法定代表人证明股东会决议资料

额尔古纳金都矿业有限公司

法定代表人任职证明

经全体股东研究决定,选举杨天瑶同志为额尔古纳金都矿业有限公司董事长，全权办理公司一切事宜。

全体股东签字或盖章：

二OO八年一月七日

董事、监事、经理的任职证明

经全体股东研究决定,选举杨天瑶、成全明、杨铮、李冬霞、任绍家等五位同志为额尔古纳金都矿业有限公司董事；选举高杨、郑志构、包文等三位同志为额尔古纳金都矿业有限公司监事。选举任绍家同志为额尔古纳金都矿业有限公司经理。

全体股东签字或盖章：

二OO八年一月七日

免去赖星龙同志职务的证明

经全体股东研究决定,免去赖星龙同志在额尔古纳金都矿业有限公司法定代表人和经理职务。

全体股东签字或盖章：

二OO八年一月七日

额尔古纳金都矿业有限公司

股东会议决议

时间：2008年1月7日

地点：公司会议室

参加人员：全体股东(台州华天工业有限公司、济源市金利冶炼有限责任公司、杨铮)

股东会议决议内容：

一、经全体股东讨论决定：公司注册资本由原来的3100万元增加到5100万元。

二、全体股东同意，增加济源市金利冶炼有限责任公司入股额尔古纳金都矿业有限公司，作为公司发起人股东之一，股东由原来的台州华天工业有限公司、杨铮2个增加到现在的3个，各股东方增资金额及比例如下：

股东姓名出资方式原出资额原比例现出资额现出资比例增资额台州华天工业有限公司货币1581万元51%1989万元39%408万元济源市金利冶炼有限责任公司货币001581万元31%1581万元杨铮货币1519万元49%1530万元30%11万元

三、全体股东同意注册资本金在本决议形成之日起30日内，通过银行汇款或其他形式将注册资本金增资部分以现金形式汇入额尔古纳金都矿业有限公司，公司委托合法的会计师事务所验资并出具验资报告后，向工商行政管理部门申请注册登记变更。

四、公司设董事会，董事会由杨天瑶、成全明、杨铮、李冬霞、任绍家等5人组成；监事由高杨、郑志构、包文等3人组成。经全体股东研究决定，选举杨天瑶同志为额尔古纳金都矿业有限

公司董事长、公司法定代表人，全权办理公司一切事宜。选举任绍家同志为公司经理，并按公司规定履行职责。同时免去赖星龙同志公司法定代表人和经理职务。

五、股东会同意对“额尔古纳金都矿业有限公司章程”进行修正。

全体股东签字或盖章:

二OO八年一月七日

济源市金利冶炼有限责任公司

股东会议决议

时间:2008年1月6日

地点:公司会议室

参加人员:成全明、李冬霞、高杨

会议决议内容：

经讨论决定，济源市金利冶炼有限责任公司向额尔古纳金都矿业有限公司投资1581万元。出资比例占31﹪。

股东签字或盖章：

二OO八年一月六日