通过增加违法成本遏制电信诈骗案件
2020-03-02 09:07:16 来源：范文大全收藏下载本文
摘 要 电信诈骗已经成为我国的一个社会问题，严重威胁人民群众的财产安全和社会稳定。本文认为应通过完善通信和银行的监督管理，健全相关法律，建立个人信用体系，追缴非法所得，加强宣传来增加电信诈骗的违法成本，减少电信诈骗案件的发生。
关键词 电信诈骗 违法成本 增加
作者简介：邱锐，河北农业大学人文社会科学学院。
中图分类号：d920.4 文献标识码：a doi：10.19387/j.cnki.1009-0592.2016.06.101
由于电信诈骗犯罪成本低、回报高、风险小的特点，很容易被效仿和传播。如何有效的遏制这个毒瘤的蔓延和扩散，降低危害和后果，就成为亟待解决的问题。电信诈骗作为一种侵财犯罪，目的就是通过非法手段获取他人财物，而任何一种侵财犯罪的犯罪分子都是通过小的代价获取更多利益，如果实施违法犯罪的成本高于违法犯罪所获取的利益，那么犯罪分子就不会做这种赔本的“买卖“。所以通过采取有效措施，增加侵财犯罪的违法成本，压缩非法利益的空间，使犯罪分子在衡量利益和风险后不愿或放弃违法犯罪行为，从而减少侵财犯罪的发生，不失为解决电信诈骗案件发生的一个有效途径。什么是违法成本呢？成本是经济学概念，现在常被用来衡量某一行为所付出的代价，成本决定一个人的价值选择。违法成本是指因违法而受到的利益损失，包括经济的付出和名誉的损失，甚至是自由的失去等。所以，我们可以根据电信诈骗的特点，有针对性采取以下措施，增加电信诈骗犯罪分子的违法成本，从而减少电信诈骗案件的发生：
四是建立个人社会信用评价体系。这些年，随着我国经济快速发展，人们更多的去追求经济利益，而放松对思想道德的培树，甚至在社会出现了失信者得利，诚心者吃亏的现象。比如在国内很多电信诈骗重点地区的农村，电信诈骗的犯罪分子用诈骗来的钱在村里盖楼房、买豪车，会被认为有本事，有能耐，相反，那些安分守己打工挣钱的村民反而会被瞧不起。所以通过建立一个完整的个人社会信用体系，树立一个正确的价值观，道德观，来保障道德的底线，使违反道德的人受到制裁和制约。比如，对电信诈骗案件的公开通缉、公开审判、公开通报的形式，使犯罪分子在受到法律制裁的同时接受道德的批判；将电信诈骗案件前科人员列入社会信用的黑名单，使其在社会生活中“寸步难行”。
五是加大非法所得的追缴。近几年，我国每年电信诈骗的金额损失都超过100亿元，特别是公安部督办的“12.29”特大电信诈骗案中，贵州省都匀市经济开发区建设局被台湾地区犯罪嫌疑人骗走该局账户上的1.17亿元资金，成为中国近年来单笔最大的一起电信诈骗案。由于电信诈骗案件的犯罪嫌疑人通过网上银行采取分散转账的方式，在短时间内就将现金转移提现，使赃款难以控制，所以被骗赃款追缴难就成了打击的难点。而在2016年4月13日，国台办新闻发言人介绍，“据初步统计，近年来，每年有上百亿元人民币的电信诈骗犯罪赃款被骗子从大陆卷到台湾，至今被追缴回来的只有20万元人民币。”因此，最大程度的追缴赃款，挽回受害人的经济损失，成为衡量一起电信诈骗案件是否成功侦破的标准。只有通过各种有效措施挤压电信诈骗犯罪分子的“利润”空间，提高电信诈骗的经济成本，才会减少电信诈骗案件的发生。比如，执法机关和金融机构建立有效机制及时对嫌疑账户进行冻结和支付，第一时间追缴赃款；再有就是加大追缴措施，打击地下钱庄和银行黑卡贩卖的相关产业链条，特别加强和台湾的机制，使流入台湾和境外的被骗资金能够得到追缴；还要完善法律，保障赃款的追缴，对拒不退还赃款的犯罪分子从重甚至加重处理；强化对赃款赃物的追缴，参照民事诉讼用电信诈骗犯罪分子违法所得以外其他财产弥补受害人，对犯罪分子的一切财物一追到底，不设时限，永不清零。
六是加强电信诈骗宣传教育。电信诈骗犯罪分子虽说伎俩多变、手段不断翻新，但只要对受害群众稍加提醒，使其具有安全防范意识，就能有效地避免案件的发生。所以，遏制电信诈骗犯罪，最好的办法就是以防为主，加强宣传，戳穿骗子的谎言，使广大群众不听、不信、不参与，最大限度地从源头上减少案件发生。通过电视宣传，公益广告进行多角度、多方位、持续性、广泛性的宣传，使群众对防范电信诈骗常识“入眼、入耳、入脑、入心”； 利用新闻媒体和网站、微博等新兴传媒，组织深入持久的宣传报道活动，揭露电信诈骗手段，传授反诈骗经验，减少同类电信诈骗案件的发生；设立全国统一的反诈骗中心，提供咨询服务等措施。大力宣传防范，进一步萎缩电信诈骗活动市场，挤压电信诈骗犯罪的空间，使电信诈骗的犯罪分子无利可图，才是最终杜绝电信诈骗案件的根本途径。
电信网络新型违法犯罪严重侵害了人民群众财产安全和合法权益，也严重影响了人民群众安全感，已经是一个社会问题，减少电信诈骗案件是全社会的共同责任。所以，国家有关部门要齐抓共管、社会各方面要积极参与打击治理电信网络新型犯罪，努力形成打击治理的强大合力，最大限度地去挤压违法犯罪空间，增加违法成本，才能有效遏制电信诈骗案件的发生，切实维护人民群众财产安全和合法权益。
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