反洗钱培训宣传计划

2020-03-02 18:29:27 来源：范文大全收藏下载本文

中信建投期货有限公司 2017年反洗钱培训宣传计划

在继续严格按照《公司反洗钱内部控制制度》、《公司反洗钱培训宣传制度》开展反洗钱培训和宣传工作外，本年度内将加大户外宣传力度，提高反洗钱培训实效开展反洗钱培训、宣传工作，具体工作计划如下：

第一、公司将继续加强与反洗钱监管部门、培训机构的沟通联络，积极参加人民银行组织的培训和宣传活动，并根据实际情况，组织各公司参加相关培训、宣传活动。

第二、公司在2017年度将继续加大对员工的反洗钱培训力度，尤其是针对公司聘用的新员工，及时对其进行反洗钱知识培训，并于培训后积极组织其参加反洗钱知识测试。年内将安排至少1-2次针对公司新员工的集中现场培训，培训重点侧重于客户洗钱风险的识别和评估、公司客户风险等级管理系统的操作及日常使用等方面，并配以OA系统、培训讲义、宣传册等培训方式，力求培训取得实效。

第三、公司年内将开展一次针对全体员工的反洗钱基础知识培训。

第四、鉴于公司针对3号令将对大额交易和可疑交易报告工作进行完善，公司年内将针对公司及分支机构反洗钱工作人员、公司高级管理人员开展大额交易和可疑交易报告工作的反洗钱专项培训。第

五、公司将充分利用公司网站日浏览量大、受众面广的特点，及时上传最新的反洗钱工作动态，不断充实和丰富公司网站我营业部专栏。

第

五、公司将继续通过在投资者教育园地张贴反洗钱法律法规、开设反洗钱宣传专栏、在公司所悬挂宣传标语横幅、开办反洗钱知识讲座、向客户发放反洗钱宣传材料等多种形式加强对客户的宣传工作，使客户配合公司反洗钱工作的开展。

第六、公司将充分利用公司开展的户外宣传活动的契机，向广大投资者发放反洗钱宣传材料等对其进行反洗钱宣传。

中信建投期货经纪有限公司二0一七年二月十五日