案件专项治理检查整改报告

高枧社案件专项治检查理整改报告

2011年4月20日联社检查组一行五人对我社“案件专项治理”进行了检查，针对检查出来的问题，我社员工认真进行了整改，现将整改落实情况汇报如下：

一、针对九种人排查无谈话纪录，无书面报告的问题，我社将

在以后的排查中会形成排查纪录与书面报告。

二、学习情况方面：我社每月组织员工案防，安全教育学习一

次，工作会议一次，并形成了会议记录。在今后我社将会组织员工更多的学习联社下发的相关文件精神并贯彻到具体的工作中。

三、财务方面

1、关于存款实名制情况：我社将会严格按照《个人存款实

名制规定》办理。

2、关于大额款项交易情况：我社已对大额款项交易登记簿

重新进行了细致的检查，对于漏登记的进行了重新登

记，在以后办理大额款项交易时我社将会按照大额款项

交易的要求办理。

3、对于办理现金支票业务未严格审核凭证和印鉴的问题，

我社在以后的工作中将按照按照支票取现业务的流程，严格进行折角验印。对于2011年3月11日操作员易敏

在高枧卫生院支票账户上转帐2笔给攸县高枧卫生院

并卫生院未开支票，无印鉴的情况。我社已通知高枧卫

生院在凭证上盖印鉴，此问题已落实。

4、对于办理挂失不合规，柜员未在挂失登记簿上签字的情

况，由于以前操作人员已调离高枧信用社，对于以前的签字暂时还没有补签。在今后办理挂失业务时将会严格按照挂失业务的操作流程办理。

5、对于未严格执行碰库、查库制度的情况，我社主任在以

后的工作中将严格执行查库制度，不走过场和流于形势。

6、对于柜员未当面移交的情况。我社将会在以后的移交过

程中当面移交。

7、对于未按规定办理差错冲正的情况，我社在以后的工作

中将严格按照差错中正业务程序办理，并在凭证上签字，及时登记差错登记簿。

8、对于未严格执行柜员管理制度的情况，针对曹讲栋，凌

启斌调离，操作员号依然在核心业务系统中保存，我社已通知财务部对其进行注销。在以后的工作中我们严格执行不通密，柜员人离暂退。.9、对于大额现金支取未填写大额支取申请表的情况，在以

后中将严格按照大额现金支取业务的操作流程办理。对于这次检查出来的问题，我社进行了严格的整改，在以后的工作中，我社将严格按照相关制度及操作流程办理业务。高枧信用社