董事会决议范本
推荐第1篇：董事会决议
北京（市）XXX有限（责任）公司
董事会决议
董事会召开时间：XX年XX月XX日
召开地点：北京市XXXXX号（依据执照上公司住所填写） 应到董事X人
实到董事X人
代表股权数额100%
主持人：XXX
记录人：XXX
经全体董事一致同意，本次董事会形成如下决议：
1、免去XXX公司董事长职务；
2、解聘XXX公司经理职务；
3、选举XXX为公司董事长；
4、聘任XXX为公司经理。
全体董事亲笔签字：
200X年X月X日
北京（市）XXXXXX有限（责任）公司
推荐第2篇：董事会决议
有限公司
董事会决议
根据《公司法》及公司章程，有限公司（以下简称公司）于2014年6月27日上午9：00在2楼会议室召开第二届七次董事会。公司董事5人，其中董事委托董事代表行使表决权，实到4人，即，有效行使表决权票数5票。会议由公司董事长同志主持，审议并通过如下议案：
1、公司《2012年经营目标完成情况》
2、公司《2012年度项目运营情况总结》
3、公司《2012年度利润分配方案》
4、公司《2013年度经营预算方案草案》
5、公司《未来三年发展规划》
6、公司《2013年度预计投融资计划》
特此决议。
全体董事签字：
有限公司
2014-06-27
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*****有限公司 董事会决议
经董事会表决，全体董事一致通过以下决议：
1.同意股东会的决议：免去某某（身份证号码：***）的董事职务；任命某某（身份证号码：***）为董事。
2.变更后董事会成员为：某某、某某、某某、某某、某某。（以下无正文）
*****有限公司 日期： 年 月 日
全体董事签名：
签名： 签名： 签名： 姓名： 姓名： 姓名： 职务：董事长 职务：董事 职务：董事
签名： 签名： 签名： 姓名： 姓名： 姓名： 职务：董事 职务：董事 职务：董事
推荐第4篇：董事会决议
河北有限公司
董事会决议
年月日河北有限公司在公司住所召开了全体董事会，会议于10日前以电话形式通知到全体董事。当日参加会议人员有：，会议由董事长召集并主持 ，会议形成如下决议：
一、同意免去董事长、法定代表人职务，选举为公司新的董事长、法定代表人 ；
二、经理情况不变，继续由担任。
董事签字（盖章）：
河北有限公司
2014 年月日
推荐第5篇：董事会决议
冠二运发（2012）12号
关于冠县第二汽车运输有限责任公司
审议通过购置新能源货运车辆的决议
冠县第二汽车运输有限责任公司董事会于2012年8月11日在公司会议室召开，参会董事应到3名，实到3名。董事会的召开符合公司章程的规定，会议由公司董事长张增根主持，会议议题是购置新能源货运车辆的决议，结合公司的实际经营情况，为了打造绿色运输企业，响应国家对货运企业节能减排的号召，加快企业发展，降低货运车辆运营成本，经讨论并审议本次董事会会议议题，一致同意作出以下决议：
1、全体董事以举手表决的形式，通过购置新能源货运车辆的议题。
2、计划新购置100台LNG液化天然气重卡，于2013年底全部运营。
3、为给公司燃气汽车提供气源，在原有一座LNG撬装式加气站的基
础上，再新建一座二级LNG加气站。
(此页无正文）
冠县第二汽车运输有限责任公司
2012年8月11日
主题词：LNG天然气新购置决议抄送：董事长、总经理、副总经理、相关科室
冠县第二汽车运输有限责任公司办公室2012年 8月11日印 15份
推荐第6篇：董事会决议
董事会（股东会）同意担保决议
一、时间：
二、地点：
三、与会董事：
董事会决议应到董事名，实到董事名，符合公司法及本公司章程规定。
四、议题：本公司为向公司提供担保。
五、决议
与会董事经审议，一致通过以下决议：
１、本公司董事会完全了解《内部承包协议书》双方权利义务；２、本公司董事会同意为向公司提供连带担保。
董事签章：
公司（签章）
年月日
推荐第7篇：董事会决议
董事会决议
一、时间：年月日
二、地点：
三、与会董事：、、、、
董事会会议应到董事名，实到董事名，符合公司法及本公司章程规定。
四、议题：关于本公司申请贷款、申请保证担保及提供反担保之事宜。
五、决议
与会董事经审议，表决一致通过以下决议：
1、董事会同意向支行申请借款万元，借款期间为一年，
借款用途为。
2、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请保证担保。
3、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心提供以下反担保措施：
①
②
③
董事签章：
深圳 公司（公章）
年月日
董事或股东名单及签字样本
法定代表人、财务负责人签字样本
所需材料清单
（以下表格由深圳市中小企业信用担保中心填写）
企业名称：编号：
受理人：年月日
上述表格中凡要求提供复印件的材料均需在验收材料时出示原件，以供查验。
推荐第8篇：董事会决议
董事会决议
时间：2011年6月20日
地点：济南生态福迪生物科技有限公司办公室 应参加人员：于东菊
丁红 主持人：于东菊
内容：关于建设高档绿色生态细木工板生产项目的有关事宜。
根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，于东菊于2011年6月20日电话通知丁红董事，今天董事会如期召开，经董事会研究全票通过，一致同意一下决议：
1、总投资5000万人民币在平阴县锦水街道办事处子顺北村建设高档绿色生态细木工板生产项目。总占地40亩。
2、于东菊自筹4000万元，丁红自筹1000万元。
济南生态福迪生物科技有限公司
2011年6月20日 关于高档环保板生产项目建设的申请报告 绿色生态、细木工板平阴发政委：
一、项目概况
项目建设单位为济南生态福迪生物科技有限公司，法定代表人于东菊，地址：平阴县工业园区锦水街道办事处子顺北村，总占地40亩左右，东邻村山路，西邻村山路，南邻村山路，北邻村山路，项目总投资5000元，建筑总面积：13640平方米，其中办公楼7500平米，车间6000平米，其它附助设施140平方米，？产高楼绿色生态板材50万张，产值过5000万元，生产线二条。
二、市场分析
高档绿色生态细木板生产项目，是以香港福迪木业家具集团公司为依托，由南系林学院做科研技术后盾，主要生产高档绿色生态细杠板系列产品。经几年的努力和论证，高档绿色生态细木板的问世，填？了山东乃至全国北方市场的空白，尤其是高质量、高品位的绿色生态板材，在山东各地的市场缺口极现供不应求。此项目投产后，将为山东及全国的家具制造业、装饰装修业药相关奠定了升级的？？，对建设生态山东建设生态平阴社会发展起到很大的推动作用，也将成为山东高档绿色生态的木板的领跑者。
高档绿色生态细木板生产项目，以“打造中国第一品牌”为企业发展愿景，坚持“生态为本，科技创新”的经营理念，为社会为人类营造？家园，其产品的靓点，就是绿色环保无醛板即节能减排又利国利民，生产加工的原材料资源丰富，而且原生态如农村烧火用的枝？材，小经木、桔杆、废旧木材芽，都可再利用，经过工艺加工度废为宝。
三、项目建设要求
该项目经论证分析，符合国家产业改策，也符合国家环保政策产品市场潜力巨大，阳光产业的向导，经财务测算具有明显的？？社会，生态效益优势，项目的所用工艺全理，方案可行？？效益，社会效益，生态效益显著，为此，该项目切实可行。 报告？？ 查批复
济南生态福迪生物科技有限公司 二O一一年六月二十九日 关于高档绿色生态细板生产项目的环评申请报告平阴县环保局
一、项目要概况
项目建设单位为济南生态福迪生物科技有限公司，法定代表人于东菊，地址为平阴县工业园区锦水街道办事处子顺北村，总占地40亩，东邻村山路，西邻村山路，南邻村路，北邻村路，项目建设规模13640平方建立办公楼7500平方米车间6000平方米其他附助设施140平方米，总投资5000万元。年产高档绿色环保板材100万张，产值过5000万元。 高档绿色环保装饰板生产项目，是以香港福迪木业家具集团公司为依托，由南京林学院做科研技术后盾，主要生产高档绿色生态细木工板系列产品，经多方考察论证，高档绿色生态细木工板生产问世，填补了山东乃至全国北方市场的空白，特别是高质量、高品位的绿色环保人造板材，在山东各地市场缺口极大，此项目扩产投产后，将为山东及全国的家具制造业、装饰装修业奠定了升级的平台，对建设生态山东建设生态平阴社会发展起到很大的推动作用，也将成为山东高档绿色生态细木工板行业的领跑者。
高档绿色生态细木板生产项目，以“打造中国第一品牌”为企业发展愿景，坚持“生态为本，科技创新”的经营理念，为社会为人类营造？家园，其产品的靓点，就是绿色环保无醛板即节能减排又利国利民，生产加工的原材料资源丰富，而且原生态如农村烧火用的枝？材，小经木、桔杆、废旧木材芽，都可再利用，经过工艺加工度废为宝。
该项目的环境保护，一是生产加工的高档绿色生态细板全部用环保材料；二是使用的生态胶粘剂属于专利产品，其理论技术参数均达到国家标准；三是设备噪音小，白天低于50PB；四是生产无废水、无废气、无废液排放；五是节能环保型锅炉只用于职工用热水，排放流量极小。
以上证明，该项目符合国家产业政策，也符合国家环保政策，不存在“三废”排放问题，有明显的经济、社会、生态效益优势，项目所用的工艺合理、方案可行，经济效益、社会效益、生态效益显著。
报告当否
请批复
济南生态福迪生物科技有限公司
二〇一一年六月二十九日
推荐第9篇：股东会董事会决议
董事会决议
根据公司章程的有关规定，本公司于 年 月 日召开了董事会议，应到董事 名，实到董事 名，符合法定要求。会议由 主持,经协商表决一致通过如下有效决议：
1、
2、……
3、同意修改本公司章程，具体修改内容见“××公司章程修正案。
：
公司
董事会成员签字：
年 月 日
注：适用于中外合资、中外合作的有限责任公司
决议内容未涉及章程修改的，第3项内容勿需保留
变更股东股权的，新老股东均在决议上盖章或签字
股东会决议
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于 年 月 日召开了第
次股东会议，应到股东
人，实到股东
人，参会股东为
（代表
%表决权）、
（代表
%表决权），符合法定要求，会议经代表 %表决权的股东表决通过如下有效决议：
1、
2、……
3、同意修改本公司章程，具体修改内容见“××公司章程修正案。
公司
法人股东（盖章）： 授权代表签字：
自然人股东签字：
年 月 日
注：适用于外商合资的有限责任公司
决议内容未涉及章程修改的，第3项内容勿需保留
变更股东股权的，新老股东均在决议上盖章或签字
股东决议
根据《公司法》及本公司章程的有关条款规定， 公司出资人于 年 月 日作出如下决议：
1、
2、……
3、同意修改本公司章程，具体修改内容见“××公司章程修正案。
法人股东（盖章）： 授权代表签字：
（自然人股东签字：）
日期： 年 月 日
注：适用于外商独资的有限责任公司
决议内容未涉及章程修改的，第3项内容勿需保留
变更股东股权的，新老股东均在决议上盖章或签字
推荐第10篇：董事会决议范本
苏尼特右旗铜业有限公司
第一届第四次董事会决议
苏尼特右旗朱日和铜业有限公司第一届第四次董事会，于2007年 4月26日下午在北京华夏建龙矿业科技有限公司苑占永先生的贵宾室召开。
公司董事会共有董事5人，董事长解书谦先生、董事苑占永先生、时丕朋先生等出席本次会议，董事丛革臣先生委托苑占永先生代为表决。董事李涛先生委托时丕朋先生代为表决。
监事会召集人叶枝玖先生、总经理崔敬宇先生列席本次会议。 本次会议的出席人数及表决均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长解书谦先生主持。会议审议通过了如下议案：
一、关于更换董事长和聘任公司总经理的议案
因工作需要，会议同意解书谦先生辞去董事长职务；选举时丕朋先生为公司董事长，解聘其公司总经理职务；聘任崔敬宇为公司总经理。
董事会决议有效票数共计5票，同意5票。
二、关于公司2007年5月-12月生产经营方案
董事会决议有效票数共计票，同意票。
董事会
二00六年四月二十五日
第11篇：某某董事会决议
中电投宁夏青铜峡能源铝业集团有限公司
第二届董事会第四次会议决议
中电投宁夏青铜峡能源铝业集团有限公司第二届董事会第四次会议以书面形式于2014年 月 日召开。会议审议通过了《关于中电投宁夏青铜峡能源铝业集团有限公司发行非公开定向债务融资工具的议案》。
会议同意中电投宁夏青铜峡能源铝业集团有限公司在银行间市场交易商协会注册发行总额不超过20亿元的非公开定向债务融资工具，在注册有效期内可以续发。本次发行工作委托上海浦东发展银行股份有限公司作为主承销商。
（以下无正文）
中电投宁夏青铜峡能源铝业集团有限公司
第二届董事会第四次会议决议签字页
2014年日月
第12篇：董事会决议范本
董事会决议范本
会议时间： 年 月 日
会议地点： 会议性质：临时（或者定期）董事会议
与会董事：、、、（董事会会议于______年____月_____日书面方式通知全体董事；应到董事 名，实到董事 名，符合公司法及本公司章程规定）。
会议议题：
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过：表决一致通过以下决议：
1、
2、
3、董事签章：
公司 （签章）
二零零 年 月 日
第13篇：房地产董事会决议
房地产有限公司文件
置业〔2014〕3号签发人： （董事长）
董事会决议
一、时间： 2014 年3月 7日
二、地点： 公司总部会议室
三、与会董事：董事会会议应到董事 2 名，实到董事 2名，符合公司法及本公司章程规定。
四、议题：关于本公司向中牟县农村信用社白沙镇分社申请贷款、及在亿弘锦园在建工程商铺部分抵押之事宜。
五、决议
与会董事经审议，表决一致通过以下决议：
1、董事会同意向 郑州银行申请借款万元，借款期间为年，
借款用途为：本项目材料设备款支付 。
2、董事会同意用在建工程商抵押。
董事签章：
房地产有限公司（公章）
年月日
第14篇：××有限公司董事会决议
××有限公司董事会决议
会议时间：2012年2月3日
会议地点：
参会董事：刘爱峰 丁玲 崔春林
本次会议于10日前已通知全体董事，参会董事占全体董事的2/3,所议事项经公司三位董事同意通过，占全体董事的80%,符合法律及本公司章程规定。决议事项如下：
一、同意变更名称
二、同意注销
三、同意组成清算组
（其他需要决议的事项请逐项列明）
董事签名：
年月日
说明：
1、会议性质应说明是定期会议还是临时会议，并注明具体界次。
2、主持人应当为董事长；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。（应附董事长因故不能履行职务的相关证明文件及半数董事推举主持人的文件）。
2、董事会应当在董事会召开10日以前将通知全体董事；召开临时会议的，召集董事会的通知方式和通知时限可由章程规定。
3、董事签名须用黑色签字笔亲笔签名，盖私章无效；正文页与签字页不在同一页的，须骑缝加盖公司公章。
4、本决议不得涂改。
根据《公司法》对公司董事会的有关规定，董事会的决议应当包含以下内容：
一、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（界次、临时）。
二、会议通知情况及董事到会情况：会议通知的时间、方式；董事实际到会情况。
1、董事会应当在董事会召开10日以前将通知全体董事；
2、董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。
3、董事会会议应由2/3以上的董事出席方可举行。
三、议案表决情况：董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例。董事会会议必须经2/3以上的董事同意方可通过。
五、签署：董事会决议，由到会董事签字；代行签字的，应当附董事的授权委托书。
股东出资协议
依据《中华人民共和国公司法》，我们各股东经过慎重研究，一致同意按照该法律规定应具备的条件，自愿出资申请设立一个有限责任公司，特制定股东出资协议书范本(最新版)如下：
一、申请设立的有限责任公司名称为“金鼎工程造价有限公司”(以下简称公司)，并有不同字号的被选名称若干，公司名称以公司登记机关核准的为准。
二、公司主要经营公路、桥梁、隧道等等行业。公司住所拟设在呼和浩特市昭君路24号内蒙古大学
三、公司股东共3个，其中自然人1个，企业法人2个，社会团体0个，事业法人2个，国家授权的部门5个。分别为：
()，现住，身份证号码。
()公司，住所在，企业法人营业执照号为()。
()学会(协会、联谊会等)，住所在。
()团体法人编号为。
()研究所(中心等)，住所在。
四、公司注册资本为人民币万元。各股东出资额和出资方式为：
()出资()万元，其中以货币(或者实物、工业产权、非专利技术、土地使用权)方式出资万元。
()出资()万元，其中以货币(或者实物、工业产权、非专利技术、土地使用权等)方式出资万元。
五、公司名称预先核准登记后，应当在天内到银行开设公司临时帐户。股东以货币出资的，应当在公司临时帐户开设后天内，将货币出资足额存入公司临时帐户。
六、股东不按协议缴纳所认缴的出资，应当向已足额缴纳出资的股东承担违约责任，承担办法为。
七、股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
八、全体股东同意指定(指股东)为代表或者共同委托的代理人(指具有代理业务的公司派员或者律师事务所的律师)作为申请人，向公司登记机关提交的文件、证件的真实性、有效性和合法性，并承担责任。
九、因各种原因导致申请设立公司已不能体现股东原本意愿时，经全体股东一致同意，可停止申请设立公司，所耗费用由各股东按办法承担。
股东签名、盖章：
董事会职责 董事会职责主要包括 :
1、负责召集股东会；执行股东会决议并向股东会报告工作；
2、决定公司的生产经营计划和投资方案；
3、决定公司内部管理机构的设置；
4、批准公司的基本管理制度；
5、听取总经理的工作报告并作出决议；
6、制订公司年度财务预、决算方案和利润分配方案、弥补亏损方案；
7、对公司增加或减少注册资本、分立、合并、终止和清算等重大事项提出方案；
8、聘任或解聘公司总经理、副总经理、财务部门负责人，并决定其奖惩。
第15篇：股份有限公司董事会决议
董事会决议
（仅供参考）
鉴于股份有限公司经股东会决议更换了公司董事，因此，新一届董事会成员于200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议。于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。股东大会选举产生的新一届董事会成员×××、×××、×××、×××、×××出席了本次会议。原公司董事长×××主持了会议，董事会一致通过并决议如下：
一、决定免去×××的董事长职务，选举×××为公司新一届监事会的董事长。
二、（继续或新）聘任×××为公司经理。
股份有限公司董事会成员（签字）： ×××、×××、×××、×××、×××
200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日
第16篇：董事会决议(设立)
公司董事会决议
——————公司董事会决议
会议时间：——————
会议地点：——————
召集人： ———————
主持人：————————
会议按照《公司法》（或：本公司章程）规定的方式通知了全体董事。本次会议应出席董事——人，实际出席董事——人（其中董事——委托——出席会议并代为行使表决权〔注：股份有限公司必须委托董事出席〕）。董事————在知晓本次会议召开时间、地点、内容的前提下，自主决定不出席本次会议，放弃对会议讨论事项的表决权。出席董事共代表全体董事——%表决权。
本次会议的召开程序符合《公司法》（或：本公司章程）的规定，通过的以下决议合法有效：
（1） 代表全体董事——%表决权的董事决定选举——为公司董事长（注：适用
于新选举董事长）
（或：免去——董事长职务，重新选举——为董事长）（注：适用于董事长变更）；
（2） 代表全体董事——%表决权的董事决定选举——为公司副董事长（注：适
用于新选举副董事长）
（或：免去——副董事长职务，重新选举——为副董事长）（注：适用于副董事长变更）
（3） 代表全体董事——%表决权的董事决定聘任——为公司经理（注：适用于
新聘任经理）
(或：解聘——经理职务，重新聘任——为经理)（注：适用于经理变更）。注：董事会不设副董事长的，不需要第（2）条。
到会董事签名：
年月日
第17篇：董事会决议（全文）
有限公司董事会决议（示范文本）
XXXX有限公司董事会决议
XXXX有限公司200X年XX月XX日在XX市XX区XX路XX号(XX会议室)召开了200X年第XX届XX次董事会会议。本次会议召开前10天，已经将本次会议召开的时间、地点和议题书面通知了各位董事、监事、总经理。本次会议应到董事名，出席会议的董事名，符合《中华人民共和国公司法》和《XX有限公司章程》的规定，会议合法有效。
鉴于XX有限公司经股东大会决议更换了公司董事，根据《公司法》和公司章程规定，召开本次临时董事会会议。股东大会选举产生的新一届董事会全体成员×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事会会议，会议由×××主持，一致通过并决议如下：
一、┅┅┅┅┅┅┅┅。
二、┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈。
全体董事会成员(签字)：
×××、×××、×××、×××、×××
XXXX有限公司(盖章)
200X年XX月XX日
第18篇：董事会决议(增资)
【】有限公司 董事会决议
【】有限公司（下称“公司”或“本公司”）【】年第【】次董事会会议于【】年【 】月【 】日在【地点】举行。本次会议由公司董事长【】先生主持，公司的全体董事出席了本次会议。全体董事一致同意，通过下述决议：
一、批准增加公司的注册资本，同意本公司注册资本由【】万元增资到【】万，并同意将上述事项提交股东会审议；
二、同意由【】认购本公司注册资本的增资额，认购对价为【】，并同意将上述事项提交股东会审议；
三、为反映公司本次注册资本增加，批准列载于本决议附件中的章程修改案，并提交股东会审议；
四、同意增选【】担任公司的董事，任期为【】，并同意提交股东会审议；
五、同意提请公司股东会授权【】签署与本次增加注册资本相关的协议、验资及工商变更登记等相关事宜。
签 字 页
（本页无正文）
董事长：
董事：
第19篇：董事会决议(临时)
会议决议 ×××有限公司临时董事会
×××有限公司
×年第×次临时董事会决议
×××有限公司（以下简称“公司”）第×届董事会于×年×月×日在×××召开本年度第×次临时会议。公司董事×××、×××出席会议，董事×××因×××无法出席会议，委托董事×××出席并行使表决权（有委托参会情况时作此表述，不得委托非董事人员参会），公司监事×××、×××以及×××、×××等公司高级管理人员列席了会议（若有列席情况，作此表述，亦可适当压缩，不体现人员姓名）。本次会议的召集和召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议由公司董事长×××主持。与会董事经过认真审议，形成决议如下：
一、同意选举×××为公司第×届董事会董事长，任期至本届董事会届满。
×票赞成，×票反对，×票弃权。
二、根据公司董事长提名，聘任×××为公司总经理，任期至本届董事会届满。
×票赞成，×票反对，×票弃权。
三、根据公司总经理提名，聘任×××为公司副总经理，任期至本届董事会届满。
×票赞成，×票反对，×票弃权。
1 / 2
会议决议 ×××有限公司临时董事会
四、根据公司总经理提名，聘任×××为公司财务负责人/财务总监，任期至本届董事会届满。
×票赞成，×票反对，×票弃权。
五、审议并通过了《×××有限公司×××制度》。×票赞成，×票反对，×票弃权。
六、审议并通过了《关于×××的议案》，决定……。×票赞成，×票反对，×票弃权。
七、审议并通过了《关于×××的议案》，同意将该议案提交公司股东会审议。
×票赞成，×票反对，×票弃权。 （以下无正文）
董事签名：
张×× 李×× 王××
注：会议应遵循一事一议原则，应在每一条决议事项后加上“×票赞成，×票反对，×票弃权。”。但如果所有与会且有表决权的董事均同意全部所议事项而无人反对或弃权，则无须加此表述，但应在首段写成“一致形成决议如下”，而不是“形成决议如下”。
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第20篇：董事会决议(借款人)
董事会决议
本公司于向2010年4月7日向东莞信托有限公司（下称“东莞
信托”）借款人民币万，期限1年（合同编号：xxxxxxxxxxxx
号），就本公司向东莞信托申请原借款展期1年事宜，于2011年 3 月日召开董事会会议，会议参加成
员、人数、议事方式和表决程序符合本公司章程的规定。
会议通过以下事项：
同意向东莞信托申请原借款展期1年，作为流动资金周转之用。
出席会议的董事签名：
章）
年月日
