处置非法集资自查报告
推荐第1篇：非法集资自查报告
非法集资自查报告
根据船民办办公室2015年3月9日的通知，我校按照要求认真进行了自查，结果如下：
一、各类证照齐全，名称及法人均一致。
二、没有账外账户，学校学费已存入学校账户。
三、不存在超范围办学，也没有开展吸收和发放资金业务。
四、不存在未经教育主管部门备案乱发广告、发放虚假广告涉假及非法集资等违规违法行为。
法人：
单位：
学校
二O一五年三月十二日
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处置非法集资目标责任书
为保护广大居民合法利益，有效遏制非法集资活动，维护正常经济金融秩序，贯彻落实上级防范和处置非法集资工作要求，现就本社区防范非法集资活动签订目标责任书如下：
一、明确责任，把防范非法集资当作年度重要工作。明确社区居委会主任作为第一责任人，社区党组织和居委会把防范打击非法集资活动作为维稳的重要工作，配合上级开展打击防范工作，营造群防群治的社会氛围。
二、积极宣传，提高居民防范意识。随时清理辖区内非法集资小广告；采取召开会议、讲座，悬挂横幅，张贴宣传画等多种形式，宣传国家关于严厉打击非法集资的法律法规，帮助广大居民提高识别能力，增强防范意识，自觉抵制非法集资。
三、加强管理，坚决遏制非法集资活动蔓延。要求社区片管员定期巡查分管片区，及时发现疑似非法集资企业；联系辖区内楼宇物业了解商务楼内理财公司情况，及时上报信息并掌握动态。
四、妥善处置，周密做好维稳工作。积极协助上级单位处理打击非法集资活动的善后问题，对受骗参与非法集资的群众及时做好教育、安抚工作，消除不良影响和隐患，维护社会稳定。
秦淮区人民政府洪武路办事处 社区居委会
责任人： 责任人：
年 月 日 年 月 日
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在全区处置非法集资工作推进会上的
主 持 词
（2012年4月
日）
同志们：
现在开会。我们召开这次会议，主要目的就是贯彻落实3月31日全市处置非法集资推进会会议精神，分析当前形势，对下一阶段工作进行安排部署，动员全区上下进一步增强责任意识、大局意识，统一思想，树立信心，创新举措、强势推进，以更大的努力、更有力的措施，确保处置非法集资工作顺利进行，切实维护广大人民群众的利益，努力推动我区经济社会实现新的更大的发展。
区委、区政府对这次会议高度重视，希望与会同志自觉遵守会议纪律，集中精力开好会议。
下面，会议进行第一项，请区委常委、政法委书记李争鸣同志通报我区前一阶段处置非法集资工作情况；
会议进行第二项，请区委书记靳东风同志作重要讲话，大家欢迎！
同志们，刚才，争鸣同志就前一段处置非法集资工作进行了通报，书记作了重要讲话，对下一阶段全区处置非法集资工作进行了具体安排部署，我们还下发了市出台的《关于
1 进一步加强和落实监督帮扶工作组责任制扎实推进非法集资处置工作的通知》、《关于加快我市房地产开发企业健康发展的实施意见》等文件。各级各部门要认真学习市文件精神，同时，按照靳书记的讲话要求，认真抓好贯彻落实。下面，就如何贯彻落实好这次会议精神，我强调三点：
一、要切实贯彻好靳书记讲话精神。会上，靳书记对下一步如何开展工作提出了具体要求，为我们下步工作指明了方向。与会同志要充分认清区委、区政府的决心和态度，回去以后，要及时召开有关会议，组织本单位、本部门的干部职工，认真学习领会好靳书记讲话精神，按照靳书记提出的的工作要求，真把思想统一到会议精神上来，统一到区委，区政府的安排部署上来，确保工作有序推进。
二、要切实落实好各项任务。目前，我区处置非法集资工作已进入关键时期，特别是案件侦办、资产处置、监督帮扶企业等工作，稍有不慎，就会引起集资群众的不满。因此，各乡（镇）、办事处、工作组及相关单位必须坚持处置非法集资工作“重中之重”的地位不动摇，加快资产交割和沟通协调工作；加快立案资产的评估拍卖、变现工作；加快实施兑付工作；加快案件办理进度，全力以赴抓捕未归案的犯罪嫌疑人，全力以赴追查涉案资产，确保各项任务按时顺利完成。
三、要切实加强对各项处置工作的督导检查。区处置非法集资工作督导组要加大督导考核力度，加强对会议精神落实情况的督导检查，加强对案件侦办进度和社会稳控责任落实情况的督促检查，加强对交办事项落实情况的督导检查，并定期通报情况，对工作得力、进度较快、成效明显的要在一定范围内进行表彰；对动作迟缓、推进较慢，甚至出现重大稳定问题的，严格依法依纪进行责任追究。
同志们，区委、区政府对整治非法集资专项行动工作高度重视，社会各界非常关注。希望大家下去后按照今天的会议精神，认真履行职责，扎实开展工作，努力为推进全区经济社会平稳健康发展做出新的更大贡献。
会议到此结束，散会。
推荐第4篇：非法集资自查报告文档
开展非法集资风险排查报告
为贯彻落实省防范和打击金融诈骗工作领导小组办公室《关于开展非法集资风险专项排查活动的通知》精神，我公司认真扎实地开展企业非法集资风险排查工作。现将相关工作开展情况汇报如下：
一、加强领导，高度重视
该通知印发后，我公司及时成立了非法集资风险排查工作领导小组，并制订了详细的实施方案。要求各部门及各工作人员高度重视此项工作，落实排查责任，确保排查工作全面、彻底，不留死角。
二、明确排查目标，实施排查
本次排查工作从2014年4月15日开始至2014年5月30日结束，主要排查内容如下：
1.机构注册和备案、资金来源、办公场所、工作人员身份以及机构的设立和使用的账户等都是合法的，无非法集资问题。
2.我公司无向社会集资和变相集资的行为。
3.我公司经营范围与注册内容一致，经营活动合法，严格按照规则，符合规范。
4.我公司的房地产估价所、经纪人资格证书和注册证书使用比较规范。
三、开展培训，对非法集资的危害性进行警示
通过教育培训，广大员工进一步了解了房地产中介机构非法集资的主要内容，加强了对其危害性的认识。
通过此次排查工作，我公司进一步完善了房地产中介机构的融通制度，并加强了其监管机制，我公司将继续坚持“以维护人民群众的根本利益”出发点，合法、规范地经营活动，为维护我市的正常健康的房地产秩序而不断努力。
某某有限公司
二零一四年五月四日
推荐第5篇：支行非法集资自查报告
关于开展非法集资风险专项排查工作的自查报告
根据分行通知、总行通知及《内蒙古银监局办公室关于开展非法集资风险专项排查工作的通知》（内银监办发{2017}99号）要求，紧紧围绕监管文件要求，结合支行实际情况，积极开展非法集资风险专项排查、自查工作，有效遏制非法集资活动高发频发势头，积极稳妥防范和化解风险隐患，现将工作开展情况报告如下：
一、排查总体情况
支行立即成立了由支行行长任组长、全体会计人员配合的自查工作小组。对支行员工行为、网点环境管控等几个方面进行了检查，排查厅堂员工6人，账户224户。
（一）针对反洗钱的专项检查中存在网银大额公转私疑似洗钱情况，内蒙古东汇实业集团有限责任公司、呼和浩特市博越电讯有限责任公司、内蒙古力祥时仑发地产开发有限公司。其中，经过持续的关注和走访调查，内蒙古力祥时仑发地产开发有限公司，实际为退购房款，为真实合理交易。其他两户继续关注、了解情况，必要时采取措施。
（二）支行根据本单位实际，从加强员工的监督管理和通过网络借贷平台开展的业务两方面入手，联系实际找准自己的风险点，将员工行为排查工作纳入日常工作中，密切关注员工八小时内外的行为和动态，关注倾向性、苗头性问题或重大风险隐患、重大案件线索等。截至目前，员工都能够牢记岗位职责与任务，树立企业形象，严格遵守相关规章制度，树立正确的世界观，人生观，价值观，各种表现均正常，尚未发现所属员工存在不良思想倾向和问题苗头。通过与员工单独座谈、家访、朋友采访、查询账户、签订协议书和承诺书等方式，以确保排查工作取得实实在在的成效。
二、加强营业场所管理和宣传教育
首先，认真落实营业场所管理规定，严禁外部人员在信用社营业场所进行正常业务之外的商品营销和资金交易活动；加强对客户不参与和远离非法集资教育，提醒客户保护账户信息和资金安全。
其次，在营业厅显著位置悬挂宣传条幅，张贴海报，摆设展板，发放宣传手册，使用电子显示屏滚动播放宣传标语，全方位宣传非法集资常识和典型案例。做到“五不准，三公示”。严格落实代销管理相关规定，禁止超授权代销。设立理财投资销售专区，并对银行理财产品和代销产品销售情况进行全程录音录像，录音录像资料需完整客观、清晰可辨地记录业务或产品介绍、相关风险和关键信息提示、客户确认和反馈等重点环节。
三、取得成果
####支行通过开展多种形式的社会宣传活动及内部员工排查，及时向社会公众、员工提示了因非法集资给员工的家庭和农信社资金带来的各项风险。通过扎实排查，及时了解员工风险隐患，规范员工行为，加强营业场所和银行账户管理监测及信贷资金风险管理监测，避免员工及其家人因参与非法集资带来的巨大经济损失，收到了很好的警示效果。营造了防范非法集资违法犯罪的良好舆论氛围，引导广大群众增强风险防范意识，提高自我保护能力，从源头上遏制非法集资，保障群众合法权益。
四、今后工作
（一）持续加强员工思想教育工作，深入贯彻落实银监会要求，使员工深刻认识非法集资的危害性。
（二）持续关注员工涉嫌非法集资问题苗头，对发现问题，要按照“打早打小打苗头”原则，积极妥善处置。
（三）持续建立排查工作长效机制，时刻关注员工动向，将员工参与非法集资排查工作贯穿到日常业务发展之中。
（四）持续建立处非内控防范监测机制，加强账户资金监测
（五）持续建立类金融机构合作准入机制，加强对各类有合作关系的类金融机构的调查，对于不符合规定的机构不予进行业务合作。
（六）持续建立员工涉非内部约束机制，将涉非案件及涉非行为纳入考核中，明确责任追究办法，加大处罚力度。
推荐第6篇：商业银行非法集资自查报告
商业银行关于高利贷 及非法集资的自查报告
为规范业务经营，强化风险管理，扎实推进“高利贷及非法集资自查自纠”工作，增强全员合规经营意识，降低案件风险隐患，确保安全、稳健运行。我行进行了严格规范的自查行动。 第一，按照制度要求，重塑制度流程
按照商业银行要求，对照文件规定、相关岗位操作流程和有关制度办法，认真梳理商业银行工作岗位中“应知、应会、应做、应遵”制度、知识、技能以及职业操守，组织学习相关文件材料。 第二，做好自查和整改工作
自查柜面业务操作。对柜面业务操作流程及各个环节进行了风险隐患排查。对库存现金情况，重要空白凭证、印章、有价单证使用管理，反洗钱等进行自查；对内外账务核对、开户业务、大额资金业务、挂失及提前支取等业务操作的合规性进行自查，找出了存在问题的原因，纠错整改，使我们每个柜员严格按照各项业务操作流程规定办理业务，提高工作质量，防控操作风险，消除了风险隐患。同时，在此基础上，我们都作出了承诺。承诺真实、全面地对工作岗位中的各个细节进行自查，准确、及时地反映自查发现问题，并积极配合检查组检查，保证不再出现类似问题。
通过全面清查，找准问题，统筹兼顾，综合施治，形成相互制约、权责明确的监督约束机制，保障皮革城分社规范健康可持续发展。
第三，加强学习，提高风险防控能力
为使活动不走过场，使每个柜员以良好的精神状态积极参与到活动中来，对各种文件制度进行集中学习，并做好学习笔记，提高对风险防控工作的认识。同时，把提高员工素质作为工作中的一个基本点，学习内容包含现代化支付业务操作规程、反洗钱操作规程、非法集资的认知等等，大大提高了我们作为一线柜员的实际操作能力。
全员行动，按照“合规创造价值、合规防控风险、合规保障发展”的整体目标，多措并举，从全员着装、工作作风、考勤会风、优质服务、工作效率等方面树立信用社新形象，为“推进案件风险防控工作，加快构建系统全面、精细严密、运行有效的风险管理体系”做足准备。
四．整改措施及今后工作思路
今后，我行将继续加强自己的政治思想教育，深入持续开展非法集资及高利贷的学习活动，将学习知识贯穿于整个业务经营过程中，加大对违规责任人的惩处力度，严肃查处违规人员，营造清正廉洁、文明健康的学习工作与生活环境，进一步防范操作风险。
（一）加强学习，继续深入合规文化建设，使全体员工更加明确合规文化建设年活动的工作目标、具体内容和要求，定期集中学习，业务流程合规操作手册、信贷管理文件等各项规章制度及业务技能。确保自己更加熟悉各项业务操作流程、确保工作落实到人、落实到岗，落到实处，确保自己在思想上牢固树立内控优先和审慎经营的理念，从而有效防范我社内部操作风险。
（二）加强对自己的金融政策、法律制度，财经纪律、职业道德教育，规范员工言行，树立正确的世界观、人生观、价值观，提高员工对防范操作风险的认识，提高合规操作意识，消除麻痹思想。
（三）积极参加员工以操作风险防控为主题进行讨论，就操作风险防控问题发表各自意见，通过讨论进一步提高员工风险防范意识和防范能力。
（四）以科学的发展观为指导，树立正确的经营指导思想，严格按照联社的有关规定，组织好本社的内控制度、财务帐务、综合业务、信贷管理和安全保卫等方面的检查工作。
推荐第7篇：银行非法集资自查报告
关于员工参与非法集资风险
排查自查报告
银行：
按照联社关于防范银行业金融机构从业人员参与非法集资的通知的要求，我社高度重视，并立即行动组织人员再次开展了员工参与非法集资的排查工作。
在接到通知后，我行及时将通知传达到全体员工，要求员工认真领会通知精神，统一思想认识，认清参与非法集资的危害性，并教育广大员工必须严格遵守银行业从业职业操守和行内各项制度，自觉抵制非法集资。同时加强对开户、支付、结算、重要凭证管理、大额存取款、代客理财等业务及员工行为的排查，防范被非法集资、民间借贷利用，切实防范因员工参与引发的重大案件和风险事件发生。通过此次排查我行未发现员工有涉及社会融资行为。
此次排查我社领导高度重视认真安排部署，并将其作为一项长期工作来抓，进行了有效的组织与安排。
一、组织学习，提高认识、统一思想
组织员工进行了非法集资相关知识和案例的学习，提高了员工对非法集资的认识，认清了非法集资的危害性。通过对相关法律知识及《员工职业操守》的学习，有效的强化了员工的法律和责任意识，进一步统一了员工的思想。使得员工能够自觉抵制非法集资，并对身边的人进行抵制非法集资的宣传，使更多的人免受非法集资的危害。
二、相互监督，加强沟通
1、员工之间形成相互监督，要求既要关注员工工作状况，也要关注员工工作以外的生活情况，最后责任落实到各部门负责人。要求部门负责人对员工行为定期排查，及时汇报。形成监督的双向结合，对风险进行了有效防控。
2、是加强员工自我保护。为更好地保护员工权益，一方面，我社组织查询每名员工的个人信用报告；安排专人对员工个人信用报告进行分析，及时了解员工是否存在不合理的对外担保、高额负债、频繁进行授信审批查询或担保查询等可疑情况；同时也让员工定期了解自己的征信记录，珍惜自己的个人信用。另一方面，按照上级行规定动作，组织员工负责任填写非法集资风险排查情况表，对照自查是否存在参与非法集资、误入非法集资陷阱的情况，以实际行动保护自己、提醒自己远离非法集资。
三、自查自纠，加强内控管理水平
我行共有在职员工30人，各自对其经手的业务进行了全面自查，各网点负责人对其各网点的员工有关的银行账户开立、对账、重要凭证管理、大额存取款等业务操作环件的合规情况进行了细致的检查，对有关账户的发生额及余额进行了全面对帐，并确保对账结果真实有效，及对员工8小时外行为排查。经过排查我社所有员工中没有发现有变相提高存款利率或向存款经办人和关系人支付费用或佣金等方式违规吸储、以各种形式参加非法集资活动、介绍机构和个人参与高利贷或向机构和个人发放高利贷、借银行名义或利用银行员工身份私自代客理财、利用银行员工或银行客户的个人账户为他人过渡资金、借用客户个人账户为员工过渡资金、自办或参与经营典当行、小额贷款公司、担保公司等机构、向他人提供与自己经济实力不符的个人担保、向民间借贷资金提供担保、无允许非本社员工以各种方式进入银行业金融机构办公室或营业场所开展民间借贷、违规担保和非法集资活动。通过此次排查我社将把防范此类风险作为案件防控工作重点来抓，保持持续、严密的防控态势，提前做好风险处置预案，并通过加强对账、走访客户、加大常规及专项审计力度等多种形式。内查外核，进一步防范案件风险。
四．整改措施及今后工作思路
今后，我行将继续加强自己的政治思想教育，深入持续开展非法集资及高利贷的学习活动，将学习知识贯穿于整个业务经营过程中，加大对违规责任人的惩处力度，严肃查处违规人员，营造清正廉洁、文明健康的学习工作与生活环境，进一步防范操作风险。
（一）加强学习，继续深入合规文化建设，使全体员工更加明确合规文化建设年活动的工作目标、具体内容和要求，定期集中学习，业务流程合规操作手册、信贷管理文件等各项规章制度及业务技能。确保自己更加熟悉各项业务操作流程、确保工作落实到人、落实到岗，落到实处，确保自己在思想上牢固树立内控优先和审慎经营的理念，从而有效防范我社内部操作风险。
（二）加强对自己的金融政策、法律制度，财经纪律、职业道德教育，规范员工言行，树立正确的世界观、人生观、价值观，提高员工对防范操作风险的认识，提高合规操作意识，消除麻痹思想。
（三）积极参加员工以操作风险防控为主题进行讨论，就操作风险防控问题发表各自意见，通过讨论进一步提高员工风险防范意识和防范能力。
（四）以科学的发展观为指导，树立正确的经营指导思想，严格按照联社的有关规定，组织好本社的内控制度、财务帐务、综合业务、信贷管理和安全保卫等方面的检查工作。
此次排查虽然结束，但在今后的工作中我支行会继续紧抓“非法集资风险排查”不放松，持续保持案防的高压态势。对员工异常行为进行分析监测，规范员工行为。做到有效预防和及早发现、化解案件风险，为全行又好又快发展提供坚实的保障。
银行
2014-5-5
推荐第8篇：信用社非法集资自查报告
关于员工参与非法集资风险
排查自查报告
银行：
按照联社关于防范银行业金融机构从业人员参与非法集资的通知的要求，我社高度重视，并立即行动组织人员再次开展了员工参与非法集资的排查工作。
在接到通知后，我社及时将通知传达到全体员工，要求员工认真领会通知精神，统一思想认识，认清参与非法集资的危害性，并教育广大员工必须严格遵守银行业从业职业操守和行内各项制度，自觉抵制非法集资。同时加强对开户、支付、结算、重要凭证管理、大额存取款、代客理财等业务及员工行为的排查，防范被非法集资、民间借贷利用，切实防范因员工参与引发的重大案件和风险事件发生。通过此次排查我社未发现员工有涉及社会融资行为。
此次排查我社领导高度重视认真安排部署，并将其作为一项长期工作来抓，进行了有效的组织与安排。
一、组织学习，提高认识、统一思想
组织员工进行了非法集资相关知识和案例的学习，提高了员工对非法集资的认识，认清了非法集资的危害性。通过对相关法律知识及《员工职业操守》的学习，有效的强化了员工的法律和责任意识，进一步统一了员工的思想。使得员工能够自觉抵制非法集资，并对身边的人进行抵制非法集资的宣传，使更多的人免受非法集资的危害。
二、相互监督，加强沟通
1、员工之间形成相互监督，要求既要关注员工工作状况，也要关注员工工作以外的生活情况，最后责任落实到各部门负责人。要求部门负责人对员工行为定期排查，及时汇报。形成监督的双向结合，对风险进行了有效防控。
2、是加强员工自我保护。为更好地保护员工权益，一方面，我社组织查询每名员工的个人信用报告；安排专人对员工个人信用报告进行分析，及时了解员工是否存在不合理的对外担保、高额负债、频繁进行授信审批查询或担保查询等可疑情况；同时也让员工定期了解自己的征信记录，珍惜自己的个人信用。另一方面，按照上级行规定动作，组织员工负责任填写非法集资风险排查情况表，对照自查是否存在参与非法集资、误入非法集资陷阱的情况，以实际行动保护自己、提醒自己远离非法集资。
三、自查自纠，加强内控管理水平
我社共有在职员工30人，各自对其经手的业务进行了全面自查，各网点负责人对其各网点的员工有关的银行账户开立、对账、重要凭证管理、大额存取款等业务操作环件的合规情况进行了细致的检查，对有关账户的发生额及余额进行了全面对帐，并确保对账结果真实有效，及对员工8小时外行为排查。经过排查我社所有员工中没有发现有变相提高存款利率或向存款经办人和关系人支付费用或佣金等方式违规吸储、以各种形式参加非法集资活动、介绍机构和个人参与高利贷或向机构和个人发放高利贷、借银行名义或利用银行员工身份私自代客理财、利用银行员工或银行客户的个人账户为他人过渡资金、借用客户个人账户为员工过渡资金、自办或参与经营典当行、小额贷款公司、担保公司等机构、向他人提供与自己经济实力不符的个人担保、向民间借贷资金提供担保、无允许非本社员工以各种方式进入银行业金融机构办公室或营业场所开展民间借贷、违规担保和非法集资活动。通过此次排查我社将把防范此类风险作为案件防控工作重点来抓，保持持续、严密的防控态势，提前做好风险处置预案，并通过加强对账、走访客户、加大常规及专项审计力度等多种形式。内查外核，进一步防范案件风险。
四．整改措施及今后工作思路
今后，我社将继续加强自己的政治思想教育，深入持续开展非法集资及高利贷的学习活动，将学习知识贯穿于整个业务经营过程中，加大对违规责任人的惩处力度，严肃查处违规人员，营造清正廉洁、文明健康的学习工作与生活环境，进一步防范操作风险。
（一）加强学习，继续深入合规文化建设，使全体员工更加明确合规文化建设年活动的工作目标、具体内容和要求，定期集中学习，业务流程合规操作手册、信贷管理文件等各项规章制度及业务技能。确保自己更加熟悉各项业务操作流程、确保工作落实到人、落实到岗，落到实处，确保自己在思想上牢固树立内控优先和审慎经营的理念，从而有效防范我社内部操作风险。
（二）加强对自己的金融政策、法律制度，财经纪律、职业道德教育，规范员工言行，树立正确的世界观、人生观、价值观，提高员工对防范操作风险的认识，提高合规操作意识，消除麻痹思想。
（三）积极参加员工以操作风险防控为主题进行讨论，就操作风险防控问题发表各自意见，通过讨论进一步提高员工风险防范意识和防范能力。
（四）以科学的发展观为指导，树立正确的经营指导思想，严格按照联社的有关规定，组织好本社的内控制度、财务帐务、综合业务、信贷管理和安全保卫等方面的检查工作。
此次排查虽然结束，但在今后的工作中我支行会继续紧抓“非法集资风险排查”不放松，持续保持案防的高压态势。对员工异常行为进行分析监测，规范员工行为。做到有效预防和及早发现、化解案件风险，为全行又好又快发展提供坚实的保障。
信用社
2014-5-5
推荐第9篇：非法集资防范处置方案（优秀）
一、统一思想认识。进一步增强防范和处置非法集资的责任感和紧迫感
以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金。非法集资涉及面广、破坏性强、危害极大，非法集资是指单位或个人未依照法定的程序经有关部门批准。同时具有很强的隐蔽性、伪装性和欺骗性，不仅严重扰乱正常的经济金融秩序，而且直接损害人民群众的切身利益，极易引发群体性上访事件，危及社会稳定。各地、各有关部门要充分认识非法集资活动的严重性、危害性和处置工作的艰巨性、长期性，切实增强防范和处置非法集资工作的紧迫感和责任感，时刻保持高度警惕和高压态势，有效防控，坚决打击非法集资活动，促进全市金融稳定、经济发展、社会和谐。
二、加大宣传力度。切实增强社会公众的法律意识和对非法集资活动的抵御能力
广泛利用报纸、电视、广播、互联网等媒体，各地、各有关部门要进一步加大宣传力度。大力宣传国家有关防范和处置非法集资活动的各项政策措施，教育群众自觉抵制非法集资，从源头治理非法集资滋生和蔓延的环境；要多方位、多角度地宣传非法集资的表现形式和特点，剖析典型案例，增强公民的风险意识和辨别能力。各县市区人民政府要按照宜昌市处置非法集资联席会议制定的宣传教育规划，结合本地实际，制订相应的宣传教育计划，并组织落实。
联席会议应及时通报宣传主管部门。宣传主管部门要积极采取有效措施，对各级人民政府和行业主管、监管部门发现并通报的涉嫌非法集资的案件。正确引导社会舆论，防止虚假宣传误导社会公众。
三、开展风险排查。认真做好对非法集资活动的监测和预警工作
建立本地区、本行业非法集资活动的监测预警体系，各级人民政府和行业主管、监管部门要切实负起本地区、本行业非法集资活动的监测和预警工作。指定相关机构和专门人员，通过建立健全群众举报、新闻监督、监管和查处等信息采集渠道，加强日常监管，把好关口，尽早发现问题，及时作出处理。近期，要按照“归口排查、预警排查、重点排查、内紧外松”原则，认真开展对辖内涉嫌非法集资活动的风险排查。要进一步加强监测预警体系和监控能力建设，切实做好预防工作，做到信息灵通、预警及时、反应灵敏、应对有力，坚决杜绝重大原发性非法集资案件发生。
四、加大处置力度。积极稳妥地做好非法集资善后工作
并迅速采取必要措施，各级人民政府要进一步加大对非法集资活动的处置力度。对社会影响较大、性质恶劣的应做好前期调查取证工作。及时组织部署，以高压态势予以严厉打击，有效遏制非法集资活动的势头，防止事态进一步扩大。对于影响极为严重和涉嫌集资诈骗的要及时移交司法部门，从重从快打击，增强威慑效果。
坚持公平、公开、公正、透明的原则，各级人民政府要切实做好处置非法集资案件的组织查处和督促债权债务清理清退等善后处置与维护稳定工作。各级联席会议及有关行业主管、监管部门要积极配合、协调和监督指导。做好善后处置工作。非法集资案件有行业主管、监管部门、组建单位或批准单位的由各级人民政府会同行业主管、监管部门、组建单位或批准单位负责组织督促债权债务清理等工作；没有行业主管、监管部门、组建单位或批准单位的由各级人民政府组织有关部门负责债权债务清理、督促相关企业或个人清退。
五、改善信用环境。努力满足农村居民和中小企业合理的金融服务需求
从重从快打击非法集资活动的同时，要坚持“查防并举、疏堵并用”方针。要采取综合措施，改善信用环境，提高服务水平，不断满足农村居民和中小企业合理的金融服务需求。金融机构要创造条件增加新的金融产品和服务，合理布局网点，增设新的金融机构，提高农村金融服务的覆盖面。不仅要进一步鼓励引进项目，发展经济，而且要对企业的经营活动加强管理和引导，切实解决企业财务管理不规范、信用评级体系不健全、经营状况披露不畅等问题。要进一步加强银企合作平台建设，有条件的要建立中小企业信用担保公司等服务机构，促进银企沟通与合作，及时为企业排忧解难，营造良好的发展环境和和谐安定的社会环境，努力实现全市经济又好又快发展。
六、加强组织领导。完善分工协作的工作机制
对非法集资实施综合治理。联席会议由宜昌银监分局牵头，市人民政府决定建立处置非法集资局际联席会议制度。市委宣传部、市法院、市检察院、市公安局、市政府法制办、市经委、市监察局、市财政局、市建委、市农业局、市商务局、市交通局、市工商管理局、市地税局、市林业局、人行市中心支行等有关部门和单位参加。联席会议负责制定、组织实施预防和处置非法集资的宣传教育规划，对成员单位和各地开展此项工作进行督促和指导，并负责组织协调新闻单位开展全市范围内的宣传教育活动。各县市区要结合本地实际建立相应的预防和处置非法集资工作制度和工作机制，将预防和处置非法集资工作经常化、制度化、规范化。
各相关部门要在联席会议制度框架下分工合作，各级人民政府对本辖区内防范和处置非法集资工作负总责。各负其责，加强协调沟通、密切配合，增强处置工作合力。行业主管、监管部门要把好一线关，将本行业处置非法集资工作纳入监督管理的重要内容，明确机构和人员，加大日常监管，完善相关制度，做到及早发现，及早处理，从源头上控制风险。各县市区人民政府要落实处置责任，从建立工作机制到监测预警、风险提示、调查取证、性质认定、处置善后、维护稳定、宣传教育、规制建设等各个环节和层面，都要责任到位，工作到位。对怠于履职或者不认真履职者，尤其是因工作不力、导致矛盾升级，以致引发大规模群体性事件的要落实责任追究制度。
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推荐第10篇：和平县处置非法集资联席会议制度
各乡镇人民政府，县府直属有关单位：
为加强全县处置非法集资工作的组织领导，进一步明确工作职责，有效防范和打击非法集资活动，维护和促进全县经济金融稳定和发展，根据省、市关于处置非法集资问题的有关精神，县政府决定建立和平县处置非法集资联席会议制度。现将有关事项通知如下：
一、联席会议组成
负责人：县政府分管金融工作副县长 召集人：县政府办负责同志
成员单位：县政府办、县法院、县公安局、县财政局、县经信局、县法制局、县地税局、县工商局、人行和平县支行
联席会议下设办公室，办公地点设在县政府办，负责同志兼任办公室主任，各成员单位指定1名联络员为办公室成员。
二、联席会议职责
（一）制定处置非法集资的政策措施，建立“疏堵并举、防治结合”的处置非法集资综合治理长效机制。
（二）组织各乡镇政府和县政府有关部门贯彻落实处置非法集资的方针、政策。
（三）领导全县处置非法集资工作，制定处置非法集资的工作制度、工作程序和工作方案。
（四）组织有关部门对涉嫌非法集资案件进行性质认定。
（五）指导、督促有关部门对非法集资活动进行查处。
三、成员单位职责
县政府办：承担联席会议的日常工作，负责联席会议制度、工作机制等相关文件制度的起草，负责非法集资情况的分析通报、信息反馈，负责承办相关会议，负责涉嫌非法集资案件的调查、认定、查处和善后工作的综合协调。
县法院：负责非法集资诉讼案件的审判工作；充分利用刑罚手段严厉打击非法集资犯罪行为；在诉讼活动中做好处置非法集资的宣传教育工作。
县公安局：负责依法对非法集资活动进行侦查、打击和处理；负责非法集资活动引发的群体性事件现场秩序和安全维护工作，协助县政府做好维护稳定工作。
县财政局：负责非法集资活动查处工作经费保障与善后处置相关工作。
县经信局：负责对工业、信息产业、能源、医药、高新技术等行业涉嫌非法集资活动进行排查；加强对中小企业的监督管理，严防中小企业非法集资行为；协助做好对非法集资活动的处置工作。
县法制局：负责参与涉及非法集资处置相关的规范性文件的审查、起草及有关规章制度的制定；研究处置过程中涉及的法律问题，与有关司法部门协商提出解决办法。
县地税局：负责征管范围内涉嫌非法集资的纳税人的情况及财务核算情况等的查处工作。
县工商局：负责涉及非法集资活动广告和非法金融广告的监管、查处工作，参与查处利用公司名义进行的非法集资；负责对从事投资管理、投资咨询、贷款咨询等业务的中介机构的监管，依法查处利用中介机构名义从事非法集资活动。
人行和平县支行：负责金融管理职能范围内涉嫌非法集资案件的调查、认定、查处和善后等工作。
四、联席会议办公室职责
（一）加强对非法集资活动方式、规律、特点和对策的研究,就制定处置非法集资工作规划、措施、工作指导意见向联席会议提出建议和方案。
（二）督促落实联席会议作出的各项决定,及时通报处置非法集资工作情况。
（三）协调各部门、各行业处置非法集资工作,并督办落实。
（四）接收各成员单位报送的非法集资案件信息,按程序将非法集资案件向各相关行业主管部门进行交办。
（五）推广交流各成员单位处置非法集资工作情况及经验,指导、推动工作。
（六）做好联席会议的会务工作。根据各成员单位意见和建议提出会议议题,经召集人批准组织召开联席会议。
五、工作规则
（一）联席会议原则上每半年召开一次全体会议，经联席会议负责人批准或全体联络员会议研究同意后组织召开。根据工作需要，可以随时召集全体会议或部分成员单位会议。
（二）研究重要政策事项、工作机制和重大非法集资案件时，召开全体会议。
（三）研究非法集资处置事项时，视具体情况召集有关成员单位召开会议。
（四）联席会议议定的事项，以联席会议纪要形式印发有关方面，并抄报县委、县政府。联席会议形成的决议，按成员单位职责分工负责落实。
六、工作机制
根据联席会议成员单位职责分工和处置工作流程，按照各司其职、各负其责的原则，形成全县处置非法集资工作机制。
（一）预警排查。联席会议各成员单位要指定专门人员和机构，建立健全本部门、本行业和全县范围内“反应灵敏、预警及时、配合密切、应对有力”的监控预警工作体系，切实做好非法集资活动的防范预警工作。对可能发生非法集资的业务领域和区域，要定期组织排查，并将排查情况及时通报联席会议办公室。对可能发生的非法集资行为，要积极采取相应的管理、控制措施。
（二）发现报告。联席会议各成员单位要加强信息交流和协调沟通，分析非法集资活动的方式、特点及规律，拓宽信息渠道，及时发现非法集资活动。经预警、排查、分析或接到有关报告和群众举报后，对已发现、掌握的涉嫌非法集资情况和可能发生非法集资行为的动向和信息，要及时报告联席会议办公室。对已发现的非法集资活动，要做好相关的前期调查取证工作。
（三）立案交办。联席会议办公室在接到相关成员单位的报告或群众举报及新闻媒体的报道后，对涉嫌非法集资的案件，应按规定程序予以立案、登记。涉嫌重大非法集资案件，在立案的同时，要及时报告县政府。根据非法集资活动所涉部门、行业的具体情况，按照联席会议成员单位职责分工，对属于系统内的非法集资案件，联席会议办公室及时移送、交办给相关成员单位。
（四）性质认定。相关成员单位接到联席会议办公室交办的涉嫌非法集资案件，要立即调查，并依法作出性质认定。调查认定情况，要及时通报联席会议办公室。对自身难以认定或认定不准的非法集资案件，上报联席会议研究认定，联席会议要及时组织全体或部分成员单位会议研究认定。
（五）依法处置。对已经认定的非法集资案件，联席会议办公室要及时向县政府报告，并向公安等相关成员单位移送、交办。联席会议各成员单位要在县政府统一领导和组织下，按照国务院处置非法集资部际联席会议确定的处置原则，依法及时查处并负责做好债权债务的清理清退和善后处置工作。处置工作的进展情况及结果要及时通报联席会议办公室。
（六）督办通报。各成员单位应将处置非法集资工作的政策措施、工作进展、处置结果及案例材料等相关信息，及时向联席会议办公室通报。联席会议办公室对立案交办的非法集资案件，要加强指导、协调、督办。对相关工作信息和非法集资案例要及时进行汇总分析，认真研究非法集资活动的特点及动向，将非法集资的有关案例及查处情况及时向县政府报告，同时通报联席会议各成员单位。
（七）宣传教育。县委宣传部等成员单位要加大宣传教育力度，引导社会公众增强法律意识和识别能力，促使社会公众自觉远离非法集资，从源头遏制非法集资蔓延。要广泛利用报纸、电视、广播、互联网等媒体，全方位、多角度宣传非法集资的表现形式和特点，剖析典型案例，增强公民的风险意识和辨别能力。
七、工作要求
联席会议在县政府领导下，负责全县非法集资工作的组织、指导和推动。各乡镇政府主要领导是处置辖区内非法集资工作第一责任人，要切实加强风险预警和监测，积极稳妥抓好防范和打击非法集资工作。各成员单位要遵循“明确职责、加强协调、打防结合、重在治本”的工作原则，按照县政府的工作安排及要求，加强行业主管、监管部门的一线把关作用，将本行业处置非法集资工作纳入监督管理的重要内容，明确职责、机构和人员，切实履行职责，加强日常监管，形成打防并举、疏堵并重、各负其责、齐抓共管的工作机制和工作格局，进一步促进社会经济和谐稳定发展。
第11篇：防范和处置非法集资学习心得
防范和处置非法集资学习心得
通过本次“防范和处置非法集资宣传月”活动的学习，我深刻认识到了非法集资的危害性，打击非法集资紧迫性，也使我对什么是非法集资、非法集资的主要表现形式、非法集资的社会危害以及在今后的工作当中如何防范非法集资有了更深刻的了解。非法集资有着很深刻的经济、社会根源，手段隐蔽，形式复杂，后果严重。因此，对于非法集资，我们银行业更应高度警惕，不能有丝毫防松。
一、什么是非法集资： 所谓非法集资是未经有关部门依法批准， 包括没有批准权限的部门批准的集资， 有审批权限的部门超越权限批 准集资，即集资者不具备集资的主体资格，承诺在一定期限内给出资人还本付息。承诺高额回报，不法分子为吸引群众上当受骗，往往编造“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”的神话，通过暴利引诱许诺投资者高额回报。为了骗取更多的人参与集资，非法集资者在集资初期，往往按时足额兑现承诺本息，待集资达到一定规模后，便秘密转移资金或携款潜逃，使集资参与者遭受经济损失。编造虚假项目，不法分子大多通过注册合法的公司或企业，打着响应国家产业政策、支持新农村建设、等旗号，迷惑社会公众，承诺稳定高额回报，欺骗社会公众投资。以虚假宣传造势，不法分子为了骗取社会公众信任，在宣传上往往一掷千金，加大宣传力度，制造虚假声势，骗取社会公众投资。
二、非法集资的危害：严重干扰了正常的经济、金融秩序，引发风险，危害金融安全，是典型的涉众型违法犯罪活动，直接损害广大人民群众的切身利益。此类案件涉案金额大，涉及人员众多，受害者面广量大、易引发出大规模群体性事件，严重危害社会的稳定。参与非法集资的当事人会遭受经济损失，甚至血本无归。而非法集资人对这些资金则是任意挥霍、浪费、转移或者非法占有，参与人很难收回资金。
三、如何防范非法集资：
1、高息“诱饵”不动心。形形色色的非法集资活动都有一个共同点那就是许诺高额回报。每当遇上诸如此类“天上掉下来的馅饼”千万得悠着点儿，也不能因为看到别人发了财眼红，进而跌入欺骗者设下的陷阱。
2、老板“实力”不崇拜。不能为某些企业天花乱坠的自吹自擂所迷惑，即使有的企业当时确实很红火，但由于市场、经营等方面的变数很多，“投资”风险无是不在，血本无归都可能。要结合非法集资的基本特征，主要看主体资格是否合法，以及其从事的集资活动是否获得相关的批准，而不是单纯相信老板“实力”。
3、“官方”背景不迷信。在非法集资活动中，政府官员的参与或者假借官员名义、编造官方背景往往更容易蛊惑群众。既让人误以为是官方行为，又给人以稳赚不赔的假象。人们要切记“官员”未必就代表“官方”有官员参与并不等于就是正规融资活动。
为了遏制非法集资，充分保护人民群众的切身利益，作为银行业应该承担起所背负的责任及义务，加强宣传力度，提高公众对非法集资的识别能力。
非法集资危害大，隐蔽性大，要打击非法集资非一朝一夕能完成的，我们要长期坚持该项工作不放松，将打击非法集资宣传活动常态化，一起打击非法集资。
第12篇：全南县处置非法集资工作情况汇报
全南县非法集资风险排查报告
为进一步加大打击和处置非法集资力度，根据省政府办公厅《关于开展全省非法集资风险排查工作的通知》（赣府厅明【2011】175号）及市政府《关于开展全市非法集资风险排查工作的通知》（赣市府办电【2011】185号）精神，我县近期组织相关部门对全县开展了非法集资风险排查，现将有关工作情况汇报如下：
一、高度重视，提高认识
当前，在国家银根紧缩的政策下，民间融资活跃，非法集资呈上升和蔓延趋势。非法集资破坏性强、危害极大，不仅严重扰乱正常的经济金融秩序，而且直接危害到人民群众的切身利益、影响到千家万户的幸福，极易引起群体性上访事件，危及社会稳定。为此，县委、县政府高度重视，按照省、市要求，成立了全南县打击和处置非法集资工作领导小组，制定并出台了《全南县处置非法集资联席会议制度》、《全南县处置非法集资联席会议工作机制》等，通过多次召开专题会议，传达、学习、贯彻上级处置非法集资的有关文件、会议精神和要求，了解各地非法集资处置动态，研究辖区内处置非法集资工作，切实提高全县上下对处置非法集资工作必要性、重要性和紧迫性的认识。
二、精心组织，周密部署
一是加大宣传力度，让全县广大干部群众了解非法集资的特点和途径，提高防患意识，从源头上堵住非法集资。县打击和处置非法集资工作领导小组委托金融部门在全县范围内开展了 “防范和打击非法集资”宣传活动：一是组织银行业机构开展了“打击非法集资犯罪活动”主题宣传活动，在县主要街道和各商业银行营业网点挂宣传横幅，发放宣传资料；在人流量大的文化广场利用宣传栏、现场咨询等形式进行专题宣传，发放打击和处置非法集资宣传资料；通过县有线电视台在黄金时段不定期播放公益广告和流动字幕，使全县干部群众对非法集资的目的、渠道、手段以及危害有了比较清楚的了解和认识；二是要求银行机构加强对有疑问帐户的大额异常变动情况严加监控；三是责成打击和处置非法集资工作领导小组与成员部门密切配合，不定期地召开联席会议，积极沟通情况，加强联动，形成打击非法集资的合力。
二是建立健全监测预警体系。近几年来，我县为打击非法集资违法犯罪活动，先后制定并出台了《全南县处置非法集资应急工作预案》等相关文件，建立了全县及全县各行业处置非法集资监测预警制度和防范预警体系，指定相关机构和专门人员，通过建立健全群众举报、新闻监督、监管和查处等信息渠道，加强日常监管，把好一线关，尽早发现问题，及时做出处理；转发了《关于转发中国银监会处置非法集资工作信息统计和报送办法的通知》，明确各部门指定专门分管领导和具体工作人员负责该项工作，对信息实行“零报送”制度，并要求一旦发现非法集资苗头，行业主管、监管部门要及时报告县政府和联席会议。
三、抓住重点，深度排查 针对非法集资活动形式多样、隐蔽性强的特点，我县在加大宣传力度的基础上，对社会公众公开了举报电话。同时结合本县实际，精心组织，抓住重点，抽调公安、工商、银监办等部门的精干力量对全县的非法集资情况进行了全面排查。排查的重点包括：
（一）、借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资；
（二）、以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或以期货交易、典当为名进行非法集资；
（三）、通过认领股份、入股分红进行非法集资；(四)、通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资；
（五）、以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家加盟与“快速积分法”等方式进行非法集资；
（六）、利用民间“会”、“社”等组织或者地下钱庄进行非法集资；；七）、利用现代电子网络技术构造的“虚拟”产品，如“电子商铺”、“电子百货”投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资；
（八）、对物业、地产等资产进行等份分割，通过出售其份额的处置权进行非法集资；
（九）、以签订商品经销合同等形式进行非法集资；
（十）、利用传销或秘密串联的形式进行非法集资；
（十一）、利用互联网设立投资基金的形式进行非法集资；
（十二）、利用“电子黄金投资”形式进行非法集资。针对上述内容，我们采取了明察暗访、内查外调等方式进行了深度排查。
经排查，目前，除存在少量民间高息借贷外，我县暂没发现其它非法集资犯罪活动。
四、下一步工作打算：
一是进一步加大宣传力度，强化宣传效果。充分利用各种宣传工具，采用多元化手段，充分利用电视、广播、报纸、网络以及电信、移动和联通等各种媒介，最大效能的发挥媒体作用，使对非法集资犯罪活动的宣传更加广泛，更加深入，增加社会公众对非法集资犯罪活动的认知度，增强对非法集资犯罪活动的防范意识。
二是进一步完善制度，加强部门沟通。进一步健全和完善处置非法集资的工作制度和工作程序，建立“疏堵并举、防治结合”的综合治理长效机制，充分发挥联席会议的作用，加强各部门在处置非法集资工作中的协调配合，提高工作效率，实施对非法集资的齐抓共管和综合治理。
三是强势推进打击和处置非法集资力度。要站在维护社会稳定的高度，充分认识非法集资活动的危害，发现一起，查处一起，切实维护人民利益，确保社会稳定。
二0一一年十月二十八日
第13篇：县长处置非法集资会议讲话
在全县处置非法集资工作会议上的讲话
同志们：
今天，我们再次召开全县处置非法集资领导组扩大会议，主要任务是传达贯彻市处置非法集资领导组（2014）6号和8号两个文件精神，安排部署我县下阶段处置非法集资工作。刚才，县处非办主任传达了这两个文件精神，请大家认真领会文件精神、抓好落实。下面，按照会议安排，我讲两点意见。
一、强化工作措施，切实增强主动性和积极性 一是突出抓好舆论宣传。采取宣传展板、横幅标语、宣传手册等形式，借助政务平台网络、手机报、电视报刊等载体，围绕非法集资隐蔽性、危害性等特点，全方位、多角度地开展宣传，提高群众风险意识和防范意识。充分发挥社区基层组织作用，有针对性地宣传金融政策、打击措施、处置原则，引导群众树立正确的理财观念，营造自觉抵制非法集资的社会氛围。各乡镇和相关部门单位，要按照县处非领导组印发的《关于建立全县防范和打击非法集资宣传教育长效机制的实施方案》文件的安排，认真组织开展好打击和处置非法集资工作集中宣传活动。
二是突出抓好信息摸底。各乡镇和相关部门单位，要按照县处非领导组印发的《关于在全县开展非法集资风险和非
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法集资案件矛盾纠纷排查专项活动的通知》文件的安排，积极组织完成排查工作，确保在11月25日前，把专项排查情况报送至县处非办。在信息排查摸底工作中，要坚持“归口排查、预警排查、重点排查、内紧外松”原则，建立群众举报、新闻监督、上门走访等信息排查渠道，从源头把好关，做到问题及早发现、及时处理。坚持关口前移、重心前移，建立起科学、高效、规范的监测预警体系和监控处置体系，切实做到信息灵通、预警及时、反应灵敏、应对有力。
三是突出抓好行业监管。按照“谁主管、谁负责”的原则，各职能部门要强化责任，切实履行好监管职责。县住建局要对全县范围内所有房地产企业进行适时监控，掌握了解企业资金来源和资金走向。县工商部门要加强对非融资性担保公司、财务公司等中介公司的日常监管，发现问题，坚决查处。县人行和银监办要突出抓好融资性担保公司和小额贷款公司的日常监管工作，加强对融资性担保公司和小额贷款公司账目运行、资金注册、对外投资等方面的管理，一经发现违规操作，要引起高度重视，要按程序上报处置。
四是突出抓好案件查处。县公、检、法部门特别是公安局要按照“打早打小、及时处置、维护稳定”的原则，加大新发案件的处置力度，对涉嫌非法集资活动保持高度警惕、及时采取措施，做到发现一起、打击一起，切实保护群众利益。在严厉查处非法集资案件的同时，依法稳妥处置非法集资活
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动，认真、细致做好群众疏导工作，防止群体性事件发生，防止事态扩大升级，切实维护社会稳定。
五是突出抓好善后处置。坚持“分类指导、依法办理、注重实效”的原则，认真研究处置兑付方案和措施，确保决策科学，处置得当。严格按照国家有关法律、法规和政策规定，做好涉案企业资产处置、集资群众清算兑付等工作，尽量帮助群众挽回损失。乡镇政府作为属地责任主体，要及时了解群众的思想动态和诉求，做好群众思想稳控工作，最大限度地争取群众的理解、配合和支持。希望各级各部门高度重视，在抓好债务清偿工作的同时，认真做好群众思想解释工作。
二、加强组织领导，切实增强保障力和执行力
抓好打击和处置非法集资工作责任大、困难多、任务重，需要大家齐心协力、齐抓共管。各级各部门务必要进一步加强组织领导，强化协调配合，狠抓工作落实，确保工作顺利推进。主要要做到三个到位：
一是领导力量到位。县委、县政府十分重视打击和处置非法集资工作，严格按照市处非办要求，调整了县处置非法集资领导组成员，并明确了各成员单位的职责。各乡镇和相关部门要按照县处置非法集资领导组的要求，安排专门的人力、物力、财力，制定相应的工作方案，来推进这项工作、抓好这项工作。
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二是责任落实到位。县委、县政府就打击和处置非法集资工作已出台了应急预案、工作责任机制、监测预警实施办法、宣传教育长效机制、信息统计和报送工作制度，转发了《山西省防范和处置非法集资工作实施细则（试行）》，从方方面面明确了处置原则、处置程序、工作职责、工作机制等等，希望大家按照工作职责抓好落实。县处置非法集资领导组将定期不定期地召开联席会议，安排工作任务，通报工作情况。同时，下步将组织县监察部门开展工作督查，对动作迟缓、工作不力、出现重大稳定问题的，严格按照相关规定进行追责。
三是沟通协调到位。各乡镇和部门之间要建立顺畅的沟通协调机制，进一步强化“日报告”、“零报告”和“双向反馈”工作机制，及时沟通信息，及时上报问题，及时协调解决。乡镇要全力做好群众思想稳控工作，并积极配合公安机关开展案件查办处置，及时提供相关信息，全力做好稳控登记、资产清查核实等工作。公安部门要及时向县处非办通报案件进展情况，便于向市处非办及时报告相关工作情况。
同志们，打击和处置非法集资工作任务艰巨、时间紧迫，希望大家提高思想认识，立足本职岗位，落实工作责任，强化部门配合，共同开展好这项工作，切实保护好人民群众的合法权益，切实维护好社会大局的稳定和谐！
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第14篇：某办事处处置非法集资工作计划
新陶官办事处处置非法集资工作计划
2012年，在区委、区政府的正确领导下，为进一步做好防范和打击非法集资宣传教育工作，加大宣传工作力度，扩大宣传覆盖面，加强风险排查和非法集资案件查处力度，全面贯彻落实区非法集资领导小组文件精神，为保护广大社会公众的合法权益，维护社会经济经融稳定，新陶官办事处现结合实际制定如下工作计划：。
一、指导思想，明确责任
带领办事处全体人员认真学习贯彻落实《关于落实2012年度处置非法集资工作综治考核职责分工通知》精神，强化责任，坚持主要领导亲自过问、专职工作人员要维持相对稳定的原则，保持畅通的工作渠道，进一步完善工作机制。从源头上有效遏制非法集资案件势头。层层抓落实，确保思想认识到位、组织领导到位、工作措施到位。努力做好做实街道办事处防范和打击处置非法集资工作。
二、加强宣传、防范危险
新陶官街道分别在各社区开展宣传打击非法集资工作。由社区同志专门讲解非法集资的具体定义，让百姓了解非法集资是不受法律保护的。并在各社区宣传展板上张贴非法集资危害警示挂图、标语等。引领广大群众正确认识非法集资本质特征，告知广大群众非法集资存在的风险和社会危害，让广大群众自觉的远离非法集资。从思想的源头上大力防范，把非法集资问题消灭在萌芽状态。
三、加强排查监测预警工作 新陶官街道办事处为切实担负起防范辖区内非法集资活动，每月在辖区内搞一次非法集资重点排查，登门向百姓了解情况。搭建起由指定相关机构和人员建立健全的群众举报、监督等信息采集桥梁，加强日常监管，尽早发现问题，及时作出处理。切实做好预防工作，做到信息灵通、预警及时、反应灵敏、应对有力、坚决杜绝重大原发性非法集资案件的发生。
四、工作机制长效化高效化。
做好整治非法集资专项工作，新陶官街道要切实加强各个社区对非法集资现象的宣传和监控力度，并且要成立打击非法集资的工作队伍，要吃透情况、澄清底子，及时掌握各种情况。各社区要把整治非法集资工作进展情况及时上报办事处经济办。切实把整治非法集资工作中出现的问题弄清查明，找出解决问题的办法，制定政策和措施迅速化解矛盾和问题。要对蛊惑人心、寻衅闹事的不法分子做到早监控、早约谈，坚决打击煽动闹事等违法犯罪行为。加大维稳管控工作力度，为有效防止群体性事件发生要及时做好预案制定、责任落实、宣传发动、快速处置等项工作。努力做到宣传教育家喻户晓。
新陶官街道办事处 2012年6月4日
第15篇：小学排查非法集资自查报告
关于开展非法集资排查活动的自查报告
按照上级会议精神的要求，针对我校全体教职工进行组织、从事、参与非法集资违法行为进行了风险排查，并积极组织教职工进行自查，立即成立领导小组进行暗访调查，现将排查情况汇报如下：
一、成立领导小组 组长： 副组长： 组员：
领导小组成员都是学校里面思想政治过硬的、纪律性强、工作原则性的教师组成。
二、认清形势，认清工作性质
我校认真组织领导小组成员学习上级传达的精神，认清参与非法集资的危害性，自觉抵制非法集资。
三、排查情况
通过领导小组成员平时与教职工工作中走得比较近，经常交流的信息中挖掘出是否组织、从事、参与非法集资违法行为进行了风险排查。
四、排查总结
通过组织力量暗访、清查后，我校教职员工没有组织、从事、参与非法集资违法行为。
在今后的工作中，我校将进一步加强教职工的风险防范意识，引导教职工认清组织、从事、参与非法集资违法行为的危害，自我约束，自觉远离非法集资等各种违法行为，踏踏实实工作，树立正确的价值观和人生观，杜绝违法非法集资等违法行为发生。
2018年3月15日
第16篇：开展非法集资情况自查报告
涉嫌非法集资广告排查清理
工作总结
经开区房产办：
我公司针对涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理工作情况做了总结，现将结果汇报如下：
我公司项目经排查，未涉嫌8类非法集资活动的广告，我公司项目资金属于自筹资金，未发生其他经国家有关部门禁止的社会集资活动以及其他有关非法集资的活动内容的广告。
江西盛太阳实业有限公司
2015年11月4日
第17篇：城关支行非法集资自查报告
城关支行防范非法集资自查报告
为认真贯彻落实蚌埠市防范和处置非法集资工作领导小组《关于印发蚌埠市开展涉嫌非法集资风险专项排查活动实施方案的通知》（蚌处非〔2018〕4号）文件精神，全面掌握非法集资风险底数，从源头上防范和化解风险，坚决打好防范化解重大风险攻坚战，我支行决定开展涉嫌非法集资风险专项排查活动，现将自查情况汇报如下：
一、排查内容。
（一）对我支行网点的排查。
经排查，我支行不存在打着“金融创新”旗号，以“消费返利”“资金互助”“虚拟资产”等名义，没有可持续盈利模式的非法集资行为；我支行不存在以单位或集体名义代客户投资理财；我支行不存在以单位或集体名义为参与非法集资的单位或个人提供担保；我支行不存在以单位或集体名义为民间借贷机构或组织提供资金或贷款；我支行不存在为非法集资组织开立银行账户；我支行不存在以单位或集体名义为明知是涉嫌非法集资活动的单位或个人提供转账结算或电子银行服务等行为。
（二）对我支行在职员工的排查。
经排查，我支行不存在利用职工将“易贷卡”或信用卡交与无亲缘关系的人使用，从中收取高额利息、佣金或其他费用；我支行不存在在职员工出借个人或近亲属银行账户替参与非法集资行为人过渡资金；我支行不存在在职职工近亲属参与非法集资；我支行不存在在职职工隐瞒身份在涉嫌非法集资的机构任职；我支行不存在在职职工充当“掮客”，引诱、劝导他人参与非法集资或非正常渠道融资等行为。
二、职责分工
根据总行要求，我支行成立防范和打击非法集资宣传教育和排查工作小组。我支行行长蔡茂同志担任小组组长负责宣传教育的具体实施和推进工作，其他人员为小组成员配合组长工作。
三、员工非法集资风险排查
在小组组长的带领下，我支行对在职职工进行了非法集资排查，此次非法集资排查我支行共排查内部员工20人，组织员工谈心20人，对员工账户流水进行了排查，对部分可疑资金进行了进一步排查，经排查，无非法集资现象。
一、下一步工作安排
将防范和打击非法集资工作渗透到员工动态管理中，通过针对排查中发现的苗头性问题采取有效措施，着力防范员工异常行为引发的各类风险，同时，切实加强员工合规案例教育，通过开展非法集资宣传，案例剖析教育，职业操守教育等措施，进一步夯实安防的思想基础。
城关支行 2018年6月30日
第18篇：学习非法集资活动自查报告
江苏金茂融资租赁有限公司关于排查非法集资活动
的风险自查报告
按照苏州商务局《关于开展外资租赁企业排查清理涉嫌非法集资广告资讯信息活动工作的通知》的要求，针对我公司组织、参与、从事融资租赁活动进行了风险排查，并积极组织员工进行自查，立即组织员工进行集体学习，现将情况汇报如下：
一、学习文件精神内容
我公司组织公司业务和风控部共计8人，认真学习自我排查内容，树立高度工作责任心，做好维护正常金融秩序。认清参与非法集资的危害性，并教育员工必须严格遵守融资租赁和金融行业的各项制度，并自觉抵制非法集资。同时加强业务和员工行为排查，防范被非法集资、民间借贷所利用，切实防范因员工有意识或无意识参与或引发风险和案件的发生。此次排查，我公司未发现有嫌疑员工涉及非法集资行为，同时公司领导高度重视，认真安排部署，并将其作为一项长期工作来抓。
二、排查内容
公司再次组织全体员工进行了重点排查，每位员工写了自查报告，并上报家庭及配偶电话，便于了解员工8小时以外情况，采取多种排查方式，确保排查到每位员工、做到不留死角、不留空挡。做到每位员工是否有其他借贷关系或为他人担保借贷情况，以及是否有不良信用记录。并在办公室营造浓厚的合规文化氛围，通过排查，将管理合规、员工合规、主动合规、合规融资创造价值深入人心。
三、排查结果
经过排查，我公司及13名员工未发现有非法集资、非法委托、非法理财、非法咨询等不正当行为。同时，公司组织“业务检查”“不规范经营行为排查”报告，以报告形式在季度汇报中进行梳理，就发现问题及时整改，有效提高公司内部管理水平。在今后工作中，我公司将继续加大执行力度，加强风险防控，确保我公司融资租赁业务及员工信用水平稳健运行。
四、排查总结
组织员工对非法集资相关知识及案例的学习，提高员工对非法集资的认识，认清了非法集资的危害性。通过对融资租赁相关法规知识及《员工职业操守》的学习，有效强化员工法律和责任意识，使员工能够自觉抵制非法集资。
五、将来工作重点
我公司将进一步将强员工风险防范和职业道德教育，采取多种形式组织员工学习非法集资的案例，引导我公司员工认清危害性，吸取教训，确保此类案件不在我公司及员工身上发生。同时，将强职业道德教育，自我约束，树立国资融资租赁公司好形象。
江苏金茂融资租赁有限公司
2014年9月15日
第19篇：大拇指幼儿园非法集资自查报告
关于开展民办学校非法集资风险专项排查活动的
自 查 报 告
———大拇指幼儿园
按照《省教育厅办公室关于开展民办学校非法集资风险专项排查活动的通知》的要求，针对我园全体教职工进行组织、从事、参与非法集资违法行为进行了风险排查，并积极组织教职工进行自查，立即组织全体教职工学习文件精神，现将排查情况汇报如下：
1、学习文件精神
我园认真组织教职工学习上级文件精神，加强对非法集资风险的高度重视，树立高度的工作责任心，做好维护正常社会秩序，确保社会稳定。认真领会通知精神，统一思想认识，认清参与非法集资的危害性，自觉抵制非法集资。
2、排查总结
采取多种自查方式：为全园教职工统一在银行办理工资卡结算工资、了解教职工是否有其他借贷关系或有不良信用记录、有无个人或家庭负债较大情况。组织教职工学习非法集资的相关知识，提高了对非法集资的认识，认清了非法集资的危害性，能自觉抵制非法集资，并对身边的人进行抵制非法集资的宣传。
在今后的工作中，我园将进一步加强教职工的风险防范意识，引导教职工认清危害，自我约束，自觉远离非法集资等各种违法行为，踏踏实实工作，树立正确的价值观和人生观，杜绝违法非法集资等违法行为发生。
2014年4月24日
第20篇：非法集资
防控行业风险，集中检查典当拍卖行
根据市政府办《关于印发奎屯市非法集资风险专项排查工作方案的通知》（奎政办发„2014‟28号）要求，深入推进商务领域的非法集资处置工作，有力打击非法集资活动，市商务局按照《奎屯市非法集资风险专项排查工作方案》的具体部署做了以下工作：
一、局领导重视“打非”工作，安排落实责任明 在整个专项排查工作期间，商务局班子及相关工作人员4次召开专题会议研究部署开展工作，局领导将所有参加专项排查的工作人员分成两组，一组由书记张国书和分管副局长夏远峰带队对商务网络领域进行检查，一组由局长赵志勇和分管副局长高峰带队对典当、拍卖行业进行检查，对每个单位检查完成后组员开会集中讨论其检查内容，分析风险情况，做到预防、看病两不误，这样既是对全市人民及典当、拍卖、商务网络客户的负责，也是对典当、拍卖、商务网络运营商的负责----证明企业合法经营、规范运作的机会。
二、不留死角，集中检查典当、拍卖行
为切实加强监管、确保典当、拍卖行业健康发展，按照州人民政府办公厅《关于印发伊犁州直非法集资风险专项排查工作方案的通知》（伊州政办发„2014‟28号）及自治区商务厅、州商务局《关于开展州直典当、拍卖行业风险排查的紧急通知》要求，从5月12日开始一周时间奎屯市商务局派专门检查组对新疆君和盛典当行有限公司、伊犁金宝典当有限责任公司奎屯分公司、乌鲁木齐新发典当行奎屯分公司、奎屯融通拍卖有限公司、新疆嘉盛拍卖有限公司奎屯分公司的业务进行了现场检查，对五个公司主要查看了账薄、会计报表等财务资料、随机抽查了部分业务资料，对当票使用情况、息费收取、业务结构、注册资本实收等情况认真检查,暂时没有发现非法集资及违规现，同时也与五个公司的管理层进行谈话，听取他们全年经营情况的口头汇报、坚决杜绝非法集资及遵守《典当管理条例》、《拍卖法》的承诺，五个公司的管理层纷纷表示要确保资料保管规范、业务运作合规合法，力争取得企业的经济效益与社会效益双丰收。
三、多措并举加大宣传力度
一是注重网络及平面媒体作用。为了做好此项工作的宣传动员，市商务局起草了《关于公布对典当、拍卖等行业经营行为进行监督举报电话号码的公告》，利用市商务局网站公布商务执法大队及业务主管科室举报电话，接受群众及典当、拍卖行客户监督。同时联合《北疆晨报》在其第一版醒目位置刊登《发现奎屯典当、拍卖行业非法集资可拨打举报电话》一问，扩大了宣传的影响力 。
二是参加广场周末宣传活动，直面市民答疑解惑。5月19日，奎屯市财政局、商务局等部门共同组织开展“拒绝高息诱惑、远离非法集资”宣传活动。为使宣传更简单易懂、更深入民心，商务局制作了以《严厉打击非法集资、建设和谐平安奎屯》、《放防网络诈骗》为主题的展板，印制了《关于公布对典当、拍卖行业经营行为进行监督举报电话号码的公示》、《涉嫌非法吸收公众存款典型案例——海口泰特典当董事长沈桂林落网》、《防范互联网金融理财诈骗》、《互联网金融理财诈骗陷阱都有哪些》等打击非法集资宣传单。宣传涵盖了什么叫非法集资、非法集资的危害、如何防范金融诈骗等内容。使市民了解非法集资、非法揽储、非法开展金融业务的危害和风险，增强了市民不贪图小利和对非法金融活动的防范意识。
活动当日，现场发放各种宣传页200余份，受教育群众达到1000余人次，接待咨询50余人次。通过此次宣传活动，提高了公众对非法集资的防范意识和识别能力，营造了防范和打击非法集资的良好氛围。
四、对典当、拍卖行业监管存在的不足及应对措施
1、市商务局派专门检查组对典当、拍卖行业五个公司的业务进行了现场检查暂时没有发现非法集资及违规现象，也没有接到群众监督举报电话，但非法集资活动情况复杂，涉及面广，隐蔽性强，按照“打早、打小，把矛盾化解在当地，把问题解决在萌芽状态”的原则，早发现、早调查、早处置，防止风险的扩大与蔓延的要求，通过深入开展检查工作，参与该项工作同志都感到“本领恐慌”，异口同声表示要采取各种办法学习财务知识、金融知识，掌握新形势下应对典当、拍卖行业违规经营、违法犯罪的手法，跟上思维、技能等各方面的改革创新步子。
2、引入中介公司，加大对典当、拍卖行业监管力，防控金融风险。
典当、拍卖行业特征明显、对其监管的专业水平要求高，但每年对典当、拍卖行业的财务审计由企业自己聘请，这样缺乏对企业非法集资及违规现象的抑制力，为此我局已向伊犁州商务局专题报告，建议自治区商务厅及州商务局将指定审计会计事务所的权利下放给县级商务部门，以便专业的会计事务所审计结果不仅对企业负责，更应该对政府监管部门及客户、市民负责。
2014年5月21日
