董事会会议纪要

董事会会议纪要

20 月日 16:02 首届董事会第一次会议，于 20 年月日在会议室召开，会议由同志主持，、、、等同志参加，、、列席了会议。本次应到董事人数人，实际到会董事人。

本次会议议题为：

1、选举董事长、副董事长；

2、讨论通过。现将会议的有关情况纪要如下：

一、举手表决通过了；

其中董事甲、、、赞成，占票；其中董事乙、、、反对，占票；其中董事丙、、、弃权，占票；

二、举手表决通过了；

其中董事甲、、、赞成，占票；其中董事乙、、、反对，占票；其中董事丙、、、弃权，占票；

三、选举同志为****公司董事长，为公司法人代表；

其中董事甲、、、赞成，占票；其中董事乙、、、反对，占票；其中董事丙、、、弃权，占票；

四、选举同志为***公司副董事长；

其中董事甲、、、赞成，占票；其中董事乙、、、反对，占票；其中董事丙、、、弃权，占票； ....................会议要求首届董事会要依照公司章程，认真履行职责，为实现公司的任务目标做出不懈的努力。会议号召......出席董事签字：

列席人员签字：

记录人：

年

月

日

监事会会议纪要相同