部门内部管理办法范文
推荐第1篇：部门内部管理制度
部门内部管理体系：
5.1、部门管理体系建立的依据
5.1.1、公司总经理组织进行公司组织设计，通过《组织结构及职责设计》管理标准，对各部门组织关系和职能、责权分工进行明确。
5.1.2、经管部将公司经营计划目标和管理体系要求、临时任务和要求，按照部门职能、责权分工进行分解，展开到对口执行部门，形成部门任务指标及管理效果要求，作为部门工作和管理的核心重点。
5.1.3、接受任务，编制计划：各部门通过公司经营计划、管理标准和例会部署，接受工作/管理任务及指标，展开编制部门必要的管理规范，进行部门方针目标及年度计划分解，阶段性和月份工作计划编制，以上规范、计划经部门经理、总经理审批后报送经管部，作为部门管理的依据。
5.2、部门管理体系策划及建立
5.2.1、公司经管部通过本标准提出部门管理体系要求，制定如下规范：
A、《部门管理手册》结构构成：
部门职能、责权说明
部门（岗位）绩效目标
部门组织结构图
分部/班组职能分工及定编表
所有岗位的《岗位说明书》
年度分解预算计划
岗位制度执行责任矩阵表
内部工作流程图 部门、项目必要管理细则 附件：部门相关制度、规范、流程；相关法律、法规 B、《岗位说明书》岗位职能和任职资格参照《组织结构及职责设计》相关内容填写，保证与以上部门职能、责权要求对应，无错漏。
C、岗位绩效考核指标
任务绩效（岗位计划、任务指标完成率及完成质量、专业水平、效率评价）；
管理绩效（相关管理制度贯彻执行率、岗位职责履行率、出勤/组织纪律和办公5S等例行检查得分率、员工流失率/满意度、成本费用指标完成率及经济效果评价符合率等）；周边绩效（外部流程客户内部同事的支持配合满意度评价得分率、直接上级的执行力或直接下级的领导力评价等）。执行力从服从性、责任心和执行效果三方面来评价。领导力（对员工促进力）从业务能力、分配工作技巧、培训指导能力、领导风格、沟通技巧、管理方法和艺术等四方面来评价。
5.2.2、在公司经管部指导下，各部门经理按照本管理标准要求，建立完善部门管理体系，确保部门管理体系严谨性、管理规范性，形成《部门管理手册》，明确内部管理体系要求。
5.3、部门内部管理
其重点是岗位计划/指标确认、内部平衡协调、岗位职责履行、绩效追踪和员工素质表现测评。
5.3.1、分解、编制岗位工作计划：
各岗位根据部门计划/指标、岗位职能责权规定、领导临时安排，编制“月、周岗位工作计划”，交部门领导确认。保证计划可实现性和岗位工作充实度，完成事项在范围、数量、质量、时间进度上与部门计划要求相对应，职能和工作目标与部门要求相一致。
5.3.2、计划落实，检查考核：
部门经理、主管定期检查所直接管理岗位计划/指标落实情况，进行业务指导，工作量及难度大事项内部平衡，出现问题及时协调处理，确保计划/指标实现。对岗位职能履行情况及素质表现、各项指标完成情况进行总结，分析，进行岗位绩效考评，填写考评表报公司经管部。
5.3.3、岗位设计确认、岗位考评落实
A、部门三定确认：部门领导对部门定岗定编定人及岗位设计效果进行论证，确认职能设置及目标要求、任职资格要求、现有岗位员工素质对应性、数量适应性、岗位工作充实度和任务负荷率。进行对应性、适应性整合，以发挥各岗位最大效能，保证部门及岗位职责完整深入履行、部门计划/目标实现。
B、岗位考评落实：对月综合绩效考评得分85分以下者，部门经理组织绩效面谈和绩效改进，查找原因，提出并实施有效措施改善。岗位绩效考核及其结果运用，具体按照公司《绩效考核管理》规定进行。
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第六章 内部公共关系与部门公共关系习题
一、名词解释
1.内部公共关系
2.正式沟通
二、单项选择题
1.组织成功应具备的“7S”中的核心要素是（）。
A、组织结构B、组织经营战略C、员工共同的价值观D、组织作风
A、服务部门B、领导部门C、生产部门D、销售部门
2.政府要完成公关工作的首要任务是（）。
A、扩大知名度B、提高政府的美誉度C、加强与公众的联系D、不断完善制度
3.决定工商企业形象的最基本的要素是（）。
A、产品和服务质量B、售后服务C、商品包装和装潢D、广告商标
4.非正式团体以什么为聚合的纽带（）。
A、意愿B、心声C、感情D、地域
三、多项选择题
1.商业企业的公关工作除了采用与其它社会组织相同的原则和方法外，还要特别注意以下公 众关系（）。
A、股东公众B、货源公众C、经销公众D、顾客公众E、内部公众
2.政府公关的基本目标是树立起感召公众的政府形象，具体是（）。
A、创新B、务实C、高效D、民主E、廉洁
3.内部公关沟通的障碍有（）。
A、个体记忆障碍B、主观障碍C、空间距离障碍
D、客观障碍E、沟通方式障碍
4.饭店、旅游业类的特点（）。
A、营利性B、服务性C、复杂性D、广泛性E、社会性
5.员工要素分析主要包括（）
A、管理人员关系B、技术人员关系C、团体关系
D、操作人员关系E、股东关系
四、判断题
1.学校公关工作的重要任务是争取特殊招生指标，开辟新的专业方向和新的办学方向
（）
2.部门公关是各类组织有效开展全方位公关工作的基础和出发点（）
3.只有正式团体才具备完成组织下达的任务和满足员工的心理需求两个功能（）
4..邮电企业业务活动的结果是实现货物位置的转移（）
5.内部公关工作的最终目标是引导和控制内部公众的行为()
五、简答题
1.饭店业公共关系的任务是什么？
2.政府开展公关工作的作用是什么？
六、案例分析题
惠普之道
惠普公司的创造人比尔·休利特说：“惠普之道就是那种关心和尊重每位个人和承认他们个人成就的传统。个人的价值和尊严是惠普之道的一个极重要的因素，所以多年以前我们就废除了考勤钟，近来我们又搞了弹性工作时间制，这不但是为了员工能按自己个人生活需要调整工作时间，也是为了对他们表示信任。我们的另一做法就是那种随随便便、不拘礼仪的方式，彼此直呼其名，不冠头衔，不带姓氏。”
惠普公司这种重视人的宗旨不但源远流长，而且还不断地自我更新。公司的目标为“组织之成就乃系每位同仁共同努力之结果”，“本公司全体同仁均须为干练而富有创新精神者……，身居显要管理职位者，不仅本人应满怀热情，而且应甄选具有激励其部属积极性能力者充任。”
惠普公司对员工的信任，在它的“开放实验设备仓库”的政策里表现得最为清楚。实验设备仓库是存放电器和机器零件的地方，开放政策规定工程师们不仅在工作中可以随意取用，而且实际上还鼓励他们拿回家里供个人使用。他们认为，不管拿这些设备所做的事是否跟工程师手头的工作有关，不管是在岗位上还是在家里，反正摆弄这些玩意总会拿出一些东西，这其实也表现了公司对革新的赞助。
“周游式”管理方法也是惠普之道的一个信条。公司让管理人员走出办公室到第一线与生产者、用户、销售人员直接面谈，这种管理方法促成了非正式沟通的渠道，惠普的交流是多层次、多形式的，“饮咖啡聊天”就是颇受员工欢迎和一种方式，这种聊天每星期都有，人人参加，而问题也就这样不拘形式地以非正规方式解决了。
案例思考：这个案例给你什么启示？惠普公司在协调员工关系方面有何经验可为我国企业借鉴？
第六章 内部公共关系与部门公共关系习题答案
一、名词解释
1.内部公共关系：是对一个社会组织内部横向的公众关系和纵向的公众关系的总称。
2.正式沟通：是指在组织系统内，依据一定的组织层次所进行的信息传递与交流活动，它是按照组织明文规定的渠道进行的信息沟通。
二、单项选择题
1.C2.B3.A4.C
三、多项选择题
1.BDE2.BCDE3.BDE4.ABC5.ABD
四、判断题
1、×
2、×
3、×
4、×
5、√
五、简答题（每小题5分，共25分）
1.饭店业公共关系的任务是什么？
答：（1）塑造享有声誉的饭店形象；
（2）联络感情、增进了解和友谊；
（3）收集信息、参与决策
（4）教育、引导内部员工；
（5）处理突发事件、宾客投诉
2.政府开展公关工作的作用是什么？
答：（1）塑造良好的政府形象，提高政府美誉度
（2）加强政府与人民群众之间的联系，增强政府工作的透明度
（3）协调各个政府之间的关系，维持社会关系的平衡与稳定。
六、案例分析题
1．启示有以下几点：（1）内部公众是各类组织或企业有效地开展全方位公关工作的基础和力量。内部公众状况如何，直接关系到组织或企业事业的成败。做好组织内部员工的工作，是建立内部公共关系的关键。（2）内部公众是公共关系工作的起点。组织的方针政策、计划、措施等，首先必须获得员工的理解和支持，并身体力行，付诸实施。可以这样说：员
工关系是企业具备竞争能力的起点；是塑造企业形象的起点；是“内求团结、外求发展”的起点。
2．我国企业可借鉴的经验有：（1）全员公关，这是企业公关的基本方针。企业形象的塑造，产品的宣传，是一项全方位、多角度的公关活动。它不只是涉及公关人员的事情，还涉及到每一位员工，员工的参与是树立企业形象的根基。（2）尊重员工的个性，充分信任员工，这是搞好员工关系的必要条件。惠普公司对员工非常信任，所以才制定了“开放实验设备仓库”制度，出现了允许员工把实验用品拿回家使用这种令许多管理人员和公司难以置信的做法。员工与企业之间必须达成相互信任的关系，才能使每个员工发挥自己的才干参与管理，才会有高昂的工作士气，而惟有高昂的工作士气，工作效率才会提高，工作业绩才会蒸蒸日上。总之，惟有组织内部强烈的内聚力，才能营造良好的“人和”环境。
推荐第3篇：部门内部培训策划
部门内部培训策划
一、培训背景：
新挑战，新机遇，能否顺利化“挑战”为“机遇”，将直接关系到本学期团学目标的实现，这对“落实团学工作，提升学生骨干能力，推进团学工作进一步发展”的工作目标提出了更高的要求。
在浙江省新世纪人才学院台州分院在我校成立之际，校团委提出了积极响应“青马工程”的号召，不断培养一批高素质的学生骨干。众所周知，团学骨干是学生中不可或缺的一支队伍，在学生中起着先锋模范作用。因此，分团委将提升团学会学生骨干素质作为首期学生骨干培训目标，响应校团委号召同时，不断壮大和提升团委学生骨干的工作能力。
二、培训目的：
通过部门内部的技能培训，使部门每位成员领会部门常规工作的思路与要求，打造一个相互交流、相互学习的平台，立求使每个成员都能在团学会家庭中快速成长、成熟，在学习之外有更多收获。
三、培训时间：
4月17日~4月18日具体为2个小时左右
四、培训对象：
推普部、学习部、外联部干事
五、培训地点：
活动室
六、培训流程：
1、由学习部干事查找培训的内容——情景剧，旨在提高干事的头口表达能力和协作能力；具体内容为：
小品: 我要读书
叔叔——外联部干事：大学生 有较高的思想觉悟，有同情心
二妞——学习部干事：失学儿童 对读书对读书有强烈的渴望 性格倔强
小虎——推普部干事：二妞的弟弟
场景：某山区一所希望小学
主要讲述一位大学生在一所希望小学的所见所闻，并成功赞助了两个小孩读书，为孩子的成长提供了良好的平台。
2、在约定的时间，到培训地点进行情景剧排练；
3、4月19日由三个部门的部长和主席团验收培训成果；
4、由学习部的干事写培训活动总结。
策划人
外联部干事孙燕儿
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XXXX年度内部审计工作总结
XX审计部
一年来，审计部按照董事会的要求,严格执行《中国内部审计准则》和集团《内部审计暂行办法》，积极探索和改进内部审计工作，较好地完成了各项审计任务，现将XXXX年内部审计工作总结如下：
一、领导重视，内部审计监督服务职能得到了进一步的加强
董事会和总裁办对内部审计工作给予了高度的重视和支持，明确内部审计的宗旨是“监督服务、查错纠弊、促进管理”，并要求各受审单位（部门）要以高度负责的精神，正视问题，积极整改。为了强化公司管理监督体系，促进公司各项制度的落实，进一步提高公司的经济效益，充分发挥审计部门在公司管理中的作用，今年下半年，集团公司进一步明确了审计部部门职责，配备了相应的专业人员。审计部根据集团经营管理情况制订了审计工作计划，确定重点监督、审计的项目和范围，逐步完善了内部审计工作制度和工作指引，内部审计工作逐步走向程序化、正规化，监督服务职能得到了进一步的加强。
二、过程管控，内部审计监督服务工作取得了初步的成效
结合公司的生产和经营管理情况，今年以来，在董事会的正确指导下，审计部结合各子公司的具体情况，有重点、分阶段地开展了日常监审和专项审计，审计工作基本上得到了受审单位的配合与支持， 1
主要审计事项基本按计划完成，全年共完成审计事项146项。其中，对各子公司进行半年度审计1项，共查问题213个；半年度后续审计1项，重点对半年度审计发现进行了整改情况复查，各子公司加权平均汇总落实率为81%，整改情况较好；后续整改跟进1项，重点对未整改落实情况进行了跟踪，除6个问题因特殊情况未完成外，其余问题均已整改完毕；进行采购审计85 项，工程项目审计57项。所有审计事项均及时出具了审阅意见（或审计报告），充分发挥了内部审计的监督、服务职能。
1、工程项目审计
根据《内部审计实务指南》及《集团基建审计制度》，审计部分别对XX项工程项目进行了审计。审计人员从项目审批程序、造价控制、合同管理等方面入手，对上报的项目内容、工程量计算是否准确重点进行了审查和抽查；必要时，审计人员与相关工程管理单位一道对现场进行调研，尽量以最佳性价比提出审计意见。从本年度的工程审计情况来看，我公司目前普遍存在的问题是：工程管理制度不太健全、子公司上报的文件资料自控性不强或内容不完善，很难满足全面审计的要求；大部分申报项目难于进行现场审计、现场管控全靠现场各级人员自律进行；加之目前审计部无工程造价专业人员，审计部很难获取各子公司当地定额基价，同时隐蔽工程的实际情况也无法进行核实，给审计工作带来了一定的难度。
2、采购审计
按照集团公司的制度要求，单位价值XXXX元以上的物资采购前须申报审计部审计。各单位（部门）基本上能够按照制度的要求进行申报，审计部按照《内部审计实务指南》及《XX集团采购审计制度》的要求，严格执行询、比价制度，大部分单位（部门）基本能够按照采购审批程序进行，对未按照程序进行的单位，审计部客观地提出审计意见。为确保审计意见的客观、公正、准确，审计人员视采购情况的不同，分别采取网上查询、市场调查、参考各子公司同类物资价格等方法，共对XX项日常采购进行了事前审计，采购审计工作亦得到了各采购单位的支持与配合。
审计部根据各子公司上报的历史采购价格，综合市场调研情况，完善物资价格信息库，进一步加强采购管控的基础工作。
3、年度审计
为检查和验证各子公司在财务内控、基建工程、采购物流、制度执行、资产盘点等方面的执行情况，在董事会安排下，审计部从各子公司（部门）抽调人员组成审计工作组、制定了审计方案并经批准后，于2011年X月X日至X月X日，对集团内XXXX进行了XX审计。审计工作组共发现X个问题，分别提出审计建议并发送至责任单位，责任单位均进行了自纠自查并书面回复。此次审计，对规范各子公司经营管理、提升集团管理水平起到了一定的促进作用。
4、年度后续审计
在接到各责任单位对半年度审计建议的自查自纠情况表后，经董事会批准，审计部成立后续审计工作组于X月X日至X月X日对XX公司分别进行了XX审计。审计前期，审计部结合上半年度的审计情况和各单位的自查自纠情况，制定了有针对性的后续审计方案，对关联事项进行了细化和完善，并帮助有关单位进行整改。通过检查验证，五个子公司共有XX项需要整改，实际整改XX项，加权平均落实率为XX%。各子公司实际整改情况与后续审计工作开始前提交的自查自纠完成情况虽有一定差距，但各子公司在后续整改过程中，能逐步认识到整改的必要性，并按照特定目标相互协调地发挥作用。
5、后续审计跟踪
XX月XX日至XX月XX日，后续审计工作组对后续审计中五个子公司未整改的事项进行了逐项落实，除XX公司实施了现场审计外，其余子公司均为非现场审计，本次落实整改率为XX%；至本期止，整个半年度审计汇总加权平均落实率为XX%。因特殊情况而未落实的事项，各子公司均对未落实的原因进行了情况说明，审计部将继续跟踪。
从半年度审计、后续审计、后续审计跟踪的审计过程来看，各子公司已开始渐渐适应了集团审计，从对审计工作的不认同到认同、不理解到理解，集团审计部的管控职能已逐步得到体现。
6、日常监控
1） 车辆费用监控
XX月份开始，审计部依据《车辆费用监控审计办法》要求对各子公司提供的《车辆费用统计表》、《百公里油耗统计表》进行分析工作，现该工作由于所获取的相关分析资料较有限，虽然只是停留在较浅层次的分析上，但各子公司已渐渐重视车辆费用管理工作。
2） 财务费用、销售费用、管理费用的监控
XX月份开始，审计部依据《费用监控审计办法》收集、整理、分析三项费用工作，现各子公司暂处于初步适应阶段，也在努力配合审计部的工作，审计部将从初步的分析阶段逐步过渡到监控阶段。
三、加强管理，为内部审计工作奠定基础
1、审计人员岗位职责的建立
根据集团领导要求和部门职责的重新调整，我们进一步明确了部门各工作岗位的岗位职责，在此基础上，确定了相关的工作流程和工作要求，为本部门工作有条不紊地展开提供了必要的组织保证。但由于审计工作仍处于初期，要完成更深层次的跨越，相关的管理制度和配套的考核办法仍需要更进一步地完善。
2、已建立的审计基本制度
建立和健全内部审计制度，规范内部审计行为，是独立开展审计工作的必要条件。为此，我们起草了《XX监控审计办法》、《XX制度》、《XX审计制度》等XX个管理制度，对部分审计事项作出了较为详细 5
的规定。通过较为规范的审计程序，对部分业务流程进行了控制，提高了审计质量，降低了审计风险，同时也增加了内部审计工作的透明度，保证了审计工作的独立、客观、公正。
3、审计档案管理工作
档案是企业的宝贵财富，也是审计工作的起始点。认真做好审计资料收集和及时归档工作，既是审计工作的基本要求，也是集团公司发展的历史见证。审计档案资料包括审计计划、审计方案、审计工作底稿、审计证据、审阅意见、审计报告等主要内容，为了规范审计档案的基础性工作，促使审计工作程序化、标准化，今年下半年，审计部对上述主要的审计档案资料格式进行了规范。在具体的工作中，除了要求审计人员保存好相关资料外，对与审计工作相关的电话记录、文件收发等详细记载，做到有据可查。
4、审计人员专业技能培训
内部审计质量好坏，很大程度上取决于审计人员的专业素质。为进一步提高审计人员的业务素质和管理能力，XX月份开始，我们组织召开XX会，明确和部署工作重点，探讨审计方法，组织审计人员进行内审工作经验分享及内审知识的学习；XX月份，审计部组织了XX的专题讲座。通过这些系统的学习，审计人员开拓了视野，找到了差距，明确了目标，对审计工作、审计质量、审计成果利用都有了更高层次的认识。
5、审计人员自律情况
XX制度的建立健全与有效运行、人员自律是公司持续、稳定发展的必要条件和审计工作的前提，审计人员在工作中能够严格遵守公司的各项规章制度、严格遵守《审计人员守则》的规定，行为规范基本符合《国际内部审计实务标准》中关于对审计人员的道德规范要求。
四、总结经验，不断推进内部审计工作
在过去的一年中，虽然内部审计工作取得了一定的成绩，但仍存在着一些不足之处，主要表现在：一是由于审计部毕竟是一个内部监管部门，个别子公司对本部门的监管有一定的抵触情绪，不利于审计部全面、准确地掌握相关情况；二是审计部XX专业人员，对XX监督检查的深度和广度不够，特别是在XX方面，无法做到全过程监管；三是在XX方面往往是出现客户投诉的情况时才去介入，审计工作略显滞后，未能很好地做到防患于未然。
1、加强沟通是做好内部审计工作的前提
董事会及总裁办公会对审计工作倍加关注，对审计组织、人员的调配予以大力支持，对审计报告认真批阅，及时提出了整改意见和具体要求，为审计工作的顺利实施提供了有力保证。在今后的工作中，我们在认真做好审计工作的同时，须更加注重同各级管理层的交流与沟通，争取各级管理层的理解和信任。
2、健全的审计机构、合理的人员结构及知识结构是做好内部审计工作的必要条件
在董事会的高度重视和帮助下，审计机构得到完善，办公条件得到改善，工作效率明显提高。审计工作是一项政策性强、涉及面广、专业技术要求高、工作难度大的工作。现在审计部共有专业审计人员X名，其中注册会计师X名、国际注册审计师（会计师）X名、主管X名、会计专业毕业已取得会计证人员X名。为集团公司审计工作的长远发展奠定了基础，但人员知识结构还难以满足集团全面审计的要求。
3、内部审计要进一步树立服务意识
内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重，寓监督于服务之中。内部审计归根到底是一种内部管理行为，它的目标是为了加强内部管理，为管理者服务。结合企业实际，内审工作的监督、评价、控制职能都必须着眼于为企业经济发展服务，把服务意识融于整个审计过程中，在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。
五、后期内部审计工作设想
1、完善子公司制度体系及内部审计工作流程
首先，各子公司应对制度运行中发现的缺陷进行归类和上报，经评审确认后由归口的管理部门提出制度修改意见和建议，力求建立健 8
全科学、严密、配套、有效的制度体系。同时，须补充和完善各项管理流程，减少管理漏洞，降低管理风险，保证公司管理处在有效的受控状态。确保制度的贯彻落实，形成按制度办事、靠制度管人的制衡控制机制。
其次，审计部需对审计项目从立项到案卷终结都作出详细的规定。通过规范的审计程序，控制整个业务流程，不但可以提高审计质量，降低审计风险，同时也可以增加内部审计工作的透明度，进一步保证审计工作的独立、客观、公正。
2、审时度势、转换思路，向多元化内部审计发展
如果能够把内部审计的思路从查找现存的错误，转向为识别和查找业务工作中的风险点和可控制点，从事后追踪逐步转为事前和事中的监督与防范，这样不仅可以在宏观上控制风险，且能通过对公司经营提出合理化建议，发挥现代审计的指导作用，使审计工作向高层次发展，使内部审计真正成为受公司各级管理人员欢迎的“智囊”。
3、建立内部审计激励机制
对内部审计人员的工作进行监督、考核和评价，肯定成绩，并进行适当奖励，能够增强审计人员的成就感，有利于激发审计人员的工作热情。同时，建立内部审计激励机制，有利于内部审计部门负责人制定本部门人员需求、人员培训和发展计划，也是人员任命和提升的基础。
4、加强审计工作的宣传力度
各级审计人员须重视对审计工作的宣传，充分利用公司现有的信息平台（包括网站、刊物），弘扬先进和典型，阐述审计工作体会，更进一步提升各级管理层对内审工作的了解和支持，扩大内部审计的影响力。
5、建立精干高效的内审团队
有计划地完善审计人员配置，建立精干高效的内审团队。加强审计人员专业培训，提高内部审计专业水平和审计工作质量。不断改进工作方法，主动发现问题，严格控制不良势头，提高内部审计工作质量，争取更好成绩。
XX审计部 XX年XX月XX日
推荐第5篇：部门内部竞聘演讲稿
竞聘演讲稿既是竞聘者对自身素质的评价，也是人事部门和群众了解竞聘者情况的渠道，它既为择优选聘提供依据，也有利于竞聘者自身素质的提高。小编为大家整理了内部竞聘演讲稿3篇，欢迎大家阅读。内部竞聘演讲稿篇1
尊敬的各位领导、各位同事：
大家好！
不管等待我的将是怎样的结果，但我能够参加这次竞聘的时候，就已经感到了十分的荣幸和幸福了，我应该感谢单位的各位领导，他们以一颗宽容而严厉的心和一双宽厚而有力的手扶我走上了干事业的征程，应该感谢在座的各位领导和评委，你们的鼓励和帮助使我从有勇气到有一定实力，充满信心地参与竞聘。
第一，我有充沛的激情和自信。今年25岁的我，不仅有健全的体魄、充沛的精力，而且有青年人特有的朝气与工作激情。同时，我还有勤奋，朴实无华的品格。更重要的一点，就是我虚心好学，富有责任心、上进心，我能全身心地，投入我所热爱的农行事业、关心农行发展。这些，都使我对工作始终充满着激情与自信、对未来充满了憧憬和希望。
第二，我有较强的文字能力。我从小爱好文学，在学生时代，我就十分喜欢阅读、写作。进入农行，在做好本职工作的同时，充分发挥自己的特长，作为一名支行信息报道员和兰江导报通讯员，我立足本所，心系农行，通过大量的通讯报道反映我行的时事动态，去年获得了支行信息宣传报导第二名，多次在报纸上宣传我们农行，去年还荣获支行工会积极分子荣誉。
第三，多年的综合柜员岗位锻炼了我的能力，健全了我的品格，提高了我的专业工作能力。在实践历练中，我深知作为一名合格的金融工作者，不仅要有较强的政治素质、过硬的业务工作能力，而且要有积极健康的心态、良好的品德和品格。做事必须先学会做人。参加工作后，我时常告诫自己：对农行要忠诚、做人要重德、为人要坦荡、待人要诚恳、处事要谨慎、工作要勤奋。并把忠于事业化作不懈追求的实际行动。坦诚地说，通过几年的磨练，我真切的感受到综合柜员确实是一个锻炼和提高综合素质的岗位，真正做好这项工作，必须付出艰辛的努力。俗话说“板凳座得十年冷，文章不写半句空”，做人、做事业都如此，因此在工作中，我能主动应对，热情服务，受到客户的好评。
第四，我有丰富的成长历程。从高中到大学，我非常注重自己的能力锻炼，通过勤工俭学，丰富自己的实践经验，增强了组织能力、社交能力和适应能力。从参加农行工作的那天起，我便深深地爱上了农行这份工作。我坚持干一行、爱一行、钻一行、精一行。在基层营业所工作，每一点进步，对我来说受益匪浅、终身难忘。我经常这样想，组织的培养、领导的关爱以及同事们的关心与帮助，使我一步一步走到了今天。我只有将心中这份感念之情常存于心，不懈地追求、努力地工作，才能报答多年来领导和同事们的教育、培养和关爱。
“好风凭借力，送我上青云”。我愿意借这次竞聘的东风，扬起达到胜利彼岸的风帆，但我又深深知道，竞争就有风险，如果我不能被聘用，将保持一颗平常心，一如既往，干好本职工作，在平凡的岗位上干出业绩，为银行事业的壮大发展做出贡献。
谢谢大家！
内部竞聘演讲稿篇2尊敬的各位领导、各位同仁：
大家好！
首先感谢领导提供了这样一个机会，也感谢同事们在工作中对我的信任和支持。（个人简介）。每一次竞聘不仅是一次展示自我、认识自己的机遇，更是一次相互学习、相互交流的机会。
今天我竞聘的岗位是XX分公司经理。我清楚地认识到，要成为一名合格的经理不容易，做为一个单位的负责人，不仅要有实干精神，还要善于谋略；不仅要熟悉本单位的业务，还需要有广博的知识；不仅要有高超的组织管理水平，而且还需要有良好的人际沟通能力。我之所以要竞聘这个岗位，是因为我觉得我完全有能力胜任这项工作。因为我认为自己具备以下几个方面的有利条件：
1、本人具有正直的人品、良好的修养以及完善的工作作风。做为领导，必须先做好人。一个领导无能，最多是件次品，而一个品德不好的领导，则是危险品。
2、目前的市场营销其实主要就是关系营销。我出生在XX，家住在XX，对XX的地理环境及政府机关的领导、工作人员都比较熟悉，我坚信在我和全体职工的共同努力之下，肯定能协调好与各级政府机关之间的关系，把联通公司的业务向纵深方向发展。
3、我有饱满的工作热情。我将用百分之百的热情投入到工作当中去，让公司的业绩更上一层楼。
目前，我认为XX分公司的工作主要有以下几点不足：
1、营销渠道开发的比较窄，与县委、县政府及各部、委、办、局、场、乡、镇沟通得不够理想，没有形成网络，与竞争对手相比没有绝对优势。
2、合作营业厅的积极性和主动性还没有完全发挥出来。
3、工作人员的业务知识、服务意识和服务态度还有待于提高。
如果能够得到领导和同志们的信任，在这次竞聘中我能有幸当选的话，我将会从以下三个方面着手工作：
第一开拓发展。小平同志曾经说过：“发展才是硬道理。”我们要从发展入手，拓宽销售渠道，加大宣传力度。首先，XX分公司有一个自有营业厅和十四家合作营业厅及六家核心代理商。由于他们分别座落在每个乡镇的中心位置，地理位置非常优越，所以要通过他们加大对各乡镇及周边农村的宣传，逐步完成各合作厅的村级代办，使我们联通公司的业务真正的进入到每一村、每一户，真正做到家喻户晓。其次，通过本人在XX当地的人际关系网，汇同代理商一起同各级政府机关搞好关系，逐个沟通、逐个推进、逐个攻破，争取使大部分机关单位都成为我们公司的集团用户。使XX分公司在完成明年移动GSM业务收入1350万元和CDMA业务收入450万元基础上，更上一个台阶。
第二提升服务。树立以客户为中心，全心全意为客户服务的经营理念。对自有营业厅和合作营业厅的工作人员定期进行培训，通过培训提高营业人员的服务意识，改变服务观念，提升公司形象，力争让每一个客户高兴而来，满意而归。另外，要处理好重大投诉事件。每一次投诉，都是对我们工作的监督和鞭策，一定要按照公司的制度，在规定的时间内处理完毕，不躲避、不推诿。给客户一个满意的答复。
第三加强管理。没有科学的管理企业就不会有生机，不会有活力。因此，要切实加强公司内部管理，进一步完善规章制度和培训计划，加强纪律监督，定期组织学习和培训，提高所有工作人员的业务水平，加大考核力度。使每个员工都做到纪律严明，形象良好，谈吐适度，为联通公司创造更加完美的形象，使XX分公司成为一个更加团结，更具战斗力的一个集体。
空谈误事，实干兴邦。我虽然没有什么豪言壮语，也没有什么搏大精深的施政纲领。但我深知事业如山，同时我也清楚自己还有不适应这个职位的另一面。但我相信有在座的各位领导、各位同事的帮助、支持和配合，我有信心、有能力出色地做好这项工作，当好一名称职的分公司经理。
坦诚地说，我关注竞聘结果，渴望参与成功。但我更重视参与的过程，因为对于我来说，参与的过程有时可能比结果更为重要。我想无论竞聘成功与否，都不会改变我对事业的执著，更不会改变我对在座各位的尊重与热爱。
“给我一次机会，我将还您十分精彩！”这就是我永恒不变的信念和这次竞聘的诺言。最后，祝大家身体康健、万事顺随！祝愿我们联通公司明天会更好！
谢谢大家！
内部竞聘演讲稿篇3各位领导、同志们：
大家好！
今天我怀着激动的心情，参加市分公司领导班子职位竞聘，不管是否成功，我觉得都是我最大的幸运和机遇，这充分表明了各位领导、各位同志对我的期望、支持和关心，这种机会对我来说是第一次也是最后一次，我想努力吧！
一、我的基本情况
本人叫xxx，20xx年x月出生在一个贫苦的农民家庭，大学本科文化程度，中共党员，20xx年x月在地方组织推荐下到部队服兵役，在部队期间由于个人努力、组织关心，我从一名普通士兵成长起来，历任班长、排长、连长、副营长，成为一名合格的军事指挥员，20xx年转业分配到中国人民保险公司县支公司，在组织的信任和同志们的关心支持下，先后担任股长、经理助理、副经理，20xx年x月任支公司经理、党组书记，年选任县政协。
二、我的竞聘优势
1、自身综合素质的优势。我有一颗忠于人保事业激情燃烧的心，鼓舞着我始终保持奋发有为的精神状态，多年来，我一直从事着管理工作，无论是在部队或是地方，我都能以高度的事业心和责任感来严格要求自己，兢兢业业工作、堂堂正正做人，服从于工作、服从于全局，在不同的工作岗位上都做出了突出的贡献，在部队先后荣立个人三等功3次；所领导的连队被北京的军区授予精神文明先进单位并记集体3等功1次；到地方任公司一把手以来，个人先后受到各级嘉奖，被评为省分公司优秀党务工作者、先进个人，20xx年市政府授予五一劳动奖章，20xx年被授予优秀管理者奖章。支公司连续年被授予级文明单位，级服务质量奖，诚信单位，五一劳动文明班组，分公司先进单位、先进基层党组织，连续数年被县委、县政府评为目标考核一等奖，行风建设“二十强”单位等等。任职以来，公司无论从管理还是到业务发展，年年都有提高，险种结构调整非常合理，几年来带领公司上缴利润近万元。
我在不同的工作岗位上干出了一定的成绩，受到各级领导、公司员工的一致好评和认可。
2、学习能力的优势。我在工作后仍然坚持学习，积极参加各类学习和培训，不断提高自己的管理水平和专业水平。长期的学习养成了我较强的自学能力，并能把学到的东西灵活运用于日常管理工作之中，真正做到了学用结合。在抓好个人学习的同时，我以实际行动及带领全体员工参加各类学习、培训，即使工作再忙，只要是组织的培训，我都要求员工参加，并给予一定的自学奖励资金。现在，公司名正式员工，本科学历已达5人、大专人、初中人。
3、有丰富的工作经历。长期工作在基层展业一线，对基层工作有较深的了解和管理经验，并能处理好各种实际问题，同时本着“以管理制度约束人，以政治思想激励人”的宗旨，公司制定了一系列规章制度。任职几年来，未发生任何违规和责任事故。
4、有较强的协调能力。不管是内部或外部出现的各种问题都能很快的得到解决并有很好的结果，公关协调能力较强，与地方政府、各职能部门和保户之间的关系密切。几年来，支公司业务年年有增长，市场份额稳居在90%以上，险种结构调整最合理化，车险业务占业务总量52%，非车险48%，每年都能不折不扣的完成上级公司下达的保费任务和利润指标。
三、竞聘后的设想
如果这次我未能竞聘成功，说明我在某些方面还没有达到组织和群众的要求，但我将继续为人保发展做出自己应有的贡献。如果我能竞聘成功，不仅是我人身追求、自我提高的体现也使我有机会进一步奉献人保事业，服务他人。
我的具体工作设想是：
1、认真学习，努力钻研业务，尽快进入角色。走上新的工作岗位，首先开展调查研究、结合业务发展实际，迅速开展工作，要想当好一位领导，首先是要学会先做人后做事，虚心向老领导、有工作经验的同志学习，打开工作局面，提高工作的准确性，减少盲目性。
2、摆正位置，当好助手，积极推进观念创新和机制创新，当好总经理的助手，密切联系群众的桥梁，做好参谋，从方方面面想细做细，关心干部职工的疾苦，帮助他们解决实际问题，做到经常交心、谈心，促进他们振奋精神，投入工作。
作为副总经理，首先要摆正位置，正确处理好正职和其他副职的关系，既要尊重领导，顾全大局，又不能事事依赖、胆怯盲从，唯唯诺诺。其次，按照分工，明确自身职责，坚持集体领导下的分工负责，创造性的开展工作。
3、当前在人保公司内部，要积极推进观念创新和机制创新，树立“以人为本”的管理思想和“以市场为导向，以客户为中心”的经营理念。作为来自基层经营单位的负责人，更要充分认识到人才的重要性，要提请总经理室关注员工的合理要求，为员工设计职业生涯，能让员工根据自身特点选择发展道路，要引导员工树立正确的市场观念和竞争观念，有市场才有繁荣，有竞争才有进步，但市场不相信眼泪，竞争不同情弱者。要将以产品为中心的推销观念转变到以客户为中心的营销观念上来，充分满足不同层次客户的个性化需求。要积极适应现代企业制度的要求，建立民主科学的决策机制、高效有序的运作机制、规范严格的监督约束机制和科学合理的激励机制，提高公司运行效率，降低公司运营成本。
4、在认真分析地区、地区，乃至的现状，找差距，找问题，就分管的工作制定出详细的计划，明确目标。在业务发展上，要抓住非车险业务发展，积极实施差异化的经营策略，大力发展以责任险为龙头的新险业务、以家财险为主体的分散性业务和以工程险为代表的高风险业务，重点抓好个体私营经济保险服务和“第三领域”保险业务，为业务发展培育新的增长点。在营销管理上，要强化营销观念，制定市场营销的长远规划，加强营销队伍建设，加快营销方式创新，以适应保险发展的新形势。在“三个中心”建设上，要在现有组织架构的基础上，进一步发挥信息技术的支撑作用，简化内部流转程序，提高内部流转的自动化，提高工作效率，降低经营成本，以适应保险经营的“微利”时代。
5、采取措施，真抓实干，务求实效。作为一名副总经理，我一定要认真贯彻总经理室意图，深入实际，关注市场，根据市场变化及时采取措施，主动寻求对策，提高公司的反应能力和应变能力。二是要积极指导、配合和帮助基层公司制定业务计划，确定展业重点，锁定展业目标，并要身体力行，协调、疏通有关工作环节，解决有关具体问题，营造良好的展业环境。三是建议设立“创新奖”，对在组织创新、业务创新、技术创新和管理创新上有突出贡献的干部员工，给予一定的精神和物质奖励。
6、密切联系群众，严格要求自己。在新的工作岗位上，我要不断加强学习，牢固树立正确的人生观、价值观和权利观，依靠集体，尽职尽力，视权利为责任，视职位为服务，坚持廉洁奉公，奉献人保，锐意进取，开拓创新，做好总经理的参谋助手，将公司的各项工作不断推向前进。。
谢谢！
推荐第6篇：秘书处部门内部建设
秘书处部门内部建设
一、部门简介：土建院分团委学生会秘书处是促进分团委学生会整体工作顺利运
转的中枢，对分团委学生会进行统筹和协调；主要负责学院各类通知、公示的公告，以及宣传板的制作，办公室财务和档案资料的管理以及日常事务的管理等，为学工办张老师直管部门。
二、规章制度
1.秘书处分为两组，即书法组、绘画组。各组都有一个负责人，每天按时完成当天的通知、公示、宣传板的制作，并及时做好记录，将作为年终评优考核的依据。
2.秘书处是一个唯一有自己办公室的部门，这为我们工作、交流提供的良好的条件，对于办公室的财务管理必然是我们的责任。因此，我们要对秘书处的物品的摆放位置非常清楚，每天值班完后一定要对办公室的物品归位。财务管理这方面没有明确分组，大家都要熟悉办公室的物品。
3.每晚值班时间为9：00-9:40，各干事在9点之前务必赶到，来后及时签到，有特殊原因未到者应提前跟当天值班负责人说明，负责人在值班本上注明未到的原因。如有干事无故未到者，给予警告，超过3次，年终不发聘书，以及学生会任何荣誉。
4.值班的时候，其他部门的人会送材料（书写的内容）来办公室，我们态度要表现好，要以礼相待，要在清楚了解内容的情况下才慎重书写。书写完后及时将主要内容记录到值班本上。
5.通知书写要规范、严禁出现错别字、字迹不清楚、涂划，书写时注意排版，排版需要你们多加练习，写完后一定要检查一下内容跟格式。如有差错，及时修改，甚至重写。
6.
推荐第7篇：部门内部联谊活动
部门内部联谊活动
主办方：商务学院组织部策划书
一 主题
一、二、三、四、五、六、七、八、录主题 活动背景和目的活动可行性分析活动内容 活动形式 活动程序 活动流程 活动秩序管理目
为了加强部门人员的了解，增进相互友谊，围绕“交流与联谊”主题开展相关活动。
二 活动背景和目的
1 背景：新学期各部门对新生进行招聘以后，各部门人员缺少交流○
与沟通，没能相互了解，为以后开展活动会带来不便，各成员之间可能因为工作联系少，导致工作开展效率不高。
2 目的：为了加强部门各成员之间的沟通，增进了解，增加相互之○
间的友谊。为部门以后开展工作打下结实的基础，同时也能增进各成员的团结。
三 活动可行性分析
开展本次部门联谊活动有很强的可行性，具体如下：
1 本次活动得到上级领导的大力支持 ○
2 本次活动能够得到其他部门的相互配合 ○
3 我们之前有过开展类似活动的经验 ○
4 本次活动会有更广泛人员的参与，积极性很高 ○
5 我们对本次活动进行了严密的组织和规划 ○
四 活动内容：
1首先要对各成员进行积极的宣传，以各种方式包括书面、短信及电○
子邮件等，以充分调动各成员的积极性。
2其次要制定严格的报名形式，包括短信、书面等形式，形式不限，○
并告知具体时间及参加地点。
3同时要告知各参赛人员活动的主要内容，主要是首先要求没人先进○
行一段比较个性的自我接受时间不得少于3分钟。
4各成员要准备一个才艺展示，包括唱歌、跳舞等各种形式，大胆的○
展示自己。
5各个成员也可以相互提问，无相赠送小礼品。 ○
五 活动形式：
各个成员以自愿的方式参加该活动，各成员要积极参加，精心准备，以现场展示的形式表现出来。
六 活动程序：
1主持人宣布活动开始，各领导发言 ○
2开始第一环节，个性自我介绍 ○
3各成员才艺展示 ○
4各成员自主聊天，互赠下小礼品 ○
5评选风采个人和风采团体 ○
6颁发奖品，领导总结 ○
7主持人宣告活动圆满结束 ○
七 活动流程：
1 活动准备阶段：
1活动开始前一周就开始对各成员进行宣传，以便各个参与人员能○
够更好的准备。
2并且要提前做好宣传海报和横幅，安排好工作人员，让他们更早○
的了解并熟练自己的工作。
3还要提前借好教室，与领导保持联系。 ○
2 活动布置阶段
1活动开始前两小时，派人去布置会场。 ○
2由宣传部派人布置好现场的拍摄装置。 ○
3由办公室及本部人员进行装饰布置。 ○
3 活动开展阶段
1各部门人员负责人活动开始之前到达指定区域。 ○
2各参与人员到达后，由主持人宣布活动开始。 ○
3活动开始后，由主持人介绍本次活动的流程，并与工作人员一起○
维持好现场秩序。
4各环节结束后由评委共同评出风采个人与风采团体，进行颁奖 ○
4活动结束阶段
1领导总结发言，主持人宣布本次活动圆满结束，工作人员合影○
留念。
2活动结束后，要对会场进行清扫，并清点物品有无遗漏。 ○
八 活动秩序管理
1活动过程中，所有人员要听从安排，服从指挥。 ○
2机动人员要随时保持会场秩序，并解决突发事件。 ○
附件：
活动经费预算：
横幅海报 50元
气球 10元
请帖 30元
矿泉水30元
奖品：相框一个（20元）、手机挂件一个（10元） 共计：150元
推荐第8篇：内部车辆管理办法
湖北春泰客运集团有限公司
内部车辆管理规定
为加强公司的车辆管理，规范驾驶员的行车行为，实现更安全、高效、科学、合理地使用车辆，提高汽车使用率，降低能耗，制定本规定。
1 车辆档案管理
1.1 公司车辆档案由公司指派档案管理专员进行统一管理。
1.2 公司车辆档案管理内容包括（1）车辆信息（车辆登记证原件、道路运输证原件、行驶证复印件、车辆照片、车辆备用钥匙）、（2）保险信息（交强险、承运险、三责险原件）、（3）驾驶员信息（身份证复印件、从业资格证复印件、驾驶证复印件、驾驶员照片、驾驶员审核表）、（4）维护保养信息（二保单、检测报告等）、（5）管理规定（安全承诺责任书、服务承诺责任书）。
1.3 档案管理专员职责：（1）完整、准确的建立和整理车辆档案各类信息资料及车辆电子档案。（2）及时更新车辆档案信息资料和电子档案。（3）对车辆相关年审（行驶证、营运证等的年审）、保险、检测报告等到期提醒，应至少提前两个月，提请公司统一办理。（4）对档案资料缺失、过期负责，对未尽提醒职责而导致车辆相关手续延误办理负责。
2 车辆调度管理
2.1 公司车辆统一归口车辆管理部调度，坚持集中管理、统一调度、凭单出车的原则。
2.2 车辆钥匙与行驶证，由车辆调度人员集中管理，采取领用与归还登记签字制度。否则由管理人员或使用人员承担相关责任。
2.3 车辆出租调度。按照车辆出租流程，由调度人员严格管控交车、收车以及结算流程。
2.4 公司内部用车调度：
2.4.1 公司各部门因办公需要，用车应遵循用车申请制度。应先填写《用车申请单》，经相关领导审批签字后交公司车辆管理部，由车辆管理部依重要性顺序统一安排。
2.4.2 用车申请审批权限：市区范围内用车必须有部门经理或以上级别公司领导签字；省内市际范围用车必须有部门主管领导或公司总经理签字；省外范围用车必须有公司总经理签字。
2.4.3 未经车辆管理部派车，驾驶员不得出车，违反者将给予驾驶员通报批评，同时给予驾驶员100元经济处罚，通报批评三次的驾驶员将予以辞退。公司领导用车可当面或电话通知车辆管理部，车辆管理部应优先安排。公司领导紧急用车，驾驶员可先行出车，并同时将去向设法通知车辆管理部，事后补办《用车申请单》。 2.4.4 各部门需长途用车，应提前1天填写《用车申请单》经相关领导审批签字后交车辆管理部。
2.4.5 员工因公外出，凡公共交通便利的地方，原则上不安排办公用车。 2.4.6 对于不按规定申请的用车，车辆管理部不得派车。
3 车辆运行管理
3.1 驾驶员和相关人员应主动配合车辆调度管理人员做好车辆运行调度和车班安全管理：
3.1.1 驾驶员应无条件地服从出车安排，不开人情车，不借故不出车。确有原因出不了车的，应提前向车辆管理部报告。
3.1.2 驾驶员应随时掌握定置车辆的技术性能状况，做好出车前和收车后的检查，发现不安全因素应及时向车辆管理部报告。车辆管理部应及时组织排查和维修，并做好登记。
3.1.3 确因需要，经车辆管理部同意，驾驶员定置的车辆可安排其他驾驶员驾驶。
3.2 车辆运行费用管理
3.2.1 驾驶员每人每年可到财务借支500元备用金，用于日常出车交纳过路费、停车费等，滚动使用，年终结算。人事或岗位变动时，备用金应如数归还或扣交。长途出车根据实际需要请款。
3.2.2 驾驶员对车辆运行时的费用票据应妥善保管，分类粘贴，统一报账。
4 车辆用油管理
4.1 车辆管理部建立车辆的用油台账，不定期核算，抽查，严格按行车里程与百公里耗油标准核发油料，驾驶员或车辆管理人员做好油卡记录，油卡由车辆管理部管理登记。公司车辆一律凭卡到指定加油站加油。
4.2 车辆管理部主管负责对公司车辆的用油进行监督，控制，财务部辅助配合监控管理。
4.3 车辆使用者应加强车辆用油管理，节约用油开支，使车辆均能在经济耗油的情况下有效地运营。 4.4 车辆油卡管理：
4.4.1 公司所有车辆统一油卡加油，实行一车一卡制度。
4.4.2 公司所有车辆禁止现金加油，驾驶人员应按车牌号与油卡号码进行备案登记，每月进行核对。油卡一经备案，不许变更，如遇到特殊情况，如油卡坏了，不能正常加油时，车辆管理人员应及时处理。
4.4.3 禁止车辆间互换油卡，禁止使用其它车辆的油卡加油或用指定油卡为其它车辆（含外来车辆）加油，一经核实，将给予责任人一定的经济处罚，如遇到特殊情况，应报经车辆管理人员同意。
4.4.4 驾驶员在使用油卡加油时，应保留好每次加油的小票，小票要保持连续性，小票按顺序粘贴在《车辆用油统计表》上报财务审核。
5 车辆行驶里程管理
5.1 每车设置“车辆行驶记录表”，由驾驶员按表格基本要求如实填写，使用前应核对车辆里程表与记录表上前一次用车的记载是否相符。使用后应记载行驶里程、时间、地点、用途等。
5.2 车辆管理部将进行定期或不定期抽查，发现记载不实、不全或未记载者，将给予驾驶员100元/次的处罚。
6 车辆保养与维修
6.1 公司驾驶员应加强车辆的维护和保养，经常清洗车辆，保证车辆清洁、卫生，并经常处于良好的工作状态，确保行车安全。
6.2 公司车辆应由公司指定厂商保养，车辆管理部根据车辆行驶情况，按期及时安排定点保养；指定特约维护厂维修。否则维护费一律不准报销。
6.3 公司车辆维修或更换配件应本着及时和节约的原则。车辆维修采取定点维修的原则，定点的维修点指的是公司指定的维修点和车辆品牌指定并经公司确认的特约维修点。公司车辆维修应先填写《车辆维修申请单》，费用审批依照财务管理相关规定执行。
6.4 车辆出差在外，确因机械故障需进行维修，应尽量到正规的维修单位修理。修理费应及时与车管专人联系请求批示。且凭正式发票并附维修明细单回公司报销。
6.5 车辆管理部每月对车辆进行考核评价，每月1日（遇节假日顺延）抄取公司各车辆行车里程数，并根据每辆车的车型、车况、行车里程和油耗进行综合考核评价。
7 车辆违规及事故管理
7.1
在下列情形之一的情况下，违反交通规则或发生事故，由驾驶人负担： 7.1.1 无照驾驶。
7.1.2 未经许可将车借予他人使用。
7.2 违反交通规则，其罚款由驾驶人负担。
7.3 各种车辆如在公务途中遇不可抗力之车祸发生，应先急救伤患人员，向附近警察机关报案，并立即与公司车辆管理部联络协助处理，如属小事故，可自行处理后向车辆管理部经理汇报。
7.4 驾驶员在发生交通事故后，要积极配合公司和交警部门做好善后处理工作和事故调查取证工作，服从交警部门的处理结果。
7.5 因违反国家相关法律规定和公司相关制度而发生责任事故造成经济损失时，经扣除保险金额后，其差额按经济损失的10%对事故责任人进行处罚。
8 本规定自公布之日起执行。
湖北春泰客运集团有限公司
二O一三年七月
推荐第9篇：内部治安管理办法
内部治安管理办法
第一章 总则
第一条 为加强和规范场部机关内部治安保卫工作，维护正常的工作秩序，保护机关工作人员的人生、财产和公共财产安全，制止违法、打击犯罪，根据《中华人民共和国治安管理处罚法》、《企事业单位内部治安保卫条例》等国家有关法律、法规，结合本场实际，制定本办法。 第二条 贯彻预防为主，突出重点、保障安全的方针。
第三条 成立机构，配备人员。建立制度后，将相关情况报主管公安机关备案，治安保卫人员依法履行职责的行为受法律保护。
第二章 组织机构
第一条 在场部机关成立保卫组，配备科组长一名（兼职），配备值班员两名。
第二条 保卫组场办公室的领导下开展工作，接受公安机关和场综治维稳委员会的检查、指导和监督。
第三条 办公地点设立在场办公室，值班地点和来访人员接待处，分别设立在办公大楼一楼大厅两边。
第三章 工作职责
第一条 贯彻执行国家有关治安保卫工作的法律法规，参与社会治安综合治理工作，制定和落实各项管理制度，完成领导交办的工作。
第二条 开展治安防范宣传教育，加强学习，充分理解和掌握本办法的内容，不断提高自身及值班人员的法律法规知识水平和事态处置能力，不侵犯他人的合法权益。
第三条 维护本场机关的工作秩序，保障公私财产安全，保障全体工作人员的人生安全和自由的权利不受侵害。
第四条 制止发生在本场的违法乱纪行为，对局面难以控制的案件、突发的治安案件以及涉嫌刑事犯罪案件，应当立即报警，并采取措施保护现场，保护受伤人员和物资，配合公安机关的侦查、处置工作。
第五条 加强治安信息管理工作，全面掌握有关情况，定期组织安全检查，排查隐患，对上级部门提出的隐患治理改进建议，在规定的时间内解决并报告结果，对难以解决的，提出建议方案报上级批准后解决。
第六条 调解、疏导内部纠纷，消除化解不安定因素。帮助、教育本单位有轻微违法犯罪行为的人，协助公安机关对犯罪分子、劳动教养、和监外执行人员进行监督、考察和教育。
第七条 部署和检查保卫部门的工作计划，不断完善各项制度，坚持原则，吃苦耐劳，带领和督导下属全面完成各项治安保卫工作任务。
第八条防范为主，预案有备。保证24小时电话畅通，无论下班或休假，随时随地准备应对突发事件和其他重大事件的发生，一旦发生情况，能在最快的时间内赶到现场，根据情况，参照预案，进行处置。
第四章 门卫、值班、巡查制度
一 严格遵守和执行有关法律法规及各项工作制度，尊重领导，服从命令，听从指挥，坚守岗位，提高警惕，尽职尽责。
二 坚持原则，以理服人，对扰乱秩序、引发纠纷的人和事，善于管理，迅速处置，对违法活动敢于制止，对正在实施犯罪活动的现行人勇于抓获；对一切违法犯罪活动及时报警。
三 准时上岗执勤，着装整齐，仪表庄重，文明执勤，不脱岗、不串岗、不睡岗、不喝酒、不闲谈、不会客，不看书报、不看电视、不动用扣留物品。
四 礼貌接待来访人员，有问必答。根据需要，检查进入本单位人员的证件、登记出入的物品和车辆，发现异常情况及可疑人员，及时调查处理并向上级报告。
五 禁止推销、收废品及其无关人员进入办公楼。
六 每班在下班前，必须进行一次全面的治安防范巡逻，检查各办公室门窗是否关好锁好、是否关水关电、公私车辆（物品）是否停好锁好、是否有闲杂人等滞留、等等，并做好巡查记录，如发现重大问题，及时向上级报告。
七 根据机关作息时间,白班人员提前30分钟上班，滞后30分钟下班，遇到不安定因素（如无理上访、闹事、纠缠领导等）的事情发生时，坚持处理完毕、人员疏散撤离、领导离开后，方可锁门下班。
第五章 消防管理规定
第一条 防火巡查、检查制度
一 落实消防安全责任制和巡查检查制度，每季度对各科室进行一次检查。
二 检查中发现火灾隐患，及时下发整改通知，对未按要求及时整改的，根据奖惩制度给予处罚：由公安消防机关责令改正的，应当在规定的期限内改正，写出整改复函，报送公安消防机关。
第二条
安全疏散管理制度
一 单位应保持疏散通道、安全出口畅通，严禁占用疏散通道。
二 严禁在工作期间将大门上锁。
第三条 消防控制管理制度
一 熟悉并掌握各类消防设施的使用性能，保证扑救火灾过程中操作有序、准确迅速。
二 按时做好值班、设备情况、事故处理等情况的记录。
三 发现火灾时，迅速按灭火作战预案紧急处理，并对难以控制的火险及时拨打119电话并报告主管领导。
四 消防设施、器材维护管理制度
消防设施日常使用管理由专职管理员负责，专职管理员检查消防设施的使用状况，保持设施整洁、卫生、完好； 室内消火栓、喷淋泄水测试每季度一次，保证处于完好状态；发现丢失、损坏，应立即上报领补充。
第五条 义务消防队培训管理制度
一 义务消防员在场防火办领导下开展业务学习和灭火技能训练，各项技术考核应达到规定的指标。一旦发生火警，立即赶仆现场，在防火指挥部的统一指挥下实施扑火行动；
二 要结合对消防设施、设备、器材维护检查，有计划地对每个义务消防员进行轮训，使每个人都具有实际操作技能； 每年举行一次防火、灭火知识考核，考核优秀者给予表彰
三 制定符合本单位实际情况的灭火和应急疏散预案,按照预案每半年进行一次演练；
四 每次组织预案演练前，应精心研究部署，明确分工,演练结束后应召开讲评会，认真总结预案演练的情况，发现不足之处应及时修改和完善预案，从而提高防火灭火自救能力。
第六章 车辆交通管理规定
进入场机关大院内的机动车辆必须遵守下列规定：
一、靠右行驶，时速不得超过15公里，不得逆行；
二、不得鸣号，特种机动车非执行公务不得使用警报器、高音喇叭；
三、必须在指定区域，按规定有序停放，不得乱停乱放，堵塞交通或占用消防通道；
四、货车、报废车、故障车等不得进入停放；
五、一楼大厅禁止停放摩托车、自行车及存放其它物品；
六、外来车辆自行保管，车辆及车内物品如有损坏或遗失，概不负责；
七、保卫值班人员要引导停车，说服制止违规行为。
机关各科室应协调一致、齐抓共管，加强治安防范和矛盾纠纷排查，及时化解各类不稳定因素，预防各类违法犯罪活动的发生；加强对职工的法制宣传教育，鼓励职工自觉维护本场利益和工作秩序，同各种影响创建平安林场的行为作斗争。
2017年11月9日
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内部合同管理办法
第一章 总则
1、为了规范对外经济行为，提高经济效益，防止不必要的经济损失，根据国家有关法律规定，特制定本管理办法。
2、凡以公司名义对外发生经济活动的，应当签订经济合同（除确实无需签订合同或金额过小，即时钱货两清的经济活动以及主合同外）。
3、订立经济合同，必须遵守国家的法律法规，贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则。
3、本管理办法适用于直接构成项目成本的所有合同(除劳动合同)。
5、合同均应采用书面形式，有关修改合同的附件、图表、传真件等均为合同的组成部分。
6、国家规定采用标准合同文本的则必须采用标准文本。次之，原则上采用公司标准合同文本。
第二章合同编制、审批和签订
1、合同编制原则
1.1合法性原则：工程合同管理必须全面符合有关法律法规及行业规定，使得公司的权益能够依法受到保护。
1.2合同书原则：工程施工必须签署正式的书面合同以明确双方的权利、义务和责任，但金额在一万元以下且能及时结清的零星工程及工程类合同中已经界定清楚归属的变更签证事项可另行办理。
1.3事前签订原则：工程合同应在经济事项发生前签订，禁止未签订合同即先行进场或施工。
1.4招标原则：本原则包括以下两方面含义：
◆采用招标方式确定合作方。除下列情况外的所有合同的合作方均应通过招标方式确定：（1）某施工单位或供货商已经过公司审批确定了长期合作伙伴关系；（2）某些政府垄断工程；（3）经详细填写《合作方考察评估表》以及《合作单位审批会签表》，并按规定经公司有关负责人集体会签批准后，方可采用考察对比的方法确定合作方。
◆合同随附招标文件。拟签合同正文及其补充协议（包括设计变更与现场签证协议），应作为招标文件附件之一发给投标单位，投标单位需对其进行确认。
1.5利益明晰原则：合同应清楚地界定、描述各方的权利和义务，以杜绝模糊、歧义、推诿、扯皮现象；合同中尤其应有明确的、可以界定清楚的合同价款、结算办法及付款方式；如果合同价款可能调整，则应明确调整依据、调整方式（如何计价、总价如何最后确定等），并就设计变更与现场签证的有效性、可控性作出明确规定。
2、合同编制内容
2.1标准示范合同：在招标（招标文件附件）及合同签订时，工程合同应尽量应用公司逐步
建立统一的合同标准文本。
2.2合同标准文本内容尽量采用FIDIC条款模式，内容分为协议条款、通用条款、补充条款和附件，其中协议条款根据具体业务、对象的不同而定，通用条款适用于所有的同类合同，补充条款则由经办人在具体经办合同时补充加入协议条款、通用条款中未尽事宜。
2.3如当地政府部门有强制性规定，可按当地政府部门标准合同执行，但必须通过补充条款等方式充分补充与公司合同标准文本之间存在差异的内容。
2.4如公司尚未制定合同标准文本，可以延用以往的合同，但经办部门应联系经营部、工程部、财务部、预算部、材料部、法律顾问完成合同审批并尽快制定相应的标准合同。
2.5当客观条件发生重大变化、原有合同标准文本不再适用时，业务部门应及时提出与相关部门共同修改。
2.6合同的经济条款应包括但不限于以下内容：
（1）工程名称、地点、承包内容、范围、工期或供货日期
（2）双方的权力、义务和一般责任
（3）材料品牌、规格型号、数量、质量要求、检验与验收方法
（4）合同价款或委托酬金：采用招标方式选择合作方的，应以双方确定的最终报价作为合同金额；提倡在有标底的情况下进行招标并确定合同价款，如果是采用费率折扣方式确定合同价款，合同中应明确费用计取的依据、主材价格计取办法，并注明是否为含税价和落地价，并规定合同双方如何尽快核实施工图预算确定合同价款，以及就确定后的合同价款签署补充协议。
（5）计价依据：工程类合同应将施工图、预算书作为合同的组成附属部分，合同附属文件一般还包括：招标文件、投标文件、答疑文件等，并应在合同条款中明确以下问题：
（6）设计变更及现场签证：合同中应规定设计变更及现场签证的认定依据、结算核价办法。
（7）总价结算办法：工程类合同可在合同中明确规定按“结算=合同价（或预算造价）+材料价差+设计变更+现场签证+增加项目-减少项目+奖励-罚款”确定结算总价。
（8）结算和付款办法：合同应明确规定验收及付款办法、保修维护办法及保修金处理办法；进度款的支付一般按形象进度分阶段确定付款金额，不采用分月审核进度款的方法；各期进度款累计不应超过总造价的80%；无准确施工图预算或无准确合同总价时，应充分考虑付款风险，尤其在施工中后期更应有效地控制好进度款，以防超付。
（9）工期风险调整方式；违约与处置办法；争端解决方式；合同对方账户以及开户行。
3、合同审批：
3.1审批方式：经办部门填写《合同审批表》在公司各部门流传审阅，公司常务副总经理、总经理批审。
3.2经办部门须做好审批工作的前期准备，了解顾客背景及经营现状，收集顾客资料，（包括：营业执照、资质证书、税务登记证、法人资格证书、法人授权委托书等）并确保资料的有效性、真
实性和合法性。
3.3部门职责：
（1）工程部负责工期、质量等技术部分的审核。
（2）预算部负责其中的合同价款、计价方式、结算方式部分的审核。
（3）财务部审核合同中的相关经济条款，金额、付款账号以及涉税事项。
（4）经营部负责分包合同的内容起草、谈判和签订。
（5）材料部负责材料设备采购合同、材料设备租赁合同、加工合同内容起草、谈判和签订。
4.合同签订：审批通过后，由经办部门将修改后的合同文本，转办公室进行复核后，填写《用印单》,加盖合同专用章或公司公章方能生效。
第四章 合同的履行
1、合同依法订立后，即具有法律效力，应当实际、全面地履行。
2、在合同执行过程中应严格按合同约定进度，按期结算。每笔供货需有项目材料人员的书面确认单或相关证明资料。
3、有关部门在合同履行中遇履约困难或违约等情况应及时向公司领导汇报并通知相关各个部门。
4、项目执行过程中出现违约情况，项目部或相关部门应及时上报公司并停止供货或施工。如需继续供货或施工，待情况处理完毕经公司领导通过后，方可继续。
5、项目部、工程部、材料部、预算部按合同要求监督进度，定期向总经理汇报项目进度情况
6、财务部依据合同履行收、付款工作，对具有下列情形的业务，有权拒绝付款：
6.1应当订立书面合同而未订立书面合同的；
6.2 收款单位与合同对方当事人名称不一致的。
7、付款单位与合同对方当事人名称不一致的，财务部应当督促付款单位出具代付款证明、财务证明等。
8、在合同履行过程中，给合同对方付款应执行公司材料或劳务结算流程。
9、合同签订后，由经办部门向项目进行书面交底。
10、对于已经执行完毕的合同，要有界定，不得自行延续合同。特殊情况需由相关业务部门出具书面说明，公司总经理和常务副总经理批准后方可执行。
第五章 合同的变更和解除
1、合同补充协议、合同条款变更或出现未约定事项，须对原合同的条款及内容（包括供货量、施工方案、履约时间、付款方式、违约责任等）进行调整的，经办部门必须附情况说明，经公司总经理和副总经理审批，对涉及公司利益的重大事项调整必须由公司各部门审批，批准后方可调整，任何部门不得自行进行操作和对外承诺。
2、变更、解除合同和签订补充协议必须依照合同的订立流程通知财务部、经营部、材料部等相
关职能部门，遇有法律问题和纠纷的，须通知公司法律顾问。
3、我方变更或解除合同的通知书和双方签订的变更或解除合同协议，应当采用书面形式，并按规定经审核后，加盖合同专用章或公司公章。
4、有关部门收到对方要求变更或解除合同的通知，必须在三天内向公司总经理和常务副总经理汇报，并通知相关部门负责人。
5、变更或解除合同的通知和回复应符合公文收发的要求，挂号寄发或由对方签收，挂号或签收凭证作为合同组成部分交由办公室保管。
6、变更、解除合同的文本和补充协议作为原合同的组成部分或更新部分与原合同有同样法律效力，纳入本办法规定的管理范围。
第六章 合同的管理
1、公司合同分类
1.1分包合同（包括主体劳务承包合同、安装工程分包合同、保温工程分包合同、防水工程分包合同、装饰装修分包合同等）；
1.2加工合同（门、窗加工安装合同、烟风道加工安装合同、楼梯扶手加工安装合同等合同）
1.3材料设备采购合同（包括大中宗材料采购合同、小型材料采购合同、设备购买安装合同等）；
1.4材料设备租赁合同（机械设备、周转材料租赁）
1.5其他类别（材料检验检测等服务类合同）
2、公司签订的所有经济合同，均应明示公司统一的业务合同编号。并严格执行编号原则，编号由办公室统一编号，各部门不得的自行更改编号原则。合同变更以及补充协议编号要与原合同号一致；
3、合同编号原则：业务合同的编号按照项目名称、合同类别、签订年月日顺序排列编号，每个业务合同分三层确定识别码；每层识别码中间以破折号连接，如下表所示：
4、合同履行过程中有关人员应妥善管理合同资料，对合同的有关技术资料、图表等重要原始资料应建立出借、领用制度，以保证合同的完整性。
5、办公室根据合同类别建立档案，合同文本原件（包括合同文本、相关补充协议、合同审批表、技术资料等）应由办公室和财务部分别妥善保管。
6、各相关部门应根据合同编号建立各自所需的业务合同台帐，以便于部门之间核对、协调。
7、合同专用章由办公室专人负责管理，经法人代表或其授权人签署同意后，合同文本才能加盖印章，并作相应的用章登记；
8、原则上签订经济合同时，加盖合同专用章均在公司办理，特殊情况需要带章外出时，项目负责人必须填写《用印单》，经常务副总经理、总经理审批授权，办理携章外出手续后，方可带章外出；使用后必须及时交还办公室，并办理用章返回手续。
第九章 附则
1、本办法适用于公司本部和所属各部门。
2、本办法解释权归公司办公室。
3、本办法自下发之日起生效实施。
合作方考察评估表
备注：
1、本表供在金额小、时间紧的情况下，确定合作方时由考察人员填写并报各职能部门和领导审批。
2、最少要选择三家以上的单位进行考察且必须组织两个以上部门的人员共同考察。6
第11篇：内部稽核管理办法
财务内部稽核管理办法
为了加强财务核算基础管理工作，保证财务核算的及时性、真实性、合法性、完整性，根据《会计基础工作规范》和公司有关财务管理制度，特制定本管理办法。
一、内部稽核的范围：本部及下属全资子公司、控股公司、汇融集团下属全资子公司和控股公司入账单据；
二、内部稽核的方式：凭证审核和原始单据抽查相结合，内部稽核人员日常凭证审核在收到单据的三个工作日内完成，原始单据抽查根据各公司业务量大小抽5-20张/月进行稽核，并填制抽查表存档备察；
三、
四、内部稽核考核对象：记账会计、原始票据审核人员、出纳人员；内部稽核的内容：
1、原始单据的稽核：审核原始单据各项要素是否齐全（要素主要包括接受单位名称、开票日期、经济业务内容、数量、单价、大小写金额、填制单位名称及签章、经办人、票据限额、阴阳票、报销联等），保证原始单据的合法、真实、有效；
2、审批程序、权限及开支标准的稽核：各项费用开支是否有经办人员和负责人签字盖章，是否按公司规定的审批程序、权限审批，审查各项费用开支是否在公司计划核定额度内及费用报销标准，计划外开支是否有书面报告和单位领导人审批；
3、记账凭证的稽核：主要核查入账日期与会计期间是否相符、入账金额是否正确、科目是否有误、账务处理方式是否合理、附件是否齐全、记账凭证反映的经济业务是否与所附原始单据一致、摘要是否正确和完整等；
4、会计报表的稽核：是否按时上报会计报表、上报的会计报表是否完整齐全、账表是否相符、表与表之间的勾稽关系是否正确；
5、工作流程的稽核：是否严格按规定的工作流程和时间处理会计业务；
6、其他需稽核的项目；
五、内部稽核的考核：
1、票据审核及记账差错3次/月以下（含3次）且不属重大差错的在责任人的月考核中进行绩效考核；
2、票据审核及记账差错3次/月以上或有重大差错的、上报错误会计报表的，根据具体情况罚款20-100元；
3、未按规定的工作流程处理会计业务，视具体情况给予责任人20-100元罚款；
4、未按规定的时间传递、提供、上报会计核算资料、报表的，每延迟一天给予责任人50元罚款；
5、被告知差错但不及时进行整改调整的责任人，给予原处罚金额2倍的罚款；
6、财务负责人对内部稽核人员的工作质量进行抽查，并根据抽查结果进行月考核，内部稽核人员负连带责任；
7、财务部相关人员要积极配合支持内部稽核工作，若稽核工作中存在应知晓而未知晓、且不协同相关业务部门或人员及时明确事由的，将报请财务负责人解决；
8、每年年底对内部稽核基础工作进行年终考评，作为年终考评和奖罚依据之一；
六、
本财务管理办法自发行之日起执行
第12篇：内部退养管理办法
XXXXXXXX
内部退养人员管理办法
为进一步加强和规范企业改革后内部退养职工的管理，根据国家有关法律、法规及政策，结合我厂实际，特制定本办法，具体内容如下：
一、内部退养人员的定义
内部退养人员是指未到法定退休年龄的人员，由于企业改革等原因，造成暂无工作岗位，提前离开工作岗位但仍与原单位保持劳动关系的人员。
二、内部退养申办程序
1、由本人书面正式提出申请，经企业主管领导签字审批后，方可办理内部退养手续。
2、经批准内部退养的职工，须与企业签订《内部退养协议书》，并与企业办理工作交接后，由企业统一负责办理内部退养手续。
三、内部退养待遇
1、自2012年12月1日起，企业为选择内部退养的职工按月发放内部退养费（即按照XX最低工资标准的80%发放，并随XX最低工资标准进行浮动），缴纳五险统筹，直至到达法定退休年龄。
2、企业改革后，内部退养职工只享受内部退养费和社会五险统筹，不再享受在职职工的工资、奖金及其他福利待遇政策。
3、内部退养期间，如无工作岗位，职工可另谋职业，待有岗位时应首先服从本厂安排，到岗工作。
4、、企业改革后，内部退养职工生活费和五险统筹所产生的费用由
企业预留的土地补偿金进行支付。如遇政策调整预留资金出现缺口时，企业将在确保五险统筹金的前提下对不在岗人员适当下调基本生活费。
5、内部退养人员达到法定退休年龄的，企业为其办理退休手续，移交当地劳动和社会保障机构统一管理。退养期间死亡的，劳动合同、内部退养协议书自然终止。
四、内部退养人员管理
1、内部退养期间，内部退养人员由企业统一管理，待企业有工作岗位时，内部退养人员应首先服从企业安排到岗工作，如无其它特殊事由不到岗者，将按照《中华人民共和国劳动合同法》中的有关规定处理。
2、企业负责制定有关内部退养政策，与内部退养人员签订内部退养协议书，负责每年核定内部退养费用，下达费用指标，负责对企业内部退养人员登记造册，编制>，管理个人档案。
五、其他规定
1、符合内部退养条件但未经批准不得办理内部退养。
2、内部退养人员达到法定退休年龄时，办理正式退休手续，按国家规定重新计发退休费，转入社会统筹。因个人原因延误办理正式退休手续的，由个人承担由此造成的损失。
3、内部退养人员在退养期间从事其他工作或活动所受到的伤害或责任与企业无关。
4、内部退养人员被依法追究刑事责任或被劳动教养的, 企业予以开除，并解除劳动合同及内部退养协议书。
六、附则
1.本办法的解释权属于XXXX工会委员会。
2.本办法经2012 年11月18 日企业工会委员会讨论通过，并经2012 年11月18日XXXX职工大会讨论通过。自2012 年12 月1 日起执行，届时将根据企业改革实际管理情况及时进行修订。
XXXXXXX
二〇一二年十一月十八日
第13篇：内部审计管理办法
内部审计管理办法（01）
第一章 总则
第一条 为加强内部审计工作，健全内部审计制度，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》（审计署4号令）、国家烟草专卖局《关于加强烟草行业内部审计工作的意见》（国烟办[1999]676号印发）等，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条 本办法适用于山东鲁烟莱州印务有限公司内部。
第二章 审计机构和审计人员
第三条 内部审计工作在本单位主要负责人的直接领导下，依照国家法律、法规和政策，对公司涉及的经济事项进行内部审计监督，独立行使内部审计监督权。内部审计机构对本单位主要负责人负责并报告工作，向上一级内部审计部门报告工作。
第四条 公司设立独立的内部审计机构——审计处，配备适应工作需要的专职审计人员。
第五条 审计人员应具备的条件：
（一）具备良好政治素质和职业道德；
（二）符合国家规定上岗资格，持有上岗资格证书；
（三）原则性强，熟悉有关的法律、法规和政策；
（四）掌握会计、经济、工程、管理、计算机应用及相关知识；
（五）具有较高学历和专业技术职称；
（六）具有较强的人际交往能力、综合分析和文字表达能力，胜任本职工作。审计人员应定期接受岗位培训（每年接受继续教育和培训时间不得少于10个工作日）。新从事审计工作的人员必须经过审计岗位培训并取得上岗证后，方能上岗工作。
第六条 为保证内部审计工作的独立、客观、公正，内部审计人员与审计事项有利害关系的，应当回避。
第七条 内部审计人员应依法审计，忠于职守，坚持独立、客观、正直和勤勉的工作态度，廉洁奉公，保守秘密，不得滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守。
第八条 公司董事会及主要负责人应当保障内部审计机构和人员依法行使职权和履行职责；公司内部各职能机构应当积极配合内部审计工作。
第三章 内部审计职责及主要工作内容
第九条 财务收支审计。定期对财务收支情况进行审计监督 ,全面审查资产、负债和损益 , 评价真实性、合法性和效益性 , 确保国有资产保值增值。
第十条 预算审计。对年度预算(包括损益、资本性支出、现金流量、资产负债等预算)编制、调整、执行、考核情况，以及预算外支出情况进行审计与监督。
第十一条 物资采购管理审计。开展物资采购管理审计，把物资采购纳入单位审计管理控制体系，建立监督制约机制。物资采购管理审计的重点是：（1）采购计划；（2）合同；（3）物资采购价格的合理性。重大合同未经审计不得对外签订，不得办理采购款项结算。
第十二条 内控制度评审。通过对内控制度建设的合规性、完整性、有效性和可操作性进行全面评审，及时发现管理中的薄弱环节，提出整改措施和建议。
第十三条 同级审计。根据山东中烟工业公司和集团公司的统一部署，及时确定同级审计工作重点，保证同级审计工作扎实、深入开展，使同级审计工作制度化、规范化。
第十四条 专项审计。主要对公司本部及所属子公司的收入、成本、费用及应收账款等公司资产、负债、利润有重大影响的项目进行审计。
第十五条 完成有关审计档案的收集、整理、利用、统计、立卷、归档等工作。对有关会议纪要及相关的证明材料等按规定纳入项目审计工作底稿存档, 审计工作底稿未经单位领导批准不得对外提供。
第四章 内部审计权限
第十六条 根据国家烟草专卖局国烟审[2004]871号文件规定，公司要赋予审计部门履行审计职责必需的工作权限。公司预算、投资、薪酬委员会应有审计部门人员参加；公司研究重大经济活动和重大财务收支问题时必须有审计部门参与，特别是预算、投资、资本性支出、借款、担保、招标、工程预（决）算等经济活动。审计部门应参与经营管理决策和财务决策研究；各部门应按时向单位审计部门提供各种经济活动资料。
第十七条 内部审计机构有权要求被审计部门提供或报送以下资料，主要包括：会计决算、会计凭证、账簿、报表和财务报告、财务情况说明书；资产评估报告、财产清查和债权债务清理资料；经济合同或协议、重要财务收支事项决策会议纪要或记录；或社会中介机构的审计报告。
第十八条 审查被审计部门的会计凭证、会计账簿、会计报表,检查现金、实物、有价证券,查阅有关文件、合同、协议、纪要（记录）和资料等。查阅有关的财务软件系统及其电子数据和资料。
第十九条 对审计涉及的有关事项向有关部门和个人进行调查,并索取有关文件、资料等证明材料。
第二十条 因受职责权限和审计手段限制,或者由于被审计部门的原因无法实施必要审计程序的,审计人员在向审计机构负责人请示汇报后,对有关审计事项提出保留的审计意见。
第二十一条 对正在进行的严重违反财经法规、严重损失浪费的行为,经单位主要负责人批准,作出临时制止决定。
第二十二条 对阻挠、妨碍审计工作及拒绝提供有关资料 ，经单位领导人批准，可以采取必要的临时措施，并提出追究有关人员责任的书面建议。
第五章 审计程序
第二十三条 根据上级部署和本单位的具体情况,确定审计工作重点,拟定年度审计工作计划,报经本单位主要负责人批准后实施。
第二十四条 确定审计事项后,应安排审计人员进行审计工作。 第二十五条 对须进行审前调查的审计项目，内部审计机构至少应在实施审前调查5日前，通知被审计部门。被审计部门必须做好配合工作，提供必要的工作条件和与审计事项有关的资料。
第二十六条 审计人员实施审计时，应对审计工作逐日进行记录，编制工作底稿。审计人员应当真实、完整地记录工作底稿，不得遗漏、虚构、隐匿、毁弃，其他人不得删改。
审计工作底稿的主要内容是：被审计部门名称；审计项目名称；审计事项；审计时间、审计目的；审计过程记录（简要描述审计查出问题的性质、金额、数量、发生时间、地点、方式以及相关依据、审计结论等内容）；审计人员姓名及编制日期；复核人员、复核意见及复核日期；附件，即审计工作底稿所附的审计证据及相关资料；被审计部门负责签字盖章。
审计工作底稿可以是纸质、磁盘、电子文挡等有效的信息载体。无纸化的工作底稿应制作备份。
第二十七条 审计人员对审计事项实施审计后，应当出具审计报告，并征求被审计单位（或部门）的意见。审计报告经公司领导审定批准后，下达审计意见或审计决定。
第二十八条 审计机构要对执行审计决定情况进行必要的检查，对主要项目进行后续审计。
第六章 奖 惩
第二十九条 违反本《办法》，有下列行为之一的被审计部门和个人，应当给予相应的处罚：
（一）拒绝提供与审计事项有关的资料、文件、凭证、账簿、报表和证明材料的；
（二）拒绝、阻碍、破坏审计人员依法行使职权的；
（三）弄虚作假、隐瞒事实、转移、毁弃有关会计资料文件及其他证明材料的；
（四）拒不执行审计结论的；
（五）打击报复陷害审计人员或举报人的；
（六）其他违反本办法规定行为的。
第三十条 对存在本《办法》第二十九条所列行为的部门和个人，根据情节轻重，给予有关责任人警告直至开除的行政处分，并可给予部门主要负责人和责任人一定的经济处罚。情节特别严重或构成犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。
第三十一条 内部审计人员滥用职权、徇私舞弊、泄露秘密、玩忽职守，给工作造成损失的，视情节轻重按有关规定给予相应的处罚，构成犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。
第三十二条 对揭发、检举违反财经法纪、抵制不正之风的有功人员要给予保护，并给予表彰或奖励。 第三十三条 对认真履行职责、忠于职守、坚持原则、作出显著成绩或有突出贡献的审计人员，应给予表彰或奖励。
第七章 附则
第三十四条 本《办法》与国家和上级有关规定相抵触的，按国家和上级规定执行。
第三十五条 本办法解释权归公司审计处，修改权归公司经理办公会。
第三十六条本办法自发布之日起实行。
第14篇：内部审计管理办法
公司规章制度
内部审计管理办法
公司规章制度
（二）参与优化公司各项业务流程，并对流程各环节进行检查和监督。
（三）经理级以上（含经理级）及重要岗位的人员任职期间的责任审计和离任审计。
（四）对被审计单位财务收支和经营成果进行审计监督。
（五）20万以上基建、固定资产投资项目的立项、预决算审计。
（六）公司重大投融资、并购、重组等方案的可行性分析评价。
（七）公司经营绩效及经营合规性的检查、监督、评价。
（八）高管层授权的其他专项审计。
（九）协助政府审计、注册会计师独立审计。
公司规章制度
（一） 可要求对审计项目有利害关系的审计人员回避。
（二） 对审计事项进行必要的解释和说明。
（三） 要求审计人员修正不合规的审计程序及不适当的行为。
（四） 对审计处理决定及具体事项不服或有异议的，可申请复议。
公司规章制度
（三）审计工作中，要按规范收集相关材料，编制工作底稿，进行客观分析，对审计中发现的问题，可随时向被审计部门提出改进建议。
（四）编制审计报告，书面征求被审计部门或被审计人的意见，被审计部门或被审计人要在收到审计报告之日起三日内反馈书面意见，否则，视为同意审计报告。针对反馈的意见，经复核后确定是否修改审计报告。
（五）对重要的审计项目要通过回访方式复查被审计单位整改情况，并进行后续审计，检查处罚决定的执行情况，督促对审计问题的整改落实。
（六）审计监察部要建立审计档案，审计报告、处罚决定、审计工作底稿、原始资料和证明材料等，要及时立卷归档，专人负责。
审计监察部每年年末要将审计档案资料整理后，于次年1月30日前交给总裁办档案科存档。
公司规章制度
异议后由审计监察部负责人批准签发。
公司规章制度
第15篇：内部税务管理办法
合生集团内部税务管理办法
第一章 总则
(一) 为规范集团各项涉税事项操作，加强内部税务管理，根据国家现行税收相关法律法规，结合集团的实际情况和管理需要，制定本办法。(二) 本办法适用于集团属下的所有境内企业，包括地产板块企业与其他板块企业。 (三) 集团内部税务管理以确保遵循税收法律法规、塑造诚信纳税形象、有效防范税务风险、合理降低税收成本为指导原则。 (四) 税务管理的工作职责按集团内部组织架构的层级明确划分，实行统一领导，分级管理，各负其责。
（一） 集团总部财务中心负责建立健全集团内部税务管理规章制度；审核批准或处理集团总部权责范围内的相关涉税事项；统筹组织集团税务风险管理和税收筹划活动；监督、指导、协调、服务片区公司（或商业地产集团、康景物业管理集团，下同）的税务管理工作。
（二） 片区公司财务中心负责贯彻执行集团内部税务管理规章制度，并结合自身具体情况制定实施细则；审核批准或处理片区公司权责范围内的相关涉税事项；统筹组织片区公司税务风险管理和税收筹划活动；监督、指导、协调、服务项目公司（或其他板块企业，下同）的税务管理工作。
（三） 项目公司财务部负责贯彻执行集团内部税务管理规章制度及片区公司相应制定的实施细则，严格规范本单位相关涉税事项的办理，切实加强税务基础管理工作。
i.集团总部、片区公司及项目公司的具体税务管理职责详见附件一。
(五) 第二章 涉税事项操作及管理
(六) 集团各单位和税务管理人员应严格遵守国家税收法律、法规和政策，依法纳税，不得有偷税、抗税或其他违反税收法律、法规行为，努力塑造企业 1 诚信纳税形象。 (七) 项目公司的财政和税务登记，包括财政和税务的设立、变更及注销登记，财政和税务登记证的换证与年审，由片区公司财务中心组织、督促属下企业按照法定期限及时办理，不得延误。 (八) 项目公司每月（季）应依照税法规定准确计算所涉及税种的应纳税额，在当地税务机关规定的纳税期限内及时办理纳税申报并缴纳税款，取得完税凭证；片区公司财务中心应对属下企业纳税申报的真实性、完整性及准确性进行复核；集团总部财务中心将对存在重大异常纳税申报的项目公司、片区公司进行内部稽核。 i.项目公司如因特殊情况不能按期办理纳税申报或缴纳税款的，应提前征得片区公司财务中心同意，在片区公司财务中心的指导和帮助下，积极主动与税务机关进行沟通协调，并按有关规定向税务机关办理延期纳税申报或延期缴纳税款手续。
(九) 涉及大额税款支出的重大事项，包括年度企业所得税汇算清缴、房地产项目土地增值税清算和企业终止税务清算，实行上下联动、全程监控的工作机制。
（一） 汇（清）算审计前控制：项目公司应进行自查测算，并将自测结果及存在的税务问题和待定事项上报片区公司财务中心审核；片区公司经审核研究后，提出汇（清）算初步方案上报集团总部财务中心审定；汇（清）算方案确定后，片区公司、项目公司应按照要求及时处理相关税务问题和待定事项。
（二） 汇（清）算审计过程控制：项目公司应与税务机关、税务中介机构积极沟通，存在双方意见不一致的问题及时上报片区公司财务中心协调解决；片区公司把握不了的重大疑难问题应及时上报，由集团总部财务中心给予指导与协助。汇（清）算审计报告初稿须经片区公司、集团总部财务中心审核批准后，方可出具正式报告。
（三） 汇（清）算审计后控制：项目公司应按法定期限向主管税务机关报送汇（清）算审计报告及其他相关资料；片区公司财务中心应对汇（清）算过程中发现的管理薄弱环节与潜在税务风险及时进行总结，制定整改方案上报集团总部财务中心备案；集团总部财务
2 中心负责跟踪、监督片区公司整改方案的落实情况，并对带有集团普遍性的税务管理问题及时加以规范。
（四） 资料上报时限要求：年度企业所得税汇算清缴，片区公司向集团总部财务中心上报汇算初步方案的时限为3月15日前，上报汇算审计报告初稿的时限为4月底前；房地产项目土地增值税清算和企业终止税务清算，片区公司向集团总部财务中心上报清算初步方案的时限为清算审计开始15日前，上报清算审计报告未定稿的时限为报送税务机关15日前。
(十) 项目公司应遵循企业会计准则、集团会计核算办法及税收法律、法规的要求，及时办理涉税业务会计核算；片区公司财务中心应对项目公司涉税业务会计核算的及时性、准确性及合规性进行监督和指导；集团总部财务中心将对涉税业务会计核算中出现的重大或普遍性问题及时加以规范。 (十一) 在经济业务运行中，项目公司必须严格按照《中华人民共和国发票管理办法》及实施细则等有关规定，根据经济业务的性质开具和取得真实、合法、有效的发票，不得以白条、收据、虚假或作废发票列支成本费用；集团总部、片区公司财务中心应对发票管理情况进行监督和检查。 i.第十一条 片区公司应及时办理依法享受税收减免优惠政策的相关手续，积极争取财政奖励；集团总部财务中心负责进行跟踪、督促和指导。
ii.第十二条 片区公司应及时办理香港顾问费合同、外债合同、利润分配等对外付汇涉税事项的完税手续；集团总部财务中心负责进行跟踪、督促和指导。
iii.第十三条 片区公司对外捐赠，只有符合税法规定的公益性捐赠条件并取得合规捐赠票据，方可在企业所得税前计算扣除。集团总部、片区公司财务中心在合同会签或付款审批时，对不符合法定税前扣除条件的对外捐赠事项应提出专业操作意见，以争取能在企业所得税前依法计算扣除。
(十二) 第三章 税务风险管理
i.第十四条 集团各单位和税务管理人员应树立正确的税务风险意识，提高税务风险管理能力，保持应有的职业谨慎态度，加强税务
3 风险的防范与控制。
ii.第十五条 集团总部和片区公司财务中心应定期或根据需要不定期组织属下企业开展税务风险测评，依据测评结果有针对性地检查自身可能存在问题的事项、科目，及时发现潜在税务风险，并采取相应的防范与控制措施。
iii.第十六条 集团总部和片区公司财务中心应加强对重大经济合同签订前的税务审核，在各自的权责范围内负责出具税务风险提示及防控转化意见。
iv.第十七条 集团总部和片区公司财务中心应加强对收购、兼并、资产重组等资本运营操作前的税务风险调查和审核，在各自的权责范围负责对收购、兼并、资产重组等资本运营方案提供税务建议。 v.第十八条 对税务部门依法进行的税务检查，片区公司和项目公司应紧密配合、全力应对，在接受检查过程中集团总部财务中心应及时给予指导与协助。
（二） 接到税务检查通知书后，项目公司应及时通知片区公司和集团总部财务中心；在税务检查开始前，片区公司、项目公司应根据税务检查内容积极准备相关资料，全面、认真评估税务检查中可能碰到的问题并制定相应的应对策略和方法。
（三） 在接受税务检查期间，项目公司财务经理（或主管）和片区公司税务管理师为主要责任人，负责接受询问和解释，向税务部门提供的各类资料，应经片区公司财务中心审核批准；在接受检查过程中，片区公司财务中心应带领或指导项目公司与税务部门加强沟通、协调，对存在意见不一致的事项或问题应积极收集于我方有利的相关佐证资料，争取取得税务部门的认同或谅解；集团总部财务中心应紧密关注整个检查进展情况，及时对片区公司、项目公司给予指导与协助，对涉及集团层面的涉税处理事项，在了解事情全貌后给予答复。
（四） 税务检查结束后，片区公司和项目公司应积极取得税务检查处理意见初稿，及时组织有关人员研究、复核税务检查结论，制定改进方案报集团总部财务中心备案并组织落实；集团总部财务中心应
4 对带有集团普遍性的税务管理问题及时加以规范，对涉及其他业务部门的管理问题应尽快协调解决。
(十三) 第四章 税收筹划管理
i.第十九条 集团各单位和税务管理人员应提高税收筹划意识，加强对税收优惠政策和各类经济业务的税务研究，积极开展合法有效的税收筹划活动，合理降低企业税收成本。
ii.第二十条 集团各单位开展的税收筹划必须符合以下“三性”原则。
(十四) 合法性：税收筹划应当在法律许可的范围内进行。
i.
（二）筹划性：税收筹划应当是经营活动发生前的事先合理规划、筹措或安排。
（二） 目的性：税收筹划应当以降低税收负担为目的。i.第二十一条 集团各单位开展的税收筹划应充分考虑以下因素。
（三） 税收筹划成本：税收筹划应事先充分估计因筹划而发生的各类成本，包括直接成本、间接成本、机会成本和风险成本，进行必要的成本效益分析和综合性考虑。
（四） 税法调整变化：税收筹划应充分预计并时刻关注所依据税法的调整变化，并据此相应调整税收筹划的策略和方法。
i.第二十二条 片区公司、项目公司开展的税收筹划，实施前应征求集团总部财务中心的意见，筹划方案应报集团总部财务中心备案。
(十五) 第五章 税务信息沟通与共享
i.第二十三条 项目公司应按集团总部下发的税务管理报表体系（详见附件二）要求及时编制本单位的税务管理报表，并经片区公司审核、汇总后按期上报集团总部财务中心。
ii.第二十四条 集团总部财务中心应定期编制集团税务简报，内容包括集团税务工作信息、最新税收法规政策、典型税务案例等，传达片区公司、项目公司组织学习与交流；片区公司财务中心可定期或根据需要不定期编制本片区公司的税务简报，并报集团总部财务中
5 心备案。
iii.第二十五条 片区公司应密切跟踪本片区地方税收政策的变化情况，当地方税收政策发生变动或调整时应及时填制《合生集团XX片区地方税务政策变动情况分析报告》（详见附件三），上报集团总部财务中心。
iv.第二十六条 各类税务信息除在集团各级财务部门内实行共享外，还应根据需要及时传递至公司管理层及与之相关的其他业务部门，以使公司在业务决策时能充分考虑税收影响，力求从业务操作层面防控税务风险。
(十六) 第六章 外部关系处理与协调
i.第二十七条 片区公司和项目公司应按照法治与公关相结合的原则，正确处理和协调与所在地税务部门之间的税企关系，争取建立多层次、多渠道的沟通关系并保持长期良好沟通；集团总部财务中心应对片区公司、项目公司税企关系的处理给予指导和协助。
ii.第二十八条 办理项目公司税务鉴证、咨询业务的税务中介机构，统一由片区公司从合资格、实力强、信誉好的税务中介机构中选聘，并报集团总部财务中心备案，接受集团总部财务中心的监督；项目公司应与片区公司统一安排的税务中介机构建立良好合作关系，业务合作过程如出现问题应及时向片区公司反馈；每年年初片区公司将根据现聘税务中介构的工作质量及双方合作情况，在征求集团总部和项目公司的意见后决定续聘或更换。
(十七) 第七章 税务培训
i.第二十九条 集团总部财务中心每年应组织至少一次的全集团范围的税收法规培训，及时传达国家税收政策的最新变化及其对本集团的影响和应对措施，以提高各级税务管理人员的专业素质与应变能力。
ii.
第三十条 集团总部和片区公司财务中心应针对税务管理中出现的
6 问题或重要工作制度的推行或重大税收筹划的实施，根据需要及时组织专项工作培训，以利于税务管理问题的解决和税务管理工作的开展。
(十八) 第八章 工作检查、考评及奖惩
i.第三十一条 集团总部和片区公司财务中心应定期组织对属下企业的税务管理工作情况进行常规检查，并可根据管理需要不定期对部分企业进行重点检查；接受检查的企业应积极配合，如实反映情况，及时提供相关资料，不得拒绝、隐瞒或故意拖延。
ii.第三十二条 集团总部和片区公司财务中心应按照人力资源部门的安排，每年组织对本级税务管理人员的工作绩效及属下企业税务管理的工作业绩进行考评。
iii.第三十三条 集团总部和片区公司将根据工作检查情况及年度考评结果，对以下企业及个人给予相应奖惩。
(十九) 对严格执行集团内部税务管理规章制度，认真履行税务管理职责，工作成绩突出的企业及个人，给予相应奖励。
(二十) 对因违反集团内部税务管理规章制度或工作失职，给集团造成经济损失或声誉受损的企业及相关责任人，根据情节轻重或造成后果严重程度给予相应处罚，如有违反法规行为的，并将移送司法机关追究其法律责任。
(二十一) 第九章 附则
i.第三十四条 片区公司、商业地产集团和康景物业管理集团可根据本办法，结合自身具体情况制定实施细则，报集团总部财务中心备案。
ii.第三十五条 本办法自下发之日起执行，由集团总部财务中心负责解释、修改，原《税务规范操作指引》同时废止。
iii.iv.v.
7 附件一：合生集团税务管理工作职责一览表 附件二：合生集团税务管理报表体系（另发）
附件三：合生集团XX片区地方税收政策变动情况分析报告（另发）
第16篇：内部讲师管理办法
《内部讲师管理办法》
第一章总则
第一条目的
为充分利用内部的智力资源，积极培养和建设事业部兼职讲师队伍，发挥内部讲师在事业部整体培训教育体系中的核心作用，特在《人力资源开发与培训管理制度》的基础上制定本管理办法。
第二条适用范围
本办法适用于空调事业部各种类型的培训，包括事业部一级的培训及各职能部、二级子公司组织的二级培训。
第二章管理职责
第三条归口管理
人力资源部是内部讲师的归口管理部门，负责讲师的评聘及相关管理工作。
第四条讲师工作职责
1． 根据事业部人力资源部的安排，展开相关内训课程；
2．负责参与事业部年度培训效果工作总结，对培训方法、课程内容等提出改进建议，协助事业部培训主管完善事业部培训体系；
3．负责培训学员的考勤和考核；
4．负责编写或提供教材教案；
5．负责制作培训学员测试试卷及考后阅卷工作。
第三章讲师资格评审及程序
第八条讲师类别
讲师分储备讲师和正式讲师两类，讲师除了可以获得授课薪酬之外，还可以获得事业部组织的“讲师培训”（委外或外派），正式讲师等级资格证由人力资源部颁发审核，总经理审批。
第九条 外聘教师
非本事业部人员（集团内员工）在为本事业部员工进行培训的过程中，经事业部人力资源部评审合格后，也可聘请其担任空调事业部讲师（等级评聘按照本办法）。
第十条讲师评选条件
1．具有认真负责的工作态度和高度的敬业精神，能在不影响工作的前提下积极配合事业部培训工作的开展；
2．在某一岗位专业技能上有较高的理论知识和实际工作经验；
3．形象良好，有较好的语言表达能力；
4．具备编写讲义、教材、测试题的能力。
第十一条 等级评聘
为了保证培训效果并激励讲师授课水平的自我提升，讲师按级付酬，正式讲师划分为三个等级，等级按《培训效果调查表》得分标准评聘。
第十二条内部讲师评聘程序如下：
1．各单位推荐或个人自荐——单位主管领导审核——人力资源部审批，审批后的讲师将获得储备讲师的资格。（见附表一《内部讲师推荐表》）
2．人力资源部与各二级培训主管部门会适当安排储备讲师授课。
3．各二级培训主管部门安排内部讲师授课前应通知人力资源部有关讲师和课
程安排事项，以便于人力资源部对讲师的授课情况进行跟踪；跨单位聘请内部讲师时人力资源部提供必要的协调。
4．人力资源部组织，各二级培训主管部门协助对储备讲师的授课效果进行抽查（见附表三《培训效果调查表》），对连续二次抽查得分低于60分的讲师，暂停安排授课，若因个人或组织需求，可按本规定重新申请。
5．各级讲师均可以提出升级申请（见附表二《内部讲师资格评聘表》），人力资源部受理申请并组织升级评聘，聘期半年。满足以下标准可申请升级评聘：
（1）连续两次考察授课均达到以下评分标准：
三级讲师：70~80分
二级讲师：80~90分
一级讲师：90~100分
（2）授课时数：
三级讲师须授课6学时/年；
二级讲师须授课8学时/年；
一级讲师须授课12学时/年。
注：必要是人力资源部邀请专业人士参与评审。
6．人力资源部组织，各二级培训主管部门协助对正式讲师的授课效果进行抽查，连续二次抽查得分低于本级标准得分下限的讲师降一级，经再次考核得分高于本级标准得分上限方可恢复原级别。
第十三条 事业部鼓励广大员工积极参与讲师评聘与升级，讲师业绩作为其工作绩效考核的参考依据之一。
第17篇：内部审计管理办法
一、内部审计管理办法
第一条 总则
为了加强公司内部审计监督，使审计工作制度化、法制化，根据国家审计法规结合实际情况，特制定本制度。
第二条 审计机构和人员
（一）内部审计机构和人员方案 1.设立审计部，配置若干专职人员。 2.附属财务部，设专职审计人员。
（二）公司根据发展规划，逐步形成多层次、多功能的审计监督体系。
第三条 内审人员应具有一定的政治素质、审计专业职称、专业知识和审计经验。
第四条 内审人员必须依法审计、忠于职守、坚持原则、客观公正、廉洁奉公，不得滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守。公司应对审计人员工作进行奖励和处罚。
第五条 内审人员按审计程序开展工作，对审计事项应予保密，未经批准不得公开。
第六条 内审人员依法行使职权，受法律保护，任何部门、个人不得阻挠和打击报复。
第七条 审计对象
（一）公司各职能部门、员工。
（二）公司全资子公司、分公司、控股公司。
（三）公司参股企业的派驻人员。
（四）总经理认为需要检查的其他事项和人员。第八条 内部审计范围
（一）与财务收支有关的经济活动。
（二）财务计划的执行和决算。
（三）公司资产的使用、管理及保值增值情况。
（四）基建工程预决算的真实合法性。
（五）国家财经法律、法规执行情况。
（六）公司领导离任的经济责任。
（七）管理活动、行政活动。
（八）其他认定事项。第九条 内部审计依据
（一）国家法律、法规、政策；
（二）公司规章制度；
（三）公司经营方针、计划、目标；
（四）其他有关标准。第十条 审计种类 公司内部审计包括：
（一）财务收支审计。对被审单位财务收入的合法性、真实性进行监督检查。
（二）专案审计。对被审单位及人员违反公司经济纪律
（三）专项审计。包括：
1、管理审计。对被审单位管理活动的效率性进行审计。
2、效益审计。在财务收支审计基础上，对其经济活动效益性、合理性进行审计。
3、任期审计。对被审单位负责人在任职期间履行职责情况进行审计。
4、审计调查。对公司普遍存在的问题进行专题调查。 第十一条 公司内部审计方式有
（一）报送（送达）审计。被审单位接到审计通知书，应在指定时间将有关材料送审计机构接受审计检查。
（二）就地审计。审计人员到被审单位进行审计，后者提供必要的工作、生活条件。
第十二条 内部审计的内容包括
（一）财务计划及其预算的执行的决算。
（二）固定资产投资项目的立项、资金来源，以及预算、决算、竣工、开工审计。
（三）资产管理情况。
（四）经营成果，财务收支的真实性、合法性、效益性。
（五）内部控制制度的健全、严密、有效性。
（六）重要经济合同、契约的签订。
（八）联营、合资、合作企业和项目投入投入资金、财产使用及其效果。
（九）配合国家审计机关和审计（会计）师事务所，对公司、有关部门的审计。
（十）其他交办审计事项。
（十一）向总经理室、审计机关报送审计工作计划、报告、统计报表等资料。
第十三条 内部审计的主要职权
内部审计行使下列职权：
（一）召开本公司、部门、下属企业有关审计工作会议。
（二）参与重大经济决策的可行性论证或可行性报告事前审计。
（三）要求被审单位及时提供计划、预算、决算、合同协议、会计凭证、帐簿等文件资料。
（四）检查被查计单位的凭证、帐簿、报表、资产。
（五）对有关事项调查，有权要求有关单位和个人提供证明材料。
（六）提出改进管理、提高效益的建议。
（七）对违反财经法规行为提出纠正意见。
（八）对严重违反财经法规、造成严重损失浪费的人员，提出追究责任的建议。
（九）对审计工作中发现的重大问题及时向总经理、董事会、监事会报告。
（十）对阻挠破坏审计工作及拒绝提供资料的，有权向总经理提出建议，采取必要措施，追究有关人员责任。
（十一）参与制定、修订有关规章制度。 第十四条 内部审计工作程序
（一）制定年度审计工作计划
审计部在年初应根据上级部门的部署，结合公司的具体情况确定年度审计工作计划，报请总经理批准后实施、必要时报送审计机关。
（二）确定审计对象和制定计划
根据批准的年度审计工作计划，结合具体情况，确定审计对象，并指定项目负责人。项目负责人在对被审计单位的生产经营、财务收支等情况初步了解的基础上，编制项目审计计划，确定具体的审计时间、范围和审计方式。
（三）发出审计通知书
将审计的范围、内容、方式、时间、要求等事项通知被审计单位，通知被审计单位要求提供必要的工作条件。
（四）实施审计
审计人员可采取审查凭证、账表、文件、资料、检查现金、实物、向有关单位和人员调查取证等措施。
（五）审计记录
记录审计过程，各种旁证材料齐全，做好调查记录并应有关人员的签名盖章。
（六）争议处理
审计中如有争议应如实反映给领导，必须依法有据，实事求是地提出解决办法，切忌主观、武断。
（七）提出审计报告
审计组在审计结束后，应进行综合分析，在与被审计单位交换意见后，写出审计报告。
1、其内容包括审计范围、内容和发现的问题、评价和结论、处理意见和建议。
2、审计报告必须附有证明材料和有关资料。每项审计工作结束最迟不得超过 天提出审计报告。
3、审计报告的要求
（1）事实清楚。 （2）数据确凿。 （3）依法有据。 （4）建议恰当。
（八）下达审查处理决定
审计报告报送公司经理审定批示，作出审计结论和处理决定，通知被审计单位执行。
（九）复审
应在 天内向公司提出书面复审申请，经总经理批准，组织复审，并指定复审小组的人员构成。复审小组应在 日内进行复审，在复审中如发现隐瞒或漏审、错审等情况，应重新作出审计结论。复审期间原审计结论和决定照常执行。复审小组的复审结论和决定，被审计单位必须执行。
（十）被审计单位对总经理指示的审计报告必须执行，审计部必须在一定时期内向总经理报告执行结果。
（十一）建立审计档案。每一审计事项都必须按规定要求建立审计档案，以备查考，非经批准不得销毁。
第十五条 审计注意事项：
（一）审计前，应向被审计单位出示由总经理签章的审计通知书及授权审计通知书。
（二）审计处理决定由总经理批准下达。
（三）复议期间，原审计结论和决定必须照常执行。
（四）重大事项审计报告报董事会、监事会备案。
（五）审计过程中若发现问题，可随时向公司报告及时 制止。
第十六条 审计档案制度。
审计部门应建立健全审计档案管理制度。
第十七条 审计档案管理范围： (一)审计通知书和审计方案。
（三）审计记录、审计工作底稿和审计证据。
（四）反映被审单位和个人业务活动的书面文件。
（五）总经理对审计事项或审计报告的指示、批复和意见。
（六）审计处理决定以及执行情况报告。
（七）申诉、申请复审报告。
（八）复审和后续审计的资料。
（九）其他应保存的文档。
第十八条 审计档案管理参考公司档案管理、保密管 理等办法执行。
第十九条 奖励
审计人员对被审计单位的人员之遵纪守法、效益显著行为向总经理提出各类奖励建议。 第二十条 处罚
审计人员对下列行为之一单位和个人，根据情节轻重，向总经理提出各类处罚建议。
(一)拒绝提供有关文件、凭证、帐表、资料和证明材料的。
(二)阻挠审计人员行使职权，抗拒、破坏监督检查的。 (三)弄虚作假、隐瞒事实真相的。 (四)拒不执行审计结论和决定的。
(五)打击报复审计人员或举报人的。 (六)利用职权谋取私利的。 (七)弄虚作假、徇私舞弊的。
(八)玩忽职守，给公司造成重大损失的。(九)泄露公司秘密的。
第二十一条 对审计过程的以上行为，构成犯罪的，提请司法机关依法追究刑事责任。 第二十二条 附则
（一）本制度由审计部制定并负责修订和解释。
（二）本制度经总经理审批后自公布之日起施行。
二、内部账务审计细则
第一条 记账凭证的审核或检查时，应注意下列事项
（一）每一交易行为发生，是否按规定填制传票，如有积压或时候补制者，应查明其原因。
（二）会计科目、子目、细目有无误用，摘要是否适当，有无遗漏、错误以及各项数字的计算是否正确。
（三）转账是否合理，借贷方数字是否相符。
（四）应加盖的戳记编号等手续是否完备，有关人员的签章是否齐全。
（五）传票所附原始凭证是否合乎规定、齐全、确实及
手续是否完备。
（六）传票编号是否连贯，有无重编、缺号现象，装订是否完整。
（七）传票的保存方法及放置地点是否妥善，是否已登录日记簿或日计表。
（八）传票的调阅及摘阅是否依照规定手续办理。第二条 账簿检查时，应注意下列事项
（一）各种账簿的记载，是否与传票相符应复核者，是否已复核，每日应记的账，是否当日记载完毕。
（二）现金收付日记账收付总额，是否与库存表当日收付金额相符。
（三）各科目明细分类账各户或子目之和或未销讫各笔之和是否与总分类账各该科目之余额相等，是否按日或定期核对。相对科目之余额是否相符，有无漏转现象。
（四）各种账簿记载错误的纠正划线、结转、地页等手续，是否依照规定办理，误漏的空白账页，是否划“×”形红线注销，并由记账员及主办会计人员在“×”处盖章证明。
（五）各种账簿启用、移交及编制明细账目等，是否完备，并送该管税捐稽征机关登记。
（六）各种账簿有无经核准后而自行改订者。
（七）活页账页的编号及保管，是否依照规定手续办理，订本式账簿有无缺号。
（八）旧账簿内未用空白账页，有无加划线或加盖“空白作废”戳记注销。
（九）各种账簿的保存方法及放置地点，是否妥善，已否登记备忘簿，账簿的销毁，是否依照规定期限及手续办理。
第三条 库存检查时，须注意下列事项
（一）检查库存现金或随到随查，如在营业时间之前，应根据前一日库存中所载今日库存数目查点，如在营业时间之后应根据现金簿中今日库存数目现款、银行存款查点，如在营业时间之内应根据前一日现金簿中今日库存数目加减本日收支检点。支票签发数额与银行存款账卡是否相符，空白未使用支票是否齐全，作废部分有无办理注销。
（二）现金是否存放库内，如有另存他处者，应立即查明原因。
（三）库存现金有无以单据抵充现象。
（四）托收未到期票据等有关库存财物，应同时检查，并须对有关账表、凭证单据。
（五）检查库存除查点数目核对账簿外，并应注意其处理方法及放置区域是否妥善，币券是否分清。
（六）金库钥匙及暗锁，密码表的掌握部门及库门的启用与库内的安全，金库放置位置等是否适当，严密办理。
（七）汇出汇款寄回的收据，是否妥为保存，有无汇出多日尚未解讫的汇款。
（八）内部往来账，是否按月填制未达账明细表，查对账单是否依序保管。
（九）内部往来或外县市单位往来账，是否经常核对。
（十）营业日报表的记载是否与银行存款相符。
（十一）检查县市单位各种周转金及准备金时，应注意其限额是否适当。有无零星付款的记录，所存现款与未转账的单据合计数，是否与周转金、准备金相符。有无不当的垫款或已付款，而久未货的零星支付或请购案件。
第四条 报表检查，应注意下列事项
（一）各种报表是否按规定期限及份数编送，有无缺漏。
（二）各种报表内容是否与账簿上的记载相符。
（三）数字计算是否正确，签章是否齐全。
（四）报表编号、装订是否完整及符合规定。
（五）报表保存方法及放置地点是否妥善。第五条
附则
（一）本制度由审计部制定并负责修订和解释。
（二）本制度经总经理审批后自公布之日起施行。
三、资产审计流程
（一）货币资金审计
1、审计目标
证实货币资金余额的存在性、完整性、收付业务的合
法性
2、内部控制系统测试
调查了解货币资金内部控制系统→查验签发支票登记簿与签发支票存根→抽验资金收付款凭证→核实收入货币资金收款收据→检查日记账，抽查银行存款调节表与库存现金盘点表→检查不相容职务划分情况→检查货币资金收付凭证管理→评价货币资金内部控制系统。
3、实质性审查 （1）库存现金审查
首先出纳员将现金全部放入保险柜暂作封存，要求出纳员将全部凭证入账，结出当日现金日记账余额，填写“现金出纳报告书”。在会计主管人员和内审人员在场的情况下清点现金，并作记录。填制“库存现金清点表”，该表由出纳员、会计人员共同签字，作为审计工作底稿。库存现金清点表应反映实际库存现金清点数，当日现金日记账结余数，账实是否相符，即有无溢缺。
（2）现金收付业务的审查
抽查现金日记账记录，至少抽查1-2个月的现金日记账，审查原始凭证。
（3）银行存款的审查
审核银行存款日记账记录，核证银行存款收支的截止日期，抽查银行存款的账面余额。
（二）存货审计
1、审计目标、
证实存货的存在性、完整性、所有权归属、计价的正确性、采购与销售的合法性、分类的正确性。
2、内部控制系统测试、
调查了解企业存货内部控制系统→抽查部分采购业务文件，追踪其业务处理系统→抽查部分存货出库业务→追踪其业务处理系统→审查存货管理制度→抽查盘点记录→评价存货内部控制系统。
3、实质性审查 （1）材料的审查
材料采购的审查：审查订货合同→审查材料的验收入库情况→审查材料采购成本，查看采购成本的构成项目是否正确，采购费用分配比例是否合理，采购成本是否合法、正确。采购成本的计算方法是否正确→审查在途材料→审查材料采购的账务处理。
（2）库存材料审查
盘点库存材料，时间安排在结账日或接近结账日。 （3）材料出库的审查
对生产领用材料应核实生产计划，核查发出材料的计价，揭露弄虚作假的行为。
（三）应收账款审计
1、审计目标
证实应收款项的存在性、正确性、销售退回、折让与折扣的合法性、截止日期的正确性、坏账损失的真实性。
2、内部控制系统测试
调查了解并描述应收款项内部控制系统→检查不相容职责的划分→验证期末余额的合理性→抽查客户账龄分析表→审查销货折扣与收款的合理性→审核坏账损失的账簿记录及相应的手续→评价应收款项内部控制系统。
3、实质性审查 （1）应收账款的审查
取得应收款明细表→发出询证应收账款→分析询证函及应收账款余额→取得或编制应收账款账龄分析表，确定应收账款的可实现价值→审查坏账准备的提取与使用。
（2）应收票据的审查
取得应收票据分析表→清点库存应收票据→询证应收票据→对应收票据发生和收回的审查→对票据贴现的审查→分析评价应收票据的可兑现程度。
（四）固定资产审计
1、审计目标
证实固定资产的存在性、完整性、分类的正确性、所有权的归属、计价的正确性、折旧方法的选用及其计算的正确性。
2、内部控制系统测试
深入了解固定资产的内部控制系统→验证固定资产的新增手续→验证固定资产的退废手续→抽验固定资产验收报告→检查固定资产账、卡的设置情况→评价固定资产内部控制系统。
3、实质性审查
（1） 固定资产入账价值的审查。 （2） 固定资产增加与减少的审查。 （3） 固定资产折旧的审查。 （4） 固定资产结存的审查。 （5） 在建工程审查。
四、收入、成本与费用审计流程
（一）主营业务收入审计
1、审计目标
证实主营业务收入的真实性、分类的合理性、账务处理的正确性。
2、内部控制系统的测试
了解并描述内部控制系统→测试销售计划→审查销货合同→检查岗位职责的执行→测试销货制度的执行→评价主营业务收入的内部控制系统。
3、实质性审查
（1）分析检查主营业务收入的变动趋势→将企业的年度主营业务收入与该年度计划数对比了解计划完成程度，与上年度比了解其变动趋势。根据存在的异常现象进一步确定审查范围，以查明有无故意隐瞒或虚增利润的现象。 （2）验证主营业务收入的真实性→索取产品出库单存根、销货发票副本和有关明细账，相互核对→审阅一定数量的产品发运单、销货发票副本、结算凭证、有关明细账，根据生产经营和结算方式，确定销售收入的实现。
（3）核查主营业务收入会计处理的正确性。发票和销货合同的审查→审查发票和销货合同，采取重点抽查。审查销售收入计算是否正确→审查根据结算方式选用不同的方法与相关账户进行对比，查明收入的入账金额是否正确。核实主营业务收入的截止期→一般可对决算日前后一周有关收入的记录进行检查、核实，核对有关的发票、运单及其他单据，确认收入截止期是否准确无误。
（4）销售退回、折让及折扣的审查
销货退回的审查→销货退回的合理性→退回批准手续的性→退回账务处理的正确性。
折扣和折让的审查→折扣和折让的合理性→折扣和折让冲减当期销售收入，进而影响利润，因此折扣和折让应符合公司有关规定，发现异常情况应重点审查。折扣和折让的真实性→折扣和折让必须经过销售部门负责人的批
准，按规定程序例行手续。
（二）产品成本审计
1、审计目标
证实成本形成的真实性、合规性、成本会计处理的正确性、计算正确性。
2、内部控制系统的测试
调查了解并描述产品成本的内部控制系统→审查产品成本计划→审查产品成本管理责任制的执行→审查成本基础工作→评价产品成本内部控制系统。
3、实质性审查
（1）产品成本开支范围合规性的审查。 （2）直接材料费的审查。
直接材料耗用量的审查→直接材料计价的审查→直接材料费用分配的审查。
（3）直接人工费的审查
审查直接人工费的真实性→审查工资结算的正确性→审查工资分配的正确性→审查员工福利费计提及分配的正确性→审查直接人工费账务处理的正确性。
（4）制造费用的真实性
审查制造费用的真实性→审查制造费用项目的合规性→审查制造费用会计处理的正确性。
（5）辅助生产费用的审查
审查辅助生产费用的归集→审查辅助生产费用的分配。 （6）在产品成本的审查
审查在产品结存量→审查在产品的计价方法。 （7）产成品成本的审查
审查产成品数量→审查产品成本的计算。
（三）费用审计
1、审计目标
证实费用分类的合规性、正确性、开支的合理性、账务处理的正确性。
2、内部控制系统的测试
了解并描述费用内部控制系统→索取并审查费用计划、预算及执行情况→抽取有关凭证、检查费用审批手续→检查费用账户的设置、登记及凭证保管→评价费用内部控制系统。
3、实质性审查
分析主要费用的变动趋势→审查费用开支的真实性与合规性→核查期间费用的截止日期→审查费用会计处理的正确性。
五、利润审计流程
（一）审计目标
证实利润形成的真实性、合法性、会计处理的正确性。
（二）内部控制系统的测试
了解描述利润的内部控制系统→审查利润计划→审查岗位责任制的执行→查验会计处理程序→评价利润内部控制系统。
（三）实质性审查
1、产品销售利润的审查
审查产品销售利润的合规性→产品销售内容应符合企业财务制度规定，严格分清与其他业务利润的界限，计算方法符合规定。
审查产品销售利润组成项目的真实性和账务处理的正确性：
（1）产品销售成本计价是否正确：审阅“产品成本明细账”、“发出商品明细账”、“委托代销明细账”等。查核采用的计价方法是否前后一致，应注意采用计划成本核算时，结转成本的同时是否同时结转已售产品应负担产品成本差异，有无为调节利润而人为多转、少转成本的现象。
（2）销售成本的结转是否符合配比原则→审阅“产品销售成本明细账”并与“产成品明细账”、“发出商品明细账”“委托代销商品明细账”相核对，检查实现销售收入与结转销售成本的产品品种、数量、规格及入账时间的一致性，确认是否遵循了收入与成本、费用相互配比的原则，如发现有多转、少转成本的现象，应扩大审计范围。
2、其他销售利润的审查 （1）审查材料销售收入、
审查材料销售的合法性→审查材料销售手续的合规性→审查材料销售账务处理的正确性。
（2）审查技术转让收入
审查技术转让双方是否签有合同，是否经过公证→审查企业转让的技术商品是否经过国家有关机构的确认→审查技术转让收入是否属实，成本、费用是否真实。
（3）固定资产出租收入的审查
审查固定资产出租业务是否有完备的审批手续、是否订有合同→审查固定资产出租业务是否有专人负责、管理→审查固定资产出租收费是否合理，租金收入是否及时、全部入账→审查固定资产出租合同的执行情况。
（4）审查其他业务支出的真实性。
（5）审查其他业务支出账务处理的正确性。
3、投资净收益的审查、
审查投资收益的真实性→审查投资收益账务处理的正确性。
第18篇：保安人员内部管理办法
保安人员内部管理办法
一、目的： 为了树立良好的企业形象，维护企业财物和同事的安全，特制定本办法。
二、内容:
1保安人员为公司形象的代表,必须做到： 1）精神饱满 2）纪律严明 3）礼貌待人 4）反应迅速 2主要任务: 1）保障公司财产及同事的人身安全. 2）维护公司各项规章制度. 3）维护厂区和宿舍正常秩序.4）协同人力资源部处理相关事宜。
三、岗位职责:
1保安队长职责
1）负责保安日常工作之安排、人员管理、督导训练及工作考核. 2）负责落实公司各种规章制度的执行. 3）每日检查保安值班日志内容,发现问题及时处理. 4）负责保安内部培训计划的制定、执行及考核. 5）担负保护公司财产、同事人身安全及财产不受侵犯. 6）负责全公司消防安全工作的制定、执行及考核. 7）协助上级处理突发事件及各种安全事故之调查. 8）积极完成上级临时交办之事项. 2保安职责
1）维护厂区秩序,制止同事违纪或暴力行为. 2）维护厂区人员及财物的安全,预防各种灾害事件的发生. 3）对来访的人员,经核实后,有礼貌地进行登记,并为来宾指路. 4）对到厂的送货车辆,进厂时进行检查和登记,出厂时凭放行条检查、
放行. 5）督导同事打卡,按规定穿工衣，戴厂牌. 6）定期检查厂区消防设施及安全预防、维护工作. 7）不定时巡察厂内各区域，对厂内物品进行检查，防止意外事件的发生。 8）厂内如发生民事纠纷，应及时劝阻和制止，并及时报告保安队长或人
力资源部处理。
9）不定时巡察各楼层水、电源开关及仓库物资，保证重要区域的安全。 10）保持桌椅、公告栏、打卡机及厂门的清洁卫生。 11）监管公司所有消防器材，定期举行消防演练。
四、值岗规定:
1保安执勤须按统一着装穿戴整齐,扎好领带,扣好襟扣,佩戴好厂牌(相片朝外),不得有披衣、松懈钮扣等现象. 2不得留长胡子、长指甲，穿戴要整洁干净，不得有异味,必须保持仪容持仪容整洁、精神状态佳、态度和蔼、认真负责. 3热情接待来访人员,遇公司董事、总经理及贵宾来访时应敬礼问好. 4值班时,应着制服. 5不准在工作时闲聊或做与工作无关的事. 6须不定时加强巡察厂区,对厂区物品、水电设施进行检查,防止意外事件的发生厂区,确保厂区、宿舍安全,若发现问题要及时报告保安队长或行政部处理,对因工作失职,给公司造成损失者,追究当班保安责任. 7坚守岗位,不擅离职守,因事离开或巡察厂区、宿舍时,岗位必有人代班,必须由当班保安人员代班. 8值班保安严禁睡觉、看小说杂志、酗酒、监守自盗等违规现象。
9班保安进入厂区、宿舍、餐厅稽查时,应穿保安服,配戴厂证,并纠正违纪人员,维护厂区秩序. 10未经允许,任何人不得随意在保安处逗留(例行公事者或公司领导以外),非值班时间,保安不得在保安室内或外5米处逗留.以免影响值班保安的工作. 11晚间值班应提高警惕 ,做好防护事宜. 12每天必须保持保安工作范围摆放整齐、干净清洁. 13礼貌的接听电话,对上级的吩咐和通知应及时传达成,保安室电话除公事外,任何人不得用来说笑、聊天. 14发现厂区、宿舍内有民事纠纷时,加以制止,并及时上报保安队长或行政部处理.15.加强对厂区、宿舍水电、消防设施的巡察，发现问题及时向上级报告处理，对因工作失职，给公司造成损失者，追究当班保安责任。
五、生产区大门值岗规定
1保安主要负责开门、检查、监督来访人员、同事(车辆)进出,给来董事长、总经理、经理、厂长等贵宾敬礼。负责进出登记、发放访客证、通报并带来访人员到相应部门。
2礼貌对待来访人员,帮初次来本公司的来访人员做向导,未经允许或相应人员陪同,不得让来访人员进入生产区.3在岗位上坐姿要正、站姿有精神,老板、客人及其家属进出时应立正行注目礼.4 每天早上7:00应准时开门,晚上所有加班同事下班离开后,查核电源、机器、门窗的关闭情况锁上大门. 5监督同事按有关打卡制度打卡,对插队、代人打卡、迟到、早退、旷工等情况进行记录,上报人力资源部处理。
6上班时间谢绝会客,除经理级以上或采购外.7监督同事按生产区大门相关制度进出,作好物品、人员进出记录,并检查是否持有效证件,实物与手续是否相符,并在相应手续上签名。
8未经允许,任何人不得随意逗留保安工作处(因例行公事或公司领导除外),非值班时间,保安不得在保安室内逗留,做与工作无关的事，影响值班保安工作. 9值勤桌前3米范围有闲杂人员逗留，不准任何人员站或趴在桌子上与值勤保安谈天、说笑等现象.10上班时间严肃认真、认真做好物品出入的检查. 11上班时外出或辞工、自离、开除、解雇、终止试用,必须持有效,违者 保安不予放行. 12厂内外人员(车辆)携带物品时,应检查手续是否齐备,核对实物是否与手续相符,核对无误后才可放行. 13人员(车辆)来访时,必须先登记,了解清楚并通报受访人,经允许后才能开门、发访客证,指引到会客室等候,保安办事应做到热情、及时;严禁故意刁难,态度冷淡. 14对外来物件的收发及传送应及时,准确无误,并保证其完整,不受损坏,领取时凭厂牌或其他证件领取并要求其本人于上签名确认. 15所有垃圾及废料外出门口必须加强检查,查看是否有有用物品流出.16不定时的巡逻宿舍搞好安全管理,制止违规现象发生,按作息时间控制照明开关. 17在生活区内落实各制度的执行,制止赌博、盗窃、火灾、破环、打架等其它违纪事件的发生.
六、门禁规定
1人员进出管制 1）公司同事进出厂区或宿舍必须佩戴厂证,对未戴厂证者,保安应予以纠正,对违纪且态度恶劣者,保安应记下其姓名、部门、交行政部处理. 2）同事上班时间离开厂区应持部门主管核准的放行条,放行条时,保安有权限制其
外出(特殊情况应解释清楚并备案). 3）同事在厂区、宿舍应自觉维护环境卫生,有违规现象保安应制止乱扔果皮纸屑以 及进入厂区边走边吃边扔的行为. 4）被公司除名及离职人员,保安须凭行政部核准后的物品放行条放行,并严格检查
其行李物品,严禁带有公司内容及标志的任何物品,发现有磁片、光碟方面的须 向行政部通报处理. 5）所有人员(车辆)来访时,必须先了解清楚并通报被访人,经得同意后方能开门、
登记须持有效证件）、发访客证,带至相应部门等候,保安应做到热情、及时,严 禁故意刁难,态度冷淡. 6）上班时间谢绝会客. 2车辆进出管制
1）外来车辆入时应在保安室登记,出厂时,保安应严格检查,携带本公司物品应由相
关部门经理在放行条内填写清楚并签名,值班保安将车内所载物品的名称、数量、型号与放行条是否相符，无误后方可放行. 2）所有车辆进入厂或宿舍区值勤保安应正确、礼貌地指挥好车辆停放地点,另进出
厂区和宿舍时,自行车必须下车推行进出. 3物品进出管制
1）同事及外来人员携带行李、包裹进出厂区、宿舍时,须自觉接受保安的检查与登
记. 2）携带物料,加工零件,样板,模具 出厂,须行政部相关人员在放行条上注明清楚
签名,经核实无误后方可放地. 3）厂商来厂交货,应先在保安室登记清楚,由保安指定御货地点并通知收货人员接
洽. 4）提交的小件物品、信件、文件等应由保安代收代发,保安应及时准备做好收、发
工作,并例行登记,外来物件的收发和传送应及时,准确无误,并保证其完整,不受 损坏. 5）对人员、车辆所携带物品有疑问时,应及时询问相关人员加以确认,确实不能确
定,可通报行政部. 4外来人员进厂管制
1）携带易燃易爆及危险品的人员及及车辆. 2）不明身份,衣冠不整的人员. 3）推销产品及收废品的人员及车辆. 4）非洽谈公务人员与车辆,或是洽谈公务但拒绝登记检查者. 5）来访人员报不清受访部门及受访者. 6）来访人员不能出示有效证件. 5公司同事进行管制 1）携带违禁物品 2）不戴厂证者. 3）未经批准,擅自带客人参观者.4）上班穿短裤、背心者。 5）衣帽不整、形象太差者。
6）未经主管核准擅自带客参观者。
7）已离职者. 6严禁出厂人员、车辆及物品
1）人员与车辆出厂时拒绝检查者. 2）货物出厂无放行条或装货物与放行条不相符. 3）虽有放行条,但放行条上未经相部门经理或主管签核者. 4）同事出厂时,携带物品,放行条上无相关人员、主管签名. 5）同事携带物品出厂,但物与单不相符者. 7检查时应注意事项 1）不可触其人身
2）主要检查有无公司产品、物件、物料半成品等,以公司财产为主 3）检查时态度要谦和有礼,避免引起被检查人的误会与反感,必要时婉言说明,并请
其谅解. 4）严禁公报私仇,故意刁难. 8工作交接
1 值班状况交接
1）按时交接班,详细了解上班值班情况. 2）查看保安值班日志,检查所要交接的公文、信件和证件. 3）检查来访人员情况. 4）上级规定和指示的事项. 5）送货和寄存物品的转交. 2 工具的交接: 1）交接班时,仔细检查对工具使用状态. 2）接班后,工具不得交与无关人员玩耍. 3）接班时工具如有人为损坏(因公损坏除外),应追究当事人责任. 4）所有交接物品,应在当面交接时清点,检查清楚,并详细记录于保安值班日志
上,以保证遇紧急情况时能投入正常使用,否则,由接班保安负责.
七、突发事件的处理 1 遇火灾、水灾、台风等自然灾害时应勇于救护,情节严重应迅速向有关部门和主管汇报,如遇台风警报,保安人员应时刻准备着. 2遇打劫、偷盗等危害厂区安全的行为,值班保安应迅速与保安队长及其他保安联络,并立即打当地派出所电话报警,处理完事件后,应将事情经过详细记录在保安日志上,严重事件应保护好现场. 3同事之间发生纠纷或有不轨行为,保安人员应及时劝阻,并制止事态的发展,本厂同事与外厂人员发生争吵,斗欧等行为,应协助调解,并及时报告保安班长处理. 4同事发生急病或工伤应立即通知保安班长和行政部,以便安排厂车及时送往医院治疗.
八、考核办法
1考核目的: 对保安人员工作的评定,督促保安人员执行厂规考核厂纪,履行保安职责,保证公司财物及人员的安全. 2 考核内容
1）服从执勤日程安排,认真做好上下班交接填写好值班日志.（10分） 2）按规定着装,注重仪容、仪表的整洁及保安室周围的卫生,（10分）
3）对公司主管干部应注重礼貌,热情接待来访人员和接电活的礼节.（10分）
4）自觉遵守厂纪厂规,随时督导同事遵守制度,与同事之间互相协助及团结.（10分） 5）岗位,当班期间对责任区物资的巡视检查,值班时不饮酒,不做与工作无关的事.（10分）
6遇紧急情况的处理和对其他岗哨的支援.（10分）
7积极参加有关保安及消防安全的训练、组织活动和部门主管指派的其他义务活动.（10分）
8对公司规章制度及保安有关规定的了解与执行.（10分） 9对公司物品的保护及警具警械的保养、爱护与配带.（10分） 10品行端正,言行诚信,忠于职守.（10分）
3评分标准
1）依据考核内容,对保安人员执行厂规、保安职责情况作出评定. 2）考核内容每条10分,总分为100分,根据工作表现列出分数高低. 3）每月考核一次。
4奖惩条例
4.1 奖励
1 ）有下列事迹之一者,给予嘉奖一次或发放奖金, A 维护公司利益,有具体事迹者. B 热心服务,有具体事迹,足可为其他同事楷模者. C 工作尽心尽责,阻止公司财物被盗者. D 具有其他较大功绩者. 2 ）有下列事迹之一者,给予记大功一次及发放奖金: A 遇有意外或突发事件,奋不顾身,拼力抢救而减少损失者. B 维护公司安全,冒险执行任务,避免重大损失者. C 维护本公司重大利益,竭尽全力,避免重大损失者. D 具有其他重大功绩,足为他人表率者. 4.2惩罚
1）凡保安人员有下列情形之一者,视情节严重予以除名或记大过. A 工作不交接,擅离岗位,玩忽职守者. B 当班酗酒或睡觉者. C 监守自盗者. D 因工作失职造成公司损失5000元以上者. E 对来宾言语或行为轻浮、下流或粗暴无礼者. F 对来宾索取好处及贪小便宜或故意刁难者. G 暴行犯上,不服从管理,工作不认真,造成失误者. 2）有下列情形之一者,给予记过处分或罚款50元. A 值班时看小说杂志,写私人信件者. B 利用上班时间,做与工作无关的事情者. C 交接班时,对应交接事项未交接而造成失误者. D 不请假外出,晚上不归者. E 对同事言语轻浮、下流、粗暴无礼或故意刁难者。 F 值班时间,电话及对讲机私用,影响勤务者, G 未经许可,擅自调班者. 3 ）有下列情形之一者,给予申诫处罚或罚款20元. A 不穿制服,不戴厂证或仪容不整者. B 满口污言秽语者. C 对来访人员未能严格检查登记,未发来访证而放行者. D 对违反安全、卫生管理规定的人员，未加制止，视而不见者。 E 对同事不穿厂服、不戴厂证，不加询问而放入厂区者。 F 未能按时打扫保安室内外卫生，造成保安室秩序混乱者。 G 不执行本办法者。
行政人事部
2007-3-1
第19篇：内部控制管理办法
BIC-03.02内部控制管理办法
第一章 总则
第一条 目的
为了加强和规范集团内部控制规范建设，提高集团经营管理水平和风险防范能力，促进集团可持续发展，同时规范内部控制评价程序，依据国家有关法律法规、《企业内部控制基本规范》及其配套指引和集团《内部审计管理办法》等相关制度要求制定本办法。
第二条 适应范围
本办法适应于奥凯煤业集团及纳入合并报表范围内的子公司。 第三条 术语
本管理办法所称内部控制，是由集团及其各单位、董事会、监事会、管理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。
第四条 基本原则
内部控制建设应当围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五个要素进行。并且遵循全面性、重要性、原则制、制衡性、适应性及成本效益原则进行具体实施。
第二章 实施步骤
第五条 集团应当根据国家有关法律法规和公司章程，建立规范的公司治理结构和议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。
第六条 集团须建立内部控制组织架构并明确汇报机制；根据集团发展战略规划，按照战略目标确定集团内部控制规范建设整体目标。
第七条 集团经营管理中心下属审计组织负责内部控制规范建设推进工作，并按规定向董事长及相关领导汇报建设进度。内部控制规范建设包括设计、运行和评价，经营管理中心负责《内部控制管理手册》和《内部控制评价手册》的编制，且协助各职能中心、分公司负责《内部控制制度手册》的编制。
第八条 董事会（董事长）负责决策公司内部控制管理工作的重大方针和政策，保证内部控制的建立健全和有效实施，在出现重大内部控制缺陷时，及时决策内部控制缺陷解决方案。具体包括：
1、批准内部控制建设与实施的工作计划；
2、批准年度内部控制自我评价的工作方案；
3、批准集团内部控制的重大决策、重大风险、重大事件和重要业务流程的判断标准或判断机制；
4、审阅和批准集团内部控制自我评价报告；
5、批准内部控制重要、重大缺陷认定报告（含缺陷整改方案）；
6、批准内部控制与风险管理的重要文档及重大、重要报告；
7、批准内部控制组织架构设计及职责方案；
8、督导集团内部控制与风险管理文化的培育；
9、批准按照公司章程规定由董事会（董事长）批准的内部控制管理相关制度以及其他事项。
第九条 集团经营管理中心审计组织对董事会（董事长）负责，是其内部控制规范建设的常设机构，负责集团内部控制建设日常管理和监督工作，并组织实施集团各单位的内部控制自我检查与整个集团的内部控制自我评价工作。其主要职责包括：
1、组织审议内部控制建设工作计划；
2、组织实施集团内部控制体系的建立、实施与完善；
3、组织内部控制手册的编写工作；
4、对内部控制建设工作中出现的重要问题提出解决方案并汇报；
5、组织编制并审核年度内部控制自我评价的工作方案；
6、组织实施内部控制自我评价工作，并对过程中违规违纪事件进行调查和处理；
7、组织审核内部控制自我评价报告；
8、审核其他需要提交董事会（董事长）解决的相关内部控制重要事项及文档。第十条 各职能中心、分公司按分级管理的原则对所辖业务涉及的内部控制建设（设计、运行和自我检查）管理工作的有效性负责，负责主持内部控制管理的日常工作，集团各职能中心、分公司为内部控制管理执行机构，主要履行以下职责：
1、负责组织制定本组织的内部控制制度及流程；
2、负责执行本组织的内部控制制度及流程，并根据本业务及管理变化情况，开展风险评估，对照风险点，制定或完善相应的内部控制措施，及时更新内部控制流程文档，确保内部控制有效；
3、根据公司内部控制工作整体部署，负责组织落实本年度内部控制相关工作；
4、负责向集团经营管理中心提供本业务内部控制相关信息，主要包括内部控制设计、运行情况和对内部控制自我检查情况，如遇内部控制重大变化应及时沟通；
5、按照集团年度内部控制评价方案，执行内部控制自我检查工作，完成内部控制自我检查底稿；并按照集团《内部控制评价手册》提出所辖业务内部控制缺陷的初步认定（含内部控制缺陷整改方案），报经集团内控管理部门及决策机构批准后进行内部控制的整改；
6、负责培育员工良好的内部控制管理素质。
第十一条 集团各职能中心、分公司在实施内部控制时应按规定记录相关内部控制文档，文档的编制方法应符合《内部控制评价手册》所附要求。主要包括：
1、集团及各职能中心、分公司的各项规章制度；
2、各项业务生成的各种原始资料；
3、与内部控制相关的各项记录及会议资料；
4、内部控制自我检查及评价过程中的资料。
第十二条 集团各职能中心、分公司内部控制建设岗位的所有人员应具备相应的职业道德和任职能力，拥有完整专业的知识和对应的业务熟悉程度。
第三章 奖惩
第十三条 对于违反内部控制相关规范的行为导致内部控制发生重要或重大缺陷时，包括设计和运行活动中的相关人员或单位，按规定给予惩罚。
第十四条 在内部控制建设中有突出贡献的，应给予表扬或奖励。
第十五条 未经授权批准或许可，任何个人或权属单位不得对外公布涉及内部控制过程的保密文件，凡擅自泄露的，应追究有关人员的责任。
第四章 附则
第十六条 本办法未尽事宜按照公司章程、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关规定执行。
第十七条 本办法解析权属经营管理中心审计组织所有。 第十八条 本办法自颁布批准之日起实施。
第20篇：内部银行管理办法
内部银行管理办法
一、总则
1、为了加强公司内部资金管理，科学、有效的调控公司内部资金，提高资金使用效率，降低资金使用成本，缓解资金供求矛盾，特制定本办法。
2、内部银行是公司内部资金筹措、调度，监控和管理的职能机构，为各部门和各核算单位提供快速、方便、有效的服务，加速资金的周转，快速提供资金的信息，促使企业资金管理水平的提高。
3、内部银行对公司的资金采用“统一开户，统存统贷，统一结算，以存定支”的资金营运方式，即下属企业一律在内部银行开设账户，公司内部银行再以自己的名义统一在外部银行开户，统一公司的借、存、贷款，统一办理公司内部的银行结算。开户单位的一切资金往来结算，必须全部通过内部银行办理。本着谁收的款谁优先使用以及先收后支，以收定支，借贷有息，有偿使用，利率统一的原则。
4、内部银行在办理对外融资、对外结算或贷款时，应严格遵守国家法律、法规、讲求原则，严格把关，减少或避免计算失误。
二、内部银行职能范围
1、对内结算。通过建立内部经济往来结算中心和内部结算体系实现对票据的交换。
2、对内贷款和吸收存款。引用外部银行信贷机制，坚持资金有偿占用原则，运用利率杠杆的作用来实现调剂资金余缺。
3、资金管理职能。通过对公司全部资金的日常管理，资金投向的跟踪，实现资金管理的职能。
4、监督控制职能。按照公司内部承包责任制确定的经济指标进行监控，严格结算制度和结算标准，监督内部独立核算单位经济往来，保证公司经营行为有序发展。
5、满足内部开户单位的合理资金需求和结算要求，提供“高效、灵活、简便”的优质服务：严格收费标准，监控开户单位的资金投向，保证资金的安全和合理使用。
三、内部银行的机构设置、人员编制及职责
1、内部银行的机构设置和人员编制
公司内部银行要以精干高效为原则设立机构，配备专业人才。设行长1人（财务中心主任兼任），副行长1人，内行会计1人，出纳主管1人，出纳员3人，共7人。
内部银行是为公司内部部门及下属各单位提供服务的机构，隶属于公司财务中心管理。
2、内部银行依据各有关金融法规建立和完善内部制约机制和各项管理制度，明确岗位责任制，保证工作在有效、快速、准确中运行。
3、内部银行工作人员职责（详见各岗位说明书）。
四、内部银行权利和义务
1、权利
（1）直接向外部银行金融机构办理信贷资金的借贷手续；负责公司内部的贷款发放和贷款到期后本金回收及利息结算。
（2）有权调剂公司内部资金的使用，并跟踪监督检查借款人的资金使用情况和使用效果，并有权予以纠错。
（3）有权检查公司内部独立核算单位支票使用及管理情况；有权检查内部独立核算单位的银行存款情况。
2、义务
（1）协调内部银行与外部银行，各内部核算单位相互间资金使用的有关事宜和业务。
（2）对内部各开户单位的资金运用进行经常性考核，并提出书面报告，为经营决策提供依据。
（3）保证内部银行与外部银行，内部各开户单位之间定期进行对账，并清查每笔未达款项。
（4）负责统一向外部银行购买支票，负责公司内部银行各开户单位外部支票的换取和签发；负责内部银行印鉴保管和使用。 （5）负责监督和检查各开户单位的资金状况。
五、内部银行结算种类
1、内部支票。内部支票为转账支票和现金支票，是内部银行的存款人签发给收款人办理结算或委托内部银行将应付款项支付给收款人的凭证票据。其中：转账支票用于转账交换结算；现金支票用于提取现金，不作转账用途。
2、各开户单位或个人在公司内部进行工程预、结算、资金划拨商品交易或提供劳务以及其他款项的计算均使用内部支票。
3、单位或个人在同城或异地进行商品交易或提供劳务以及其他款项结算，凭原凭证使用内部支票，委托内部银行办理结算。
4、内部银行拨款通知书。是用于内部总分包工程款结算，专项款项和其他需要拨付款项的票据。
六、内部银行结算程序
1、资金金额和费用预算的划拨。各享有定额流动资金贷款和费用预算补贴的内部独立核算单位，经公司财务中心等有关部门核定后，由内部银行直接划入其账户。核定的定额流动资金贷款不计贷款和存款利息。
2、内部银行开户单位，确因生产经营资金紧张的，需要借款的，由申请贷款的开户单位提出书面“申请”，经开户单位行政负责人签字和单位盖章后上报内部银行，经内部银行审核，填写内部借款合同，经财务中心负责核算的副主任签署意见，副行长、行长（财务中心主任兼）审批后，与内部银行办理内部贷款手续，内部银行将借款划入该单位账户。
3、贷款坚持“严格审查，择优扶持，周转使用，勤借勤还“的原则，并根据内部银行资金的存量与增量状况确定贷款额度和贷款期限。
4、贷款管理需贯彻“代签调查、贷时审查、贷后跟踪审查”的三查制度，确保贷款的安全性，周转性和收益性。如发现开户单位使用不合法或不符合申请用途用款的，内部银行有权由该开户单位存款中扣回，并视情节轻重给予该开户单位相应的处罚。
5、内部银行实行存贷款按季结息，结息日为每季末月的二十五日，结息日时，内部银行将由开户单位账户中直接划转。开户单位贷款到期后，按合同协议规定时间，应按时将贷款和应付剩余利息归还内部银行。
6、贷款到期如确有困难难以归还，需办理贷款续借手续，逾期不还贷不予办理续借手续，并对借款单位加罚30%的利息，直到将贷款还清为止。
7、开户资金收入与支付的结算 （1）公司内部银行的各开户单位取得的一切资金收入，必须全额存入公司内部银行，开户单位将所取得的支票、现金或银行汇票，填写内部银行进账单等单据后，联通给对方开立的收款凭证记账联，送交内部银行，内部银行收妥后，退回一联内部银行进账单和收款凭证记账联，同时增加开户单位内部银行存款。 （2）内部银行开户单位使用资金时，由开户单位填写“公司内部银行支票借取单”，经开户单位负责人和主办会计签字后，出纳人员凭单位签发合格的支票借取单以及费用、债务结算卡，报请财务中心主任签批后，向内部银行提交“内部支票借取单”，“内部转账支票”和有效结算凭证，由内部银行核对计划和存款额度后，办理同等数额的外部银行支票的兑换手续。
（3）支付工程分包、劳务分包、材料费、设备费时，由各单位向财务中心提交核准的结算单，经财务中心主任审批后，内部银行依据票证结算并支付。
七、内部银行审批程序和权限
1、内部银行向银行金融机构借款是代表公司对外借款，由内部银行按年编制银行借款计划，报公司董事会审批后实施。
2、内部银行不允许自行直接对外借款，如需直接对外借款，由内部银行提出申请，报公司财务中心主任审查，由公司董事长签字审批。
3、开户单位需从内部银行借款的，由借款单位提出申请，经内部银行行长签署意见后，报请公司财务中心主任审批后方可借款。
财务中心 2014-09-19
