公司工作报告(印刷版)
2020-03-02 13:02:13 来源：范文大全收藏下载本文
内部资料 切勿外传
锐意改革 苦练内功
凝心聚力提升企业核心竞争力
——榆林神华能源公司2016年工作报告
王治禄
（2016年1月26日）
同志们：
这次会议的任务是回顾总结2015年工作，分析形势，明确任务，安排部署2016年工作。现在，我代表公司作工作报告。
第一部分 2015年工作回顾
2015年是公司克服重重困难逆势前行的一年，我们遭遇了市场急转直下的严酷考验，经受了经销、矿建、安全、成本等多重压力，围绕年初确定的“12345”总目标，在股东方的支持下，全员奋力拼搏，取得了好于预期的煤炭经销和矿井建设业绩，在全集团煤炭板块中盈利业绩位居前三名。全年销售煤炭2268万吨，实现利润7.21亿元，缴纳税费3.09亿元；完成两矿投资12.18亿元，建设工程按计划完成；安全实现零事故目标。公司各项工作稳步推进，全年工作主要有以下几个特点：
一、煤炭经销逆势争先
2015年煤炭市场价格一路下滑，全年环渤海价格指数累计下跌154元/吨，降幅达29.6%，煤炭市场遭受重创，煤炭企业举步维艰。公司千方百计应对市场变化，调整经销策略，争运力，
1 抢市场，保利润，取得了难能可贵的好成绩。一是建立灵活的市场应变机制，加强市场调研，坚持每周对煤炭市场走势作出分析研判，定期召开价格会，及时调整经销策略。二是优化价格联动和电子竞价机制，实行网上公开竞价，充分利用市场竞争杠杆实现利润最大化。三是全天候动态关注港口场存和销售情况，争取运力，落实发运计划。在港口滞销情况下，积极协调西安铁路局增加南线运力，启动以公司户头通过国铁直达国华徐州、孟津电厂的销售业务，南线发运达日均3列。四是变“坐销”为“行销”，主动出击开拓外部市场，分区域成立三个煤炭销售组，领导牵头，分片包干，拓展“三线南下”发运业务，直达销售延伸至山东、江苏、江西、安徽等地，同时就地争取用户销售自产煤，地销和南线累计发运829万吨，创历史最好水平。五是优化发运结构，优先发运“适销利好”的韩家湾、龙华煤，石圪台站量、利均创历年最好水平。实施绿色清洁煤种营销策略，开辟特低灰煤种、神华烟块和低硫洁净末煤销售业务，增加了销路和利润。六是强化装车管控，加强现场监装和比重测量，严格按计量衡装车，装车盈余1.4万吨。严格煤质管控，杜绝参假、换煤现象发生，全年煤质平均发热量达5537大卡，超计划82大卡，创历年新高。
二、矿井建设快速高效
公司以建设安全、高效、绿色、智能的现代化矿井为目标，以集团十大重点工程郭家湾煤矿投入试生产为节点，年初召开基建工作会和质量专题会，抓早动快，统筹安排，科学制订矿、土、安工程三级施工计划，周密部署矿井建设。坚持每月召开基建现场平衡会，发挥现场指挥部、筹建处、地测、监理和质监职能，
2 狠抓设计、招标、施工、结算全过程规范管理，严把安全、质量、进度、造价、资料五个关口，两矿均按计划完成年度建设任务，工程合格率达100%。公司被评为2015年度神华集团工程质量先进单位。郭家湾矿采掘机运通五大系统和安全避险系统全部形成，一次性通过陕西省煤管局组织的联合试运转验收，顺利投入试生产，年底前首采面推进220米，生产原煤39万吨。青龙寺矿全年完成掘进14473米，矿建一期、二期工程全部完成，三期工程完成总工程量的49%；地面生活行政、生产辅助及配套设施全部投用，选煤厂进入单机调试阶段。两矿建设依法合规，完善了开工备案、消防审查手续，取得了国有土地使用证和取水许可决定书，项目建设、环保、水保等手续全部齐全。郭神铁路专用线通过陕西省发改委核准，可研方案集团已批复，正在积极协调推进。
三、矿井装备水平达标
公司以数字矿山建设为目标，加强机电管理，提升信息化水平。统筹安排设备采购、到货、验收，全年完成设备物资采购6436.57万元，完成安装工程49项。郭家湾矿首套综采设备的地面组装、下井安装和联合调试实现技术配套无差错、一次性成功带载运行。完成郭家湾选煤厂设备安装和调试，并成功改造投用临时旁路系统。加强设备维护保养，保证设备完好率，拍摄综采设备全程组装调试视频，安排综采操作人员全程跟班学习，提高操作水平。新增物资寄售和长约采购项目2471项，降低了库存。加强信息化建设，全年信息化投入1526万元，实施项目19项。郭家湾矿数字矿山系统基本建成，公司生产执行系统（MES）
3 成功上线，实现从煤矿采、掘、机、运、通、安全监测到煤炭生产、洗选加工、装车外运全过程信息化管理。实施了集团统建OA等8个应用系统，完成两矿ERP系统应用，推广虚拟化办公系统，信息化水平不断提升。
四、安全环保零事故
一年来，认真贯彻集团和公司1号文件精神，以安全质量标准化为基础，以安全风险预控管理体系为抓手，以现场隐患排查整改为切入点，全面加强安全管理，全年没有发生任何安全和环保事故。一是落实安全生产责任制，每月召开安全例会，把工作责任细化分解到各单位、区队、班组，实现风险预控管理全覆盖。二是推行标准化作业流程，编制实施《岗位风险控制标准》，促使员工上标准岗、干标准活。三是狠抓隐患整治，排查整改安全隐患和问题2494项。四是强化应急管理，修订应急预案，组建矿井救护中队和辅助救护队伍，组织了11次应急演练，提升应急反应和处置能力。五是加强环保水保工作，按照“三同时”工作要求，落实现场治理措施，郭家湾矿锅炉房改造增加脱硫装置，两矿锅炉房实现在线监测，水保、环保工程基本完工。六是强化安全培训，编制了6部安全风险预控管理读本，结合“安全生产月”、“安康杯”等活动，开展了形式多样的安全培训，取得良好效果。郭家湾煤矿被陕西省煤管局评为安全质量标准化一级矿井，被神华集团评为本安企业建设三级单位，被水利部黄河水利委员会授予黄河流域大型生产建设项目水土保持先进单位，被陕西省总工会和安监局联合评为“安康杯”优胜单位；青龙寺煤矿被神华集团评为本安企业建设二级单位，创神华基建矿井安全达
4 标最好水平；公司被神华集团评为本安企业建设三级公司。
五、成本管控成效显著
牢固树立过紧日子的思想，围绕生产经营管理各个方面，大处着眼，细处着手，最大限度降低运营成本。一是降低煤炭经销费用，跟进落实涉煤费用减免政策，协调取消了与陕煤销售集团的煤炭交易费、地方煤管费及环保排污费等中间费用，节约成本6001万元。二是控制基建投资，优化施工设计和组织，控制造价和变更，加大自营工程比重，降低投资成本，目前两煤矿项目投资比概算减少约10亿元。三是控制生产成本，开展综连采成本写实，制定连采掘进定额标准，按工作量和定额消耗考核兑现。四是控制非生产性支出，全年管理费用和销售费用比预算减少6846万元，降低26%；七项费用比预算减少98万元，同比减少197万元，降低8%。五是加强资金管理，采取银行承兑汇票结算、提前偿还高利率短期贷款等措施，节约财务费用5144万元。六是成立清欠领导小组，加大清欠力度，共清欠煤款5.18亿元。
六、管理水平持续提升
加强业务精细化管理，努力提升管理水平。一是提升规范化运营水平。开展法律法规收集识别和制度合法合规性评价，梳理和修订206项管理制度，制定《内部业务授权管理规定》，规范授权管理。委托税务、会计事务所等专业机构对历年财税工作进行检查和审计，规范了税费、结算、津补贴等管理，有效降低经营风险。按照属地原则完成员工基本医疗（生育）保险移交地方管理，建立补充医疗保险制度，健全公司“五险二金”社保体系。二是狠抓工作落实。建立工作督办机制，强化日常工作跟踪督办
5 和反馈，督办工作实现制度化、信息化、动态化。实行挂牌督办，限时销号，狠抓工程、安全、审计等专项检查问题的落实整改。加大考核和效能监察力度，保证了各项工作落实。三是强化薪酬激励。坚持薪酬分配倾斜基层和生产一线，实行工资总额切块管理，将各单位、部门每月工资总额与煤炭销量、利润、矿建等主要指标完成情况挂钩，并实行二次分配。四是加强队伍建设。优化两矿定编定员，加强精干高效队伍建设。开展职称评聘和职业技能鉴定，依托神华管理学院、专业机构的培训资源和内部培训，广泛开展职业经理人、中青干部、专业任职资格、师带徒等多形式、多层次培训，建立员工创新和劳模工作室，开展机关管理人员到基层交流学习，组织“榆林神华管理大讲堂”系列讲座，提高员工队伍素质水平。五是强化科技工作。出台科技创新管理办法，每季度召开技术例会研究部署科技工作。完成科技创新项目15项，科研论文10篇，其中综采顺槽新型迈步自移列车项目为国内首创，锚杆机液压油冷却器改造等5个项目申报国家专利。
七、党建思想政治工作保障有力
坚持党要管党、从严治党，把政治工作融入企业中心任务，为公司健康和谐发展提供了有力的政治保障和精神动力。一是扎实开展“三严三实”专题教育。按照中央和集团党组要求，不分批次、不划阶段、不设环节，在22个党组织、全体中层以上党员干部中组织开展了专题教育。制定“二十查、二十看”标准，落实“十个一”学习任务，组织党员领导讲党课，开展两月一次专题研讨，召开专题民主生活会，深入查摆“不严不实”问题，使中层以上领导干部再一次接受了严肃的党性党纪党风教育。二
6 是夯实党建基础工作，设立4个基层党委，实现了党组织全覆盖。落实“三会一课”，组织党委（支部）书记和党务干部到陕西省委党校进行轮训，推进学习型党组织建设，4篇论文获得集团
一、
二、三等奖。三是坚持从严治党，落实“两个责任”，与9个党组织签订了党风廉政建设目标责任书，开展民主评议党员和党委、支部书记抓党建述职评议，建立约谈制度，完善问责机制。全面配合集团党组第一巡视组为期一个月的巡视工作，诚恳接受监督，并认真抓好整改。四是积极推进企业文化和精神文明建设，公司被陕西省授予文明单位称号。五是群团工作发挥积极作用，推动规范化班组建设，广泛开展文体比赛、青年志愿、扶贫帮困等活动，全年帮扶困难职工27人次9.3万元。公司党委被评为集团先进基层党组织，郭家湾煤矿被陕西省总工会命名为省级“职工之家”，和谐企业建设取得了新成效。
同志们，回顾2015年公司的可贵业绩，我们更加深刻认识到：干事创业，必须持续增强班子凝聚力和团队战斗力；必须始终牢记企业光荣使命，切实履行经济责任、政治责任和社会责任；必须坚持市场导向，积极应对市场变化，适应市场规律；必须坚持管理和技术创新，不断增强核心竞争力；必须狠抓工作落实，增强执行力，切实提升管理效率；必须坚持以人为本，发挥党建和思想政治工作优势，促进企业和谐发展。我们也深刻认识到，公司生存发展离不开股东方的大力支持，更离不开全体员工的团结拼搏。在此，我代表公司向全体干部员工，表示衷心的感谢和崇高的敬意！
第二部分 2016年工作安排
2016年，预计经济形势持续低迷，煤炭企业将面临更加严峻的生存挑战。产能过剩是基本面。全国已建成和在建的煤矿产能达57亿吨，进口煤涌入也将造成市场冲击，煤炭行业从“黄金期”跌至“铁锈期”，煤价持续走低，煤炭企业普遍亏损已成定局。去产能是政策导向。“严控增量、优化存量”，国家要求主产煤省和大型煤企严格落实产量控制目标，对已有产能进行优化，下决心淘汰一批，改造升级一批，对“僵尸企业”狠下刀子。去年全国已关停的煤矿超过500家。近期全国煤炭交易会上，煤炭工业协会认为“十三五”期间煤炭行业的重要任务是淘汰落后产能，全国6400家煤矿企业接近半数淘汰退出市场。去年全国煤炭企业员工降薪幅度大都超过40%，数十万名职工失去工作。神华作为国内最具竞争实力的大型央企，煤炭板块也大面积亏损。当前全国电价要降低3分钱，神华电力板块也面临严峻挑战。一批项目停缓建和生产单位限产减产是神华必然选择。国资委下达神华2016年利润指标为205亿元，同比降低59%。全面实施成本战略，挖潜增效，是神华生存发展的重大课题。
2016年，是榆神公司经受严峻考验的一年，集团下达的指标是商品煤销量2700万吨，外购煤吨煤利润6.71元，自产煤吨煤完全成本189元，年度经营目标是盈亏持平，就是零利润。我们的两个煤矿存在铁路外运制约，产能释放受阻。郭家湾矿不达产就要亏损，青龙寺矿投入成本更大。两矿产量越小，亏损越严重。公司煤炭经销任务繁重，完不成运销任务就实现不了盈亏持
8平目标。面对如此严峻的形势，我们的领导干部和全体员工，务必认清形势，切实增强我与企业共存亡的忧患与危机意识；务必转变观念，摒弃铺摊子上项目的惯性思维，把目光聚焦到强基固本做好做精现有项目上来；务必挖潜提效，把全部精力倾注到牢固树立全员过紧日子的意识，全面实施成本战略上来；务必鼓足勇气，勇克时艰，把全员士气集中到完成全年各项任务上来。去年以来，公司员工收入降低，一些诸如项目代管、外购煤业务划拨等信息，对公司员工思想稳定造成了一些不良影响。收入降低是全集团乃至行业性的普遍问题，我们要直面现实。去年底我们向集团争取补充了工资总额，今年也提前申请集团按照生产矿井标准增加工资总额。在争取和保障员工收入的问题上，我们清楚地认识到，完成任务是前提，任务完不成，工作干不好，收入就不可能有保障。2016年，我们要彻底消除思想顾虑，克服懈怠情绪，坚持正面引导，加油鼓劲，统一思想，坚定信心，全体动员，迎难而上。我们坚信，有神华及股东方做后盾，有高产高效矿井和神华煤市场优势，有公司全体干部员工的顽强拼搏，我们一定能克服艰难险阻，激流勇进，圆满并超额完成年度任务，开创榆林神华健康发展的美好前景。
2016年公司工作的总体思路是：以十八大和十八届五中全会精神为指导，认真贯彻神华集团工作会议精神，以机构改革为切入点，管理提升为核心，作风建设为抓手，按照一条主线，两大战役，三项机制，四个提升的工作思路，把“苦练内功”作为贯穿全年工作的一条主线，做精做优生产建设和煤炭经销两大主业，健全完善全面的成本控制、薪酬分配、考核激励三项工作机
9 制，努力提升安全风险预控管理、规范化管理、精细化管理、党建科学化四个方面的水平，凝心聚力完成全年各项任务，切实增强企业核心竞争力。
工作目标：完成商品煤销量2700万吨，实现盈亏持平。煤质平均低位发热量不低于5440大卡/千克。总投资6.99亿元，其中，郭家湾煤矿投资1.98亿元，6月份转入正式生产并完成竣工验收，8月底完成铁路快速车站，年底前完成排矸道路工程；青龙寺煤矿投资3亿元，5月底选煤厂具备试运转条件，10月底完成首采面安装调试投入试生产。郭神铁路专用线投资2亿元。信息化项目投资100万元。两矿杜绝重伤以上人身伤害事故，努力实现零伤害目标；地面及生产辅助单位杜绝轻伤及以上事故；风险预控管理体系建设达到神华集团二级标准，杜绝环境污染事件，无新增职业病病例；杜绝重大经济、政治责任事故。
实现目标，完成任务，必须抓好以下重点工作：
一、快速应对市场变化，打赢煤炭经销攻坚战
煤炭经销是公司的生命线，要坚持市场导向，效益为中心，争量、提质、保利，全力以赴完成销量和利润目标。一要加强市场分析研判。坚持市场调研全天候常态化，准确把握市场脉动，果断实施促销策略。二要科学组织煤源。坚持以销定购，密切关注用户、煤种、煤量变化，抓好煤源组织和煤量库存，围绕效益最大化，调整站台发运。三要争取运力。加强与集团销售、铁路等部门的协调，保证装车兑现，争取燕何方向和西延线发运量，并促成神华自备C80进西延线装车。四要开拓市场，主动出击，分片包干，实行一户一策，加大推销力度。巩固和发展三线南下、
10 锦界及牛家梁地销客户，增加优质长约客户，拓展地销市场。坚持以销促产，保证煤矿生产建设。五要降本增效。坚持顺价采购，巩固和优化价格联动、电子竞价、招标定价等市场化机制，探索电子商务等创新销售方式。争取政府产业扶持政策落实，合规合理减免税费，协调降低扣耗扣杂等环节费用。加强调运组织，提高发运效率，落实现场盯防、监控测量等措施，避免装车、冻车等亏损，毫厘必抠地抓好成本控制。六要提质增效。加强煤质管控，保证上站煤与矿区商品煤加权平均发热量差值不超过100大卡，矿区与港口煤加权平均发热量差值不超过50大卡。年内郭家湾化验室要取得省级化验室资质，建成青龙寺化验室。
二、搞好煤矿生产建设，打造现代化一流矿井
要瞄准安全、高效、绿色、智能矿井建设目标，坚持生产、建设两手抓，两不误，做到基建与生产无缝对接，确保郭家湾矿6月份投产，青龙寺矿10月底具备联合试运转条件。
加快矿井建设。要以安全、进度、质量、造价及资料控制为重点，科学安排，周密部署，抓好两矿尾留工程。一要统筹安排，实行项目竣工“倒计时”，把握重点、节点工程，倒排工期，明确责任，落实措施，搞好矿、土、安工程衔接。二要保证质量，落实建设、监理和质监责任，严格施工标准和规范，加大施工方履约力度，严格验收隐蔽工程，确保单位工程合格率达到100%。三要加强投资管控，认真做好概算、预算、决算“三算”，把好招标、合同、签证、验收、结算“五关”，严格执行工程变更规定和程序，坚决杜绝先实施、后审批，一经查出，严肃追责。四要加强现场管理，以标准化工地建设为抓手，推进施工队安全风
11 险预控体系落实，保证安全文明施工。五要加紧项目竣工验收准备，认真梳理验收工作清单，扛死责任，限时完成。要加快单位工程质量认证，保证工程资料收集整理的完整性，尽早完成环保、水保、安全设施、职业健康、档案等专项验收，确保项目顺利通过竣工验收。六要加快打通煤矿外运通道。加大与集团和铁路部门协调力度，全力推进郭神铁路专用线建设，力争4月份开工，10月份建成。加紧协调集团确定青龙寺煤矿外运方案，并积极推进实施。同时，要加强与地方政府部门协调，加快推进两矿首采区搬迁，妥善解决征地搬迁尾留、煤矿进场道路衔接等问题，抓好资源管护，为矿井生产创造良好条件。
抓好矿井生产。按照全年370万吨自产煤计划，按月分解，精心组织。一要坚持“以销定产”的生产组织原则，根据市场形势和销售情况，科学制定生产作业计划。二要科学组织生产。充分考虑停限产、效益高低及地质构造等因素，合理安排生产布局和采掘计划，科学编排生产接续方案，努力提升单产单进水平，保证精益、稳定生产。三要推广落实标准化作业流程，科学调配采掘人员力量，提高作业人员操作熟练度，提高生产效率。四要加强机电管理。实行包机制，扛死管理责任，加强维护检修，建立设备维检档案。机电设备管理要保证完好率达到97%，待修率不高于2%，故障率不高于1%。要探索设备运行成本最优化，降低设备电耗水耗，实现郭家湾矿主运系统自动化运行，青龙寺全矿13个硐室机房集中监控，无人值守。五要提质增效，加强采掘过程的煤质管控，建立煤质奖罚制度，保证自产煤质量。
三、严防死守，确保安全环保零事故
12 牢固树立以人为本、安全发展的理念，全面落实集团和公司安全1号文件精神，以安全风险预控管理体系为抓手，狠抓责任落实，突出业务保安、隐患治理和不安全行为治理，夯实基础，提升水平。一要强化安全责任落实，修订全员安全生产岗位责任制，编制安全生产责任手册，明确和落实安全责任。二要持续加强安全风险预控管理体系建设，夯实安全质量标准化基础。实行归口管理，按月对系统性新增危险源、高风险及特殊作业任务重点辨识管控，对有重大风险和易发危险源进行持续识别评价，对采、掘、机、运、通等系统危险源实行动态达标考核，确保辨识及时、管控有效。三要加强隐患与问题整改，各单位要跟进应急预案及灾防计划，提前落实现场隐患整改措施。各部门要加强业务保安，按照“五定”原则抓好隐患检查整改督办，安健环部要跟踪督查整改效果，形成业务保安闭环管理。四要狠抓不安全行为治理，加大岗位标准作业流程培训，规范员工作业行为。开展不安全行为统计分析，对重点区域、时段和人员采取针对性措施，严惩习惯性不安全行为。五要持续加强安全培训，针对两矿逐步转入生产期，加大三大规程、操作规程、管理制度、事故案例等方面的安全教育，强化岗位技能和应急能力培训。详细的安全部署要按照公司1号文件和本次会议安全报告分阶段抓好落实。
四、发挥科技引领，努力提升科技创新和信息化水平加强科技创新驱动。一要健全机制，落实科技创新领导责任，完善配套制度与措施，培育有利于科技创新的土壤。二要加强创新企业建设，编制科技创新发展规划，明确目标任务和实施步骤，激发全员创新的智慧与力量。三要增加科技创新投入，保证科研
13 经费专款专用，年度科技投入要达到公司营业收入的0.2%以上。四要狠抓技术攻关，围绕安全、高效、绿色、智能矿井建设，开展绿色开采、资源综合利用、装备升级改造及设备国产化等技术研究和攻关，推动自动化、信息化、智能化融合。五要鼓励全员创新创效，以创新工作室、兴趣小组等为阵地，广泛开展“三小”活动、小改小革、合理化建议征集，鼓励员工立足岗位“微创新”，激发全员创新热情。全年要申报集团级科技创新项目2项，申报专利5项，公司级科技创新项目不少于15项。
提升信息化水平和效益。信息化是公司增强管控，提高效率的重要手段。一要提升数字矿山建设水平。作为集团首批数字矿山建设推广单位，要精心组织，全力推进，把数字矿山系统建设好，打造神华示范工程。要积极推进公司决策支持系统、煤炭购销管理系统、自建与统建系统单点登录、统一待办集成等建设，打通各系统数据链，避免数据孤岛，实现数据共享，形成公司产运销全产业链信息化。二要发挥信息化对基础管理的促进作用，今年要大力建设各部门业务基础信息数据库，规范管理，提高效率。三要狠抓建成信息系统的深化应用，建立公司系统应用考评制度，实现在线考评，加强对各系统用户的应用培训和考核，提高系统利用率，推进信息系统与业务管理高度融合。
五、实施成本战略，全方位增强挖潜提效水平
成本控制事关公司生死存亡，要牢固树立全员成本意识，从体制机制入手，围绕矿井生产、基本建设、煤炭经销等主要业务，切实加强以成本管理为核心的财务管理、业务管理和流程管理，全员参与，全过程加强成本管控。
14 一要建立健全管控体系，逐步形成公司、矿处、队站、班组四级成本管控体系，缩小核算单元，加强预算管理，推行定额管理，层层分解指标，严格考核兑现。既要把大的投资、支出管住管好，还要算小账，把能省的“小钱”省下来，全方位抓好费用管控。二要控制投资。牢固树立“价值思维、效益导向”理念，加强项目全寿命周期成本管控，抑制投资冲动，杜绝盲目追求“高大上”，该花的钱要节省着花，不该花的钱坚决不乱花，把有限的资金用在刀刃上，以对企业和员工高度负责的态度用好每一笔钱。三要管好资金。坚持资金集中计划管理，紧缩货币支出，根据银行利率变化合理调整贷款结构和还贷比例，加大银行票据结算，抓好“两定”和“两清”工作，降低融资成本和资金占用。四要降低人工成本。按照精干高效原则，根据生产实际重新定编定员。生产不饱和时，合理调配富余人员，提高在岗人员功效。结合数字矿山建设和自动化水平提高，合理缩减部分岗位人员。五要降低生产成本。优化生产组织和布局，通过提高回采率，增加可采煤量；降低无效进尺，减少掘进；优化巷道支护参数，降低支护成本；坚持能自营的不外委，降低生产成本。六要控制设备运行成本。推进进口设备备件国产化，增强两矿设备配件的相互替代性，提高设备自修率，严把设备维检修质量关，降低设备运行电耗和水耗，实行修旧利废制度，提高设备使用率。七要强化物资管理。高度重视物资管理对降本增效的重要作用，充分发挥好“第三利润源”作用。利用WM,SRM,ERP系统，增强管理能力，提高采购计划的科学性和准确性。继续扩大寄售、长约协议采购范围，探索电商供应方式，降低采购成本。应用寄售、利库
15 等手段，保持库存最优状态，全年库存要控制在1亿元以内。加强资产效能分析，加大闲置和不良资产的调剂、处置力度，提高资产使用效率，促进资产保值增值。八要严格控制非生产性支出，抠紧预算，层层分解控制，公司七项费用控制坚决不超预算。
六、积极推进改革，激发企业活力
今年，要认真贯彻国资委和集团关于央企改革的有关精神，把改革作为突破口，从体制机制入手，稳步推进机构、人事、薪酬等制度改革，逐步建立干部能上能下、薪酬能增能减、员工能进能出的良性机制，全面激发企业活力。
（一）推进机构改革。按照集团《机构编制管理办法（试行）》和对公司“三定”方案的批复意见，开展部门优化整合，稳步将公司部门由15个精简至10个，人员由169人减为100人。一季度制定方案，上半年完成整合。要以职责清晰、管控有力、服务到位、精干高效为目标，划定部门职责，优化人员编制，实行竞聘上岗，择优聘用。要坚持公开公平公正，认真制定方案，周密组织实施，妥善分流安置冗余人员。要加强舆论引导，确保稳定过渡。通过整合，要突出总部战略决策、资源配置、考核评价、协调服务作用；明晰与基层管理界面，推进简政放权，对不该管、管不好甚至管不了的要坚决放权，充分调动基层能动性；厘清部门之间职责界限，解决部门职责重叠、漏项等问题，提高总部工作效率。要以机关部门整合为切入点，逐步推进基层机构人员改革，实现精干高效目标。
（二）推进人事制度改革。一是改革干部选拔任用。以公司总部岗位竞聘为试点，逐步在所有岗位推行以竞聘上岗为主的选
16 拔制度。建立干部退出机制，推动“试任期不合格、考核不胜任、违规违纪”干部的解聘（免职）工作。实行干部任期制和试用期制度，今后新聘中层管理任职一律规定任职期限，根据任期内和期满时考核结果决定是否继续聘免。新提拔干部一律实行试用期制，试用期满根据考核结果决定任免。要着力健全和落实干部问责制度，严格违规违纪和失职渎职责任追究。二是优化干部考核评价。要改变“一锤定音”的年终测评考核方式，综合平衡日常表现、年终考核、任期评定的权重，增强考核客观性和科学性，避免“人情分”和一票定高低，构建集日常、年终、任期考核为一体的干部综合考评体系。三是探索建立员工岗位退出机制，在依法合规的前提下，研究制定待岗培训、提前离岗、停薪留职等制度，根据考核和本人意愿，分类对待，合理引导富余人员分流退出。四是规范劳动用工管理，坚持分级管理，计划内劳动用工，一律由基层单位负责考察、选择、聘任与考核，公司负责劳动总量控制、规范劳动合同制度及劳务用工管理监督与考核。
（三）推进薪酬分配改革。突出岗位价值和业绩导向的分配理念，坚持薪酬分配向基层一线和技术含量高的关键岗位倾斜。优化分配结构，设置宽幅岗位工资档级，体现工作性质、工作环境、技能水平、价值贡献等要素组成的立体化、差异化薪酬层级。以岗定薪，薪随岗变，逐步建立突出价值创造、打破平均、适度拉开、科学公平的薪酬分配体系。发挥薪酬分配激励导向作用，改革建立一整套完善、公开、透明的薪酬体系，强化工资总额与经营业绩指标的正相关度。今年将按照“计划管理、总额控制、定额结算、自主分配”的原则，公司一次性分解下达各单位工资
17 总额计划，分别以郭家湾综采吨煤工资单价、青龙寺连采延米工资单价和运销处销售吨煤工资单价乘以月度计划生产、销售量测算基准工资，辅助岗位根据与基准工资挂钩系数测算工资。每月公司根据两矿和运销处主要指标完成情况，在基准工资基础上增减工资总额。其它辅助单位和机关部门根据与两矿和运销处挂钩系数测算工资总额。遇停限产等非正常情况，按正常工资相应比例结算。总之，要体现干得好就拿得多，引导全员努力完成任务指标“挣工资”。要探索基层“增人不增薪，减人不减薪”的分配机制，调动各单位减人提效的积极性。调整生产性津补贴标准和项目，向艰苦岗位和生产一线倾斜，对具备高级工以上技能等级的人员实行技能津贴制度，调动员工立足一线成长成才。
（四）完善绩效考核制度。调整绩效考核方式和方法，优化完善公司绩效考评细则。一是在指标设计上，根据各单位业务特点合理分类，区别对待，设计能反映其实绩的评价指标。将考核指标分为基本指标和特殊指标，基本指标主要是经营指标等通用指标，特殊指标要根据不同单位特点设定能够真实反映该单位情况的指标，并赋予不同权重，避免“千人一面”增强考核的针对性和科学性。二是在评价标准上，注重考核的客观性，合理确定定性和定量指标权重，能量化的尽量量化，不能量化的要缩小比例，对导向不明确、非全局性的指标，能取消的尽量取消。三是在考核效应上，强化绩效考核对薪酬分配的导向作用，考核结果要作为薪酬分配的重要依据，解决目前考核不痛不痒的问题，体现按绩取酬。四是在考核程序上，要将结果考核和过程评价相结合，日常考评与年终考评相结合，做到考核科学、准确、简便。
18 五是在考核组织上，实行主管部门组织，各业务部门参与的综合性考核，避免多头考核和轮流考核给基层单位增加负担。
（五）加强人才队伍建设。坚持“培训是员工最大福利”的理念，分层次、多形式加强全员培训培养，全面促进员工成长成才。一要研究制定培训五年规划，明确公司未来五年培训工作的指导思想、发展目标、重点任务和保障措施。二要健全培训制度，建立培训与评价、使用、待遇等挂钩的激励机制，在助理级及以上人员中试行培训积分制，建立员工培训档案。三要推进“三支队伍”建设，深入开展职称评聘、职业技能鉴定工作，按职级落实相应的薪酬待遇，拓宽员工职业发展通道，改变争过职务晋升“独木桥”的局面，从体制机制上引导和激励员工立足岗位成长成才。四要加大干部轮岗交流，在总结已有经验的基础上，研究制定管理人员轮岗交流三年规划，实行机关部门人员到基层单位轮岗交流学习。进一步扩大交流范围，坚持部门工作经历与基层经历相结合、专业部门和综合部门履历相结合，鼓励缺少基层工作经验或岗位历练单一的机关人员到基层锻炼，努力培养复合型人才。五要严格按照国家规定和标准，加强特殊工种岗前培训，坚决杜绝无证上岗。通过多渠道专题培训、业务学习、技术比武、生产实践等，多层次、多形式加强员工培训。六要发挥培训中心职能，建设内培基地，完善培训设施，充实培训力量，建立内部兼职培训师资库，借鉴和编制内培教材，提高培训管理水平。
七、规范业务运营，提高依法治企水平
国资委近期印发了《关于全面推进法治央企建设的意见》，依法合规运营已成为企业参与市场竞争、规避法律风险的必备能
19 力，当前公司正处在改革发展、爬坡过坎的关键期，更需要全员树立“依法治企”理念，自觉规范经营管理行为，保证公司持续健康发展。一要健全完善法人治理结构。依法依规理顺董事会、党委会、总经理办公会关系，完善相应议事规则，细化各层级决策范围、事项和权限，规范工作程序，推进授权管理，形成权责分明，各司其职，衔接顺畅，运行高效的决策机制。二要加强整章建制。定期组织制度梳理和评估，加强制度合法合规性评价，加快制度的立改废，查漏补缺，与法律法规不相符甚至相悖的，要尽快修订或废止。三要强化法规落实。重点抓好生产建设、环保水保、财务税收等政策法规的落实，规范招投标、合同、薪酬福利、社保基金等管理程序，规避风险，防止损失。强化内外部监督，认真抓好集团巡视反馈意见和专项审计发现问题的整改，发挥好内控审计、纪检监察的日常监督和纠错职能，规范运营管理，增强自身免疫力。特别要依法合规推进改革，加强改革事项的法律论证，防范法律风险，确保各项改革于法有据。四要增强制度执行力。崇尚契约精神，坚持按制度来，按程序走，按规矩办，杜绝违法违规行为，加强普法教育和制度宣贯，养成全员依法依规办事的自觉和习惯。
八、从严治党，正风肃纪，强力推进作风建设
加强党风建设。要以改革创新的精神全面加强党的建设，把党的思想政治工作优势转化为解决问题、推动发展的精神动力。一要加强和改进党对企业的领导。要加快制定出台《党建工作五年规划》，充分发挥企业党组织“把走向、抓融入，鼓干劲，促发展”的政治核心作用。加强基层党组织建设，创建学者型、服
20 务型、创新型、廉洁型、效能型“五型”党支部，推进标准化支部建设。全面落实党委（支部）书记抓党建第一责任人责任，强化考核和年终述职评议。深化企业文化建设和精神文明建设，增强企业文化的“软实力”。做好宣传思想政治工作，引导广大员工正视困难，统一思想，凝心聚力，共谋发展。充分发挥工会共青团组织的桥梁纽带作用，切实解决涉及职工切身利益的问题，维护职工合法权益，提高员工幸福指数。二要贯彻落实从严治党要求，正风肃纪，营造风清气正的发展环境。严格落实党委的主体责任和纪委的监督责任，严明党的政治纪律和政治规矩，强化监督、执纪、问责，严肃查处违纪案件，查处不作为、慢作为、乱作为问题，正风肃纪，推动公司健康发展。三要扎实抓好巡视整改工作。去年，集团党组第一巡视组对公司进行了为期一个月的巡视，“诊断”出了公司管理中存在的七个方面问题，要把抓好巡视整改作为从严管党治党的新起点，从严从快抓好整改任务落实。各单位、各部门要按照整改方案的要求，主动认领问题，举一反三研究整改措施，雷厉风行逐项落实整改任务，以整改促进管理提升，以实实在在的效果让集团放心，让职工满意。四要加强领导班子和干部队伍建设。各级管理人员要加强对党的理论、国家政策和法律法规学习，适应经济发展新常态，准确研判市场形势，善于运用科学的理论分析问题，用转变发展方式的举措破解发展难题，切实提高领导能力。坚持和完善民主集中制，健全党内生活制度和领导决策机制，完善议事规则和决策程序，提高决策科学化水平。各级管理干部要用“三严三实”的标准要求自己，做严以修身、严以律己、严以用权的表率，做善谋事、
21 谋成事、创大业的先行官。
推进作风建设。要把作风建设的着力点放在责任担当和执纪问责上，建立健全决策-落实-考核-问责的工作机制。一要敢担当、勇负责。敢于担当是责任，善于担当是能力，能否担当体现干部的境界、胸怀、素质和品德。各级管理人员肩负着公司发展的重任，在工作上要高标准、严要求，把心思用在干事创业上，做到困难面前敢于开拓，矛盾面前敢抓敢管，风险面前敢于担责。二要重落实、求实效。一分部署，九分落实。完成公司确定的改革发展任务，关键是执行到底、落实到底。各单位、各部门要对集团的部署，对公司确定的目标、议定的事项、明确的任务，要一项一项研究，第一时间狠抓执行，持之以恒善做善成。三要抓执纪、严问责。要健全首问责任制、限时办结制、交办反馈制，严格考核评价，奖优罚劣。要严格执纪问责，抓住不落实的事，追究不落实的人。纪检、人事、督查部门要组成问责组，严肃查处懒作为、慢作为、不作为，甚至乱作为的人和事。在问责问题上，不管是谁，有问题就必须问责，这一点毫不含糊。党建和作风建设整体工作，公司将在一季度召开年度党的建设暨反腐败工作会进行专题部署，这里不再具体展开。
同志们，新年度赋予新任务，新使命需要新作为。让我们坚定信念，锐意改革，苦练内功，团结拼搏，为圆满完成年度各项任务，推动榆神公司持续健康发展而努力奋斗。
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