2020-03-01 16:58:13 来源:范文大全收藏下载本文
通常董事会会议议程分为五个步骤,即:会议筹备、会议通知、会前检视、审议及决议、开启新的循环这五个环节,下面是对董事会会议的这五个环节的详细介绍。
董事会会议议程
一、会前第一项:会议筹备
1、征集议案
2、确定会议议程
(1)标题(2)会议时间(3)会议地点(4)主持人(5)审议内容
3、准备会议文件
(1)总经理工作报告(本年度工作汇报/下年度经营计划) (2)本年度财务决算 (3)下年度财务预算 (4)准备的议题或报告 二、会前第二项:会议通知
1、短信告知
2、文件通知
3、会前提示
三、会前第三项:会前检视
1、修正会议议题
2、资料装袋发放
3、清点参会人数(签到表)
4、落实委托授权签字
5、关注会议签字事项
四、会中:审议及决议
1、主持人
2、审议事项及表决
3、会议记录及签字
4、书面意见收集及签字
5、决议及签字 (1)企业名称 (2)开会时间 (3)开会地点 (4)参加人员: (5)决议事项或内容:
现经董事会一致同意,决定… 。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。 (6)签名顺序:董事长-副董事长-董事
6、纪要及签字
7、发放征集议案表格 五 会后:开启新的循环
1、补正资料
2、发文
3、报备及披露
4、归档
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