公司整改工作总结

2020-08-21 来源：公司工作总结收藏下载本文

推荐第1篇：【公司整改方案】公司整改方案

下面是本人收集了一些公司整改方案内容，如果大家想要了解更多，那么首先一起来了解以下公司整改方案大全这篇文章吧!

公司整改方案范文

一、销售：

1、销售人员主要做好个人的业务工作，当有新的订单意向时，在销售人员技术知识欠缺的情况下，专业的技术人员要及时给予参考和建议，并尽早做出设计方案。

2、对于客户所反馈的产品信息或补充条件时，销售人员应及时做好相关记录，以便技术人员进行分析并尽快做出有效的解决措施。

3、成品待发的设备，负责该设备的销售人员应做好该设备所有相关资料的备份，并进行编号、存档。

4、销售人员应对自己当日出厂的设备进行物流跟踪，直至确定客户单位已签收为止。

5、公司样本和选型样本应规范化管理：分类、定置存放。

6、应安排销售人员或指定某一个人做好每月销售额的统计工作并上报财务部门。

二、财务及采购：

1、财务部每月应提前备好设备生产前期所需投资的一定量的周转资金，并及时记录货款的进、出流水账，为采购工作提供有力的基础条件。

2、当销售部签订新的销售合同时，在技术人员确定选型并已接到采购通知的情况下，根据公司的相关规定，采购人员应及时做好各种产品的采购订单和跟单工作，确保生产进度不受其影响。

3、若所需产品暂无固定供应商时，采购人员应负责询价、比价、筛选、议价等事宜，尽量降低公司的成本投入。

4、采购及财务应做好每天的工作记录，以便追溯。

三、车间及仓库：

(1)、车间：

1、车间负责人。

车间负责人应根据实际生产情况，对当天的生产任务进行分配、实施。

2、车间操作人员应进行分组。

3、设备生产过程中的各个环节应进行归类、分组式操作。

由于工作出差而导致的某个生产小组的人员减少，在生产环节需要的情况下，车间负责人可自行临时性调动各小组人员，相互配合，以便完成当日生产任务。

4、生产过程中存在的技术或产品质量问题，应及时向公司技术人员反馈，以确保设备生产周期在计划周期内完成。

5、每套设备在出厂前，应由技术人员和车间相关人员进行调试、试机，做好数据统计，并拍照存档。

(2)、仓库：

1、常用的各类液压元件应保持一定量的备货。

2、货物进、出仓库应有记录，以便盘点数量，及时备货。

3、货物进入仓库，应及时分类，定置存放。

4、应定人负责各类液压元件的签收与发放。

四、人事及行政：(以公司实际情况统称后勤部)

1、公司在职人员的个人档案资料应进行核对、编号、存档。

2、公司员工的转岗、晋级、离职等应有相关手续的办理。

3、公司各部门员工每日的考勤及出差情况，应有记录。

4、应完善公司员工的基本福利待遇。

5、公司应有相应的管理文件及设备操作文件。

公司整改方案大全

保安公司人员整改措施

〈一〉、保安队自行制作安全整顿月宣传条幅,并在东门岗张挂。为了更便于保安执行工作,申请上级领导在东门岗制作《入场须知》制度板。

〈二〉、分析施工现场内不佩戴安全帽随意走动的人群大体为外来人员、内部居住人员、车辆驾驶员、塔吊操作人员、刚入场的零散施工人员。外来人员在门岗处比较好管理,容易沟通,保安在执行工作时比较顺畅;内部居住人员比较难管理,大部分楼体内居住了一些零散施工人员,在随意外出时都不佩戴安全帽,施工车辆的驾驶人员、塔吊操作人员、刚入场的零散施工人员基本上都不佩戴安全帽。

针对以上种种情况保安队制定以下工作计划:

(1) 对不佩戴安全帽的人员,进行积极的教育和劝说,使其形成正确的安全理念,同时进行安全知识的宣传。

(2)对不服从管理的人员,执勤保安人员采取最合理的方式与其沟通,对其进行正确的引导和教育。

(3)如出现强行闯入的生产人员,保安队会积极落实具体楼号或施工队,核实后上报恒新安全部进行处理。

第二项、保安队组织人员加班加点,清除捡破烂人员

在此期间,保安队组织人员对捡破烂人员经常出现的时间段进行加班加点,加大巡逻范围,加大执勤力度对捡破烂的人员进行有效的清除。

分析前一阶段清除捡破烂人员不足之处,大体原因为A区与F、G区之间无围墙封挡,造成捡破烂人员大量涌入。申请上级领导能够把施工现场完全封闭,让A区西侧(包括指挥部后侧)有一道完整的围墙,对破损、容易攀爬的围墙进行修补(例如27#楼西侧的围墙),对围墙底部空隙较大的地方进行填埋(例如A区与F、G区新设围墙的下方),并制定A区与F、G区相通的门岗管理制度。

针对以上种种情况保安队制定以下工作计划:

1.保安队将组织人员对捡破烂人员经常出现的时间段加班加点,进行有效的清除。

2.设定加班人员的过程中对容易出现漏洞的部位,进行重点布妨。

3.保安队将组织人员在夜间加班加点,抓捕外部盗窃分子,没收并上交所有赃物,并及时请示恒新安全部主管领导对相应案件进行处理。

第三项、进行业务培训、加强形象整顿

将定期组织全队人员进行保安业务素质培训,一切相关规章制度的培训,从实质上使保安执勤形象得到改观。

第四项、随时抽调人员,管理暂设区的安全卫生工作

保安队每天按时组织人员对暂设区的摆摊设点人员进行清除,确保暂设区良好的卫生环境能够继续保持下去,同时不出现相关的安全问题。

第五项、加强自身队伍的安全意识

严格执行集团公司下发的保安员HSE安全作业指导卡,严格按照操作规程执行,预防一切岗位风险,积极学习预防控制措施和应急措施。

以上各项内容保安队在安全整顿月期间会积极进行实施,有困难或容易产生矛盾的方面,希望上级领导能给予大力支持。

最新保险公司整改措施

一是针对农村路途远，交通不便，业务员交单不及时，存在保险时限的问题，经与市公司请示，采取追溯保险期的办法，确保农村广大保险客户的利益和保障。涉及到保费收取的，电话通知相关部门，公司派车，当天去回，做到保费及时收取，保单及时生效。

二是针对个别业务员不做保险业务，交单不及时，存在孤儿保单续期保费收缴的问题，公司专门设置岗位，由专人负责，重新登记客户名单，安排其他业务员代收续期保费，减少孤儿保单的业务。

三是针对部分农村保户对营销网点了解的不多，存在网点利用率较低的问题，加强了农村营销网点的管理，能在网点办理的业务就在网点办理，不便办理的由网点内勤人员代办，以此提高网点的利用率，有效解决了因分散，交通不便，交单不及时的问题。

四是针对个别员工对客户不够热情，服务不够优质的问题，制定了《服务承诺制》、《一次性告知制》、《限时结办制》等制度。同时建立电话回访制度，新安装了4部电话，专门用于客户联系、客户回访等业务。每季度由业务员根据员工的工作业绩、服务水平、执行公司的各项规章制度等情况，进行一次民主测评。对服务态度好，工作质量高，收到客户、业务员表扬，符合操作标准和要求的，公司给予奖励。

五是针对个别员工知识水平、业务水平需要提高的问题，公司要求员工加强学习，不但要做销售精英，还要做业务精英，树立在公司我是员工，在社会我是公司的理念，不断充实和完善自己，提高了公司员工的整体素质和业务工作能力。

人寿保险公司整改措施

在2014年度的行风建设工作中，我公司通过下基层到各个科局、乡镇、村委会调查了解，走访行评员以及召开行评员座谈会等形式，通过广泛听取各方面的意见和建议，特制定如下《中国人寿保险公司行风建设整改方案》，明确了政风行风建设的有关内容，并提出了工作要求，具体方案如下：

一、聘请行风监督员。

为了使我公司的行风建设落到实处，并接受广大群众的监督，我们从关心支持中国人寿怀来支公司的人大代表、政协委员、部门领导、教师、乡村领导、社会知名人士和客户中聘任了22名行风建设监督员，加强我公司行业作风的监督。

二、建立回访制度。

我们对所有的客户进行专项回访和不定期回访。对违规的营销员违规行为进行严肃的处理。公布举报电话，利用中国人寿95519服务热线对所有的客户进行全面回访和信息回访，建立投诉与查处分离的监督机制，建立全天候值班制度，接受对公司服务方面出现的问题的投诉和举报，架起与社会沟通的桥梁。

三、构建长效机制。

1、为不断提高营销员的素质，我们开展长期征求意见活动，使政风行风建设常抓不懈。每个营销员的每一次拜访开始到整个营销过程都要向客户征求意见，填写意见要求和建议，并交到公司备案。

2、对柜面人员坚持每月测评。为了不断提高服务质量、服务技能、服务水平，我们坚持每月对柜面人员进行测评。测评内容从德能勤技四个方面进行，客户、营销员、主管、内外勤人员都要认真的打分，测评结果和工资兑现，前三名奖励，后三名扣罚，通过测评收到了良好的效果。

四、加大宣传力度。

中国人寿支公司从20xx年4月分业以来，只有短短的10年历史，广大人民群众对保险的认知程度较低，加强公司以及寿险的宣传迫在眉睫。对此，我们抓了保险村的建设工作，书写了墙体广告30多条。利用广播、电视台、开展节能减排进社区活动，在文化广场和居民居住小区，开展广泛的宣传活动，促进人们对中国人寿保险怀来支公司的认识。

五、坚持五个始终。

在行风建设中我公司把行风政风建设常抓不懈，常抓常新，抓出成效，做到五个始终，把培训教育贯穿政风行风建设的始终;把宣传工作贯穿政风行风始终;把监督检查工作贯穿政风行风始终;把整改工作贯穿政风行风始终;把业务发展贯穿政风行风始终。同时向行风建设要效益，促业务发展。截止20*年11月 30日，保费总量完成了9342.9万元，比上一年度增长69.6%，长期寿险首年保费完成7377.6万元，同比增长1*.5%，寿险首年期交保费完成 827.5万元，同比增长0.3%，10年期以上期交首年保费完成511.6万元，同比增长7.8%，完成年计划的75.8%，短险保费完成323.9万元，同期增长10.5%，完成年计划的101.2%，创下了历史新高，营造了把中国人寿做大做强做优的良好发展环境。

推荐第2篇：公司整改发言稿

俗话说，“无规矩无以成方圆”。中亚集团的“规矩”——行为规范，即对中亚集团员工行为的要求、规定，是所有中亚集团员工的行为准则。

员工行为规范是企业bis（行为识别）、企业形象统一识别的重要组成部分。是企业文化的基础，员工行为规范包括各种场合、环境下的基本礼仪规范、交往基本礼仪规范，沟通技能、技巧，统一行为准则等组成。更是企业个性的行为规范部分。

“精彩人生，义信天下”理念是中亚集团员工所有行为准则的灵魂、核心、方针、指导思想，是所有行为的出发点和回归点。员工要遵守的不再仅仅是行为规范，而是认同的理念，是“精彩人生”心理需求，是“义信天下”的行为必然。行为体现理念，心理与行为同步，认同与情感共鸣。

要改变习惯是困难的，要改变观念就更困难。我们又必须改变每一个不一样的习惯、观念。只有得到员工的心理认同，但是，无论是谁，无论困难有多大，中亚集团员工行为都必须达到要求。只有完美的团队，没有完美的个人，中亚集团要飞跃要与国际接轨，就必须完成观念突破、习惯改变。做到应知社会，遵章守纪，团结同心，认真学习，努力工作为中亚集团的长远发展及事业腾飞保驾护航。

推荐第3篇：公司整改通知

关于集团公司安委会安全隐患整改通知书

处罚整改措施的说明

集团公司:

一分公司收到整改通知书后,高度重视,积极部署,严格要求,进行了隐患排查治理工作,具体做了以下工作:

一: 针对甘D.16455违规私自改装GPS监控系统，造成GPS监控系统无法正常工作，造成较大安全隐患及恶劣社会影响，现对违规人员李玉兴进行了批评教育,并进行了停班整顿,经济处罚等整改措施,现违规驾驶员及经营者均已认识到违章运行的严重危害,保证在以后的运营中严格遵守各项安全法律法规,不再违规运营。

二：召集全体经营者及驾驶员通报违法违规详细情况，要求在公司范围类进行安全隐患治理排查，及时有效排除安全隐患，保证全体车辆安全运营。

三：对全体从业人员进行安全学习教育，做出深刻检查及保证,令其意识到安全运营和经济利益之间的利害关系，努力杜绝超员、超速、疲劳驾驶等严重违法行为，作到防患于未燃。

银冠集团第一分公司

2013.2.3

推荐第4篇：公司整改方案

美家化工（惠州）有限公司

重大领域整改方案

公司现状：

1、公司组织架构较混乱，权责不明，条块分割，各自为政，形同“散沙”，未建立有效的交流沟通机制，管理效率低下。

2、现场脏乱差现象严重，车间、仓库、办公区域均存在规划不合理现象，部份区域存在严重的安全隐患。

3、员工士气低落，工作纪律涣散；各部门人浮于事，管理成本偏高；人员招聘困难，人才培养断层，激励机制不健全，干部无危机意识，工作无激情。

4、仓库库存偏高，大批呆滞物料积压，库存周转率低，物料管理失控，造成物流受阻和财务资金损失。

5、业务量偏小，订单严重不饱和；订单交期急，计划性差，生产部门被动应付，计划失控、均衡性差，导致产品生产成本偏高。

6、作为20多年的老厂，企业文化建设滞后，管理模式落后，思想观念陈旧，固步自封，未与时俱进，缺乏足够的创新能力和发展战略。

整改方案：

1、企业文化建设方面

（1）建立公司宣传专栏，培育积极向上的企业文化，丰富员工文化生活。

（2）添置文体器材，开展文体活动，如乒乓球、篮球、像棋，并利用传统佳节组织竟赛；

（3）组织郊游，如春季、夏季或秋季，开拓员工视野，融入大自然，塑造员工团队意识。

（4）利用传统佳节（如中秋、元旦、春节）举办庆祝晚会及抽奖晚会，增加员工归宿感和集体荣誉感。

（5）开展“6Ｓ”活动，每周评比，并实施奖惩，提升员工素质和工作士气，塑造一个干净、整洁的工作环境。

（6）开展岗位技能竟赛，培育操作能手，评选月度/年度优秀员工。

（7）开展职业培训，提升员工素质。

（8）设立意见箱，建立提案奖励制度，集思广益，让全员献计献策，参与公司管理，塑立“厂兴我荣、厂衰我耻”的全员意识。

2、管理体系建立方面

（1）调整组织架构，减少管理层级，采用扁平化的组织结构，推行部门责任制。

（2）组建计划部门，发挥生产计划和物料控制功能。

（3）精简机构和人员，各部门定编定岗，降低人工成本。

（4）理顺工厂与销售部、采购部、财务部等的工作接口和关系。

（5）修订质量管理体系相关文件，明确各部门工作职责和工作流程。

3、推进重大领域的改革和制度完善

（1）薪酬激厉体系领域的重大改革。

（2）物料管理领域的重大改革

（3）生产管理领域的重大改革

（4）品质技术领域的重大改革

（5）营销体系领域的重大改革

（6）企业文化领域的重大改革

编制：审核：批准：Page 1 of 1

推荐第5篇：公司整改承诺书

公司整改承诺书

公司整改承诺书范文篇一：

整改承诺书

宣城高速交警一大队：

我公司皖r23286-2228挂、皖r23563-2113挂两台危化品运输车，于xxx年7月3日上午承运硫酸自芜湖港至宣城亨元化工科技有限公司，因超载被贵大队查获。为防范和杜绝此类违法运输行为，我们承诺：

加强驾驶人员的危化品运输从业知识的教育培训，加强安全生产规章制度的学习，自觉遵守交通运输法律法规，落实安全管理规章制度，依照规定处罚交通违法行为人，保障危化品运输生产安全。

承诺人：xxx

时间：xxxx年xx月xx日公司整改承诺书范文篇二：

整改承诺书

随着环境优化整顿活动的不断深入，通过对自身存在问题的排查，更加清醒地认识到自己存在的问题，也更加增强了我改正错误、提高自己思想素质的信心和决心。在今后的工作中，我决心从以下几方面进行改进：

一是加强理论学习，提高政治素质。全面认真系统地学习党的方针政策，毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”和科学发展观的重要思想，认真学习党的有关政策和省委十届九次全会以发市委五届十一次全会精神，在工作和学习中牢记共产党员的六条基本要求，按照合格共产党员的标准要求自己，时刻把坚定共产主义理想信念放在首位，把它作为自己的立身之本、奋斗动力和行为坐标，立党为公，甘于奉献。

二是进一步改进工作作风。努力做到善于克服消极思维、模糊认识所造成的各种束缚，破除急躁情绪，迎难而上，积极工作;善于对遇到的问题进行理性思考，深挖其中的规律性;善于从事物之间的种种联系去分析和解决问题;善于从政治、全局的高度认识事物;善于根据个人具体情况和自身工作特点，不断完善和提高自己，脚踏实地的投入到工作中去。

三是加强自身建设，提高服务能力。通过学习，牢固树立共产主义的理想信念，紧跟不断发展变化的新形势，进一步增强大局意识、责任意识、忧患意识，在强化服务意识上下功夫，为领导决策出谋划策，献智献力;时刻遵守各项规章制度，从思想上筑起抵御腐朽思想侵蚀的坚固防线，增强拒腐防变的责任感和紧迫感。堂堂正正做人，真正做到自重、自省、自警、自励，时刻以树立机关干部良好形象为自己行动、处世的准则，在生活上严格要求自己，敢于抵制各种不正之风和腐败行为，努力做到勤政廉洁。

今后，我将以这次活动为契机，继续查摆自己在各方存在的不足和问题，进一步提高思想认识，转变工作作风，改正不足，提高自己，真正使自己的思想得到进一步净化、工作得到进一步提高、作风得到进一步改进、行为得到进一步规范，努力把自己的各项工作做好，取得成效。

承诺人：xxx

时间：xxxx年xx月xx日公司整改承诺书范文篇三：

整改承诺书

我承诺：

作为一名光荣的人民教师，我担负着教书育人的重任，为了认真履行教师职责，严格遵守中小学教师职业道德规范，形成自己良好的师德师风，争做一名师德高尚的教育工作者，我向学校、学生、家长郑重承诺，严格做到以下“十不”：

一不违背国家教育法律和方针政策。

二不歧视、讽刺、侮辱、体罚或变相体罚学生。

三不向学生推销商品，乱收费用，违规强迫学生购买书籍、资料。

四不参加吃请，不向学校、学生和家长索要或变相索要财物。五不训斥、侮辱学生家长。

六不无故旷工旷课、随意调课、停课、无教案上课、加重学生课业负担。

七不酒后上班上课，在课堂上抽烟、打电话。

八不有偿家教，兼职经商。

九不组织学生参加未经批准的各类校外活动及商业性活动。十不参与黄、赌、毒等违法活动。

承诺人：xxx

时间：xxxx年xx月xx日

推荐第6篇：公司整改章程

整改章程

鉴于XXX公司在经过对我公司现场考察后，提出的几项薄弱环节。我司积极配合整改，争取成为XXX公司全球供应商中新的一员。现主要整改计划如下：

1、安全生产问题实现安全生产，加强安全知识教育，提高安全管理水平。

a) 坚持“安全第一，预防为主”的方针，坚决消除安全隐患。在安全生产中做到“防患于未然”，加大安全检查力度。充分发挥各级安全职员

的作用，加大检查频次，争取把事故隐患消灭在萌芽状态。

b) 制定，完善和落实各种规章制度，强化安全防范措施。健全安全生产管理体系，建立“安全生产，人人有责”的机制，职工全员都参与到

安全生产管理体系中，提高职工的安全认识。

c) 经常对全体员工进行安全教育，包括安全态度教育、安全知识教育和安全技能教育，使广大员工熟悉和掌握许多安全知识

d)加强职工劳动保护，确保职工人身安全，。认真执行公司有关劳动保

护用品的管理规定。教育职工增强劳动保护意识，按规定使用劳动

保护用品，防止因使用劳动保护用品不当而导致的安全事故的发生。

2、量检具管理程序量检具的管理和校准记录

a)量具检具根据生产实际需要,(如卡尺,百分表,工具显微镜,三次

元等)由质检科统一申购,管理。

b）质检科要对所有的治(工)具,仪器等,进行日常保养。

c）凡因生产需要借用量具或检具时,一律要如实填写《物品借用登记

表》,最迟周内归还,如过期未还须到质检科办理续借手续,用完后

马上归还。

d）每月不定期抽检一次，发现有未粘贴“合格证”、过了有效期、失

效等现象的，对部门负责人进行考核。

e）对公司所有量检具的使用、校正、点检、报废等都需有明文规定，

根据公司的实际进行表格、台帐的完善。建立完善的检验校准制

度，保存完整的校准记录。

3、图纸管理和控制

a）公司开发科负责管理公司内部所有技术文件图纸，进行整理和分类

保存，所有图纸及文件都必须加盖受控章并且编号。

b）图纸的分类：标准产品图、特别产品图、试制产品图、客户加工图、

报价用图、外协用图、外协图纸等都应盖相应的章。

c）图纸更改后，更改责任人应负责将旧图换出，并对旧图作出处理，

若要保留的，加盖旧图印章，不必保留的，作废弃处理。

d）公司所有职员都对公司图纸负有保密职责，不能泄露图纸内容，更

不能将公司图纸复印给公司以外的人。

e）本公司生产车间只能使用本公司图纸和经技术部确认了的客户加工

图进行加工。除标准产品图和特别产品图以外，其它图纸均应盖有

相应的确认印章，否则不能用于生产加工。

f）生产部发放到车间的图纸应有发放人签名及发放日期，图纸在加工

过程中应严格跟随产品移动，最后经质检部门交到生产部，生产部

再交到技术部。

4、失效模式与影响分析

a）工艺和生产工程师一步一步地介绍工艺流程图，每一步的工艺功

能和要求都需要界定。

b）开发科讨论并列出所有可能的失效模式、所有可能的影响、所有

可能的原因以及目前每一步的工艺控制，并对这些因素按RPN进

行等级排序。

c）开发科需要有针对性地按照MEA文件中的控制节点对现有的生产

线进行审核，对目前的生产的设置和其他问题进行综合考虑。

d）对于产品的设计、应用、环境材料以及生产组装工艺作出的任何

更改，在相应的FMEA文件中都必须及时更新。

5、控制计划

a）编制生产控制计划以质量控制计划。

b）按照这些计划进行生产安排以及产品质量的控制。

6、供应商的整理和审查

a）建立供应商清单，填写《供应商基本资料表》。该表包括下列内容：

公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人。

公司概况，如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息、

设备状况、人力资源状况、主要产品及原材料、主要客户。

b）定期对供应商生产能力以及质量控制方案进行审查，建立资料档案。c）品管部、生技部、生管部、采购部组成厂商调查小组，负责供应商

的调查评核。

d）了解供应商之各项管理能力，以确定其可否列为合格供应商名列。

推荐第7篇：公司整改方案

公司整改方案

（征求意见稿）

为巩固和扩大先进性学习动员、分析评议阶段的工作成果，确保党员先进性教育活动取得预期效果，我公司按照“提高党员素质、加强基层组织、服务人民群众、促进各项工作”的目标要求，通过整理分析评议阶段的座谈会、征求意见表、征求意见箱、谈心活动、专题组织生活会和专题民主生活会中征求的意见和建议，针对党员和党组织自身存在的问题，结合公司领导班子建设和企业改革发展实际，特制定以下整改方案，力争达到“让党员受教育，使群众得利益”的目标要求。

一、整改工作的指导思想

把学习实践“三个代表”重要思想作为主线贯穿始终，牢固树立和认真落实科学发展观，坚持发展这个党执政兴国的第一要务，对照《中国共产党章程》、共产党员先进性基本要求，制定内容充实、措施得力、目标明确的整改方案，从党要管党、从严治党的高度全面推进我公司各项工作的开展。

二、整改工作的遵循原则

1、坚持实事求是的工作原则。

坚持从实际出发，针对先进性教育活动学习动员阶段、分析评议阶段发现的突出问题，针对党员和党组织自身存在

的问题，结合企业的实际情况和解决问题的可行性，量力而行，不提不切实际的口号，避免先进性教育活动成为走过场。

2、坚持近期目标与远期目标相结合的原则。

先进性教育活动作为一项广大党员长期受教育、永葆先进性的长效机制，必须坚持把先进性教育活动的整改工作作为一项长期任务来开展、落实，注重整改工作的长期性。同时，整改工作应分清轻重缓急和难易程度，积极采取措施，着手解决具有紧迫性的工作。

三、整改工作的目标要求

1、完善制度建设。

党的制度是在党在长期革命和建设中形成的，是党的领导工作中和党的生活中的经验教训的总结和概括。加强基层党组织的建设,必须注重抓好制度建设。

我公司作为一个成立不久的公司，制度方面还不够健全、完善，需要尽快地予以建立，针对整改中发现的问题，力争通过制度的健全予以解决，促使公司各项工作有章可循，有法可依，促进公司各项工作的有效开展。

2、加强党组织建设。

党的组织是党的全部工作和战斗力的基础，基层党组织的凝聚力、战斗力是党的执政能力的重要体现。通过整改工作，加强党的组织建设，提高党组织的凝聚力、战斗力，使各级党组织真正成为贯彻落实“三个代表”重要思想的组织

者、推动者和实践者。

3、提高党员素质。

先进性教育活动是一项使党员长期受教育的工作，把提高党员素质作为这次工作的重要内容，强化党员保持先进性的意识，调动起职工群众积极投身企业各项工作，对于公司的各项工作的推进具有深刻意义。

四、整改内容

1、关于党建工作制度不健全的问题

（1）、迅速建立健全各项制度制定制度，加强党员管理（已开始制定各项制度）

整改部门：党总支整改责任人：公司领导

2、关于党组织作用发挥不明显的问题（已开始整改）

（1）公司各党支部每月组织一次组织生活会，在党员中开展批评与自我批评，党员互评各自的学习、工作和作风等方面的表现。

（2）公司党总支根据党员思想动态和实际情况，组织不定期的集中学习；

整改部门：整改责任人：

3、关于有的党员先锋模范意识淡化，自我要求不严的问题

（1）、定期学习

整改部门：整改责任人：

4、关于提高工作效率的问题

（1）、严格制度执行整改部门：整改责任人：

推荐第8篇：公司14月质量整改提高阶段工作总结

公司质量整改提高阶段工作总结

质量整改的提高工作是上半年主要的着眼点和落脚点，是衡量整个质量检查效果、保证检查后整改工作不走过场的一个重要标志。针对头几个月质量检查发现的问题，我们单位领导班子本着解决工作上存在的根本性实质问题，又着眼于加强质量工作的指导思想，坚持边学边改，边改边学，使整改工作得到较好效果。具体表现在以下几个方面。

1、开展“全面检查、反思与整治”活动，以促进公司的质量管理工作全面提升。

采取多种形式，进一步加质量整改工作力度。一是成立由车间领导组成的综合检查工作组；二是专项系统检查组。综合检查组主抓大方面，并对专项系统检查组进行抽查；专项系统检查组主抓细节重点部位，进行频繁检查。主要检查对象为车间所有生产班组生产情况管理。以热处理工序及大型设备安全生产为排查重点，对中侧门工序、底架附属件工序、承载鞍检修等工序及各部位的作业指导书进行排查。

针对检查中出现的，个别作业指导书的可操作性、适宜性及质量可追溯性不到位等问题，已完成整改，要求操作者严格执行作业指导书内容，对特殊不适用性内容做出新的工艺调整，使其真正达到实用性。对作业指导书内容的掌握与实际操作情况采取了分步培训，讲解 1

的措施，逐步收到效果。自检互检记录落实情况已走上正轨，各工序明确了自检互检的重要性及必要性，使产品质量更加得以保障。

加大宣传力度，通过黑板报，电子屏及班前会等形式，在职工思想中树立质量意识，使职工了解我们工作组的主要检查形式、方法及主要针对方向。能够更好地提高本车间质量整改工作的顺利进行。

2、在大检查，大反思基础上，开展修造车质量对规检查活动专项整治，进一步加大质量提升力度。

以“全面检查、反思与整治”活动为契机，对整改不到位，力度不够大等问题，切实加大工作力度，以整顿和规范车间各项工作秩序，全方位履行质监职能，确保配件生产和供应快速，到们位。主要开展“对规检查活动”专项整治。成立以技术室为主的工作检查小组，制定了具体工作计划，对图纸、工艺文件；质量标准；工装设备；检测手段；原始记录规范要求等进行检查。对各班组的检测量具，图纸，作业指导书，设备运转记录进行反复检查，以达到记录正确，检测规范，图纸及作业指导书满足生产需求。

公司已制定完成煤炭漏斗车相关配件生产工艺方案，同时针对底门开闭机构组装、底门组焊等重要过程编制了作业指导书并能够有效指导操作，采用组装、焊接、矫正胎型，进一步提高了产品实物质量的控制能力。

全面推行“自检、互检”制度。以重点工序及其配件加工为切

入点，严厉查处不合格产品，对于严重不合格品立即进行报废处理，不满足要求的配件，进行再加工或返修等方法生理，直到合格后方可发出。由于“自检、互检”制度的推行，大大降低了不合格品流入下工序的几率，保证了大部分产品的质量。同时， “首件鉴定卡”及“工序流程卡”的使用，也很好地加强了质量管理工作顺利进行。可以说，首件鉴定卡相当于产品的生产许可证，工序流程卡即是产品的“身份证”。如有哪些配件产品不合格，可直接追溯到上工序及相关责任人，这样，就使质量整治不到位问题的误差大大减小。

3、按照“2009质量活动年方案”实行具体工作计划。车间实行管理以人为本的原则，进一步加强职工素质及质管队伍建设。针对目前我单位职工队伍部分素质不够高，一些行不够规范的现象，我们从以下几个方面积极进行了整改：一是加强队伍建设，着力提高职工及管理人员素质水平。大力开展了人员教育培训工作，制定了严格的管理业务学习制度，拟定学习计划，量化学习时间、学习内容和学习效果，坚持每周进行理论学习、操作技能学习，定期组织考试，并将考试成绩与经济、荣誉挂钩，增强了职工的学习积极性，提高队伍的整体素质。二是强化制度建设，建立健全“三检制度”及对作业指导书进行全面换版和修订，编制完成实物质量保证体系实施方案等各种制度，并制定了严格的考核细则，使各种制度落到了实处。

4、转变工作作风，进一步强化优质服务意识。建立健全质量保

证体系，对各发出配件，出现问题即派专人现场解决处理，加大了后勤保障力度，提高了产品售后服务意识，为我单位配件产品争取了更多市场份额，为车间及公司修造车生产快速健康发展作出贡献。

针对给开滦煤矿生产的KF—60自翻车的折页、抑制肘、倾翻缸等存在的质量问题，我公司制定了明确整改措施并能够有效组织实施。一是加强培训，对操作者进行了岗前理论培训及实做考核，使操作者操作技能有所提高。二是完善质量保证手段。如：针对折页平面弯曲问题，首先上平台划线检测，发现弯曲超出内控标准时，增加调平工序，并制作了工装，检测平面度，在压力机上调平。三是加强过程控制。在关键工序配置了专职检查人员，提高了过程管控能力。另外，我们还对KF60自翻车关键部件重要尺寸方面下功夫制做了专用检测样板。如：1.转轴上座机械加工后，内圆弧部尺寸检测；2.人字支撑（1）（2）的检测；3.人字支撑（1）（2）由于铸造毛胚料所留加工余量不均、划线操作没有定位基准面，为保证加工后尺寸，制做检测样板，满足图纸所要求R10圆角尺寸保证；4.改换了铸造方法，使方支撑铸造质量达到图纸技术要求；使产品的几何尺寸及外观质量有了明显的改观，质量比较稳定。

5、加强责任区管理，进一步落实区域监管责任。

贴近单元管理法，建立区域责任制。制定具有较强针对性和可操作性的区域质量管理目标责任书，与各管片调度言明管理区域及相

关管理办法，增强了各片调度的质量意识和责任意识。在此基础上，着力使各调度正确处理区域质管职责与优化重点部位环境，促进质量管理发展，自觉把思想统一到管理为职工这一点上来，树立正确的权力观。

总之，我们在整改提高阶段采取了一些措施，取得一定成效，解决了一些突出问题，但仍然存在一定的薄弱环节，我们决心在今后的工作中，按照制定的整改方案，一件一件抓落实，切实抓出成效。

推荐第9篇：整改工作总结

义务教育学校管理标准（试行）对照整改年活动

整改工作总结

大安市第二实验小学

为科学完善义务教育管理体系，推进我校治理的法治化、规范化、科学化和精细化实现学校义务教育均衡发展，根据教育局的工作部署和文件精神，我校高度重视，积极行动，扎实推进义务教育学校管理标准自查整改工作，现将进展情况总结如下：

一、学习宣传，营造氛围

我校采取了集中学习和自学相结合的方式，并在学习的基础上组织全校教师开展了大讨论。首先，学校利用业务学习时间，由校长对《义务教育学校管理标准（试行）》进行了全文解读，让每位教师了解《标准》中的六项管理职责、22项管理任务、92条管理要求的内容，明确学校管理标准化是实现学校管理规范化的起码要求。然后，由各学年组教师开展自学，围绕“义务教育学校管理标准有哪些要求”，“对照义务教育学校管理标准我们该怎么做”等方面问题开展讨论活动。进一步提高了全体教师对《标准》的认识，增强了学校管理规范化意识和责任意识，提高了教师自我约束力，为办人民满意的学校奠定了基础。同时，我校充分利用广播站、校报、板报等宣传阵地，广泛宣传《标准》的指导思想、目标要求、工作步骤及重大意义，提高广大教师参与活动的积极性和主动性，营造加快学校发展的良好环境。

二、健全组织，分工落实自接到通知后就召开了中层以上领导班子会议，传达了文件精神和会议精神。班子成员统一了思想，清楚地认识到此项工作对学校提高整体办学质量，促进学校发展，全面推进素质教育，办人民满意的教育有着极其重要的意义。为此，学校成立了整改工作领导小组，校长任组长，小组成员进行了责任分工，明确了工作职责，校长要求各部门按照92条标准内容及要求，逐条、逐项地进行自查。针对各自工作的薄弱环节制定相关的改进措施。同时各部门也要通力合作，密切配合，形成合力，以保证能够全面顺利地完成此次整改工作。

三、对照标准，逐项自查 1.平等对待每位学生（1）维护学生平等入学权利

学校根据国家法律法规和教育行政部门的相关规定，落实招生入学方案，公开范围、程序、时间、结果，保障适龄儿童少年平等接受义务教育的权利。坚持免试就近入学原则，不举办任何形式的入学或升学考试，不以各类竞赛、考级、奖励证书作为学生入学或升学的依据。实行均衡编班，学校共10个自然班级，不分重点班与非重点班。每学期实行收费公示制度，严格执行国家关于义务教育免费的规定。除学前班收保育费外，其他班级从不收取费用。（2）建立“控辍保学”工作机制

学校严格执行国家学籍管理相关规定，使用全国中小学生学籍信息管理系统做好学籍管理，及时增减或信息更新。坚持每天执行学生考勤制度，每天统计学生到校、上课信息，实行缺勤跟踪。近年来无辍学学生。

（3）满足需要关注学生的需求

学校通过制定保障教育公平的制度，利用宣传栏和校讯通等多种形式进行宣传，平等对待每一名学生。关爱留守儿童及家庭困难儿童，及时跟踪服务并经常为其争取捐赠或补助。学校无寄宿学生和随班就读学生。

2.促进学生全面发展（4）提升学生道德品质

我校经常利用宣传栏、班会、家长会、国旗下讲话、大课间等形式对学生进行爱国主义教育以及学习实践《中小学生守则》。严格执行国家课程计划开足开齐课程，在学校管理各个环节分层开展养成教育，培养学生良好行为习惯和健康生活方式。落实《中小学心理健康教育指导纲要》，将心理健康教育贯穿于教育教学全过程。（5）帮助学生学会学习

近年来，我校努力提高办学条件，常常更新校园文化布局，为学生营造良好的学习环境与氛围，激发和保护学生的学习兴趣，培养学生的学习自信心。教师在课堂教学中遵循学生认知规律，帮助学生掌握科学的学习方法，养成良好学习习惯；引导学生独立思考和主动探究，培养学生良好思维品质；采用灵活多样的教学方法，因材施教，培养学生终身学习的能力。（6）增强学生身体素质

我校共有10间教室，室内采光、照明、通风、课桌椅、黑板等设施均达到规定标准，严格实行学生每天阳光1小时体育锻炼，落实《国家学生体质健康标准》，定期开展学生体检或体质健康监测，重点监测学生的视力和营养状况，及时向家长反馈。建立学生健康档案，将学生参加体育活动及体质体能健康状况等纳入学生综合素质评价。（7）提高学生艺术素养

我校杨按照国家要求开设音乐、美术、书法课并经常组织学生参与艺术活动。但我校无专业艺术活动室，没有与社会艺术团体建立合作关系。

（8）培养学生生活本领

我校教师常利用寒暑假让学生参与社会实践及家务劳动，每学期放假老师都会布置一些让学生学会“感恩”的社会实践作业，培养学生的核心价值观和劳动能力。由于考虑安全因素，我校未组织学生到基地开展学工、学农等综合实践教育活动。 3.引领教师专业发展

（9）加强教师管理和职业道德建设

我校已建立、健全教师管理制度，保障教师合法权益，完善教师考核评价机制，经常开展师德教育和法制教育，积极参加上级组织的各级各类培训，增强教师立德树人的荣誉感和责任感。要求教师尊重学生人格，不讽刺、挖苦、歧视学生，不体罚或变相体罚学生，不收受学生或家长礼品，不从事有偿补课。并将师德考核纳入年终绩效考核。多年来教师中无违规违纪现象。（10）提高教师教育教学能力本校长期坚持校本研修工作，并积极按照继续教育要求完成相关工作，确保十三五继续教育顺利。教师教学能力、业务水平得到提升。（11）建立教师专业发展支持体系

我校每年保证5%的生均公用经费用于教师培训，引进优质培训资源，定期开展专题培训，促进教研与培训有机结合，发挥校本研修基础作用。鼓励教师积极参加国培、省培计划工程。但优质培训资源的引进还需进一步统筹规划，教研与培训的结合设计与效果还欠些火候。

4.提升教育教学质量

（12）建设适合学生发展的课程

学校落实国家义务教育课程方案和课程标准，严格遵守国家关于教材、教辅管理的相关规定，确保国家课程全面实施。不拔高教学要求,不加快教学进度。严格实行减负，并制定减负实施方案参照执行。根据学生发展需要和学校、社区的资源条件，组织开发校本课程。但考虑到安全因素，学校没有组织学生参与社区服务与劳动技术教育。（13）实施以学生发展为本的教学

学校严格按照教师常规管理对教师检查，每学期期末检测结束后要求教师认真拟写质量分析，找出差距，分析原因，探求改进方法。力保教学质量有所提高，并对取得成绩的老师进行奖励。但教学质量保障机制滞后，未能调研完善，尤其是教学考评环节。（14）建立促进学生发展的评价体系

学校实施综合素质评价，注重过程性评价，不以分数作为学生评价的唯一评价方式，重点考察学生的品德发展、学业水平、身心健康、兴趣特长、实践能力等方面的发展情况。对照中小学教育质量综合评价改革指标体系，开展检查，改进教育教学。（15）提供便利实用的教学资源

我校图书室内，现存图书8500册并配有教学参考书、工具书、办刊、音像资料等，生均图书40册，并设有科学仪器科学实验室1间、多功能教室1间、图书室一间、体育仪器室一间，计算机室1间。 5.营造和谐安全环境

（16）建立切实可行的安全与健康管理制度

我校已建立健全学校安全卫生管理制度和工作机制，采取切实措施，确保学校师生人身安全、食品饮水安全、设施安全和活动安全。并制订突发事件应急预案，预防和应对溺水、交通事故、不法分子入侵、校园暴力、自然灾害和公共卫生事件。（17）建设安全卫生的学校基础设施

我校定期对校舍、食堂、厕所、体育场地和器材、消防设施、饮用水设施等进行检查，及时消除安全卫生隐患。发现隐患及时消除，上报。少先队时常进行安全教育宣传。但学校设施设备还稍有欠缺，人防、物防、技防关注细节不够。

（18）开展以生活技能为基础的安全健康教育

学校长期利用家长会、校讯通、国旗下讲话、班会课等形式对学生进行安全教育，并不定期开展消防、反恐等安全逃生演练，利用宣传栏普及疾病预防、饮食卫生常识以及生长发育和青春期保健知识。（19）营造尊重包容的学校文化

我校利用主题班会、国旗下讲话培养学生团结协作、相互帮助的意识，弘扬民族文化，增进民族团结。同时聘请了法制副校长，经常上法制教育课，并要求教师学科教学渗透法制教育。做好校园绿化、美化、净化工作，合理布置和设计校园，有效利用空间和墙面，建设生态校园、文化校园，发挥环境育人功能。每年通过科技节、艺术节等形式，因地制宜开展学校第二课堂活动。 6.建设现代学校制度（20）提升依法科学管理能力

我校每年组织教师参加师德师风教育活动，学习《教育法》、《义务教育法》、《教师法》和《未成年人保护法》等法律，增强法治观念，提升依法治校能力。依法制定学校章程，规范学校治理行为，提升学校治理水平。并制定学校发展规划，确定年度实施方案，客观评估办学绩效；健全管理制度，建立便捷规范的办事程序，完善内部机构组织规则、议事规则等。（21）建立健全民主管理制度

学校定期召开校务会议，民主决策学校重大事项，健全教职工代表大会制度，涉及教职工切身利益及学校发展的重要事项，提交教代会讨论通过。学校专门设立校务公示栏，对学校财务、重大事项进行公示。发挥少先队作用，引导学生自我管理或参与学校治理。学校领导组织、参与家长会、家访工作，与家长、群众建立沟通平台，听取家长群众的意见和建议。（22）构建和谐的家庭、学校、社区合作关系

我校常常利用家长会、校讯通等形式邀请家长参与学校治理，形成育人合力。学校还经常有序开放学校体育文化设施，服务社区居民，与社区居民形成了良好的合作关系。

四、因地制宜，贯彻落实整改工作

《标准》内容全面、细致，适用于全国义务教育阶段的学校，鉴于学校的实际情况，在贯彻落实《标准》时，根据《标准》的基本内容，总结过去在哪些方面做的较好，哪些方面在现行条件下可以落实，哪些方面经过努力、创造条件可以实施，哪些方面在目前不具备条件下还不能做到的，制定切合本校实际的贯彻落实《标准》的整改方案。按照教育局本次整改的时间表和路线图，我校应据此进行了整改任务分解和时间安排，各责任人严格按工作安排组织实施，认真抓实了整改，确保了10月20日完成整改任务。

学校管理标准化是规范学校办学行为，推进学校科学化管理的需要,是确保学校稳定有序开展教育教学工作的保证，是优化学校管理、提高办学水平的基础。《标准》也充分体现了对广大师生的人性化管理的意识，彰显了“以人为本”的管理理念，它将成为我们治理学校的基本依据。我校各部门在贯彻落实《标准》的过程中，会坚持用创新的精神，严谨的态度，认真制订本校的各项管理制度，并形成配套的完善的长效管理机制，使学校逐步走上依法管理、规范管理和创新管理的轨道上来。

2017年10月20日

推荐第10篇：整改工作总结

政府发〔2011〕32号

关于开展打击“两非”专项行动实施方案

各村党支部、村委会、乡直有关单位：

二、实施步骤与工作要求为进一步严厉打击利用超声技术和其他技术手段进行非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别的人工终止妊娠行为（以下简称“两非”），遏制我乡出生人口性别比特别是二孩出生人口性别比升高的势头，促进出生人口性别比趋向平衡，为我乡创造良好的人口计生环境，经研究，决定于2011年6月－7月在全乡范围内开展打击“两非”专项行动。现制定实施方案如下：

一、工作目标

从2011年6月11日起，彻底摸排“两非”案件线索，发现疑点，刨根究源，一查到底，做到发现一例查处一例，查处一例教育一片。力争在2010年10月底前，查处“两非”案件1例以上。重点查处：（1）非医学需要胎儿性别鉴定和选

择性别终止妊娠的，（2）偷取环、非法施行输卵管吻合手术案件,（3）查处其他计生案件如：假手术、假证明等。

（一）宣传动员，调查摸底阶段（6月11日-7月20日）

1.根据乡人口计生领导小组的统一部署，结合我乡实际，召开专题会议，进行再动员再部署，明确工作任务。

2.宣传发动。广泛宣传发动，营造浓厚舆论氛围。通过发放宣传材料、张贴标语等，在乡大力宣传禁止非医学需要胎儿性别鉴定和选择性别终止妊娠的有关规定，让广大人民群众了解依法打击“两非”专项行动的必要性和紧迫性，形成强大的舆论声势。并对重点案件的查处情况进行公开曝光，重拳出击进行震慑警示教育。

3.调查摸底。通过检查孕情登记、管理、跟踪服务资料，做好“两非”重点线索摸排工作，筛查出重点线索，扩大案源，多方面取证，全力突破，有力打击。

（二）立案调查，依法查处阶段（8月31日前）

一旦发现案源，严格按相关法律法规查处。查处重点为非法送养、溺弃女婴行为和利用超声技术和其他技术手段为他人实施“两非”行为的个体诊所、非法行医机构、涉嫌“两非”的“黑”B超点、“黑”诊所、“黑”药店及擅自选择性别人工终止妊娠，介绍他人进行非医学需要的胎儿性别鉴定及选择人工终止妊

三、组织领导与工作保障

1.加强组织领导。为确保打击“两非”工作取得明显成效，乡将成立专项治理工作领导小组。把打击“两非”工作纳入重要议事日程，精心组织，周密部署，确保人力、物力、财力等必要的投入，为专项活动的有效开展提供保障。乡计生领导小组要加强组织协调，确保打击“两非”活动顺利开展。

2.加强协调配合。开展打击“两非”、综合治理出生人口性别比工作涉及面广，头绪复杂，是一项系统的社会工程。乡计生、卫生、公安等相关部门要按照各自工作职能，落实责任，强化措施，协同作战，综合整治，形成强大的打击“两非”工作合力。同时，要注重方式方法，严格依法行政，准确把握执法尺度和取证方法，确保案件查处安全有效。

3.突出重点，务求实效。根据本地实际，确定工作重点区域、重点部位、重点环节，找准“两非”案件查出突破口，集中力量攻坚克难，确保工作全面推进取得新突破，新进展。

4.完善管理制度。有效防止“两非”行为，坚持查处打击与完善制度并举，进一步孕情跟踪、信息通报等制度。卫生院、乡计生办要多沟通、多协调，做到分工负责，密切配合，强化工作衔接，消除部门之间的管理缺位和漏洞，努力防范“两非”现象发生。建立“两非”案件举报奖励制度。

5.实行有奖举报。设立举报电话和举报邮箱，拓展线索来源，并做出明确的保密和奖励承诺。通过在户外张贴举报公告等

形式，发动群众积极提供打击“两非”线索，建立社会监督和舆论监督机制。举报线索一经调查属实，给予举报人员每例奖励500-2000元。

第11篇：公司整改方案[优秀]

方案一：上海xx液压成套机电设备有限公司整改方案

为了完善公司各部门工作制度的管理，根据各部门的工作性质和目前的工作状况，现拟出初步整改方案如下，有待领导补充参考。

一、销售：

2、对于客户所反馈的产品信息或补充条件时，销售人员应及时做好相关记录，以便技术人员进行分析并尽快做出有效的解决措施。

3、成品待发的设备，负责该设备的销售人员应做好该设备所有相关资料的备份，并进行编号、存档。

4、销售人员应对自己当日出厂的设备进行物流跟踪，直至确定客户单位已签收为止。

5、公司样本和选型样本应规范化管理：分类、定置存放。

6、应安排销售人员或指定某一个人做好每月销售额的统计工作并上报财务部门。

二、财务及采购：

1、财务部每月应提前备好设备生产前期所需投资的一定量的周转资金，并及时记录货款的进、出流水账，为采购工作提供有力的基础条件。

3、若所需产品暂无固定供应商时，采购人员应负责询价、比价、筛选、议价等事宜，尽量降低公司的成本投入。

4、采购及财务应做好每天的工作记录，以便追溯。

三、车间及仓库：

（1）、车间：

1、车间负责人。

车间负责人应根据实际生产情况，对当天的生产任务进行分配、实施。

2、车间操作人员应进行分组。

3、设备生产过程中的各个环节应进行归类、分组式操作。

4、生产过程中存在的技术或产品质量问题，应及时向公司技术人员反馈，以确保设备生产周期在计划周期内完成。

5、每套设备在出厂前，应由技术人员和车间相关人员进行调试、试机，做好数据统计，并拍照存档。

（2）、仓库：

1、常用的各类液压元件应保持一定量的备货。

2、货物进、出仓库应有记录，以便盘点数量，及时备货。

3、货物进入仓库，应及时分类，定置存放。

4、应定人负责各类液压元件的签收与发放。

四、人事及行政：（以公司实际情况统称后勤部）

1、公司在职人员的个人档案资料应进行核对、编号、存档。

2、公司员工的转岗、晋级、离职等应有相关手续的办理。

3、公司各部门员工每日的考勤及出差情况，应有记录。

4、应完善公司员工的基本福利待遇。

5、公司应有相应的管理文件及设备操作文件。

方案二：升华企业（酷高品牌）销售部整改方案

一：当前的市场形势分析：

1.房地产市场宏观政策持续紧缩，房地产市场销售与去年同期下滑严峻。

2.全国市场陶瓷销售量直接因房产市场的因素大幅缩减。 3.我公司高端市场产品销售占比不足50%。

二：公司目前现状；

1.国内线业务人员管理无序，技能不足，工作懒散，监督不力，缺乏配合。

2.每天与客户较少，部门主管没有安排员工每天的工作及任务完成比例较低，士气低落。

3.展厅氛围缺失，品牌地位和影响力塑造不足。

4.各部门管理制度及任务核定不合理，造成利益分配不均衡，工作积极性不高。

5.品牌在市场的影响力严重不足，缺乏有效、合理的广告投入和渠道费用投入。

三：问题解决的主要方向；

1.调整和细化各部门销量目标和绩效核算方式，务实、明晰和简化。

2.逐渐增加频率，在

10、

11、12强化人员的技能培训和实战演练及考核。

3.加强现场业务部门人员的监管和实战指导。

4.改善产品展示、品牌塑造、品类多样化及店面接待能力、竞争意识。

5.调整部门结构和职能嫁接，让更多的人销售产品创造价值。

6.适度放大品牌宣传力和渠道的前期投入。

7.在

10、11月补充适当能力的新人做好培训工作，必须完善和优化业务渠道人员的能力素质要求。

四：具体各部门整改细节如下；

(一)销售部整改方案：

1.将现拓展部江扬提升为酷高品牌销售总经理，张友宝为品牌副总经理。

2.补充不足人员在10月完成招聘。

3.重新培训销售队伍。

4.修订销售部业务管理规范及薪资核算办法。

就此意见，请公司陈总仔细斟酌、妥善考虑。

方案三：美家化工（惠州）有限公司重大领域整改方案

公司现状：

1、公司组织架构较混乱，权责不明，条块分割，各自为政，形同散沙，未建立有效的交流沟通机制，管理效率低下。

2、现场脏乱差现象严重，车间、仓库、办公区域均存在规划不合理现象，部份区域存在严重的安全隐患。

3、员工士气低落，工作纪律涣散；各部门人浮于事，管理成本偏高；人员招聘困难，人才培养断层，激励机制不健全，干部无危机意识，工作无激情。

4、仓库库存偏高，大批呆滞物料积压，库存周转率低，物料管理失控，造成物流受阻和财务资金损失。

5、业务量偏小，订单严重不饱和；订单交期急，计划性差，生产部门被动应付，计划失控、均衡性差，导致产品生产成本偏高。

6、作为20多年的老厂，企业文化建设滞后，管理模式落后，思想观念陈旧，固步自封，未与时俱进，缺乏足够的创新能力和发展战略。

整改方案：

1、企业文化建设方面

（1）建立公司宣传专栏，培育积极向上的企业文化，丰富员工文化生活。

（2）添置文体器材，开展文体活动，如乒乓球、篮球、像棋，并利用传统佳节组织竟赛；

（3）组织郊游，如春季、夏季或秋季，开拓员工视野，融入大自然，塑造员工团队意识。

（4）利用传统佳节（如中秋、元旦、春节）举办庆祝晚会及抽奖晚会，增加员工归宿感和集体荣誉感。

（5）开展6ｓ活动，每周评比，并实施奖惩，提升员工素质和工作士气，塑造一个干净、整洁的工作环境。

（6）开展岗位技能竟赛，培育操作能手，评选月度/年度优秀员工。

（7）开展职业培训，提升员工素质。（8）设立意见箱，建立提案奖励制度，集思广益，让全员献计献策，参与公司管理，塑立厂兴我荣、厂衰我耻的全员意识。

2、管理体系建立方面

（1）调整组织架构，减少管理层级，采用扁平化的组织结构，推行部门责任制。

（2）组建计划部门，发挥生产计划和物料控制功能。

（3）精简机构和人员，各部门定编定岗，降低人工成本。

（4）理顺工厂与销售部、采购部、财务部等的工作接口和关系。

（5）修订质量管理体系相关文件，明确各部门工作职责和工作流程。

3、推进重大领域的改革和制度完善

（1）薪酬激厉体系领域的重大改革。

（2）物料管理领域的重大改革

（3）生产管理领域的重大改革

（4）品质技术领域的重大改革

（5）营销体系领域的重大改革

（6）企业文化领域的重大改革

第12篇：货物运输公司整改方案

****货物运输服务有限公司整改方案

2016年6月29日，******运管处到我公司检查，发现以下问题：1.安全教育培训，安全例会建档不完善；2.GPS动态监官落实不到位，记录不完善；3.车辆技术档案内容不规范，更新不及时；4.“安全月”“安全年”培训，安全隐患排查不到位；根据聊城运输运管处督查反馈意见，公司经理******立即召开全体管理人员会议，首先对我公司安全生产方面存在的问题及整改，提出保贵建议，然后安排相关人员专人负责本项目的整改工作，现将整改情况报告如下：

1.建立完善的安全教育培训，安全例会档案

公司每月固定时间举行2次例会，每月开展2次驾驶员全体参加安全教育培训活动，初步定为每月第一个星期五和第三个星期五的下午，保障学习时间，每次会议不少于2小时。例会学习做到内容丰富，形式多样。采取观看光盘、听录音、看录像、经验交流等形式，确保例会质量，抑制交通违法行为，压减事故，例会争取达到预期效果，公司部门主管安全的科长徐继学对例会工作给于高度的重视，提要求、亲参加，全面掌握公司驾驶员以及车辆的安全状态，强化例会效果。例会出勤率与岗位工资挂钩，每缺勤一次罚款50元，如因工作需要未能按时参加的人员，及时报请领导批准。事后做到及时补课，确保例会严肃性和时效性。年终时对公司全体人员例会达标情况进行奖惩。例会设专职记录人员，对召开地点、时间、主持人、参加人、学习内容、考勤工

作详细记录，并做到图文并茂，内容详实。

2.做到GPS动态监管落实到位，记录完善

为进一步加强营运车辆的动态管理，充分发挥GPS对营运车辆的实时监控，有效防范和减少重大交通事故发生，公司负责人配备专人职员值守GPS监控，并落实岗位责任制，对车辆超速，越范围现象进行及时提醒，以及及时提醒驾驶员零时至5时落地休息停运制度，根据天气，道路情况，及时发送气象、道路、安全提示信息，提醒广大驾驶人员注意行车安全，及时解决营运车辆GPS安全监控管理工作中存在的问题。负责记录GPS监控平台的信息、采集、统计、存档。

3.车辆技术档案内容规范，更新及时

为实现营运车辆技术档案规范管理，加强车辆技术监管力度，特制定本制度，车辆技术档案实行一车一档管理制度，实现车辆从购置到退出市场的全过程管理，由专人保管、填写、记录。车辆技术档案非经许可，不得随意转借，根据年检，年审随时更新。车辆技术档案的内容包括车型、车号、技术等级、发动机、底盘型号、行驶证、营运证号，二级维护保养记录，营运车辆按国家规定的强制保险，承运人责任险，公司规定的第三者责任险，及驾驶人员信息。

4.“安全年”“安全月”培训，安全隐患排查到位

公司积极开展客运“安全年”“安全月”活动，深化拓展道路运输安全整治工作，全面进行大排查，大整治，公司法人代表、

主要负责人、安全管理人员、各岗位安全生产责任制建立落实，设立安全生产管理机构，配备专职安全管理人员，提高认识，加强监管，公司人员认真组织学习有关文件精神，提高对隐患排查治理专项行动重要意义的认识，制定方案，精心组织，根据方案，围绕汛期、暑季运输特点，全面开展隐患自查和自理工作，发动全体职工，查找运输生产过程中的薄弱环节和突出问题，突出做好驾驶员安全管理制度，落实和反超载，超速，疲劳驾驶措施到位，全面治理事故隐患。对排查出的安全隐患进行认真整理，根据整理出的内容，极时开展治理工作。制定出治理计划，保证按时完成隐患的及时治理和防范，将排查治理安全生产隐患与开展的各项安全专项整治有机结合，全面高全体人员安全生产素质。

******运服务有限公司

2016年7月29日

第13篇：公司IT信息整改方案

公司IT信息整改方案

近年来，随着信息处理技术的飞速发展，信息化处理技术的飞速提高。

现状：因有时间久远的原因，现在很大部分的物理线路都出现老化和不良现像，机房的线路杂乱无章。监控也有很多废弃不用的线路，现都在机房里无章的放置。

一、整改模块：

1.1、网络拓扑整理规划（增加网络汇聚，取消以前小的交换机等设备。）图1为以前的网络拓扑，

图2为新的网络拓扑。

1.2、机房整理（包括监控，电话线路等物理线路进行整理和改造） 1.

3、PC机的统一规划划分（包括软件规划，用户名和工作组等）

1.4、增加文件存储（加载文件存储服务，如FTP服务器或都NAS服务器，可以做到文件和资料的

统一管理，防止文件和资料丢失。另可独立设置访问权限，可防止资料外泄。

1.5、无线覆盖化处理（随着信息化的发展和信息流量的增加，在公司内外实行无线覆盖处理） 1.

6、网络规划（IP重新规划，网络策略重新布局，网络流量控制等）

1.7、建立VPN等对外连接，实现出差人员可连入公司网络，对公司事物的处理等

1.8、机房安全性（更换老的接线板，采购机柜PDU设备，增加UPS不接断电源设备，保证服务器等可能因断电或者电流电压过高等原因出故障，还可增加机房报警设备，如温湿度报警，烟雾报警器，地感应报警等）

1.9、建立信息化文档资料（建立IP分配表，监控公布表，巡检表等）

二、整改计划

2.1、网络拓扑整理：

1、在注塑区增加新的汇聚点，主机房到汇聚点采用光纤连接，在新的汇聚点安装新的二层交换机，取代注塑区以前的各种小交换机设备，再从办公点到汇聚放置新的物理线路连接。

2、在主机房新增一个三层交换机，提高数据传输，各部门划分VLAN

2.2、机房整理：

1、整理机房杂乱无章的线路，把无用和老化的废弃掉处理掉，整理机柜的布局，整理连接和物理线路，做到美观大方。做好点对点的标记。

2、监控方面，修改好各个主机每一路图像的名称，监控主机的用户名密码统计，做成表单，公司客户各留一份。2.3、PC的统一规划：

1、规划所有PC的IP地址，划分开各部门间的IP地址段。

2、规划所有的PC机用户名，工作组名称。做好统一格式，格式方面可参考公司方面。

3、安装统一的办公软件及安全防护软件。各PC机处理好上面工作后，给PC备份。 3.4、增加文件存储及安全性：

可在服务器上安装FTP服务器等软件。把各部门的共享文件及公司资料都汇整到服务器，文件共享也可通过FTP访问服务器选取各自的资料等，设定各部门及各人员的访问权限等工作。 3.5、无线覆盖处理：

采用无线AP和AC控制器，设定公司无线覆盖计划，可在三楼，二楼，一楼和各办公区域放置无线AP点位。方便现时代的信息流量化传输和工作。 3.6、网络规划：

1、在飞鱼星上更改策略命令，以前的策略好像不起作用了。

2、在飞鱼星设置里更改各部门对带宽的设置要求。3.7、对外连接：

1、在飞鱼星中新建VPN连接帐号，可供出差的公司员工及领导处理公司内部的工作。3.8、机房安全性处理：

更换老的供电接线板，采购机柜PDU设备，增加UPS不接断电源设备，保证服务器等可能因断

电或者电流电压过高等原因出故障，还可增加机房报警设备，如温湿度报警，烟雾报警器，地感

应报警等。

3.9、建立信息化文档资料：

做好整改后的信息统计表单，监控分布表单，网络等巡检表单等。

第14篇：公司办公室整改方案

篇1：办公场所整改方案 xxxx公司办公场所清查整改方案

清理办公用房是加强党风廉政建设的重要内容，是密切党群干群关系、维护党和政府形象的客观要求。为做好清理办公用房有关工作，我公司严格落实责任制，确保文件精神落到实处，进行了全面清理。

按照2014年新的《党政机关办公用房建设标准》文件要求，执行一类企业机关办公用房面积标准，正处级：每人使用面积30㎡。副处级：每人使用面积24㎡。正科级：每人使用面积18 ㎡。副科级：每人使用面积12㎡。科级以下：每人使用面积为9㎡。公司组织了办公室人员测量了各办公场所的实际面积，根据文件的要求调整了部分人员的办公场所，对超标使用的办公场所进行了整改。现将xxxx公司办公场所整改措施进行上报。 xxxxxx产业发展有限责任公司二〇一五年一月八日

xxxxx公司机关整改、清理情况说明

一、办公室使用人员情况说明董事长办公室：xx（正处），1人使用。总经理办公室：xxx（正处），1人使用。副总经理办公室（政工、人事）：xxx（副处），1人使用。副总经理办公室（生产、援疆）：xx（副处）、xxx（副处），2人使用。副总经理办公室（销售）：xx（副处），1人使用。公会主席办公室：xx（副处），1人使用。副总经理办公室（物资）：xxx（正科），1人使用生产技术部：xx（正科），xxx（正科），xxx（科员），xxx（科员），4人使用。办公室：xxx（正科），xxx（科员），xxx（科员），xxx（科员），4人使用。财务总监办公室：xxx（正科），xxx（科员），2人使用。项目信息部：xxx（正科），xxxx（正科），xxxx（科员），xxxx（科员），4人使用。财务室1：xxxx（副科），xxx（科员），2人使用财务室2：xxx（科员）、xxx（科员），2人使用

二、整改清理情况

参照照2014年新的《党政机关办公用房建设标准》文件的算法，我公司经过实际测量，未有办公室用房超标情况。附北疆果蔬公司机关办公用房使用情况表

1、可用面积一栏数据为各办公室人员职务级别的使用面积之和。篇2：公司办公环境整改方案办公环境整改方案

一、存在问题

（一）办公环境（个人办公桌）

1、办公桌凌乱不堪，有灰尘。

2、办公文件随意摆放。

3、个人物品随意摆放。

4、电话随意摆放。

5、挎包随意摆放。

6、零食随意摆放。

7、办公桌下私自摆放拖鞋、杂物等。

8、个人所制造的垃圾不按要求处理，随意乱丢。

9、离开公司时，座椅没有摆放整齐。

（二）办公环境（大办公室环境）

1、员工中午在会议室午休完毕并没有顺手整理。

2、办公室窗户，员工经常下班就走人，没有顺手把窗户关好。

3、经常发现有同事上厕所不冲厕所。

4、厕所外面的洗手台、地面，经常有水迹。

5、开着窗户，吹空调。

6、垃圾篓里面经常有中午吃饭留下的快餐盒，气味大，容易招苍蝇。

（三）办公区电器问题

办公电器包括电灯、电脑、饮水器、空调、会议室器材。

1、发现中午有员工离开座位吃饭时，没有顺手关闭电脑。

2、员工在下班后没有顺手把电灯、空调关闭就下班。

二、整改方案

（一）办公环境（个人办公桌、个人卫生）办公桌卫生：

1、应将经常不用的办公文件和常用的办公文件分别整理分类整齐放入文件架或柜子里。

2、正在使用的重要、机密文件应放置在办公桌抽屉，需离开座位时，必须将其放于抽屉内。

3、笔、橡皮、尺子等办公文具整齐放于桌面一侧或抽屉中。

4、衣服、挎包等物品不得置于办公桌面上。

5、办公桌抽屉内物品应整齐有序、分类放置。

6、办公桌可放置办公设施、台历、文件夹、正在使用的文件、票据、电话茶杯等物品，要求放置整齐有序。不得摆放其它任何物品。

7、办公桌不允许挂板衣。

8、零食一律不能放在办公桌上。

10、接线板、电话充电器等线路自行收拾整理好，尽量做到电线不外露。

11、办公桌底下尽量少摆放其他杂物。

12、定期自行清理办公桌，键盘、电脑等，保持卫生。

（二）个人卫生：

1、不随地乱扔垃圾。

2、本人长时间离开座位时，应摆好椅子

3、下班后要整理办公桌上的用品，摆放整齐。

4、禁止在办公区域抽烟。

5：中午个人外带盒饭吃完后要扔到货梯垃圾箱。

6、下班后先检查各自办公用品，将一切电源切断后即可离开。

（三）办公环境（大办公室环境）

1、保持公共区域及个人区域地面干净清洁、无污物、无死角。

2、公司沙发是供客人歇息使用，若中午须在沙发午休，请自行收拾好才离开。

3、公司任何地方的物品，若需要使用公司的东西，请哪里取哪里放。

4、不在办公区域内抽烟，抽烟请到货梯非办公区域内解决.

5、离开公司，请查看自己周围的电器是否已经关好，再离开。

6、办公区域空调打开情况下不要擅自打开窗户以免影响室内温度。

7、无人使用使会议室应及时关闭灯源及空调，当办公场所只有部分员工工作时，应关闭无人位置处的照明灯和空调。

4、室外照明可以满足办公要求时，应尽量使用自然光，少开照明灯，杜绝长明灯。

5、复印机长时间不使用时，须设置节能模式，下班后立刻关闭电源。

6、员工长时间离开工位（如外出就餐或开会），应将计算机设置为休眠模式并关闭显示器的电源。

7、下班后如无特殊需要，必须及时关闭空调、电脑（含显示器）、饮水机、打印机、复印机及照明灯等电器的电源，有条件者还应切断插座电源。

8、行政部人员在上卫生间时顺手把洗手间的台面和地面打扫一下，前台人员每隔20-30分钟到洗手间打扫一次。

（四）办公电器的使用问题

办公电器包括电灯、电脑、饮水器、空调，凡公司员工都有义务和责任维护公司办公设备，为公司开源节流。

1、员工外出拜访客户、吃饭、下班后离开座位时，必须自觉关闭电脑。

2、当有同事需要加班，不能关闭电器时，须提醒加班人员离开时关闭电器。篇3：办公室整改办法

投资公司办公室开展管理整顿月活动

一、整顿目的：

二、存在问题及原因分析：

1、思想认识不到位，接待工作的整体布置安排缺乏完整的计划。

2、职能分工不明确，工作机制不完善，影响职能作用发挥

3、个别工作人员不熟悉接待礼仪、程序及有关要求，不熟悉业务知识和技能，达不到接待工作要求

4、办公室在工作创新上，部分员工忙于具体事务性工作多，缺乏对接待工作深层次的思考。

三、整改措施整改方案：

（一）思想方面：

解放思想，放下包袱，凡事亲力亲为，认认真真对待工作;

（二）人事管理方面：

1、员工培训：加强专业工作学习交流，组织公司员工内部开展业务相关培训，找准自身差距和不足，不断进步。培训计划如下：

2、绩效考核：

办公室人事人员严格规范考勤管理，并从10月份开始，每月25日制定下月绩效计划，同时上交上月绩效考核书，办公室人事要负责审核各员工上交计划书的可衡量性、可操作性，并报各部门领导审批签字，严格依据考核分配绩效工资。

同时严格执行员工周工作总结计划工作，在绩效考核中作为考核

依据。

（三）公务接待管理方面：

严格接待工作的规范性。将监督制约机制融入接待工作各个环节。梳理接待工作流程，细化接待工作环节，严格接待工作要求，制定接待工作操作细则。将公司《公务接待管理制度》下发至办公室各位同事，遵循接待流程，有序做好每一次的接待工作。要求办公室全体人员对接待流程进行学习，注重接待礼仪方面的培训，定期组织考试。

（四）卫生整改方面：

1、办公室内部卫生：

办公室严格按照办公卫生清洁要求，每日进行办公环境的清扫，要求做到，地面清洁、墙面整洁，办公家具及设备摆放整齐无损坏。办公桌上只允许摆放计算机、水杯、文件筐及各种办公用品。办公期间禁止摆放除以上物品外的其它与工作无关物品；办公桌使用人员必须保持办公桌上物品的干净整洁；附：办公桌摆放示意图

2、办公楼内环境卫生：严格按照部门卫生监督检查制度执行，每天由办公室行政人员对区域内环境卫生进行检查监督，如发现不符合以上要求的，第一次采取整改措施，整改扔不符合以上要求给予绩效考核，每月月末行政人员把卫生考勤情况表交给人力资源部人员作为工资绩效考核。

3、厂区卫生：

注重厂区卫生的日常保持和管理工作。由办公室牵头，工程部配合，每个月组织一次现场卫生检查工作，责任到人，对于卫生清理不到位的现象及时整改，做到不留死角，将环境保护作为一个常态化的工作来落实到位。

第15篇：公司办公室整改方案

天津公司办公用房超标整改方案

为了认真贯彻资源集团转发的《方正集团关于进一步加强办公用房管理的通知》的邮件要求，结合天津公司的实际情况，由综合管理部牵头对超标面积办公用房进行统一整改工作，整体方案汇报如下：

一、清理整改标准：

根据《方正集团办公家具及办公用房配置管理规则》有关办公用房的标准，天津公司为中型企业规模，总裁办公用房面积标准：≤50㎡；副总裁/班子成员办公用房面积：≤20㎡；各部门总不设独立办公室。

二、清理整改范围：

总裁办公室、副总裁/班子成员办公室、部门总办公室。

三、清理整改方法：

1、对各部门总独立办公室进行拆除，去除框架玻璃隔断，改为敞开式办公。

2、副总裁/班子成员办公室，因房间所处位置框架结构含有大面积龙骨隔断，拆改及恢复需要一定周期和人工投入，计划将这些房间的改造工作，同总裁办公室整改共同进行，以节省经费。

3、总裁办公室整改需涉及到消防管道、墙面、地面等问题，特别是地面恢复需要一定时间，因城市大厦写字楼运行时间较久，与现有地板相同规格的产品在市场上不易采买，大厦物业规定无论退租或者改造的租赁方必须保证写字楼租赁区原貌，所以总裁办公室整改待施工方备好各项建材后再进行施工。

四、清理整改时间：

1、部门总办公室清理改造时间预计于2016年4月底前完成。

2、总裁、副总裁/班子成员办公室将采取统一施工，以节省经费，具体时间待与写字楼物业工程部协调沟通后进行。

五、特别说明：

此次清理整改工作，天津公司领导层高度重视，并且充分考虑清理整改的成本问题，各部门总办公室拆下的玻璃框架会进行完整保留，待公司项目有需要时能充分利用，节约项目成本。

天津公司会以此次清理整改办公用房活动为契机，思想统一，及时清理，严格按集团标准执行，实现办公资源的优化配置。

天津市北大资源置业有限公司

2016年3月1日

第16篇：公司业务整改报告

中国邮政储蓄银行宽城支行公司业务整改报告

支行会计部：

2011年11月24日至2011年11月25日你部对公司业务进行了业务检查，在检查过程中，指出了我支行业务操作过程中缺点和问题，这对我支行公司业务合规操作、规避风险起到了积极作用。公司业务部现将通报中涉及到的发现的问题整改情况汇报如下：

1、由李秀梅主持召开专项会议，讨论问题产生的原因及整改措施，并逐一加以落实。

2、针对单位人民币账户管理系统管理员为王建，二级操作员为蔡双双的问题，我部及时向人民银行提交了修改申请，目前系统管理员为李秀梅，二级操作员为王建。达到了相关要求。

3、针对开户申请书内容填写不全，为批注会计科目情况的问题。我部已经同结算管理员蔡双双进行沟通，并就该问题达成一致：在以后的业务办理中，严格按要求填写开户资料，按规定批注会计科目。

4、针对账户管理系统、电子验印系统、核心系统户数不符的问题，我部通过仔细比对，发现一户在管理系统、核心系统已经做销户处理，而在电子验印系统未及时销户，目前三个系统账户数量已经一致。在以后的工作中将严格按照业务操作流程办理业务，杜绝此类问题的再次发生。

5、针对业务公章保管使用不规范的问题，我部已经明确公章保管

使用责任，目前业务公章按制度规范由网点行长李秀梅保管。

6、针对前台重要空白凭证存放的保险柜未处于录像监控范围内的问题，我部已经将其安放至监控录像范围内。并建立了重要空白凭证保管使用登记薄。

7、针对大额折角验印的问题，我部通过强化学习，严格按验印规范，进行验印。

2011年12月2日

公司业务部

第17篇：公司网络整改要求

公司网络整改要求目的：改善公司网络使用现状，节约网络资源，提升工作效率，确保企业关键数据的安全，为企业创收增加价值，达到有序管理的目的。施工内容：

1、实施网络设备管理

2、网络行为管理

3、服务器数据安全管理引入OA及CRM权限控制

4、服务器文件共享

5、服务器正常访问与使用（访问权限设置，资料分类存储管理）

6、客户管理（服务器资料按项目分类管理的）

7、数据备份（服务器、电脑）

8、内部邮件管理（防止删除及泄密）

9、电脑、服务器、文件防毒杀毒

10、文件流转

11、所有电脑系统重装（统一装XP系统）

12、所有电脑重新安装办公软件（统一安装同一版本）

13、办公设备联机（所有电脑可连接使用），如打印机

14、公司局域网的建设、维护及安全管理

15、公司网站建设，规划设计制作及界面设计

16、网络、服务器、公司内部网络、服务器的现状及维护管理办法 马小姐32211019

第18篇：贷款公司整改报告

整改报告

今年7月，联社资金部及稽核部组织了人员到我社开展了全面的风险排查工作，检查时，稽核人员对我社信贷方面存在的问题及风险点一一告知并罗列，不检查部知道，一检查吓一跳，虽然没有犯什么大错，但一些小问题还是不少。根据联社稽核部出具的检查事实确认书,我对相关问题进行了深入细致的学习，并就我工作中存在的相关问题进行了整改，具体整改情况如下：

一、我加紧加大各项业务的学习力度，熟练掌握各项业务操作规程，严格贯彻落实各项内控制度，加大制度执行力度。我将严格联社下发的各相关文件要求、操作流程认真管理和操作。

二、针对大额贷款贷后检查问题，我将严格加强贷后管理力度,认真做好贷前调查、审查、审批及贷后资金使用情况、跟踪检查等各项工作，切实做好贷后检查工作。

三、针对存在个别漏签名，利率填写错误、贷款档案要素填写不完整的问题，我将加大各项业务操作规程的学习力度和贯彻落实力度，认真做好经办和复核工作，切实防范各种风险。

四、加大对信贷档案的规范化管理，统一资料与目录形成一致，摆放有序，形成统一的模式。加大不良贷款的催收力度，严格落实不良贷款的催收责任人。

五、调查报告里面将切实反应借款人的信用状况，而不是有选择性的摘录，刻意回避不反映借款人的不良信用记录。我将更加深入细致的开展贷前、贷后调查、并做好贷款核对工作，将相关情况尽可能在报告中反映出来。

六、我将优化流程，与各个岗位之间以及和客户之间积极协作和沟通，提升工作效率，缩短贷款发放时间。贷款发放后，我将督促客户其按计划执行，并跟踪落实其还款计划。

七、我必定增强责任心，以负责的态度去组织整理好客户的各项贷款材料。

八、我将加大对贷款管理责任书的管理，落实各项签名及相应的责任，杜绝各种涂改现象。

今后，我一定以饱满的热情、严谨的作风、责任重于泰山的态度对待我信贷员的工作，尽量拒绝出现任何差错，避免给信用社带来不良影响和损失。 xx信用社信贷员

二○一一年十一月四日篇二：小额贷款公司风险排查报告 xxx公司风险排查报告 xxx公司认真贯彻执行有关方针政策，充分发挥小贷公司的自身优势，积极支持“三农”和中小企业、微小企业、个体工商户的生产经营，以简便、快捷、热情、高效的服务，解决企业的资金短缺困难，取得了较好的社会效益和经济效益。现将风险排查情况报告如下：

一、贷款业务稳健发展

截止二季度末，公司累计发放贷款233笔，金额50312万元，其中2014年发放贷款18笔，金额5105万元；累计收回贷款164笔，金额35660万元，其中2014年收回贷款47笔，金额8999万元；贷款余额69笔，金额14652万元，贷款余额比年初减少了3894万元。

在贷余额：“三农”及涉农企业贷款527万元，小微企业贷款2550万元，个体工商户贷款85笔合计11575万元；抵押贷款225万元，保证贷款14472万元，信用贷款300万元；最小额度贷款5万元，最大额度贷款600万元，户均贷款额度217.34万元；最短贷款期限1个月，最长贷款期限12个月，户均贷款期限11个月。

二、严格执行小贷公司有关规定，坚持依法合规经营

公司在经营过程中严格坚持依法合规经营理念，组织从业人员学习国家的金融政策、法规、《四川省小额贷款公司管理暂行办法》等政府的文件精神，并认真贯彻执行。切实做到了不非法集资，不放高利贷，不非法吸收存款，不参与金融传销等活动，并严格执行信息报送制度，及时报备相关业务项目。

1、公司组织架构健全，建立、完善了公司一系列管理制度和法人治理制度，切实做到依法合规经营。

2、坚持小额、分散原则，重点支持中小微企业发展。公司严格按照国家和省市相关贷款管理办法经营贷款业务，建立贷前调查制度，确保每一笔贷款都发放给合法的群体。

在贷款额度上，始终坚持小额、分散的原则，重点为本地优质中小微企业和个体工商户提供不同期限的企业经营贷款、农户联保贷款、商户助业贷款、综合消费贷款、优质客户应急贷款、小额信用贷款、厂房设备按揭贷款等多样化贷款服务。

3、坚持独立经营，没有为股东及股东关联人发放贷款。公司自成立以来，始终坚持独立经营，自负盈亏，与集团公司及集团公司下属公司分业经营，没有为股东及股东关联人发放贷款。

4、从未进行现金结算，严格执行贷款利率。

公司在发放贷款和收回本息上，严格按照国家和公司相关规定办事，给客户发放贷款、客户归还贷款及利息均是通过银行转账的方式直接转入客户账户或公司账户，不仅确保

了资金安全，还有效防控了操作风险和道德风险。

在办理贷款业务中，公司执行最高贷款月利率1.26%，最低贷款月利率1.05%，均在同期人民银行贷款基准利率4倍以下，不仅符合监管规定，而且降低了客户贷款成本，实现了客户、公司低风险、高安全的双赢目标。

5、未超范围、跨市州经营。

公司从开业以来，发放贷款的客户都是本地优质中小微企业和个体工商户，没有超范围、跨市州经营的行为。

6、从不对外担保、拒绝非法集资。

公司在对外宣传和业务办理的各个环节，都主动向客户提示，公司“只贷不存”的规定。始终坚持从不对外担保、受托投资、受托贷款，从不吸收存款，坚决杜绝非法集资、涉黑、洗钱、金融传销等违法嫌疑，只作贷款服务，为资金紧缺的中小微企业和个体工商户经营发展提供小额贷款。

三、不断加强贷款风险管理，资产质量保持稳定

信贷资产安全关系公司生存与发展，在办理贷款业务中，公司切实加强贷款风险管理，实行风险全程控制。公司严肃风险意识，认真执行信贷管理制度，把好贷前调查关。始终坚持双人调查制，从借款人主体资格、信用情况、生产经营现状、还款能力，到保证人资格、担保能力，抵、质押物的合法有效性；从厂房和设备的实地考察到库存、往来账目的核对；从资产负债情况计算到产销量和利润的分析研究，每

一个环节都是仔细调查，提出业务部门可信的贷与不贷的理由。同时严禁业务人员收受客户财物、接受宴请。截止二季度末，贷款五级分类正常贷款14077万元，可疑类贷款575万元，五级分类贷款不良率为3.92%，贷款损失率为0。收贷收息中，客户均能信守承诺，按期还本付息。无暴力收贷或使用其他非法手段收回本息的做法。

四、加强制度建设，完善自身发展基础

公司坚持以“规范经营、流程管理、品牌营销、稳健发展”为经营理念。围绕公司年度经营目标，不断加强制度建设，用制度规范业务流程和业务操作，努力防范操作风险，维护社会稳定。首先，公司组织从业人员学习国家的金融政策、法规、《四川省小额贷款公司管理暂行办法》和地方政府的文件精神，坚决做到依法、合规经营。其次，公司先后制定了《贷款风险分类管理办法》和《信贷资产第二还款来源风险评价试行办法》；建立了备案登记、信息报告制度；加强了金融统计数据的质量管理工作；制定了从业人员岗位责任制和年度考核办法。其三，针对小贷公司成立时间短，员工队伍年轻，从业经验不足的特点，公司组织对员工进行了业务培训，并在实际工作中认真搞好传、帮、带，有效地提高了新员工的信贷业务水平。其四，公司进一步加强了信贷风险控制工作，每月组织风险控制部、贷款业务部相关人员对信贷档案进行了全面检查，对发现的问题与不足进行了认真整改，使信贷档案的资料更加完整，档案设施更加齐备，档案管理更加规范。

公司小贷工作取得了一定成效，但也存在许多困难与不足。一是小贷公司资本规模小、资金成本高，无法与各家商业银行竞争，处于相对弱势地位。二是小贷公司的客户，一般是缺乏抵押又急需资金的小企业和个体工商户，贷款风险远远高于银行，小贷公司在经营效益和资金安全方面，无疑是一个两难的选择。三是小贷公司运行时间不长，还处于探索阶段，组织机构不健全、合同文本不统

一、操作程序不规范，在一定程度上制约了小贷公司的发展步伐。

今后，我公司将针对工作的薄弱环节，在坚持依法合规经营，确保信贷资产安全的前提下，加大市场拓展力度，充分发挥金融“毛细管”作用，大力支持“三农”和中小企业、微小企业、个体工商户的生产经营活动，为发展地方经济做出积极贡献。

特此报告

二〇一四年六月三十日篇三：担保有限公司自查整改报告1 xxxxxx担保有限公司自查整改报告

一．公司简介

1． xxx担保有限公司是一家成立于2009年专业从事个人房产

抵押贷款担保、诉讼保全司法担保、个人信用贷款担保、企业贷款担保的综合性民营企业。公司注册地为xx号写字楼。法人代表为xx。业务范围：从事相关法律、法规允许的担保业务、不得从事金融业务及财政信用业务；对房地产业、工业、农业、贸易业、教育业、网络科技业、能源电力业、水利业、交通运输业、社会服务业、公路基础实施业、矿山资源业、娱乐业、旅游业的投资；房产居间服务；房产代理。（以上经营范围涉及许可证经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营） 2．担保准入资格二．经营情况

公司目前办公场地xxx平方米，场地宽敞，拥有完整的客户信息管理系统，设有业务部、风控部、财务部、综合部等专业分工细致的组织架构。目前主要从事住房抵押贷款、中小企业贷款、诉讼保全司法担保等业务。

公司目前主要以住房抵押贷款担保为主，月平均余额在00000万元左右。住房抵押贷款合作银行为xxxxx支行，核定担保额度为2000万元循环使用。中小企业贷款担保项目与xxxxx支行合作，授信额度xx亿元人民币。财产诉讼保全司法担保额xxxxx万，分别在xxxxxx人民法院，xxxx人民法院，xxxx人民法院受理。

三．公司建章立制和内控制度

为适应担保业务的特殊需求，公司在认真总结多年来成功经验基础上，从受保客户准入、筛选、受保的合规性、受保市场的选择，担保额度核定，担保的审核、核定，担保的合规性、合法性，保后检查和监管，预警系统以及担保资料的真实与归纳等等都严格按照风险防范的管理要求，建立了一套行之有效的管理制度，从制度上合管理方法上把好受保企业关，为授信银行或者合作银行充当“先头兵”和“排查员”，确保银行贷款安全、周转、效益奠定基础。

四．根据七部委联合发布的《融资性担保公司管理暂行办法》结合我司的实际经营情况，我司认真进行了自查，现将自查情况汇报如下： 1．我司目前新办理的住房抵押贷款、赎楼贷款、司法诉讼保全及中小企业贷款担保符合《担保法》规定的范畴，未出现违规、违法现象。 2．我司从未从事吸收存款、发放贷款、受托发放贷款、受托投资以及监管部门规定不得从事的其他活动。 3．我司组织架构明晰、设有业务部、风控部、财务部、综合部、法律顾问等专业分工细致的组织架构。对受保企业的合规性、合法性、以及保前调查、保后检查、事后追偿和处置、风险预警机制和突发事件应急机制均定有严格的规章制度予以执行。 4．我司中层以上业务部门负责人均为银行专业人士，具有相当强的专业知识。 5．严格按照金融财务规则和企业会计准则等要求，建立健全财务会计制度，真实记录和反映企业财务状况，经营成果和现金流量。 6．所收取的担保费不违反国家规定。 7．按规定提取当年担保费收入50%的到期责任准备金，并按不低于当年担保责任金额1%的比例提取担保赔偿准备金。

以上自查报告情况属实，请审查。

担保有限公司篇四：信用社信贷现场检查整改报告省联社办事处：

根据省联社《关于开展200x年制度执行年活动的通知》(川信联发〔200x〕61号)精神，联社领导高度重视，及时召开专题会议全面部署此项工作，成立由理事长xxx任组长，监事长xxx、主任xxx、副主任xxx任副组长，各部门负责人和各信用社主任为成员的制度执行年活动工作领导小组。制定了“xxx县农村信用社制度执行年活动工作实施方案”，具体工作由稽核监察部牵头、行政人事部协助，主要负责本次活动开展的组织学习、培训、考核、会议筹备以及资料的收集汇总上报工作。现将此次活动开展情况报告如下：

一、活动工作的开展情况 (一)学习动员

1、200x年6月11日，联社组织召开了由各信用社主任、客户经理、联社本部全体员工参加的“制度执行年活动”动员大会。会上组织学习省联社《关于开展xx年年制度执行年活动的通知》、《xxx县农村信用社制度执行年活动工作实施方案》，全面安排部署了我县制度执行年活动工作，联社领导对制度执行年活动提出了具体要求。

2、各社及时召开了职工大会，组织员工学习了省联社成立以来出台的制度、办法和相关的金融法律、法规，使大家明确了开展制度执行年活动的目的、意义，同时对制度执行年活动开展进行了全面部署。

(二)自查自纠

1、按照《xxx县农村信用社制度执行年活动工作实施方案》要求，全县信用社干部员工对照自己岗位职责认真开展自查，对履职情况做出了自我评价，对执行制度的薄弱环节和违规违制行为提出了整改措施。

2、各信用社和联社各部门在自查的基础上将自查发现的问题及整改措施书面上报了稽核监察部。

3、各社对照四川省银监局《200x-200x年对全省农村信用社各项现场检查发现的主要问题》和省联社《200x年7月-200x年3月各类检查发现的主要问题》中所列示问题，自查是否存在类似问题。

二、自查发现的问题 (一)制度执行不力。联社虽然制定了《强制休假制度》、《重要岗位定期轮岗制度》等管理制度，但由于人员编制紧张、工作量大等因素，导致执行力度不够。 (二)未严格执行“会计、出纳基本制度”、“四双制度”等内控制度。 (三)结算帐户管理不规范，开户资料收集不完善。 (五)对帐频率不符合要求，对帐率未达到100%。部分信用社单位存款账户未坚持按月对帐。

(六)计算机运行日志、操作人员密码、抹账等未及时登记，计算机人员交接存在交接内容不完整等现象。 (七)贷款“三查”制度执行不力。一是贷前调查不深入，二是贷后检查滞后。 (八)信贷档案资料不齐。

三、整改措施

针对本次对全县xxx个法人社，xxx个营业网点自查发现的问题,为认真开展好制度执行年活动，全面提升我县信用社制度执行力，增强各社合规经营、合规操作意识，杜绝屡查屡犯、有章不循违规操作的行为发生，提高信用社案件防控能力。要求各社认真做好以下工作： (一)做好整章建制工作。联社将组织力量对现有的规章制度进行认真清理，按制度执行年要求，对内控制度存在的缺陷要尽快补充完善，特别是会计、出纳、信贷等要害业务环节要制定详细的操作规程，进一步明确岗位职责，使每个岗位有规可依。 (二)加强信用社干部、员工对内控基本制度以及法律、法规知识的学习，不断增强制度和法制观念。 (三)本次自查发现的问题，各社要按整改通知书要求逐项对照整改，对期限内暂不能完成的，各社要逐项制定整改计划和措施，并报联社稽核监察部。 (四)联社将进一步加大对内控基本制度执行、各类登记薄的使用等的检查频率，提高制度执行力。同时要对各社整改情况进行跟踪检查，确保整改到位，不留死角。篇五：《整改为一般公司类贷款的有关要求》

整改为一般公司类贷款的有关要求

一、基本条件

对满足以下全部条件的地方政府融资平台（以下简称为“融资平台”）贷款，银行业金融机构（以下统称为“贷款银行”）可向银行业监管部门报告，经监管审查确认后整改为一般公司类贷款，按照商业化原则运作。

（一）前提条件：整改为一般公司类的融资平台贷款必须是企业法人类融资平台贷款。

（二）必要条件：

1．符合“全覆盖”原则。各贷款银行对借款人的风险定性均为现金流全覆盖。 2．符合“定性一致”原则。各贷款银行均同意整改为一般公司类贷款。 3．符合“三方签字”原则。各贷款银行均已就平台风险定性、整改措施与融资平台及地方政府相关部门达成一致，并通过三方（地方政府相关部门、融资平台及各贷款银行）签字进行确认。

（三）申报条件：银监发〔2011〕34号文件下发后，各贷款银行必须对拟整改为一般公司类贷款进行重新逐一审定，对其中完全符合以上退出条件的可向银行业监管部门提交报告。

二、报告方式

贷款银行向银行业监管部门报告整改为一般公司类贷款事项时，要遵

循以下原则和要求：

（一）基本原则 1．报送主体：各贷款银行材料送至最大贷款（截止到2010年12月31日余额最多）银行后，由最大贷款银行负责统一报送至银行业监管部门。 2．报送频率：原则上按月报送，每月报一次。对目前已经满足所有条件的融资平台贷款的整改为一般公司类贷款的申报材料，要在5月底之前报送。 3．报送方式：以融资平台为单位逐个报送材料，不得打包多个融资平台或拆分单个融资平台贷款。

4．报送形式：以书面的正式文件加附件材料形式报送。 5．报送对象：融资平台所在地银监局或银监分局。

（二）报送材料 1．拟整改为一般公司类贷款的报告。内容至少包括：融资平台的基本情况（注册登记时间和地点、主管部门、企业性质、业务范围、组织代码、2010年经营情况和资产负债情况等，附审计后的2010年资产负债表）、平台贷款的基本情况（所有银行总体授信情况，逐笔贷款的金额、五级分类、时间、期限、担保方式，所对应具体项目审批、土地、环保批文、还款方式以及项目资本金、工程进度等情况）、整改为一般公司类贷款管理的条件、退出为一般公司类的理由以及开展的相关工作等。申请审查认定报告由最大贷款银行行长签发，一式五份。 2．“三方签字”书面材料。内容包括：各贷款银行对借款人的风险定性、各贷款银行均同意整改为一般公司类贷款，各贷款银行已经就平台风险定性、整改措施与地方政府相关部门达成一致，并通过地方政府相关部门、融资平台和各贷款银行三方签字予以确认（贷款银行必须是行长签字并加盖本行公章）。签字确认的平台贷款为2010年12月31日余额（可确认迟于此时点的平台贷款），并据此进行风险定性、提出整改措施。 3．平台公司的营业执照、税务登记证、法定代表人证书。 4．各贷款银行对现金流测算结果的说明。包括对20

10、20

11、2012年平均现金流的具体来源（银监会规定的融资平台的3个来源）及其具体金额，覆盖的债务本息为所有贷款银行和其他方面债务折算的3年平均偿还本息（不只是本行的贷款本息）。本说明报告由各贷款银行行长签字确认，一式五份。 5．各贷款银行对融资平台贷款整改措施落实情况的说明。包括：每笔贷款的借款主体、贷款担保、对应项目、项目资本金、贷款支付、中长期贷款还款方式、贷款管理等方面的具体整改计划、实施进度和已经取得的效果等。本说明报告由各贷款银行行长签字确认，一式五份。

6．各贷款银行按照银监发〔2011〕34号文件要求，逐一重新审定退出条件的措施和结果的说明。包括：重新审定的组织领导、参与人员、实施过程及其审定结果等。本说明报告由各贷款银行行长签字确认，一式五份。 7．各贷款银行2010年以来对平台贷款的内部检查（包括贷后检查、合规检查、内控检查、内部审计等）和外部检查（包括监管检查、第三方审计、其他部门审计稽核等）的检查意见书及其整改报告。 8．各贷款银行的上级行（签订贷款合同的直接上级管理机构）同意整改为一般公司类贷款的批复文件。

9．整改为一般公司类贷款后的台账监测、贷款管理等工作的计划和安排。 10．各贷款银行行长对本行报送上述材料的真实性、准确性、完整性以及风险自担、责任自担的承诺书。

11．银行业监管部门要求的其他材料。

三、监管审查

对整改为一般公司类贷款的报告及相关材料，银行业监管部门将就以下方面按期进行监管审查。

（一）主要审查内容

1．材料的完备性。审查上述10项材料是否齐备，基本要素和体例是否符合规定。 2．条件的充要性。审查融资平台是否符合前提条件和3个必要条件，申报条件是否具备。 3．整改的到位性。审查贷款银行对不符合监管要求的平台贷款整改措施是否有效、落实是否到位，主要是违规问题是否得到纠正、风险缓释措施是否合法、有效等。 4．程序的合规性。审查申报程序是否符合要求，所有贷款银行的工作是否按要求进行，材料是否均经符合规定的部门和人员的审核、复审、审定、签发。 5．内容的真实性。通过检查、核查、调查等途径符合申报材料的内容，主要包括平台贷款、贷款项目、贷款担保、现金流测算、整改成果、三方意见是否有遗漏、误差或虚假的内容。

（二）基本工作程序 1．由最大贷款银行的现场检查部门负责受理贷款银行的报告材料，并进行初审。同时各相关检查部门进行会审。 2．成立审查工作小组进行审查。审查工作小组由分管局领导领导，成员包括各监管处、统信处、法规处负责人，审查小组日常工作由非现场处承办。审查小组听取受理处室初审意见及相关监管处意见，审查小组成员讨论，审查小组成员票决认定结果。 3．审查小组确认结果报局长审定。 4．受理处室起草确认结果的文件（以函件形式），非现场处会签后，由审查小组组长签发。

四、意见反馈

银行业监管机构审查后，将按以下程序向银行业金融机构反馈审查确认意见。

（一）审查结论 1.监管审查符合条件的融资平台贷款，对贷款银行上报的整改为一般公司类贷款意见，出具“符合条件”的监管函件。

第19篇：中国神华公司整改

中国神华：公司治理自查报告及整改计划公告日期 2008-07-31

证券代码：601088 证券简称：中国神华

中国神华能源股份有限公司

公司治理自查报告及整改计划

根据中国证监会证监公司字【2007】28 号《关于开展加强上市公

司治理专项活动有关事项的通知》、北京证监局京证公司发【2008】

85 号《关于开展防止资金占用问题反弹推进公司治理专项工作的通知》

的要求，中国神华能源股份有限公司（简称“中国神华”或“公司”）对

照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《中国神华

能源股份有限公司章程》（“公司章程”）等内部规章制度，结合公

司实际情况进行了自查，并形成了《中国神华能源股份有限公司公司

治理自查报告及整改计划》。2008 年7 月30 日公司第一届董事会第

二十二次会议讨论通过了该自查报告及整改计划，具体如下：

一、特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题

鉴于公司是境内外两地上市公司，公司章程需同时符合《公司法》、

《到境外上市公司章程必备条款》（“《必备条款》”）等相关规定

及境内外监管机构的要求。《必备条款》规定，到境外上市的股份有

限公司，应当在其公司章程中载明《必备条款》所要求的内容，并不

得擅自修改或者删除《必备条款》的内容。因此对《必备条款》与现

行法律法规不一致的地方，公司章程没有做修改，待《必备条款》修

订后，公司将再对公司章程作全面的修订。

二、公司治理概况

自成立以来，中国神华一直将严谨的公司治理和规范运作作为公

司持续发展的基础，将加强和完善公司治理结构作为公司的一项重要

工作来抓。作为境内外同时上市的公司，中国神华牢固树立遵章守法，

依法规范运作的理念，严格按照境内外监管机构和上市规则的有关要

求，规范公司治理。

（一）法人治理结构及“三会”运行

公司按照《公司法》的有关规定，建立了较完善的现代公司法人

治理架构，公司章程明确规定了需通过股东大会和董事会的重大决策

内容、决策程序、“三会”的职权、授权及委托原则；制定和完善了股

东大会、董事会和监事会及董事会各专门委员会的议事规则，保证了

股东大会、董事会、监事会、经营层各司其职、规范运作。完善的法

人治理结构和规范运作有利于保证公司和股东利益的最大化，有利于

提高公司的运营质量、科学管理水平和核心竞争力。

1、股东大会

根据公司章程和《中国神华能源股份有限公司股东大会议事规

则》，公司明确了股东大会召集、通知、召开、审议、表决和披露程

序。公司控股股东规范行使其股东权利，通过出席股东大会和派出董

事参与中国神华的经营决策。公司选择在香港或北京召开股东大会，主动邀请H 股和A 股中小股东参会。中小股东积极与会，充分享有知

情权、发言权、质询权和表决权等各项权利。公司境内外律师和审计

师到场见证了会议召开的全过程。

2、董事会

根据公司章程完善了董事会召开、表决、披露程序和董事会议事

制度，董事提名、选举程序符合规范要求，董事会成员专业构成合理，

各位董事利用各自的专业知识在公司重大决策和投资方面发挥了积极

的作用。公司制定了《中国神华能源股份有限公司独立董事制度》，

独立董事在公司重大决策、关联交易、对外担保、财务审计以及保护

中小股东利益等方面发挥了关键作用。董事会下设5 个专门委员会，

分别是战略委员会，审计委员会，薪酬委员会，提名委员会和安全、

健康及环保委员会，各委员会的职责明确，并制定了严格的制度和工

作流程，为董事会决策提供专业性意见，促进了公司治理的规范运作。

3、监事会

监事会严格履行《公司法》和公司章程所赋予的职权，制定了《中

国神华能源股份有限公司监事会议事规则》。公司监事的提名、选举

符合公司章程的规定，各位监事具备相关专业知识和丰富的实践经验，

能够胜任监事工作。监事会成员列席公司的股东大会、董事会的每次

会议，对董事会、董事、高级管理人员执行股东大会决议情况进行监

督检查。近三年来，监事会未发现公司的董事和高级管理人员在执行

公司职务中违法、违规、违反公司章程的行为及损害公司股东利益的

现象。

4、经理层

公司根据《公司法》、公司章程和其他相关规定制定了《中国神

华能源股份有限公司总裁会议制度》。总裁会议由总裁主持召开，讨

论公司有关生产经营、管理、发展重大事项。公司经理层严格按照公

司章程设定的职责权限，在授权范围内开展工作，对公司日常生产经

营实施有效控制。公司建立了经理层的责任体系和考核体系，通过年

薪制等方式，将公司经理层的业绩与个人收益挂钩，形成了有效的绩

效评价、考核机制，促进了经理层职责的有效履行。

（二）公司的内控制度

公司自成立以来，着力于内部控制制度的建立和完善，不断完善

控制流程，力求提高运营效率、降低运营风险。公司结合企业自身实

际，在战略管理、运营管理、财务管理、科技信息管理、人力资源管

理、安全健康环保管理、质量管理、内控管理、行政及其他管理、投

资管理等方面建立了一系列内部控制制度和控制体系，保证本公司业

务活动按照适当的授权有序进行，形成了自下而上保障公司目标的实

现、自上而下促进内控文化建设的闭合循环监控体系。

（三）公司的独立性

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东，

公司生产经营管理部门、采购销售部门、人事管理部门具有独立性，

不存在与控股股东人员任职重叠的情形，公司对控股股东或其控股的

其他关联单位不存在依赖性。公司设立后，在日常运作中注重了管理、经营、生产、销售的独

立完整，按照相关法律、法规的要求规范运作，建立了独立完整的经

营运作系统，具备独立于控股股东的机构、人员、财务核算体系及管

理制度，具有独立面向市场的自主经营能力，在业务、机构、人员、

财务方面与控股股东独立、分开。

（四）公司运营的透明度

公司重视投资者关系和信息披露工作，严格遵循相关规定制定了

《中国神华能源股份有限公司投资者关系管理制度》、《中国神华能

源股份有限公司信息披露制度》、《中国神华能源股份有限公司信息

披露委员会和信息员制度》、《中国神华能源股份有限公司重大事项

内部报告制度》和《中国神华能源股份有限公司规范公司员工进行本

公司股票交易行为的管理办法》等制度，严格规范定期报告的编制、

审议、披露程序以及重大事件的报告、传递、审核、披露程序。公司

对外的信息披露资料（包括定期报告和临时报告）均按制度履行审批

程序。公司十分注重信息披露的真实性、时效性、公平性和公开性，

并开展主动披露，提高公司透明度。

中国神华在公司治理方面的不懈努力，亦得到了境内外资本市场

的肯定，获得了多项殊荣，如：公司于2006 年被《亚洲货币》杂志

评选为“亚洲最佳治理公司”，2007 年11 月获得香港会计师公会颁发的

2006 年度“最佳企业管治资料披露大奖”H 股公司类金奖，2007 年12 月被《机构投资者》杂志评选为2007 年度“亚洲最佳股东评价公司”，

并于2007 年入选上海证券交易所“上证公司治理指数”。

三、公司治理存在的问题、原因，整改措施、整改时间及责任人

存在的问题：《公司章程》需要修订。

原因：中国神华作为境内外上市公司须同时遵守《上市公司章程

指引》和《必备条款》的规定。《必备条款》规定，到境外上市的股

份有限公司，应当在其公司章程中载明《必备条款》所要求的内容，

并不得擅自修改或者删除《必备条款》的内容。

整改措施：一旦新修订的《必备条款》颁布，我们将对《公司章

程》做进一步修订并履行相关批准程序。

责任人：由董事会秘书负责组织。

四、有特色的公司治理做法

（一）主动开展持续信息披露

公司设立了专业部门和岗位负责公司持续信息披露工作，制定了

覆盖总部各部门和所有分（子）公司的信息员制度。公司不仅完成法

定信息披露工作，包括定期报告和重大事项公告、关联交易公告等，

而且在此基础上，发布每月的月度运营数据，并在定期报告中就公司

经营状况与财务状况展开详尽的分析。

（二）加强与投资者沟通

公司自上市以来高度重视投资者关系工作。公司管理层通过股东

大会、业绩发布及路演中深度参与该项工作，使投资者及时、准确、

全面了解公司的运营情况和未来战略，了解公司的管理理念，准确把握公司的基本面。公司成立了专职部门，并分别通过董事会和总裁常

务会制定了《中国神华能源股份有限公司投资者关系管理制度》及《中

国神华能源股份有限公司投资者接待制度》，规范了投资者关系部的

职能、投资者关系管理的方式和工作程序以及投资者关系部工作人员

的行为准则等。在公司构建的“主动、互动地沟通，与投资者共享成功” 的投资者关系管理理念下，公司设立了热线电话和董秘信箱，一直主

动保持与投资者及时、高效、互动的沟通。通过邀请投资者参加公司

股东大会，业绩发布及全球路演、参加投资年会、接待投资者拜访、

反向路演、电话会议、电子邮件及公司网站、调查反馈等多种方式与

投资者进行多方位沟通。每年，公司通过多种方式会见上千位基金经

理和分析师。同时，公司非常注重投资者关系工作人员素质的提高，

并通过调查反馈等方式不断提升投资者关系工作质量。

（三）重视企业文化建设

公司确立了“科学和谐、厚德思进”的核心价值观，以及“艰苦奋斗、

开拓务实、追求卓越”的企业精神。公司通过定期举办培训班、讲座等

形式普及企业文化知识，使企业全体员工特别是领导干部、管理人员

明确企业文化建设的内涵、功能、意义及运作方式。公司还积极参与

公益活动，承担社会责任，树立了良好的社会形象，并发布了《企业

社会责任报告》。

（四）完善绩效考核和股权激励

公司建立并不断完善公正、透明的董事、监事和其他高级管理人

员的绩效评价标准与约束机制，实行《中国神华能源股份有限公司高

级管理人员年薪管理暂行办法》等激励政策。除独立董事外，公司董

事、监事和其他高级管理人员以基本薪酬和绩效薪酬的形式获得薪酬。

公司制定并实施了《中国神华能源股份有限公司股票增值权计划》，

在促进公司发展、完善公司法人治理结构和发挥激励对象的积极性等

方面具有十分积极的作用。

五、其他需要说明的事项

根据公司治理专项工作安排，2008 年8 月10 日至8 月31 日为公

众评议阶段，欢迎广大投资者和社会公众通过电话、电子邮箱等对公

司的治理情况进行评议，提出宝贵的意见和建议。

电子邮箱：1088@csec.com 热线电话：010-58131088 传真：010-84882107

网站：www.daodoc.com。

中国神华能源股份有限公司

“加强上市公司治理专项活动”的自查问答

一、公司基本情况、股东状况

（一）公司的发展沿革、目前基本情况中国神华由神华集团独家发起，于2004年11月8日在中国北京注

册成立。中国神华的主营业务是煤炭生产与销售，煤炭和其它相关物

资的铁路、港口运输，电力生产和销售等，是一家拥有独特的煤、路、

港、电一体化经营模式的大型综合性能源公司。

中国神华设立时的总股本为150亿股，2005年公司发行33.99亿股

H股并在香港联合交易所成功上市，2007年公司发行18亿股A股并在

上海证券交易所成功上市。

2007年中国神华的商品煤产量和销售量分别达到158百万吨和

209.1百万吨，比2006年分别增加21.4百万吨和38百万吨，同比分别增

长15.7%和22.2%。公司已经成为中国第一和世界第二大煤炭销量的

上市公司。2007年，公司控制并经营13家燃煤发电厂，总装机容量达

到15,091兆瓦，售电量达到743.5亿千瓦时，同比增长37.8%，发电设

备利用小时达到5,995小时，售电煤耗达到332克/千瓦时，继续保持国

内行业领先水平。

于2007年12月31日，公司全年实现收入82,107百万元。按中国会

计准则，公司总资产为238,821百万元，实现净利润为23,148百万元。

（二）公司控制关系和控制链条

（三）公司的股权结构情况，控股股东或实际控制人的情况及对

公司的影响

于2007年12月31日，公司总股本为19,889,620,455股。其中神华

集团持有14,691,037,955股，占总股本的73.86%；其他A股股东持有

1,800,000,000股，占总股本的9.05%；H股股东持有3,398,582,500股，

占总股本的17.09%。截至2007年12月31日，公司无其他持股在百分之

五以上的法人股东。

公司控股股东神华集团成立于1995年10月23日，是经国务院批

准，按《公司法》组建的国有独资公司，注册资本为232亿元，经营

范围为：国务院授权范围内的国有资产经营；开展煤炭等资源性产品、

煤制油、煤化工、电力、热力、港口、信息资讯等行业领域的投资、

管理；规划、组织、协调、管理神华集团所属企业在上述行业领域内

的生产经营活动；矿产品、化工材料、化工产品、纺织品、建造材料、

机械、电子设备、办公用品的销售。

神华集团按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》

等法律法规的规定，参与公司股东大会的审议和表决，合法行使其股

东权利。

国务院国有资产监督管理委员会

神华集团有限责任公司

中国神华能源股份有限公司

100% 73.86% 3

（四）公司控股股东或实际控制人是否存在“一控多”现象、如

存在，请说明对公司治理和稳定经营的影响或风险，多家上市公司之

间是否存在同业竞争、关联交易等情况除中国神华外，控股股东神华集团目前还间接控股深圳莱宝高科

技股份有限公司（公司简称：莱宝高科，股票代码：002106）。莱宝

高科主要从事LCD行业上游材料的生产，于2007年1月在深圳交易所

上市交易。神华集团间接控制该公司不会影响本公司的公司治理和经

营稳定，莱宝高科与本公司之间也不存在同业竞争和关联交易。

（五）机构投资者情况及对公司的影响

（1）截至2007年12月31日，公司前十大机构投资者持股情况如

下：

股东名称股东性质持股比例年末持股总数

神华集团国家 73.86% 14,691,037,955

HKSCC NOMINEES LIMITED（注）境外法人16.62% 3,305,484,280 PERFEX OVERSEAS LIMITED 境外法人0.44% 88,179,850 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－

005L－FH002 沪

其它 0.18% 36,616,400

中国人寿保险（集团）公－传统－普通保险品其它 0.17% 34,496,400 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险品－

005L－CT001 沪

其它 0.14% 27,628,400

中信证券股份有限公司其它 0.10% 18,985,300 中国人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－

005L－FH001 沪

其它 0.09% 17,628,400

中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险品其它 0.09% 17,628,400 中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金其它 0.07% 13,739,180

注：HKSCCNomineesLimited（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的H 股乃代表多个

客户所持有。

（2）机构投资者对公司的影响

公司重视与机构投资者的沟通，机构投资者也关心公司的发展。

公司按照《投资者关系管理制度》和《信息披露制度》，每年通过定

期举行的全球路演、股东大会、反向路演、投资年会以及实地调研、

电话、电子邮件等多种方式与机构投资者进行良性互动。公司重视和

积极吸纳投资者对公司运营水平和公司治理水平所提出的建议，对公

司规范运行和健康发展起到较好的促进作用。例如经过与投资者的沟

通，2006年上半年公司增加披露了生产成本的明细，2007年年报进一

步细分和介绍了公司煤、路、港、电四个经营板块运营情况等。

（六）《公司章程》是否严格按照《上市公司章程指引（2006 年修订）》予以修改完善

中国神华为同时在境内外上市的公司，需同时符合《公司法》、

《到境外上市公司章程必备条款》等相关规定及境内外监管机构的要

求。《必备条款》规定，到境外上市的股份有限公司应当在其公司章

程中载明《必备条款》所要求的内容，并不得擅自修改或者删除《必

备条款》的内容。2007年，公司在A股发行上市过程中，已根据《上市公司章程指引（2006年修订）》的相关规定对《公司章程》予以修

改和完善，鉴于目前《必备条款》尚未根据2005年修改后的《公司法》

进行进一步修订，公司仍需要待《必备条款》修改后，对《公司章程》

进行全面的修订。

存在的问题：《公司章程》和《公司法》、《上市公司章程指引

（2006年修订）》存在部分不一致的地方，待《必备条款》修订完成

后做进一步的修改和完善。

二、公司规范运作情况

（一）股东大会

1、股东大会的召集、召开程序是否符合相关规定

公司在A 股发行上市过程中，对《公司章程》和《股东大会议事

规则》根据境内的监管规则进行了相应修订，兼顾了境内外监管规则

的要求。公司股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》

和监管部门的相关规定。

2、股东大会的通知时间、授权委托等是否符合相关规定

考虑到“A＋H”两地上市的要求，《公司章程》规定，股东大会

提前45 天以上予以通知。股权登记日为股东大会召开前30 天。

公司在发出股东大会会议通知时一并发出授权委托书，委托书的

内容完备。参加股东大会的法人投资者，其出席人员均持有相关授权

委托书，个人股东委托他人出席的，受托方也持有委托书，公司已将

上述授权文件存档保存。

3、股东大会提案审议是否符合程序，是否能够确保中小股东的

话语权

公司股东大会发放通知时均将审议的提案列明，披露了议案的主

要情况。股东大会召开前，公司董事会在交易所网站对议案内容进行

了详细披露。在股东大会当天，公司董事会向所有出席股东发放了会

议手册，涵盖了所有审议议案。在议案的审议上，议案集中宣读，集

中审议后表决。投票时有监票人和计票人，构成人员为股东代表、监

事代表和律师。股东对每项议案均有时间提问，董事和高级管理人员

就股东的提问均尽力解释和说明。

4、有无应单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股

东请求召开的临时股东大会，有无应监事会提议召开股东大会？如

有，请说明其原因

无。

5、是否有单独或合计持有3%以上股份的股东提出临时提案的情

况？如有，请说明其原因

无。

6、股东大会会议记录是否完整、保存是否安全；会议决议是否

充分及时披露

股东大会会议记录完整，包括了会议时间、地点、议程、召集人、

大会主席、出席或列席的董监事、高级管理人员名单、出席会议的股

东人数和股份总数、比例及提案的审议经过、提问及答复、律师及计票人、监票人姓名等各项内容。会议记录由出席董事和董事会秘书核

对后签字，由专人保管。

股东大会会议决议根据境内外上市规则的相关规定进行了充分

及时披露。

7、公司是否有重大事项绕过股东大会的情况，是否有先实施后

审议的情况？如有，请说明原因

无。

8、公司召开股东大会是否存在违反《上市公司股东大会规则》

的其他情形

无。

（二）董事会

1、公司是否制定有《董事会议事规则》、《独立董事制度》等

第20篇：公司安全检查整改

公司领导安全检查存在问题的

整改汇报

2012年5月8日，公司领导、安全监察部、生产技术部及机电管理部技术人员组成检查组，对我矿井进行了一次全面的安全检查，检查出8条问题，现将我矿整改落实情况向公司安监部领导汇报如下：

1、B51104 综采工作面架间瓦斯异常，矿井加强工作面通风，确保架间通风可靠，防止瓦斯超限。

整改措施：综采瓦检员加强瓦斯等有害气体的检查频率，架间用导风筒，对于瓦斯积聚的区域，合理布臵风障，达到降低瓦斯浓度的目的，综采队要协助瓦检员共同做好上下端头，架间的瓦斯管理工作。

整改结果：此项工作已整改完毕。整改负责人：刘兆福、董太林

2、B51104 综采工作面支架上窜下滑严重，后部刮板机与转载机搭接不合理，此项问题一直未得到有效处理。

整改措施：综采队割煤时尽量调整工作面的斜、使前后溜下滑，保证搭接合理。

整改结果：此项工作正在整改中。整改负责人：刘兆福

3、B51104 综采工作面下端头高冒区端头支架未完全接顶，导致支架歪斜，存在安全隐患。

整改措施：综采队对高冒区实行黄土充填。整改结果：此项工作正在整改中。

整改负责人：刘兆福

4、B51104 下顺槽皮带机综合保护装臵不全，须尽快完善。整改措施：机电科及时联系公司供应部，采购皮带机综合综合保护的相关设施。

整改结果：此项工作正在整改中。整改负责人：邵甲峰、缪伟

5、二采区皮带上山掘进工作面压风自救装臵和隔爆水棚与工作面距离不符合要求。

整改措施：矿井责令通安队加强对隔爆水袋的管理，及时挪动隔爆水棚，保证隔爆水棚距离齐头的距离大于60米，小于200米。

整改结果：此项工作已整改完毕。整改负责人：董太林

6、二采区掘进工作面部分锚杆外露尺寸、锚网搭接不符合《作业规程》要求。

整改措施：掘进队要严格按照要求进行施工，生产科要加强对巷道掘进质量的验收和管理，对于不符合要求的锚杆和锚网不予验收。

整改结果：此项工作已整改完毕整改负责人：杨海鹏、夏开社

7、井下部分作业人员未按规定正确佩戴安全帽。。整改措施：矿井领导在安全会和班前会上做重要强调，工人下井前由门卫负责监督提醒，值班领导在井下发现有不系绳子的，一人次罚款50元。

整改结果：此项工作已整改完毕。整改负责人：艾山江

8、井下除尘、降尘工作落实不到位。

整改措施：矿井责令通安队加强工作面除尘工作，保证每天

至少有两个洒水除尘工，每天对采掘巷道进行洒水除尘工作，掘进巷道每隔100米安装一个全断面喷雾，保证各转载点喷雾正常使用。

整改结果：此项工作已整改完毕。整改负责人：董太林

公司八号井

二〇一二年五月十日

《公司整改工作总结.doc》

将本文的Word文档下载到电脑，方便收藏和打印

推荐度：

点击下载文档

公司整改工作总结

推荐第1篇：【公司整改方案】 公司整改方案

推荐第2篇：公司整改发言稿

推荐第3篇：公司整改通知

推荐第4篇：公司整改方案

推荐第5篇：公司整改承诺书

推荐第6篇：公司整改章程

推荐第7篇：公司整改方案

推荐第8篇：公司14月质量整改提高阶段工作总结

推荐第9篇：整改工作总结

推荐第10篇：整改工作总结

相关推荐

推荐第1篇：【公司整改方案】公司整改方案