董事会工作报告.
2020-03-03 04:22:51 来源：范文大全收藏下载本文
*武汉**股份有限公司：2011年年度股东大会会议资料
武汉**股份有限公司
2011年年度股东大会
会议资料
目录
2011 年度董事会工作报告.2011 年年度股东大会
2011 年度董事会工作报告
各位股东：
大家好！2011 年公司董事会认真贯彻国家的各项方针政策，严格按
照《公司法》、《证券法》及《公司章程》赋予的职权，认真执行股东大
会的决议，迎难而上，积极应对挑战。全体董事勤勉尽职，努力推进公
司各项事业发展。下面，我代表公司董事会做 2011 年度董事会工作报告：
一、公司总体经营情况
2011 年是公司成立以来所经历的困难最多、挑战最大、形势最为严
峻的一年。公司董事会坚持以经济效益为中心，抓住市场机遇，把握市
场脉搏，克服了种种不利因素。但由于全球经济复苏乏力，国内经济增
速放缓，原辅料采购成本和劳动力成本不断上升以及紧缩的货币政策推
高资金成本等多重不利因素的影响，给公司经营带来巨大挑战。2011 年
全年实现销售收入12亿元，实现净利润10 亿元，其中归属于母
公司所有者的净利润8 亿元。年末总资产 13亿元，净资产 6.32
亿元，净资产收益率90%，每股收益5.00 元。
(一)母公司经营情况
2011 年，公司新开发项目52个，其中冲压项目42个，电焊项目10个
全年冲压废铁 202 万吨，实现销售收入 8.88 亿元，实现营业利润4.
43亿元，实现净利润2.68 亿元。
(二)公司主要子公司的经营情况
单位：元币种：人民币
公司名称主要产品或服务注册资本总资产净资产净利润
武汉**股份分公司冲压产品及汽配经销、200000000 130000000 632000000
二、董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况。报告期内，董事会依照《公司法》、《公
司章程》等相关法律、法规要求，认真履行职责，全年共召开董事会 *
次，即*届*次至**次，共审议议案 **个。
（二）董事会对股东大会决议执行情况。报告期内，公司共召开年
度股东大会 *次，临时股东大会 *次。公司董事会严格按照股东大会决
议和公司章程赋予的职权，本着对全体股东高度负责的态度，积极稳妥
地开展工作，较好地执行了股东大会决议。公司全体董事诚实守信、勤
勉尽责,特别是独立董事为公司发展积极建言献策，提出了许多宝贵的意
见和建议,充分有效地履行了职责。董事会有效地指导和支持了公司经营
管理工作，并自觉接受监事会的监督，推动了公司治理水平的提高，使
公司各项事业稳步发展。
（三）信息披露情况。2011 年度披露定期报告 *次，分别为 2010
年年度报告、2011 年第一季度报告、2011 年半年度报告、2011 年第三
季度报告；临时报告披露共计 **次。
（四）公司治理情况。报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》
等相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，对公司现有内控制 800000000
度和落实情况进行了完善和检查，促进了公司的规范运作。公司股东大
会、董事会、监事会和管理层权责明确，公司法人治理结构符合中国证
监会有关上市公司规范治理的文件要求。
三、经营中存在的困难和问题及解决方案
1、公司融资渠道单一，但肩负生产经营和项目建设的双重任务，造
成较大的资金压力。面对此类问题，公司今后要多渠道融资，加强资金
管理和调度，提高企业的现金流，最大限度的提高资金使用效率。
2、原料价格上涨幅度较大，行业竞争日趋激烈，特别是对生产原料
的争夺已逐渐演变为行业发展的瓶颈，对产品盈利能力造成了不利影响。
公司将加强与原材料厂家的沟通交流，不断拓展、优化供货渠道，及时
把握市场动态，敏锐判断和决策，采取高价少进货、低价补库存的策略，
最大限度压低采购成本和风险，保证生产正常运行。
3、公司涉足多个产业，呈多元化发展态势，在继续做大做强各产业
项目的同时，出现公司各产业技术人员紧缺的问题，使技术创新工作受
到人才的限制。公司今后要制定和调整人才规划，完善人才政策，使人
才满足企业经济发展的需要。在组织科研项目开发的同时，要做好与科
研院所、大专院校的产、学、研合作，加大新产品、新技术的研发、引
进、消化、吸收力度，以弥补由于自身条件的限制造成的创新能力不足
的缺憾。
4、公司法人治理结构和内部管理水平有待提高。公司将努力查找公
司经营管理中存在的缺陷和薄弱环节，着重根治经营管理弊病，全面提
升公司运作效率。
四、2012 年度的工作计划
（一）全面落实公司 2012 年生产经营目标责任制。公司计划：
1、冲压：计划 2012 年开发项目108个，产废铁400万吨。
2、电焊：计划电焊项目10个；生产汽车总成1500万套。
（二）完善法人治理结构。2012 年，公司董事会将深入挖掘公司治
理工作中存在的不足之处，加强公司治理机制建设，通过提高信息披露
质量、加强内控制度建设、规范“三会”运作等积极有效的措施全面提
升公司法人治理结构。
（三）不断加强与做好投资者关系管理工作，构建广大投资者与公
司良好交流平台，严格执行信息披露的相关制度，按照相关法律法规的
规定为广大投资者及时、准确、完整地提供公司的发展状况，以利于对
公司的持续健康发展提供更好的帮助。
（四）完善内控管理，全面提高公司科学管理水平。为加强和规范
企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持
续发展。根据证监会、财政部等五部委的规定，公司认真开展企业内部
控制规范管理工作，聘请了专业咨询机构对公司的经营管理进行了全面
的梳理，并结合公司实际情况，按照《企业内部控制基本规范》及配套
指引的规范要求，将对公司的各项规章制度进行补充和完善，从而提高
公司整体的运营管理水平，增强公司风险防范能力。
各位股东，2012 年是公司力争再盈利一个20亿元新公司的关键一年，
完成这一任务需要全体股东、各位董事的支持和公司管理层及全体员工的共同努力。
我坚信，只要我们统一思想，提高认识，明确任务和责任，齐心协力，
扎实工作，就一定能够实现公司又好又快发展。
此报告提请各位股东审议。
谢谢
武汉**股份有限公司
2012年*月**日星期*
人人范文网 m.inrrp.com.cn 手机版