公司制度管理专项监督工作方案

2020-03-03 23:42:30 来源：范文大全收藏下载本文

制度管理专项监督工作方案

为深入贯彻落实2016年党风建设和反腐败工作会议精神，深化纪检监察“转职能、转方式、转作风”的要求，突出问题导向，强化责任追究，切实发挥专项监督的作用，结合公司2016年工作会议和反腐倡廉建设工作会议精神，特制订本方案。

一、监督目的

进一步加强和规范公司制度建设工作，充分发挥制度的规范和保障作用，全面推行精细管理，切实提高制度的执行力，加大责任追究力度，督促各职能部门从制度上、流程上、防控手段上进一步查漏补缺，增强制度执行的刚性，确保公司安全稳健、依法合规运行。

二、组织机构

成立制度管理专项监督工作组：组长：副组长：成员：

三、监督内容

1．对制度建立和完善情况进行监督。重点对党规党纪、三公费用、“三重一大”、燃料管理、工程管理、招标和物资采购、人资、合同等管理制度建设体系是否健全完善进行检查；检查相关制度之间是否协调一致，有无相互冲突。 2．对制度的合规性、合理性和可操作性进行监督。检查公司相关制度与上级规定是否相抵触；检查制度是否根据国家和行业相关标准、规定等变化及时修订；检查是否结合公司实际制定出具有可操作性的规定；检查制度制定是否科学严谨、奖惩适度；检查重要制度是否经过法律审核。

3．对制度执行落实情况进行监督。检查上述相关制度执行的责任主体是否明确，是否落实到责任部门或责任人；检查责任部门或责任人是否按制度规定履行职责，是否存在责任不落实、管理缺位、越位、不到位的问题；检查部门间工作是否存在相互推诿扯皮、效率低下等问题。

四、监督方式

1.专项监督工作坚持统一领导、监察审计部组织协调、相关业务部门配合的工作机制。根据专项监督方案，通过查看制度、工作记录、台账资料、询问了解等方式开展监督检查。

2.工作组分析检查结果，总结监督情况，向被监督部门负责人反馈意见，对存在的问题提出整改建议，督促整改落实，确保精准闭环。

五、工作步骤

1.自查阶段。2016年4月15日前，请相关部门组织好本部门制度的梳理自查工作，根据本部门职能，结合各岗位职责，完成相关管理制度的自查、审核、补充、完善和责任落实工作。

2.检查整改阶段。2016年4月16日至9月30日，专项监督工作组将按照方案要求，对制度管理情况进行监督检查，对监督中发现的问题提出建议并下达《监督建议书》，对整改措施的落实情况进行跟踪检查，确保整改落实到位。对监督检查中发现的违规违纪问题，根据情节轻重，分清责任，对有关责任人进行责任追究。

3.工作总结。2016年10月10日前，完成专项监督工作总结，并对完成的项目进行资料收集，立卷归档。