某支行四无银行总结

XX支行关于开展创建“无经济案件、无四类案件、无重大违规违纪行为、无重大责任事故”银行活动

工作计划

为进一步加强内控管理，有效遏制各类案件的发生，根据总行《XX农村商业银行关于开展创建“无经济案件、无四类案件、无重大违规违纪行为、无重大责任事故”银行活动实施细则》的通知要求，我支行于2018年3月20日召开了支行会议，进行了学习和工作布置。

一、加强组织、成立领导小组

为切实加强对开展创建“无经济案件、无四类案件、无重大违规违纪行为、无重大责任事故”银行工作的领导和指导，我支行成立了工作领导小组，安排如下：

组

长：xx 成

员：xx、xx。

二、实施细则

1、进行员工异常行为排查。负责人XX。要求对全行共六名员工8小时之内和8小时之外的异常行为全面排查。重点关注是否有黄赌毒行为及参与民间借贷行为。

2、进行安全保卫工作排查。负责人XX。要求对我支行枪支管理、值班守库、消防安全及监控设备运行进行全面的自查。

3、进行案防制度落实情况排查。负责人XX。要求对支行每月查库、往来对账、贷后检查及学习情况进行自查。

4、进行资产及信贷业务排查。负责人银剑、蔡国庆、杨龙。主要是对现有余额的存量贷款进行全面排查，重点是贷款的贷前、贷中、贷后的合规、管理自查，是否严格执行总行的规定。

5、进行柜台业务排查。负责人XX。对内勤业务进行排查，重点是柜面业务的合规办理。

6、进行电子银行业务自查。负责人XX。主要排查ATM管理是否合规、信用卡、手机银行的办理是否真实。

排查时间为2018年3月21日至12月31日。要求各成员切实按照总行文件及会议精神要求，严格执行，认真办理，真正把创建活动做细、做实、做出成效，将创“四无”银行活动长效化、制度化，为业务发展保驾护航。并于2018年12月31日前将情况汇报支行行长，由支行行长形成书面总结上报总行。

广西XX农村商业银行股份有限公司

XX支行 2018年03月20日