银行反洗钱培训

银行反洗钱培训

培训对象：客户经理、会计人员、反洗钱岗位人员、产品经理、风险管理人员 培训目标：了解反洗钱基础知识，解读反洗钱最新监管政策，认识反洗钱法律环境

培训大纲：

引子：案例一：陈水扁家族洗钱案

案例二：吴英非法集资案

—— 引出反洗钱的重要性与意义

第一部分基础篇

一、洗钱的基本问题

洗钱交易的媒介

洗钱三步曲

洗钱的手法

洗钱的特点

二、反洗钱的基本问题

中国反洗钱的历史沿革

银行反洗钱的原则和措施

三、银行金融机构的反洗钱义务

培训养反洗钱人才

反洗钱现实意义

第二部分 管理篇

反洗钱与合规管理

金融机构反洗钱组织建设与人员配置金融机构反洗钱内部控制制度

金融机构反洗钱培训与宣传

金融机构反洗钱保密管理

第三部分 实务篇

1、构建有效的内部控制

2、客户尽职调查（了解客户）

3、客户身份识别

4、客户洗钱风险等级分类管理

5、客户身份资料与交易记录保存的基本要求

6、大额交易和可疑交易报告

可疑交易报告识别的步骤

可疑交易报告的格式和要求 第四篇监管篇

银行反洗钱监管概况

反洗钱非现场监管

反洗钱现场检查

反洗钱的行政处罚

金融机构反洗钱绩效评估

银行反洗钱培训大纲

银行系统反洗钱培训

银行反洗钱

银行反洗钱准入培训题库

银行反洗钱阶段考试培训判断题

银行反洗钱工作总结

银行反洗钱工作总结

银行反洗钱工作总结

银行反洗钱工作总结

银行反洗钱工作总结

《银行反洗钱培训.doc》

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