基本案情

2020-03-01 19:02:30 来源：范文大全收藏下载本文

刑诉模拟法庭案例

基本当事人公诉方 3人

合议庭 3人被告 5 人辩护人 5人证人 4人

基本案情

1996年5月，梅州市政府干部曾志强向被告人杨国华打听：广州经纬集团董事长何仕强有美金引资，在丰顺银行有无关系，能否联系银行接收存款。杨国华经他人介绍认识了曾与丰顺建行下属建设实业公司合伙做生意的被告人郑木宽，问郑木宽能否帮助做此生意。郑木宽即与丰顺建行联系，丰顺建行同意接收存款，并于1996年5月8日出具了愿意接收2000万元定期存款，按规定出具定期存单，并保证到期一次性支付本息的证明。被告人何仕强、郑木宽经曾志强、杨国华介绍相识后，经协商于1996年9月25日分别以经纬集团和康达公司的名义签订了“关于联合开发革命老区丰顺经济建设的协议”。协议规定：经纬集团负责引进资金到丰顺建行，所引资金转入经纬集团账户；康达公司负责协调与丰顺建行的关系。出具大额定期存单，并保证经纬集团及时提取资金运作；引入资金由双方按比例使用。协议签订后，被告人郑木宽打通了丰顺建行的关系，帮助经纬集团在丰顺建行开立了临时账户。由于协议约定由康达公司负责出具存单，郑木宽遂在丰顺建行储蓄专柜存入100元，获取了丰顺建行定期存单的样本，然后窜到广州市沙河大街个体流动雕刻点按照样本制版印刷了四十余份假“中国人民建设银行梅州市分行定期整存整取储蓄存单”，雕刻了“中国建设银行广东省丰顺支行储蓄专柜业务公章”一枚，私人章二枚，为实施诈骗做了准备。

1996年10月初，被告人何仕强经李俊峰介绍认识了广州市越秀建设实业发展有限公司董事长赵松普，以高额利差引诱赵松普到丰顺建行存款。何仕强电话告诉了郑木宽。10月8日，何仕强带赵松普携款150万元到丰顺县，当晚，因郑木宽对原协议内容提出异议，何仕强、郑木宽经协商又签订了补充协议，变康达公司负责出存单为经纬集团自行负责，经纬集团按所引资金的5%付给康达公司手续、应酬费。10月9日，赵松普的150万元解付到丰顺建行，办理了活期存折。在办理活期存款转定期存款手续的过程中，何仕强将赵松普活期存折上的150万元转入其在丰顺建行开立的经纬集团临时账户。与此同时，郑木宽伙同杨国华、曾志强，用事先准备好的假空白存单窜到广州省揭东县锡场镇林玉萍个体打印社打印了一张150万元的假定期存单盖上假章后交给何仕强。何仕强又将该假单交给了赵松普。当日，何仕强通过郑木宽在丰顺建行临时账户上取现金25万元返还赵松普利差，付给李俊峰中介费5万元，何仕强自带30万元汇票回广州，余额90万元由郑木宽主持与杨国华、曾志强等人分得。郑木宽用所得赃款偿还其在丰顺建行的贷款20万元。

1997年1月，被告人李广荣出任丰顺建行行长。为了打通李广荣的关系，通过丰顺建行继续引资骗钱，何仕强通过郑木宽邀请李广荣至揭阳市。其间，何仕强问李广荣：银行能否给经纬集团贷款200万元用于返利差或银行垫付利差，均被李广荣拒绝。在回丰顺途中，郑木宽告知李广荣：“何仕强他们是在搞假”。1月23日，被告人何仕强以高额利差为诱饵向揭阳市粤湘达经贸实业有限公司总经理徐首湘“引资”100万元到丰顺建行，办理了活期存折。徐首湘对何仕强不信任，与何仕强、郑木宽一起到丰顺建行李广荣办公室咨询，李广荣表示到期能一次性支付本息。徐首湘便持活期存折在行长室与李广荣、李电波（副行长）等候，由何仕强、郑木宽去办理定期存单。不一会，郑木宽即拿一张其与杨国华在林玉萍打印社打印好的徐首湘存款100万元的假定期存单交给徐首湘。徐首湘发现存单上到期日期有误，即找郑木宽，郑木宽称属打印错误，并将存单收回。徐首湘亦未将活期存折交给何仕强、郑木宽。1月25日，郑木宽再次交给徐首湘一张100万元的假存单，徐首湘不放心持单向丰顺建行验证，被丰顺建行副行长卢伟珍发现是假单。丰顺建行向丰顺公安局报了案，何仕强获悉存单出事后逃离丰顺。1月29日，何仕强称保证出具真实有效存单，再次将徐首湘骗到丰顺县。经双方协商后，何仕强给徐首湘开出一张100万元的现金支票作担保，徐首湘经查询确认支票真实后，才将100万元活期存款取出转入经纬集团临时账户。徐首湘在等郑木宽给其拿定期存单和利差时，得知何仕强因1月25日假存单之事被公安机关追查而逃跑，遂驱车追赶。赶上后，徐将何仕强带到揭阳粤湘达酒店。经协商，何仕强与徐首湘签订了协议：何仕强联系郑木宽出具真实有效的丰顺建行存单，如丰顺建行到期不还，由经纬集团负责偿还本息，并支付10万元的违约金，徐首湘不再拿存单到丰顺建行查询。1月30日，何仕强要其司机找郑木宽拿一张假100万元丰顺建行定期存单和16万元利差到揭阳，给徐首湘后，徐首湘才让何仕强离去。3月5日，徐首湘不放心，再次持单到丰顺建行验证时，被该行经警徐小平发现是假存单，徐小平及时报告了李广荣，李广荣指示向丰顺公安局报了案。徐首湘也到丰顺公安局报了案。徐首湘的100万元被骗后，除返还给徐首湘利差16万元外，何仕强分得34万元，另50万元由郑木宽主持分赃。

1997年3月中旬，广东省阳江市建行职工许德明给当阳农行计划科副科长朱心育电话称：广东丰顺建行需引进资金1000万元，年息二分一厘，问当阳农行做不做此业务。朱心育经请示行领导同意后，在行内融资1000万元。1997年3月17日，朱心育在中国人民银行当阳市支行办了一张1000万元的大额汇票，于当日下午与本行职工朱心社、夏春林、丁德玉一行四人乘飞机抵达广州。由许德明、张健民、谢锡洪在机场迎接到丰顺县。许德明在介绍1000万元的融资业务给朱心育的同时，又把当阳农行有1000万元到丰顺的信息告诉了广州市无业人员谢锡洪、张健民，谢锡洪、张健民又转告了李俊峰。李俊峰立即电话报告了何仕强，何仕强要李俊峰把当阳农行的人带到丰顺县找郑木宽。李俊峰找到郑木宽，郑木宽称何仕强不来就不做此业务。3月20日，朱心育等人在许德明、李俊峰、郑木宽的陪同下到丰顺建行李广荣办公室说明来意，并咨询到期能否保证支付本息。李广荣表示能按时支付。何仕强于3月22日从北京赶到丰顺，在丰顺华侨宾馆经许德明、李俊峰介绍与朱心育等人见面，何仕强、许德明、李俊峰即陪朱心育、朱心社到中国人民银行丰顺县支行办理汇票解付手续，因须电报查询当日未办成。

1997年3月24日，何仕强、李俊峰、许德明陪同朱心育、朱心社到中国人民银行丰顺县支行解付1000万元大额汇票到丰顺建行。朱心育在丰顺建行储蓄专柜存款30元，办了一个活期存折。下午，票据交换到丰顺建行后，将1000万元上到朱心育的活期存折上。与此同时，郑木宽按分工将盖好印章的假空白存单交给杨国华到林玉萍打印社打印了一张户名为朱心育、定期一年的1000万元假丰顺建行定期存单。郑木宽和杨国华一同到丰顺建行门前，杨国华按郑木宽的事先安排假冒丰顺建行工作人员当他人面将假存单交给何仕强。25日，朱心育持活期存折与何仕强、李俊峰、许德明、朱心社再次到李广荣的办公室，要求办理定期存款。李广荣即电话叫会计股长朱植南上楼，安排朱植南给朱心育办理活期存款转定期存款手续。朱植南称不属其工作范围，而不同意。李广荣对朱植南说：“你把活期存折拿过来后交给何仕强他们去办就行了。”朱心育、朱心社、何仕强、许德明、李俊峰即随朱植南到二楼会计股朱植南的办公室。朱心育将1000万元活期存折交给了朱植南。朱植南称由他去办理，要朱心育他们回行长室等。尔后，朱植南背着朱心育等人将1000万元活期存折交给了何仕强。何仕强拿到活期存折后，便到一楼储蓄专柜填写了一张取款凭条和进账单，将这1000万元转到其开立的经纬集团临时账户上。何仕强办好后，返回李广荣办公室，把那张事先由郑木宽、杨国华负责打印好的假丰顺建行1000万元定期存单交给在此等候的朱心育。朱心育拿到定期存单后，要求李广荣在存单上写一个承诺，被李广荣拒绝。朱心育不放心，要朱心社到丰顺建行储蓄专柜存了100元取得定期存单，与1000万元定期存单进行“折角验”，没有发现问题，即要求返还利差。何仕强、许德明、李俊峰、朱心育、朱心社就从三楼行长室下来到二楼会计股。朱植南从柜台内递出汇票凭条，许德明填写了三张汇票凭条，共计金额131.5万元，填好后递给了朱植南。朱植南见要从何仕强经纬集团的临时账户上办现金汇票，认为不符合银行管理制度，电话请示李广荣。李广荣电话回复：他们要办就办，不要管那么多，只要不损害银行的利益。朱植南即安排其下属办好了汇票交给朱心育。朱心育等人返回华侨宾馆后，何仕强、李俊峰、许德明也到华侨宾馆，许德明将应返利差余额3.8万元现金交给了朱心育。朱心育等人于当天由何仕强、郑木宽、杨国华、李俊峰、许德明送往潮阳过夜，次日从汕头乘飞机返回当阳农行。1997年10月20日，当阳农行朱心育等人持1000万元存单到丰顺建行核实债权时，李广荣方告知属假单。

当阳农行1000万元被转入何仕强的经纬集团临时账户后，何当即取现金返当阳农行利差131.5万元，给郑木宽办理一张50万元转账支票，用于支付郑木宽的手续费和应酬费；何仕强自办一张300万元汇票带回广州，同时给郑木宽办一张150万元的汇票，给杨国华开出一张10万元的现金支票交给郑木宽用于归还前一天找杨国华的借款。何仕强所办300万元的汇票，自带回广州入经纬集团在建行黄埔办账户后，转100万元到李俊峰的账户，由李俊峰支取付许德明、张健民、谢锡洪等人中介费、余额李俊峰占有。3月26日，郑木宽持何仕强给其的150万元汇票、50万元转账支票及杨国华10万元现金支票到丰顺建行提、汇款时，丰顺县公安局根据李广荣反映的情况到丰顺建行冻结了经纬集团临时账户上的存款300万元。郑木宽找到朱植南，问能否帮助将何仕强给其和杨国华的款提、汇出。朱植南表示可以，并帮助郑木宽办理了提、汇款手续。何仕强给杨国华的10万元现金支票因印章模糊，银行工作人员拒付。郑木宽即持支票找李广荣，李广荣在10万元现金支票上签字“同意付给”。郑木宽将该支票交给朱植南帮助支取，朱植南要郑木宽过一段时间来拿钱。郑木宽便从自己所得款中分给杨国华10万元，又另还杨国华10万元。朱植南将郑木宽的10万元现金支票提款后，办了一个4万元的活期存折交郑木宽，余额6万元占为己有。当阳农行假单事发后，朱植南害怕，退给郑木宽1万元。郑木宽用所分赃款偿还了其在丰顺建行的贷款30万元。

何仕强为提走经纬集团账户上被冻结的300万元，要郑木宽帮助打通丰顺县侵局的关系，将其账户上的款解冻。经过郑木宽与丰顺县公安局人员协调，何仕强于1997年4月8日将郑木宽交给其的假空白存单、假印章交给了丰顺县公安局。丰顺县公安局于4月21日解冻了经纬集团的临时账户。因此，何仕强又开50万元的现金支票给郑木宽作应酬费。后何仕强通过郑木宽、李广荣、朱植南等将该账户上的本息余额300余万元全部汇走。

同时查明，当阳农行1000万元被骗后，除追回部分赃款外，尚有780余万元至今无法追回。