董事会会议通知函

有限公司

第一届董事会第二次会议通知

各位董监事：

经公司董事长召集，兹决定召开有限公司第一届董事会第二次会议。现将有关内容通知如下：

一、主持人：

二、召开时间：年月日下午

三、召开地点：集团大楼会议室

四、参会董事：

五、列席人员：会议记录人员：

六、会议议程：

（一）与会人员介绍

（二）上次董事会决议执行情况

（三）总经理工作汇报

（四）财务工作报告

（五）审议董事会议案

1、关于聘请为生产副总的议案；

2、关于2016年度预算的议案；

3、关于2016年投资计划的议案：资预算；

2016年设备、模具、厂房建设等投

4、关于研发能力建设的议案：公司未来研发中心架构等；

5、关于注册资本注入时间的议案；

6、关于修订公司授权管理规定的议案等；

（六）董事会议案审议及表决；

（七）与会领导发言及合影；

七、注意事项：

本次会议应由董事本人出席，如因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，并在授权书中注明授权范围。董事未出席会议、又未委托其他董事代为出席的，视为放弃本次会议表决权。

八、本次董事会详细汇报材料将于×××年×××月×××日发出，请各位董事、监事注意查收！

特此通知，敬请准时出席会议。

有限公司

____年___月___日

（联系人：联系电话：）