董事会议事规则

董事会议事规则

为了规范企业经营管理，充分体现公正、公开、透明的理念，体现权责统一的原则。使企业更上一个台阶，按照《公司法》特制订本规则：

1、公司设立监事会，暂设一名监事（兼职）对公司的重要环节及岗位进行监督，并使监督常态化。

2、公司的重大决策必须由董事会确定，包括承揽工程、挂靠队伍、规范性管理文件的制订等。

3、董事会由董事长启动召开。

4、在经营过程中，若遇到经营资金短缺，或承揽新项目确需流动资金，在银行及金融机构无法提供贷款的情况下，由全体股东按股权比例出资。

5、凡公司员工引进的建设项目，按项目中公司实际收益净利润 5% 奖励。各股东引进的建设项目，按公司实际收益 10% 奖励。引进项目人有权通过监事会对自己引进的建设项目实行监督管理。

6、公司的机关人员进出和项目管理岗位任命，由总经理提出，报董事长签字批准，董事长由董事会选举产生，总经理由董事会任命。

7、公司应建立材料价格信息机制，并建立长期战略合作供应商。对工程材料的供应采购岗位应做为重点监督。

8、工程的分包单位确定由总经理提出，并与董事长沟通。通过不少于三家招标或比价议标产生。若董事长认为需要董事会研究，启动董事会决策。

9、公司总部及项目前期经营中的接待应酬开支前，由董事长和总经理沟通，双方同意后实施。项目实施中的接待开支由项目负责人同总经理、董事长沟通同意。公司的重大经营费用及公关费用由董事会同意。

10、总经理和董事长的工资津贴由董事会研究确定。机关人员的工资及津贴由薪酬部门提出，总经理及董事长签字。各项目岗位工资由总经理确定并报董事会备案。

11、公司每月将财务报表报全体股东各一份，股东可对财务情况向总经理或董事长质询。

12、公司日常采购超过5万元（单笔费用）报董事长审批，需要董事会研究的开支由董事长启动董事会研究。

13、此规则自2016年9月15日起实行。

陕西宏立建设有限责任公司 2016年9月14日