会议通知函

会议通知函

XXX公司董事：

根据XXX公司（下称“本公司”）章程、2008年11月6日本公司股东会议决议，以及2008年11月26日董事会会议召集人推举书的授权，现本人作为召集人召集召开本公司董事会议，并发出召开董事会会议通知，通知事项如下：

定于2008年12月8日10点，在XX市XX路8号XX酒店5楼6号会议厅召开本公司董事会会议，会议议题为:

一、讨论研究本公司目前的经营管理状况，作出相应对策；

二、更换法定代表人

三、解聘总经理、选聘新的总经理；

四、解聘财务总监、选聘新的财务总监；

请各位董事准时参加，逾期不到，视为放弃权力。

召集人：

二OO八年十二月一日