股东会会议提纲

2020-03-03 06:52:05 来源：范文大全收藏下载本文

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2013年年度股东会会议内容纲要

时间：2013年3月日（周）晚点

地点：**公司总部

会议主持：董事长

参会人员：公司全体股东

一、会议审议事项

（一）、关于公司2012年度董事会工作报告的议案。

该议案应由董事长汇报，一般主要内容包括：

1、2012年度公司董事会的工作情况总结（包括简要回顾2012年的工作情况；2012年共召开多少次董事会；具体开会时间、地点及审议通过的议案内容等）；

2、2012年公司规章制度的执行、规范企业行为的情况（包括修正完善了哪些规章制度；是否修改了公司章程等）；

3、2012年度公司举办或参与的重要活动或赛事，及获得的奖项和荣誉情况；

4、2012年度公司新加盟的店面、投资情况；

5、2012年度公司经营运作中内外监管的情况；

6、其他。

（二）、关于公司2012年度总经理工作报告的议案。

该议案应由总经理汇报，一般主要内容包括：

1、2012年工作回顾与总结（包括主要工作业绩、经营指标完成情况、各加盟分公司成本与收入情况分析、招生、生源及收费情况、教学管理情况、教学系统运营情况、师资力量及待遇情况、公司企业文化建立的情况、管理团队的组建和培训情况、员工奖惩和任用机制的建立与完善情况、安全教育工作及2012年工作中存在的一些不足和问题等）；

2、2013年工作安排（包括当前形势、工作方向、工作思路、师资引进和配置、新业务拓展、经营指标、工作措施、今后相关工作改进、完善的计划等）；

3、其他。

（三）、关于公司2012年度监事会工作报告的议案。

该议案应由监事报告，一般主要内容包括：

1、2012年度公司监事的工作情况总结（包括简要回顾2012年的工作情况；2012年共召开多少次监事会；具体开会时间、地点及审议通过的议案内容等）；

2、对2012年公司依法运作情况的总结及建议（包括对公司股东会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行监督的情况说明；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有没有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为；股东会的各项决议是否均得到了落实；公司2012年度财务报告是否能够真实地反映公司的财务状况和经营成果等）；

3、对2012年公司治理情况的总结及建议（包括公司的法人

治理结构是否健全和进行了完善；是否修订并完善了内控制度等）；

4、对公司内部规章制度建立的相关评价意见及建议；

5、对公司财务执行情况的总结及建议（包括公司财务制度与管理是否完善和规范；公司财务行为是否严格遵照公司财务管理及内控制度进行等）；

6、其他。

（四）、关于公司2012年度财务主管工作报告的议案。该议案主要内容包括：

1、2012年度财务收支情况汇报；

2、2012年度各月财务情况及总体分析；

3、公司总部、各分公司收入、支出、盈利、亏损等情况统计（附会计报表）；

4、促进财务工作及各项管理工作的正常开展的意见和建议；

5、其他。

（五）、审议《公司 2012 年度财务决算报告》的议案。