公司董事会办公室工作细则

南京泰通科技股份有限公司董事会办公室工作职责

第一章总则

第一条南京泰通控股公司实行内部集团化管理，成立控股公司董事会，董事会作为内部集团化管理的决策机构，对泰通各控股子公司实行统一管理。为加强管控，规范运作，特设立董事会办公室。根据有关法律、法规，结合公司实际情况，特制订董事会办公室工作职责、权限。

第二条董事会办公室受董事长的领导，对董事会负责，协助董事会处理日常事务，是董事会的日常办事机构。

第二章职责

第三条负责收集、整理并研究国内外金融市场信息、政府部门的相关政策法规；负责落实国家的各项优惠政策；负责与金融机构，中介机构的联系与合作。

第四条负责董事会会议准备及有关文件的编、存、发；负责落实和督办董事会会议决议；负责与董事的联系沟通协调。第五条协助董事会做好控股子公司高管人员的薪酬标准制定、季度绩效考核、年度目标责任奖惩。

第六条负责公司发展战略滚动规划的编制，年度计划的审核下达，季度经济运行的分析,月度预算的审核报批，重大事项的受理报批。

第七条负责组织公司的内部审计;负责公司对外的投融资管理;负责公司资金的集中管控;负责组织公司的物资集采。

第八条负责与政府部门的外联事宜；负责北京商务代表处的统一管理；负责公司的法律咨询支持。

第九条负责公司的文化建设；负责公司形象品牌的设计宣传；负责公司管理规范标准的制定；负责公司党、工、团的建设工作。第十条负责董事会交办的其他工作。

第三章权限

第十一条

承担董事会会议决议执行情况的检查权；承担重点工作的督查权；承担有关考核的建议权。

第十二条

承担公司财务规范的监察权；承担预算、重大事项、经济运行分析报告的审核权。

第十三条承担公司内部审计违规行为的处罚建议权。第十四条承担董事会授权的其他权限。