某某董事会决议

中电投宁夏青铜峡能源铝业集团有限公司

第二届董事会第四次会议决议

中电投宁夏青铜峡能源铝业集团有限公司第二届董事会第四次会议以书面形式于2014年月日召开。会议审议通过了《关于中电投宁夏青铜峡能源铝业集团有限公司发行非公开定向债务融资工具的议案》。

会议同意中电投宁夏青铜峡能源铝业集团有限公司在银行间市场交易商协会注册发行总额不超过20亿元的非公开定向债务融资工具，在注册有效期内可以续发。本次发行工作委托上海浦东发展银行股份有限公司作为主承销商。

（以下无正文）

中电投宁夏青铜峡能源铝业集团有限公司

第二届董事会第四次会议决议签字页

2014年日月