邯郸市某房地产开发有限公司

邯郸市XXXX房地产开发有限公司

第一次股东会决议

会议时间：XXXX年X月XX日

会议地点：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX会议性质：临时会议

会议通知情况：本次股东会已于15日前以书面方式通知全体股东

到会股东情况：股东XXX、XXX共计2人，全部到会

本次股东会由股东李志国召集和主持，会议就设立新公司有关事宜，经全体股东协商同意，形成如下决议：

一、审议通过了《邯郸市XXXX房地产开发有限公司》章程。

二、同意公司注册资本为人民币500万元，其中：实收资本500万元，各股东出资情况如下：

XXX以货币出资人民币475万元，占注册资本的95%； XXX以货币出资人民币25万元，占注册资本的5%。

三、同意公司住所为：XXXXXXXXXX

四、选举XXX同志为公司执行董事(法定代表人)，选举武绪林同志为公司监事，任期三年，任期届满，可连选连任，聘任XXX同志为公司经理。经审查，以上人员符合有关法律、法规规定的任职资格。

五、委托XXXXX同志到公司登记机关办理公司设立登记事宜。以上决议，持赞同意见股东所代表的股份数100%，占出席股东大会的股东所持股份总数的100%。无反对或弃权意见。

全体股东签字（盖章）：

XXXX年X月XX日