民生投资：关于撤销第一次临时股东大会部分议案的公告(精)

1 证券代码：000416 证券简称：民生投资 公告编号：2011-01 民生投资管理股份有限公司

关于撤销2011年第一次临时股东大会部分议案的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司2010年12月22日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于选举张新民先生为第七届董事会董事的议案》，提名张新民先生为公司第七届董事会独立董事候选人。（议案内容详见2010年12月24日刊登的《民生投资管理股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告》）。

张新民先生因公务原因，向公司董事会提出不再担任公司第七届董事会独立董事候选人。公司董事会决定，《关于选举张新民先生为第七届董事会董事的议案》不再提交公司2011年第一次临时股东大会审议，会议其他议案不变。

在公司提名选举产生新的独立董事之前，张新民先生将继续担任本公司独立董事。

特此公告。

民生投资管理股份有限公司 董 事 会

2 二〇一一年一月六日

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《民生投资：关于撤销第一次临时股东大会部分议案的公告(精).doc》

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