反洗钱工作总结
2020-03-02 07:58:51 来源：范文大全收藏下载本文
2011年反洗钱工作总结
2011年我公司根据当地人民银行的反洗钱要求及上级公司的反洗钱要求，结合我公司的实际情况在2011年坚决执行落实，现就我公司反洗钱工作总结如下。
一，2011年工作总结
根据上级公司及人民银行的反洗钱规定，我公司修改了反洗钱领导小组组长成员及内容情况：领导小组组长：，副组长：，成员：综合部、业务及客户服务部，信息员： 对于反洗钱领导小组履行以下职责 1统一部署，协调公司反洗钱工作
2审定公司反洗钱工作规章制度及操作流程和反洗钱工作责任到人的业务出错处理规定。 3加强和完善反洗钱内部控制机制
4按照相关规定及时向监管部门报告大额和可疑交易信息 5按照当地人民银行的规定进行反洗钱的有关规定的宣导及配合工作
在2011年反洗钱的各项规定都由理赔部负责反洗钱联络员谢忠心和各部门及柜面人员进行学习，公司还通过柜面人员的反洗钱业务操作知识技能培训来提高柜面人员办理业务时反洗钱的意识让公司的所有业务合法合规化。通过对反洗钱人员的反洗钱文件学习，来加强公司的反洗钱管控，公司还对柜面实际业务操作人员规定了各岗位人员的岗位职责，具体的事情落实到个人，明确责任人，公司按人民银行要求每季按时上报公司的反洗钱情况。由各岗位登记反洗钱明细台帐，由柜面综合管理人员负责汇总每季的反洗钱台帐，对于承保累计超过（含）20000元各一次性交费超过（含）10000元的公司都进行了反洗钱台帐登记，理赔上超过（含）10000元的进行了反洗台帐登记，严格按照上级公司发的关于进一步明确业务处理流程反洗钱相关规定的通知来办理公司业务。承保的新单全面要求提供投保人被保险人身份证复印件行驶证上年保单等才能出单，对于理赔，续保每一份都要提供被保险人的身份证复件行驶证复印件并存档，对于收付费岗在收取银行交款单和POS机刷卡时，公司收付款岗人员都要核对身份证，现在公司全部通过非现金交易使这一块资金风险杜绝隐患。
在2011年10月1日开展的反洗钱宣传活动。公司在经理室统一安排下，在xx摆台跟公司客户节一并宣传，并分别将上级公司设计下发的反洗钱宣传海报在公司的职场，柜面进行张贴,同时在柜面放置反洗钱宣传折页,对上门来办理业务的客户进行反洗钱的宣传，让客户随时可以了解反洗钱的内容，反洗钱的意义。在营销职场的个险晨会上对营销员进行反洗钱内容宣传，并通过营销员再向广大客户进行宣传，使在我公司投保的客户对国家的反洗钱内容有了更多的了解，对我公司的反洗钱规定也有了认识。银保部的专管员通过到各网银网点进行反洗钱宣传让代理机构的代理人员了解反洗钱并帮助宣传，通过以上的方式，方法。我公司经过2011年10月份的张贴海报，口头向客户宣传介绍，发放反洗钱宣传彩页等的反洗钱宣传方式，在我们的公司就形成了一种氛围，人人都有反洗钱意识，同时使在我公司办理业务的各个客户也能理解和支持我公司的反洗钱工作。
在2011年一年根据反洗钱的文件规定，未发现有可疑的客户办理业务，无大额和可疑交易情况发生。在今年的市公司监查部下来我公司反洗钱检查时，我公司都已按规定进行了反洗钱工作的办理，未发现在问题，今后我们将加强与市公司监管部门的联系，及时更新反洗钱的规定，同时对于反洗钱，这是一项长期的工作，我们更多的是要加强操作人员的工作责任心，工作技能，加强对反洗钱的识别。加强反洗钱的培训，以让一线人员更好的处理反洗钱业务。
反洗钱工作是一项长期、艰巨的工作任务，在今后的工作中，做到“制度健全、内控严密”，切实履行反洗钱法律义务，为维护国家金融安全，维护公司品牌和良好的社会形象，做出应有的贡献！
xxxxx公司 2011-12-31
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