公司章程

（不设董事会） 有限公司章程

第一章总则

第一条依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、

法规的规定，特制定本章程。

第二条本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规

章的规定为准。

第二章公司名称和住所

第三条公司名称：。

第四条住所：。

第三章公司经营范围

第五条公司经营范围：

第四章公司注册资本及股东的姓名（名称）、出资额、

出资时间及出资方式

第六条公司的注册资本万元

第七条股东的姓名(名称)、出资额、出资时间及出资方式如下:

股东姓名或名称出资额出资方式出资比例出资时间

第五章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则

第八条股东会由全体股东组成，是公司的权利机构，行使下列职权

（一）

决定公司的经营方针和投资计划；

（二）

（三）

（四）

（五）

（六）

（七）

（八）

（九）

（十） 选举和更换非由职工代表担任的执行董事、监事，决定有关执审议批准执行董事的报告； 审议批准监事的报告； 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案； 对公司增加或者减少注册资本作出决议； 对发行公司债权作出决议； 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； 修改公司章程 。 行董事、监事的报酬事项；

第九条股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。

第十条股东会会议由股东按照出资比例是表决权。

第十一条 股东会会议分为定期会议和临时会议。

召开股东会会议，应当于会议召开十五日以前通知全体股东。

定期会议每年一次。代表十分之一以上表决权的股东、监事提议召开临

时会议的，应当召开临时会议。

第十二条股东会会议由执行董事召集和主持

执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事召集和主

持；监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召

集和主持。

第十三条股东会会议作出修改公司章程、增加或减少注册资本的决议，

以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分

之二以上的表决权的股东通过。

第十四条公司不设董事会，设执行董事一人，由股东会选举产生。选

举为公司执行董事，执行董事任期年，任期届满，可连选

连任。

第十五条执行董事行使下列职权：

（一）负责召集股东会，并向股东会议报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）审定公司的经营计划的投资方案；

（四）制定公司的年度财务预算、决算方案；

（五）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制定公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的

（七）制定公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；

（八）决定公司内部管理机构的设置；

（九）根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其

报酬事项；

（十）制定公司的基本管理制度；

第十六条公司设经理，由执行董事聘任或解聘，经理对执行董事负责，

行使下列职权；

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施股东会决议；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请聘任或者解聘公司副经理财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由股东决定聘任或者解聘以外的负责管理

人员；

（八）股东会授予的其他职权。

第十七条公司不设监事会，设监事人，由股东会选举产生；选举为监事，任期每届为三年，任期届满，可连选连任。

第十八条监事行使下列职权；

（一）检查公司财务

（二）对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违

反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的执行董事、高级管理人

员提出罢免的建议；

（三）当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求执行

董事、高级管理人员予以纠正；

(四)提议召开临时股东会会议，在执行董事不履行本法规定召集和主持

股东会会议指责时时召集和主持股东会会议；

（五）向股东会会议提出提案；

（六）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对执行董事、高级管理

人员提起诉讼；

第六章公司的法定代表人

第十九条执行董事为公司的法定代表人，由担任。

第二十条法定代表人行使下列职权：

（一）召集和主持股东会议；

（二）检查公司签署有关文件；

（三）在发生战争、特大自然灾害等紧急情况下，对公司事务行使特别

裁决权和处置权，但这类裁决权和处置权须符合公司利益，并在事后向

股东报告。

第七章股东会会议认为需要规定的其他事项 第二十一条股东之间可以相互转让其部分或全部出资。

第二十二条股东向股东以外的人转让股权，应当经其它股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日为答复的，视为同意转让。其他股东半数以上同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权；不购买的，视为同意转让。

经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。两个以上股东主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例；协商不成的，按照转让的各自的出资比例行使优购买权。

第二十三条 公司的营业期限年，自公司营业执照签发之日起计算。第二十四条 由下列情形之一的，公司清算组应当自公司清算结束之日起30日内向原公司登记机关申请注销登记；

（一）公司被依法宣告破产；

（二）公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现，但公司通过修改公司章程而存续的除外；

（三）股东会决议解散；

（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；

（五）人民法院依法予以解散；

（六）法律、行政法规规定的其他解散清行。

第八章附则

第二十五条公司登记事项以公司登记机关核定的为准。

第二十六条本章程一式份，并报公司登记机关一份。

自然人股东亲笔签字：

或法人单位股东加盖公章：

年月日

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