董事会纪要（优秀）

XXXXXXXXXX粮食收储有限公司

第二届董事会第一次会议纪要

会议时间：2014年5月10日星期六11：00

会议地点：XXXXXXXXXX有限公司四楼会议室

主持人：xxx

出席人：xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx

列席人：监事会成员、财务总监

记录人：xxx

会议议题：

1、审议《关于提请聘任XXXXXXXXXX粮食收储有限公司总经理、经理、财务总监的议案》

2、审议《XXXXXXXXXX粮食收储有限公司2012年-2013年度工作总结》

3、审议《XXXXXXXXXX粮食收储有限公司2014年工作方案》

4、审议《XXXXXXXXXX粮食收储有限公司2012-2012年度费用使用情况》

5、审议《XXXXXXXXXX粮食收储有限公司2014年度财务预算说明》

6、审议《XXXXXXXXXX粮食收储有限公司购买消防车的议案》1

7、审议《XXXXXXXXXX粮食收储有限公司编制及机构设置的议案》会议决定：

主持人宣布到会董事及参会人员，符合《公司法》和公司《章程》，大会合法有效。

1、主持人宣读《XXXXXXXXXX粮食收储有限公司第二次股东大会决议》。

2、审议《关于提请聘任XXXXXXXXXX粮食收储有限公司总经理、经理、财务总监的议案》，提名聘任xxx任总经理、xxx任经理、xxx任财务总监，任期三年。经全体董事表决，通过此议案。

3、审议《XXXXXXXXXX粮食收储有限公司2012年-2013年度工作总结》，经全体董事表决，通过此议案。

4、审议《XXXXXXXXXX粮食收储有限公司2014年工作方案》。经董事会全体董事表决，通过此议案。各董事提出聘用专业人士对改造方案进行论证，对拆除的旧囤实现利用以节约成本。对前期工程实行分期分批进行垫资，要求良友金谷公司做好前期预算准备工作。

5、审议《XXXXXXXXXX粮食收储有限公司2012-2013年度费用使用状况》。经全体董事表决，通过此议案。

6、审议《XXXXXXXXXX粮食收储有限公司2014年度财务预算说明》。经全体董事表决，通过此议案。

7、审议《XXXXXXXXXX粮食收储有限公司购买消防车的议案》。经全体董事表决，通过此议案。

8、审议《XXXXXXXXXX粮食收储有限公司编制及机构设置的议案》。经全体董事表决，通过此议案。