各方联动握成“打传铁拳”

2020-03-03 08:05:09 来源：范文大全收藏下载本文

各方联动握成“打传铁拳”

派发传单。现场宣传。传销受害人现身说法。执法人员“打传”行动现场。传销头目（右）异地落网。

■今年我市打击传销工作取得新成果：捣毁传销窝点232个，抓获传销头目13人，刑拘13人、逮捕13人

■狠抓大案要案与加强综合治理标本兼治，同时探索监管规范直销市场新模式

■本报记者陈莉

打击传销工作事关维护市场经济秩序和社会稳定，是一项长期而艰巨的任务。今年以来，在市委市政府和上级职能部门的领导下，深圳市立足于标本兼治，强化政府打击传销责任，整合打防力量，保持高压态势，坚持不懈地开展打击传销专项行动和创建“无传销社区”活动，特别是突出抓好“破大案、抓头目”的刑事打击工作，有效压缩了传销的生存空间，遏制了传销蔓延势头，取得了明显的阶段性整治成果。

据统计，今年我市公安、工商等执法部门共检查各类场所3362个，捣毁传销窝点232个，抓获传销头目13人，刑拘13人，逮捕13人，教育遣散传销人员1278人，解救受骗群众15人；人民法院以非法经营罪追究传销头目、骨干分子刑事责任11人。全市6个行政区加光明新区的612个社区（设有社区工作站的社区）中有601个已开展“创无”活动，占总数的96.5%。其中，福田区、罗湖区、宝安区、盐田区和光明新区实现了100%的社区开展“创无”活动。同时，每个区创建了两个“无传销街道”，盐田区全区创建了“无传销区”。

综合治理巩固“打传”格局

深圳市委市政府高度重视“打传”工作，始终将其作为维护社会稳定的一件大事来抓。今年4月，市政府重新调整充实了市打击传销联席会议制度成员单位，同时增加了工商、公安部门的两名处长出任打传办副主任。罗湖区在原打传领导小组基础上成立了区打传联席会议；宝安、龙岗、福田等区也对联席会议成员单位和打传办做出调整充实，进一步强化了打传办的组织、协调作用。由“政府领导，各方联动”铸就的“打传铁拳”从此更具威力。

今年7月，市政府组织召开全市打传工作会议，卓钦锐副市长亲自动员部署，对深入开展打传专项行动、全面开展创建“无传销社区”活动、加强全民反传销教育、进一步完善长效工作机制和落实经费保障提出了严格要求。

从2004年起，我市每年的全市打击传销行动方案和社会治安综合治理责任书都明确“将打传工作纳入全市社会治安综合治理责任体系”，实行“一票否决”；同时按照“属地管理”原则，各区政府与职能部门和街道办之间、职能部门上下级之间就打传工作和创建“无传销社区活动”层层签订责任书。

此外，市、区两级打传主要成员单位多次就打传工作中存在的问题进行专题研究和协商，建立起有效的联合打击机制，解决了传销案件取证难、抓捕难、追刑难等问题。各区还把街道办综合执法队、治安联防队、租赁办等单位纳入了打传专业队配合行动，通过加强回访巡查和对出租屋、流动人口的管理，建立传销资料信息库，建立起了有效的情报预警机制、信息交流机制和快速反应机制，实现了对传销“露头就打”。

“擒王斩首”狠抓大案要案

我市近几年来打击传销行动的实践证明，遏制传销违法犯罪活动，必须坚持“露头就打”、“打头目”、“打防结合”的“三打”方针，其中，深圳又将“抓头目、破网络”及狠抓大案要案的侦破工作作为重中之重。

全市和重点区域按照全省统一部署，结合辖区实际，于今年4月、7月、9月、11月先后组织开展了多次专项行动，保持了集中打击的高压态势。今年8月，在光明新区公明街道，从广西流窜来一股传销分子，新区打传办、新区管委会与市打传办对此极为重视，制定了代号为“晨哨行动”的打击方案。9月5日及9月18日，工商、公安、办事处、综管所执法人员先后对将石社区、合水社区、上沙社区进行集中清查，一举端掉传销窝点52个，查获传销人员301人，刑拘5人。“晨哨行动”让其他外地流窜来深的传销组织闻风而逃。

今年8月底，龙岗区打传办接到举报，有一传销组织在中心城、布吉、横岗等地活动，对此，该区打传办组织工商、公安部门制定了专项行动方案。经过3个月的周密部署，12月17日晚，区公安、工商160余名执法人员在该传销组织的人员住所、培训点、骨干分子居住点、仓库、分店等6个涉案窝点进行突击检查，一举抓获传销人员102人，当即刑拘7名骨干人员，查获传销物品“罗曼娜缇”女性内衣7445件，查扣涉案电脑主机7台及相关资料一大批，初步估算涉案金额1000万元。

今年宝安区打击传销“斩首行动”再传捷报，连续侦破了8个“拉人头”传销组织，抓捕传销头目13人，公安部门网上再次通缉传销头目11人，已有6名传销犯罪嫌疑人被缉拿归案，极大地震慑了传销犯罪团伙。

同时，我市工商、公安和检察院、法院等部门密切配合，进一步加大了“抓头目、破网络”的刑事打击力度。去年省委省政府两办《关于开展集中打击传销违法犯罪活动专项行动的通知》下发后，我市公安机关侦办传销案件的主动性、积极性进一步提高。目前，仅市公安局经侦局与市工商局（市打传办）联合侦办的案件就有“台湾龟川生物科技有限公司”传销案、“深圳弈壮投资发展有限公司”传销案两宗，联合侦办已进入司法程序的有“瑞士基金”传销案1宗。

探索直销监管新手段

为强化直销企业的责任意识和规范化管理，推进我市直销市场健康有序发展，根据省打传办的工作部署，深圳市积极探索对直销企业的监管和规范。

按照国家工商总局和省局的统一部署，市工商局于今年7月～9月组织开展了我市直销市场大检查，在深13家直销企业或分支机构全部接受了检查和进行了自查，工商部门对企业在直销员招募、直销培训、计酬制度、换退货投诉以及网点建设等方面开展了行政指导工作，督促有关直销企业就直销员招募、直销培训等方面存在的违规行为进行了整改。

福田及罗湖两区政府牵头组织贸工、工商、公安等部门建立了直销企业或分支机构设立会审制度。盐田区与辖区内各酒店之间建立了企业培训和会议报备制度，工商所对直销企业的培训活动实施现场派员监管。罗湖、南山、盐田的工商部门制止并处理了多起直销企业的经销商违规组织的培训活动，并责成直销企业严肃处理违规经销商。通过努力，深圳市直销企业的经营行为和直销员的销售行为得到了进一步规范。

“打传”关键：

从源头加以防范

全面创建“无传销社区”，打造防控传销“铁盾”

本报记者陈莉通讯员马麟泳彭建勋报道对传销活动保持高压打击态势固然重要，但如何从源头上加以防范则更为关键。为了提高广大群众对传销危害性的认识，达到群防群治的目的，今年，市工商局在前两年试点和重点开展创建“无传销社区”活动的基础上，高标准、严要求，在全市各区全面推进创建“无传销社区”工作。今年12月上旬，市打传办组织了全市创建“无传销社区”活动的督查考核，结果全市612个社区中有601个已开展“创无”活动，占总数的96.5%；每个区均创建了两个“无传销街道”；盐田区全区开展了创建“无传销区”活动，且全部验收合格。这些成果为巩固打击传销工作成果，彻底铲除传销滋生土壤发挥了重要作用。 “创无”责任一包到底

为加强组织领导，明确责任分工，推进创建工作的顺利开展，深圳市打击传销工作联席会议办公室专门下发《关于全面推进创建“无传销社区”活动的通知》，明确了联席会议各成员单位和街道、居委会等基层组织的责任分工，并要求将打传工作纳入社会治安综合治理范畴。

开展创建“无传销街道”的15个街道办全部成立了创建工作领导小组，各社区成立了创建工作小组；根据实际制定了创建工作方案以及巡查制度、资料管理和信息专报制度、举报投诉处理程序等工作制度，有条件的还设立了工商、公安派员驻点的办公室；今年各区全部落实了创建活动专项经费。

在创建过程中，各区将创建“无传销社区”活动与建设“平安社区”、“无毒社区”、“文明社区”、“红盾服务维权进社区”等活动相结合，建立起“共治、共管、共建”机制，努力形成互相促进的局面。按照打击传销“属地管理”原则，从市、区、街道到居委会、社区，层层签订责任书，将创建责任分解落实到基层，包片、包区、包楼、包户，一包到底，从而构建起“党委政府统一领导，职能部门齐抓共管，基层政权具体落实，社区群众广泛参与”的创建工作格局。

整合资源提升实效

在创建工作中，市打击传销工作联席会议办公室鼓励各区在推行“五个一”工作的同时，进一步创新工作思路和工作举措，加强工作的针对性和实效性，不断提升创建层次，逐步构建起预防和打击传销的长效工作机制，有效压缩传销人员的生存空间。

围绕创建活动“五个一”的基本要求，各区进一步创新工作思路和工作举措，进一步细化和量化各项工作制度和工作标准，加强了工作的针对性和实效性，不断提升创建层次。在创建中，各区整合现有各类资源，注重发挥工商红盾服务维权站、社区警务室和出租屋管理办公室等现有机构的作用，交叉业务，捆绑作业；由街道综治办牵头，调动治安联防队和房管员、社区综管员队伍，发动社区党员、离退休公务员和社区活动积极分子，共同参与创建活动，构建起了“多员捆绑、多级联防”的监管网络。

此外，各区通过突出抓好出租屋管理重点环节，进一步完善了出租屋管理机制，建立了出租屋管理信息平台，逐步规范出租行为。工商、公安、房管、综管在各自日常工作中健全巡查制度，完善了对社区出租屋、商业场所、常住人员、外来人员的基本信息登记造册工作，建立起日常巡查和线索记录台账，及时录入已发现或查获的传销组织、人员、窝点等相关资料，互通信息情报，实现资源共享，建立健全了打击传销的预警机制。

强化宣传实现群治

广大群众共同参与是打击传销活动取得胜利的根本保障，也是开展创建活动的主要工作目标。因此，各级部门在创建过程中，都特别注重加强宣传教育，着力提升广大群众自我防范、自觉抵制、主动举报传销的意识。

今年下半年，市、区打传办按照省打传办要求，结合我市实际，注重“大覆盖面”和“通俗易懂”，突出重点人群和重点区域，多层次、多渠道地集中组织开展了打传宣传活动；在我市主流媒体积极开辟打传宣传专版（专栏），跟踪报道打传专项行动进程和创建“无传销社区”活动情况；印制了10万册打传宣传手册和30万张彩页、海报，分发、张贴到社区和工厂、学校。福田、罗湖工商分局在创建“无传销社区”活动中，与辖区内的重点中学共同开展了“拒绝传销，共建和谐校园”的宣传活动；宝安、龙岗和光明新区打传办组织了多次针对出租屋业主和被查获的传销人员的学习班。

突破：

炼就“火眼金睛”

破获网络传销案

本报记者陈莉通讯员马麟泳彭建勋报道近几年来，网络传销蔓延各地。网络传销人员通过ＱＱ或电子邮件进行单向信息沟通，下线很难了解上线的情况，因此，相对于传统的传销方式，网络传销的隐蔽性更强，侦查起来难度更大。

这几年来，深圳市工商、公安等打传单位勇于挑战困难，深入研究掌握传销的构成要件、传销基本运作特征和规律，练就了识别传销组织真面目的“火眼金睛”。

破获“瑞士共同基金”案

今年年初，深圳市公安、工商部门联手破获了一起网络传销“瑞士共同基金”案。该传销案件被定性为一种以境外基金为幌子、以互联网为依托的新型传销活动。该传销组织在境外租用网站，以此打上了境外基金的名义，并设计了一系列“投资模式”和“奖金制度”，让投资者对其信以为真。该网络传销以8000元为一单吸收投资，承诺每月返利2000元，可无限返利；投资者直接发展的下线，可获下线投资额的10％，同时每月还可获得下线返利的10％；另外，投资者每个月直接发展的下线及间接发展的下线投资总额达到规定额度，可以拿平衡奖。传销者抓住投资者不懂网络的弱点，以及对网络传销性质的无知，很快就将投资者的钱骗到了自己的口袋里。待事情败露后，传销者将网站停止运营，投资者就无从寻迹了。

市工商局公平交易办有关负责人说，“瑞士共同基金能在短时间内席卷全国，靠的是传销，而网站则是哄住投资者的一个工具。”他分析，所有投资者能见到的是自己的上线——推荐自己投资的投资人，而上线见到的不过是另一个上线。上线推荐了下线，下线再推荐下一个下线，这是典型的“双轨式”传销。

查封“Ｅ科士威”实体店

今年8月26日，南山工商分局的执法人员在南山区紧急突查并查封了3家涉嫌传销的“Ｅ科士威”地面店，并收缴了这些地面店涉嫌用于网上传销的电脑服务器。这起案件引起了有关部门高度重视。

据了解，“Ｅ科士威”2007年9月进入深圳，并开设了实体店，每天都有人加入开网店。嫌疑人自称已经有上万人加盟。有关资料显示，不到两个月时间，被突击检查的这3个窝点中，一个名叫梁小姐的“店主”就发展了400多名加盟者。在“Ｅ科士威”南头地面店“超级生活派”，一位店主介绍说：“一个月找两人加盟，一年后至少有50多万元的月收入。”她详细描述了“Ｅ科士威”给加盟者的奖励：每月购物积分达到75分，可提取10％的利润，积分越高，利润比率越大。当然，最大的“奖励”是帮助“下线”发展“下线”的“领导奖”。

这位店主眼中的“金字塔”，在“Ｅ科士威”网站上被称为“连锁互惠店计划”。但市工商局打传办的有关负责人认为，这种“拉人头”、“吃下线”、实行“团队计酬”的“连锁互惠”，其实就是传销。因此，南山工商分局在接到有关举报后，迅速对其进行查封。

首创：

全国网络通缉

抓获传销逃匿头目

本报记者陈莉通讯员马麟泳彭建勋报道以往对传销组织的查处往往仅限于案发地，在传销组织被捣毁之后，漏网的传销头目往往潜逃至异地另起炉灶，继续从事非法传销活动。2007年以来，宝安区政法委、打传办及区公安分局以大局为重，积极研究新举措，利用全国网络通缉系统，对涉嫌刑事犯罪的传销头目进行全国追逃。继2007年3名传销头目被网络追逃抓获后，2008年又有6名传销头目先后落网。

据宝安工商分局副局长李世清介绍，2007年，宝安区政法委、打传办及区公安分局利用全国网络通缉系统，将传销公司“珠海市连丰贸易发展有限公司”法定代表人李玉萍等18名在逃传销头目实施跨区域全国追逃，希望通过全国通缉的方式让传销组织的头目无处藏身，直至归案，以彻底摧毁传销组织。这一做法在广东省尚属首创。

网络追逃实施以后，那些逃离宝安的传销头目纷纷落网。2007年，传销头目李玉萍、赵廷国、相洪亮被宝安区公安分局和打传追逃小组根据网上通缉的线索抓获。2008年，张开芳、林联洁、陈厚林、谢武亮、史开义、李保钦等6名传销头目又先后在陕西、山西、河北、广西等地落网。

谢武亮以“香港华翔国际集团有限公司”的名义进行非法传销，是该传销组织里的高级传销头目。2008年4月15日，在松岗街道打传行动中，谢武亮侥幸逃脱，但其下线何全芳被办案人员成功抓获，由此掌握了上线谢武亮的相关详细情况。由于该案涉及人员众多，经营数额较大，达到了刑事追诉标准，宝安区打传办协调区公安分局对谢武亮非法传销案立案调查。2008年6月30日，宝安区公安分局经侦大队依法对谢武亮非法传销案立案调查追究其刑事责任，并办理了网上追逃手续。

今年9月份，宝安区公安分局经侦大队根据搜集的情报和广西陆川公安部门的反馈，发现网上通缉犯谢武亮已逃至广西陆川匿藏。9月24日，打传追逃小组长途驱车赶往广西玉林，将传销头目谢武亮抓获，并于27日押解回深。正所谓“天网恢恢，疏而不漏”，等待谢武亮等传销头目的将是法律的严厉制裁。

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