董事会决议

有限公司

董事会决议

根据《公司法》及公司章程，有限公司（以下简称公司）于2014年6月27日上午9：00在2楼会议室召开第二届七次董事会。公司董事5人，其中董事委托董事代表行使表决权，实到4人，即，有效行使表决权票数5票。会议由公司董事长同志主持，审议并通过如下议案：

1、公司《2012年经营目标完成情况》

2、公司《2012年度项目运营情况总结》

3、公司《2012年度利润分配方案》

4、公司《2013年度经营预算方案草案》

5、公司《未来三年发展规划》

6、公司《2013年度预计投融资计划》

特此决议。

全体董事签字：

有限公司

2014-06-27

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董事会决议范本

某某董事会决议

《董事会决议.doc》

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