董事会会议记录
推荐第1篇：董事会会议记录
华远地产股份有限公司 董事会第【】次会议
会议记录
会议时间：201【】年【】月【】日【】:【】-【】:【】 会议地点：【】 召 集 人：【】 出席董事：【】 列席监事：【】 其他列席人员：【】 主 持 人：【】 记 录 人：【】
会议议程记录如下：
一、主持人【】简要说明本次会议议程。本次会议将审议的议案包括：
1、审议【】；
2、审议【】；
3、……。
（各项议案详细内容见会议文件）
二、【】对各项议案及讨论事项作简要说明。
三、各位董事对上述议案进行审议，对各项议案均无异议。
四、各位董事就议案发表意见：
【提问人姓名】：……？ 【解答人姓名】：……。
五、各位董事对上述议案进行逐项投票表决，表决结果如下：
1、关于《议案名称》的议案：【】票同意，0票反对，0票弃权；
2、关于《议案名称》的议案：【】票同意，0票反对，0票弃权；
3、……
六、主持人【】宣读董事会决议
七、各位董事在董事会决议及会议记录上签字
八、会议结束 （本页无正文，为【】公司董事会第【】次会议记录签字页）
到会董事签字：
【】公司 董 事 会
【】年【】月【】
推荐第2篇：董事会会议记录
董事会会议记录
会议时间：
年
月 日 会议地点：
参加人：公司共有董事____名，________、________、________(董事姓名)出席了会议，________(董事姓名)以书面形式委托________(姓名)代为出席会议，________(董事姓名)因故(可注明具体事由)未出席会议。出席会议的董事达到了公司章程规定的法定数额。
公司监事________、________、________(监事姓名)，公司高管________、________、________(高管姓名)列席会议。
会议内容：
一、推选产生公司董事长、副董事长；
二、聘任公司总经理；
三、审议xxx所作的xxxx年度工作报告；
四、审议xxx所作的xxxx年度财务报告；
五、审议xxxx年利润分配方案的报告；
六、……。主持人：
会议讨论要点：记录各参会人的发言要点
会议表决事项：经全体董事讨论，形成如下决议：
一、同意推选xxx为公司董事长、法人代表，同意推选xxx同志为公司副董事长；
二、同意聘任xxx为公司总经理；
三、会议确认所推选和聘任人员符合法定任职要求，具备任职资格；
四、审议通过xxx所作的xxxx年度工作报告；
五、审议通过xxx所作的xxxx年度财务报告；
六、讨论通过xxxx年利润分配方案的报告；
七、……。
（通过议决的表述：“以上事项均经出席会议的董事以过半数以上通过(或符合公司章程规定的决议比例)。
未获通过的表述：“不符合公司章程规定的决议比例以上事项未获通过。”同时亦可说明持不同意见的人。“________、________(董事姓名)对________(具体事项)表示不同意见。”
记录人：
参会人员签字：
年
月
日
推荐第3篇：幼儿园董事会会议记录
时间年 月地点会议类别董事会议主持人参加人员：会
议
记
录
一、开董事会会议制度
二、表决通过“**幼儿园办园章程”
发表人**介绍**幼儿园章程的起草经过的主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该园章程。
三、选举董事会成员
发表人**向大会介绍董事候选取人名单，经与人员讨论后，以无记名投票方式选举下列人员办事董事
1、选举孙*为园务董事长，全票赞成
2、选举孙*为园务副董事长，会票赞成
3、选举**园长。
四、听取园长的工作规划与招生工作计划
1、总目标：深入贯切界首市民办幼儿园办园指导思想，把幼儿建设成为高起点、高标准的精品园所，幼教行业的品牌，儿童成长的乐园。
2、阶段目标：一年规范、二年出效率、三年成品牌
3、办园特色：特长教育全国发展
4、队伍建设：招聘→培训→薪酬→规章制度
5、组织管理：
a：组织结构：不断优化组合，形成管理网络
b：管理理念：以德立园→依法治园→
以人为本→弘扬团队精神
c：管理方法：天下之事，虑之贵详，行之贵办，谋在于众，断在于独。
宣读各园(总园长)负责执行董事会的决议
1、保证幼儿园提供符合标准的服务
2、收集家长的反映，研究市场需求，不断提交幼儿园教育质量和管理水平，促使幼儿发展目标的实施
3、塑造幼儿园形象
4、决定广告基调，指导广告战略
5、按董事会批准的模式管理幼儿园
6、完善幼儿园工作程序和规章制度
7、决定幼儿园中级人员的任免和奖罚
8、保证幼儿园的安全
9、a：幼儿园远作的合法性安全
10、b：及时发现并消除幼儿园的安全隐患，保证幼儿安全
11、c：保证员工在幼儿园的安全
12、审核发放员工的年终奖励办法
13、基本奖
未满一年员工辞职或未经正常手续辞职员工不享受年终奖
推荐第4篇：董事会会议记录2
___________有限公司
第____届董事会第____次会议记录
时间： 地点：
议题：
1、选举董事长，任命总经理；
2、听取总经理的工作总结和计划；
3、审定公司预算方案；
4、对公司融资方案进行审议；
主持人：XXX，_________有限公司董事(董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。) 出席董事：XXX，_________有限公司副董事
..............................应到会董事人数： 实际到会董事人数：
其中：亲自到会董事 人；委托其他董事出席的董事 人
列席人：XXX,________有限公司总经理
XXX,________有限公司监事会主席
XXX，________有限公司财务总监
记录人：XXX，_________有限公司办公室主任
XXX董事：尊敬的XX董事、XX董事、XX董事，XXX总经理；尊敬的XXX主席：今天我们召开北京XXX有限公司第 届董事会第 次会议。本次会议已于10天前发出董事会会议通知，通知内容如下：会议时间---、地点----、议题---，请问各位董事是否在10天前收到此会议通知？
XX副董事：收到。 XXX董事：收到。 ..........主持人：本次董事会会议应到董事 名，实到董事 名，其中XXX董事委托XXX董事发表意见并代其行使表决权。根据《中华人民共和国公司法》和《北京_____有限公司章程》规定，本次会议合法有效。公司总经理司XX先生、公司监事会主
1 席XXX先生列席本次会议，公司办公室主任XXX女士担任会议记录。各位董事对此有无异议？
众董事：无异议。
主持人：下面我们正式开会。首先讨论第一项议题：根据公司XX先生的提名，讨论是否任命XXX为公司副总经理。首先请XXX先生陈述提名理由。
XXX：--------。 主持人：下面请各位董事发表意见。 A：----------------------。 B：----------------------。
C：----------------------。XXX董事同意我的意见。
主持人：下面讨论第二项议题：............首先请 作关于公司 方案的简要说明。
D： 主持人：下面请各位董事针对第二项议题发表意见。 A：----------------------。 B：----------------------。
C：----------------------。XXX董事同意我的意见。
主持人：下面请各位董事就前述两项议案填写表决票，进行表决。 （众董事填写选票）
主持人：XXX亮先生收票和计票，请XXX女士协助。 （XXX女士协助XXX先生收票和计票） 主持人：请XXX先生唱票。
XXX：第一项议题，赞成 票，反对 票，弃权 票；第二项议题，赞成 票，反对 票，弃权0票；..............主持人：现在宣布表决结果：------------------- 主持人：请XX女士草拟董事会决议草案 （XXX草拟董事会决议草案）
主持人：现在宣布董事会决议草案：---------------- 主持人：请大家以举手表决的方式表决是否通过董事会决议。赞成的请举手。
（ 名董事举手）
XX（声明）：我同时代表XX董事举手。 主持人：反对的请举手。 （ 人举手）
主持人：弃权的请举手。
2 （ 人举手）
曹：好， 票通过。根据《公司法》和公司《章程》规定，本次会议形成董事会决议如下：--------------------------。决议还要形成议案交由股东会表决通过。
主持人：请问各位董事还有什么意见？ 众董事：无意见。
主持人：请问各位列席人员还有什么意见？
XXX：服从董事会决议。我将考虑另行提出更为合适的副总经理人选。 其他列席人员：无意见。
主持人：好，请 女士将董事会决议打印成文。 （ 打印董事会决议）
主持人：请各位董事在董事会决议上签字。 （众董事签字）
主持人：请XXX女士会后将董事会决议复印后送各股东并下发有关部门执行，原件存档。好，今天的董事会到此结束，请各位董事阅读董事会记录，确认无误后签字，散会。
出席董事签字：
列席人员签字：
记录人：
年 月 日
推荐第5篇：董事会第九次会议记录
董事会第九次会议记录
`
会议时间: 2011年4月22日地点:党支部办公室 主持人: 李坤照记录人:朱卫红 参加对象：曾小笑、曾小丽、施永其、王世汉、胡伟营李坤照、朱卫红、李品嘉会议主要内容:
一、会议重点研讨了下一阶段学校校园建设和教师队伍建设问题。
二、会议讨论了新一轮教职工工资调整方案。
董事会全体成员签名：曾小笑、曾小丽、施永其、王世汉、胡伟营李坤照、朱卫红、李品嘉
凤岗清英学校
2011年 4 月25 日
推荐第6篇：董事会第一次会议记录
慧泽培训部第一次董事会会议记录
慧泽培训部股东会暨第一届董事会于2009年4月28日下午三点在太湖西路18号国华大厦召开，会议由魏文品同志主持，胡立聪、陈平、吴立俊、潘国志参加，朱玉芬、郑丽娟列席了会议，会议讨论了公司章程、筹备事宜等，并通过举手表决的方式选举产生了董事会及相关人选，现将会议讨论形成的相关决议纪要如下：
一、举手表决通过了慧泽培训部章程。
二、会议决定魏文品同志作为学校举办人负责学校相关行政许可程序申报工作，委派陈平、潘国志同志具体办理。
三、选举产生了魏文品同志为慧·泽培训学校董事长，并作为法人代表。陈红珍、陈平、吴立俊、潘国志为董事，五人共同组成培训学校董事会。
四、聘任吴立俊同志为学校校长，负责学校的日常运营管理，按程序办理聘任手续。
会议要求首届董事会要依照学校章程，认真履行职责，为实现学校的任务目标做出不懈的努力。会议号召学校的全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为学校的发展壮大贡献力量。
董事会完成全部议程后，圆满结束。
记录人：郑丽娟
参会人员签字：
推荐第7篇：董事会第一次会议记录
***************有限公司 第 一 届董事会第 一 次会议记录
召开方式： 现场方式
召开时间： 201*年*月*日上午9:00 会议地点： 出席会议董事： 缺席会议董事： 列席人员： 主持人： 记录人： 议 案：
一、关于聘任高级管理人员的议案；
二、关于审议《**********有限公司章程》的议案；
三、关于审议《**********有限公司董事会议事规则》的议案；
四、关于审议《***********有限公司机构设置方案》的议案。
议案审议情况： 议案一：
1 议案二：
议案三：
议案四：
议案表决结果：
与会董事签字：
记录人签字：
2
推荐第8篇：董事会会议记录(律师建议)
蚌埠市珠城巴士股份有限公司
董事会会议记录
时间： 年 月 日 时
地点： 会议性质：【定期】/【临时】
董事出席情况： 出席董事： ，其中，董事 委托 代为出席，缺席董事：
列席人员名单（注明在本公司职务）：
主持人： 记录人：
会议议题：
1.提出人： 2.提出人： 各发言人对每个审议事项的发言要点：
董事 对议题 的质询意见、建议如下：
的答复、说明如下：
董事 对议题 的质询意见、建议如下：
的答复、说明如下： 每一表决事项的表决结果：
1.对于议题 ，赞成的董事为 ，共 名，弃权的董事为 ，共 名，反对的董事为 ，共 名。
该议题形成决议，决议内容为：
2.对于议题 ，赞成的董事为 ，共 名，弃权的董事为 ，共 名，反对的董事为 ，共 名。该议题未形成决议。
3.此外，在董事会会议召开过程中， 董事提出 议题，对于议题 ，赞成的董事为 ，共 名，弃权的董事为 ，共 名，反对的董事为 ，共 名。
该议题未形成决议/该议题形成决议，决议内容为：
。
其他事项：
出席董事/董事授权代表（签名）：
列席人员（签名）：
记录人签名： 年 月 日
推荐第9篇：培训部第一次董事会会议记录
xx培训部股东会暨第一届董事会于20xx年4月28日下午三点在太湖西路18号国华大厦召开，会议由魏文品同志主持，胡立聪、陈平、吴立俊、潘国志参加，朱玉芬、郑丽娟列席了会议，会议讨论了公司章程、筹备事宜等，并通过举手表决的方式选举产生了董事会及相关人选，现将会议讨论形成的相关决议纪要如下：
一、举手表决通过了xx培训部章程。
二、会议决定魏文品同志作为学校举办人负责学校相关行政许可程序申报工作，委派陈平、潘国志同志具体办理。
三、选举产生了魏文品同志为xx培训学校董事长，并作为法人代表。陈红珍、陈平、吴立俊、潘国志为董事，五人共同组成培训学校董事会。
四、聘任吴立俊同志为学校校长，负责学校的日常运营管理，按程序办理聘任手续。
会议要求首届董事会要依照学校章程，认真履行职责，为实现学校的任务目标做出不懈的努力。会议号召学校的全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为学校的发展壮大贡献力量。
董事会完成全部议程后，圆满结束。
记录人：
参会人员签字：
推荐第10篇：公司董事会会议记录样本
**公司
董事会会议记录
时间： 年 月 日 时
地点： 会议性质：【定期】/【临时】
董事出席情况：
出席董事： ，其中，董事 委托 代为出席，缺席董事：
列席人员名单(注明在本公司职务)：
主持人： 记录人：
会议议题：
1.提出人：
2.提出人：
各发言人对每个审议事项的发言要点：
董事 对议题 的质询意见、建议如下：
的答复、说明如下：
董事 对议题 的质询意见、建议如下：
的答复、说明如下：
每一表决事项的表决结果：
1.对于议题 ，赞成的董事为 ，共 名，弃权的董事为 ，共 名，反对的董事为 ，共 名。
该议题形成决议，决议内容为：
2.对于议题 ，赞成的董事为 ，共 名，弃权的董事为 ，共 名，反对的董事为 ，共 名。该议题未形成决议。
3.此外，在董事会会议召开过程中， 董事提出 议题，对于议题 ，赞成的董事为 ，共 名，弃权的董事为 ，共 名，反对的董事为 ，共 名。
该议题未形成决议/该议题形成决议，决议内容为：
其他事项：
出席董事/董事授权代表(签名)：
列席人员(签名)：
记录人签名：
年 月 日
第11篇：061221董事会会议记录(南戴河)
首钢总公司2006年第22次董事会
议题一“南戴河‘首钢•琴海怡园’项目实施方案汇报”
会议记录
时间：2006年12月21日上午10：00 地点：总公司月季园二楼大会议室 主持人：朱继民
参加领导：朱继民
王青海
霍光来
姜兴宏
徐凝
王毅
郑章石
方建一
刘全寿
参加部门：工会
组织部
宣传部
劳动工资部 实业公司房管处
计财部
规划发展部
首钢房地产
会议记录：
一、姚大立进行工作汇报
二、讨论发言
朱总：联排有些难看。
姚总：效果没有出来，我们可以再作一张效果图。 朱总：四层的是什么？ 姚总：情景洋房。
朱总：联排有些象海边换衣服的地方。如果改成花园洋房，还能多些面积。
王总：这个三层的一层是不是就是接地面？在海边可要注意防潮，往往在海边的楼房都要起半层，也就是地下室。
1 朱总：车库是集中车库还是分户车库？ 姚总：联排住宅和双拼住宅是每户一个车位。 朱总：那么就算在价格里面了？
姚总：在建筑面积里。现在车库还有小区里架空的车位。有两块在小高层下面是架空的半地下车库，因为考虑到地下室比较浅，节约成本，另外也可把地面的景观作出起伏。在小高层这个区域，小高层都是11层半。
朱总：规划方案秦皇岛已经批准了？ 姚总：批准了。
朱总：包括建筑设计、园林设计。
姚总：园林设计还没有，建筑设计需要单独报，现在正在作。 生总：这个方案已经研究多次，一是希望一些事情尽快定，能够协调我们下一步的的总体进度；另外是现在政策多变，把工作尽快往前赶。再一个刚才已经汇报过，一是销售的范围，与工会等部门已经研究过，总体上是“一业三地”的技术骨干，不知道合适不合适？二是销售价格；再就是销售方式，通过调查，不仅是“一业三地”调查，还包括北京地区，普遍还是希望买。具体怎么卖，还得经过专门具体研究，因为是对内的，是针对“一业三地”。
关于供暖，现在我们提出的方案是分室的电暖加热器。为什么没考虑集中供暖，原来第一方案是在长白厂建一锅炉房，一接过来就可以，这样的弊端是每一年在供暖期里，供暖费都要交，每平米约30元左右。考虑用电是用就开，不用可用表计量。
2 现在通过调查，有两种意见，我们现在提的是电加热，一种是用户自己装，装冷暖空调，或是小型的中央空调。
从利润上看，我们名义上是10%。
分摊不进去的是会所，这些不能够加进售价里，可通过物业运作，提供服务。还有地下车库。
徐总：刚才汇报有一些是需要定的，大的方案就是这些，具体需要调整的一是联排，确实有点难看，第二是提到的办公的事，因当时方案已经做完了，如果需要一办公地，可放在这个小岛上，不再破坏整个方案，现在需要定一下，如果定下来，还可再调整。第三个比较难办的是销售方式和销售组织，这件事需要尽快定，因为这涉及资金回笼和资金的衔接，如果没有回款，只有考虑贷款或总公司垫资。
所谓10%的利润都投到会所里了，房地产基本上不挣钱，挣得钱，基本是就投到这些物业上了。
销售需要单独研究，这就不是房地产所能组织的了，是让工会牵头，还是实业公司牵头。这不是集资建房，本身是市场化运作，又面对首钢职工，又有“一业三地”，我们研究后，觉得不太好办。
朱总：当地开发的房地产销售价格怎样？
姚总：与本项目相邻的一个项目，建筑风格与本项目类似，层数还高一些，起价2900元以上。
生总：现在随着房价上涨，相邻的房子开盘就是3000元。 朱总：差300元吧。
生总：南戴河的房子销售基本上三三制，三分之一是北京，三分
3 之一是东北，三分之一是当地，天津有一部分。
朱总：为什么考虑会议呢？因为将来如果开会，造成当地比较麻烦，所以想着增加办公、会议功能。另外，各公司领导、总公司领导来总得有个房间吧。位置呢，进大门的会所分成两边，能不能拿来出一边，专门做一个会议厅，另一边可对社会开放，包括当地、包括我们自己，包括会客、娱乐。不要占小岛，小岛太靠里，开会就在大门两边吧，我看不影响采光，因为后面都是11层高。
徐总：现在会所有多少平米？ 姚总：大约5000平米。
徐总：一半就是2500平米，三层，还能加高吗？
姚总：当初按规划条件要求，根据建筑面积规划是4800平米，现在已经增加了一些，如果再增加一些，只能去再调一下。
朱总：能不能调为四层？三层改为四层。
徐总：能不能调？多配地方不反对吧，减少了他不答应？多了他还不答应？开发商承担。
姚总：可能受容积率的限制。
朱总：第一个将来我们的日常经营管理，在这个地方想搞一个几十人的住宿，可容纳一百人的会议室，包括中层干部的会议，也可以在那儿开。那一片都是11层的小高层，配一个4层的，也不影响，而且地方还这么宽敞。第二个，我们这个地方容积率偏低，大家需求又这么旺盛。而且联排占地挺大，联排才110户，联排能不能调成4层的情景洋房，情景洋房好在面积从130平到210平，可以满足不同
4 层次的需求，象
三、四层跃层，最大可以到210平，第二层可以130平、140平，这样中层管理人员可以满足。调整后户数还可以增加，整体建筑也显得比较规矩。况且四层比三层也就多出一层。情景洋房可以考虑做一个半地下室，可以人性化一点，住一层的也会感觉比较舒服，在销售也可以好卖一些。再一个容积率偏低，也会造成造价升高。第三个问题，取暖问题，取暖问题决定生活方式。
徐总：（不同的取暖方式）应详细测一下，哪一个多少钱？运营成本多少？按三个月测一次，间断性测一次。现在有很多新产品，不能笼统地说。算一下电数，再算一下天然气，要拿出具体数来。
朱总：烧天然气算起来，并不一定多花钱，还非常灵活。 姚总：这儿的天然气只能满足住户做饭。
朱总：第四个问题是销售问题，确实是一个大问题，销售问题涉及到定位问题，要把这当成普通住宅，显然不现实，不管是首秦，还是迁安，包括京唐，距离都远，不易作为长期住宅，只能作为职工的第二居所。笼统讲第二居所也不科学，这还有工作性质，为解决职工后顾之忧，降低职工开销成本，它有这些综合概念。这单指职工住宅，干部住宅，上班还是远。也可能随着收入的提高，大家都能开上车，这就变成住宅问题，这是一个趋势。这关系到下一步我们的销售对象。
第五个问题就是成本问题，一定要算明帐。不要职工以为便宜都让干部占了。把地价等费用算到每一户的占地面积里，把帐给大家公开，不要办了好事，还要挨骂。如果单独拿出这块地到市场上开发，照样要这么多钱。因为这是首钢的房子，是为首钢职工着想，必然要
5 比市场便宜。
最后一个问题是为什么要市场化运作？不能搞福利，因为这不是真正在北京集资建房；第二是为大家创造更好的生活条件，是依照市场，但又不完全按市场，不能太苛刻。总公司不能拿国有资产往里面贴钱，国有资产只能挣钱，不能赔钱。国资委问到，我们也好说。
章石同志说说，代表职工呀。
郑章石：从这次调查的情况看，大多数人还是比较拥护的。根据调查分析，基本是第二居所，冬天常住的还说不太准。
朱总：应该是“创业者的工作休息之所”。
郑章石：虽然大多数人都赞成买，但调查的面仍然少，只有200多人，将来真正买的时候怎么样，还需要再进一步研究。第二个就是销售问题，如果公司确定了，就要尽早，尽快。现在从调研情况，绝大多数都想买，但这个房子有限。说了主要是“一业三地”，然后是北京，但具体的范围还要再细致考虑。这个是为群众办好事，怎么把好事办好。
现在冬天取暖确实是一个大问题，冬天确实很冷，房屋的修缮很频繁，临海，象绥中一年不修都不行。今后水管冻了，维修的费用相当高。
第二个还要考虑细一点，以后做为第二居所，休闲娱乐，学校不一定考虑，但医疗一定要考虑。
徐总：市场化运作，开发这小区，该考虑的都得考虑。为什么要考虑会所？没有会所不批。
6 这个项目当地提出两条：一个是市场化运作，一个是面向首钢职工，如果对外销售，还要重新核定地价。
朱总：学校面积多少平？ 姚总：6200平。
郑章石：学校将来是转给地方，还是自己经营。 姚总：理论是要转给地方，属于教学配套。
郑章石：将来最大的难度是一旦大家都想买，大的范围确定了，房子到底卖给谁？不要出来矛盾了。
徐总：所以要不是你出来牵头行吗？这不是完全市场化。 郑章石：现在集资建房最大的成功之处就是抓号，在一定范围内抓号。
王总：集中供热看来不太科学。
姜书记：刚才在设计上提到了，还需要再完善一些，另外双拼整体的形象上，看起来线条复杂了些，能不能再简单些，从外面看有点眼花缭乱。
再一个是刚才说的定位问题，到底是居住生活，还是休闲娱乐，如果是生活，就要有学校、医院，就要有社会功能；另外是市场化运作，还是一种福利，现在是兼而有之，但如果是倾向于哪一方，比如说真是一种福利，到底哪些人能够进入，刚才有两个限制：一个是“一业三地”，一个是北京在岗职工，但有些人看到福利很大，也要争，这样能不能满足，是不是能够公平。如果是市场化运作，不一定非得达到市场的价格，但能不能不便宜太多，如果便宜太多，争的成份就
7 大一些。有的人不住，但我买了后卖了行不行。将来肯定有这问题。
另外，房地产公司不要挣钱，这个概念是不是永恒的，因为这个要搞物业，要为人民服务的话，这个钱最后怎么出，这些问题都要考虑好。
王总：长起，你们现在预计的这个价格是不是把地产都已经打进去了。
姚总：都打进去了。
徐总：完成的10%的利润，实际上就建这个会所了。
王总：方案应该再细化细化，涉及到办公会议，怎么和下一步市场运作结合起来，小区里的会馆、餐饮、客房，要为下一步的经营结合。这个方案最好的一点就是按照市场化运作的方式。说到利润10%，可用于公辅设施的建设，为下一步的运营留下一部分资产。特别是今后，我们不可能再采取福利的方式，但是价格既然是首钢来运作，完全比照当地的价格也是不尽如人意的，可以做一些适当的调整，比周围的低几百块钱，那是我们的运作水平，整体建设成本低带来的这种收益。第三个，房地产来运作，按市场化运作，但不符合首钢下一步实际上还带有一点福利性质的市场化运作，所以，还要征求意见，一个是面向首钢职工，北京地区，抚宁地区，迁安地区，这是首钢职工都能享受的福利；第二个，倾斜的政策，向迁钢、首秦、曹妃甸倾斜，作为总公司党委，从职工异地生活，异地工作的角度，实际上对职工也是一种安慰。可以分几档，确定他的身份，基本上实现既有政策的导向，又能体现市场化运作的方式。
8 霍书记：有两个问题，一是通过前一段的采样调查，从需求上看有30%的差距，设计的户型小高层占80%，而实际需求50%，30%的差距又怎么能适应大家的这种需要。
姚总：如果再降低小高层，容积率又下来一块。
生总：做设计时，也受到“国六条”的控制，小户型占70%的限制。另外我们是和另外一个房地产开发商一块拿的地，他的主要都是小房型，这样平衡了以后，才能批。
霍书记：现在有了一些差距，下一步做工作时应该有一个合理的说法。第二个就是分配，因为涉及到下一步资金筹措问题，也是大家关心的问题。按市场化运作，这是以后做好工作的起点。
再一个，就是居住性质的判断，现在分析主要是二居所，但对于首秦来说，40公里的距离可以是可选择的范围，即一居所的范围。所以对定位来说可以有一个客观的分析。
怎么分配的问题，不能只靠某一个部门，应该几个部门组织一个机构，把这个事情办好。
徐总：关键是一个牵头的。 朱总：全寿，还有什么？ 刘全寿：没有意见。 朱总：建一？
方总：三个建议，一个是？？？
第二个是10%的利润，形成一项利润，就要纳税。
朱总：要想合理避税，就只有将会所、学校等造价提高。
9 方总：但有一个问题，把会所造价提高了，谁经营这个会所谁可能赔钱。第三个意见，分配要快，搞定方案要快。分配方案可以参照集资建房的方案，各单位分点指标。这样也可以减少总公司垫资，尽量减少这个时间和空间。
朱总：容积率能不能提高。
徐总：明确地说，第一个联排110户，把这110户改成情景洋房，行不行？
姚总：如果确实要改，回去做一下测算，因为三层、四层日照间距不一样。
朱总：可以把洋房往前凑一凑。
姚总，但这边已经有现成的建筑，是碧海湾项目，贴着红线已经建起来了；这边是污水处理厂，应该有一个环保间距问题。
朱总：容积率现在是0.8，如果搞到1.0有没有可能？
姚总：现在从规划局已经批完的方案，如果再增加，如果大的变化，可能还得重新报方案，再调方案。
徐总：总的建筑面积多少？ 姚总：28万。 徐总：联排的面积？ 姚总：23000 徐总：联排23000，翻一翻，46000，去掉6000，就是40000，增加17000，总建筑面积30万。
朱总：容积率只要能增加到1.0，就可以增加30000，就可以增加
10 200多户。
徐总：如果增加到1.0，就不只是改成情景洋房了。改成情景洋房，估计容积率最多是0.85 姚总：如果增加到1.0，可能就要增加两个小高层，对区域布局就比较难了。
朱总：这只是一个方向，再动动脑筋。
把思考的问题定位，包括出发点，如果要达到目的，要有一个定义。我思考了一下，这是我们首钢第一次，通过争取市场优惠这个条件，给首钢职工去外地工作、创业，提供工作休息的居所，这样定义就出来了。把这个概念搞清楚了，用市场优惠的条件本身含了市场化的意思，因为首钢有这种资源，有这种能力，剩下就考虑将来工作和管理重心，要考虑向这几个地方去的管理者，剩下的就面向各单位职工。如果这个定位大家同意的话，那么我们这个说法、理由、出发点、目的、服务对象就明确了。
第二个意见就是容积率再力争有所提高，如果能再提高200、300户，给职工多创造点就多创造点。不仅仅限于把联排改成花园洋房，整体在规划里来调。
第三个意见，一定要把不同房型成本测算好，要能经得起推敲，不要感到高层占了中层的便宜，中层占了群众的便宜，这样就不好了。一定要按公摊费用，该怎么摊怎么摊。再一个就是要取多少利率就统一取，然后核定价格。因为我们是面对内部，面对内部与面对市场有截然不同。而且要用市场化的机制通过加强管理控制成本，但控制成
11 本不能降低质量。把所有的公建、会所、学校摊进去，把财务利息摊进去，最后留下的就是会所，作为资产，承包经营。不赢利，但要留有预支，将来经营，包括用来安置人员。
第四个就是取暖问题。需要做出电取暖、锅炉取暖的总体方案，还有就是对建筑物有没有造成损坏。为了保护群体利益，取暖该上还得上，只不过是冬天可以保持在10度，把费用降低下来，如果再加温，可以用电取暖加温。我们一定要把思路调整好。
第五，如果大家要同意的话，我就总结一下，将来经营管理部门之间转移制度，需要办公和住宿场所，减少公司未来的经营成本。
另外停车单位将来也要市场化，车位是卖，还是收停车费、管理费？将来都要市场化。
在分配问题上，经营问题上，是不是由章石同志牵头，全寿同志，长起同志一起组织领导小组，负责搞好公司决策的这个事项。
徐总：关于物业，国家都有明确规定，我们就定头一年的，以后都由业主大会，业主讨论，将来成本公布。包括停车位，是租，还是买，都有方案。关键还是销售分配。
朱总：还是成立小组吧。章石如果需要其他有关人参加，你再定。 徐总：关于办公、住宿暂按100人考虑。
朱总：中间结构可以做会议厅、多功能厅、餐厅，都是可以的。 朱总：还有就是人性化一点，一居室要搞70平米，一定要搞一间半，哪怕那个房间小一点。
第12篇：公司首届董事会会议记录
MINUTES OF FIRST MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS
of
_______
________________ × × ×公司首届董事会会议记录
The board of directors of ____________held its first meeting at ___________on ___________，at __________________．
× × ×公司董事会于×年×月×日在× × ×地召开了公司首届董事大会。
The following directors，marked as present next to their names，were in attendance at the meeting and constituted a quorum of the full board：
下列凡在“出席”一栏内作有记号的董事均出席了会议，会议达到法定人数：
__________________
［
］Present ［
］Absent
__________________
［
］Present ［
］Absent
__________________
［
］Present ［
］Absent
（董事姓名）
出席
缺席
On motion and by unanimous vote，___________was elected temporary chairperson and then presided over the meeting．___________was elected temporary secretary of the meeting．
经提议和一致投票，× × ×当选为临时主席并主持会议。× × ×当选为会议临时书记。
The chairperson announced that the meeting was held pursuant to written waiver of notice and consent to holding of the meeting signed by each of the directors．Upon a motion duly made，seconded，and unanimously carried，it was resolved that the written waiver of notice and consent to holding of the meeting be made a part of the minutes of the meeting and placed in the corporation\'s minute books．
主席宣布本会议是根据全体董事签署的同意不另行通知即召开会议的决定而举行的。经正式提议，附议，一致投票，同意将不另行通知即召开会议的决定作为本会议记录的一部分并收入公司的会议记录册内。
ARTICLES OF INCORPORATION
公司组织大纲
The chairperson announced that the Articles of Incorporation of the corporation had been filed with the California Secretary of State\'s office on __________．The chairperson then presented to the meeting a certified copy of the Articles showing such filing and the secretary was instructed to insert this copy in the corporation\'s minute book．
主席宣布公司组织大纲已于× × ×日交加利福尼亚州州长办公室注册。之后主席向会议出示了经核准的组织大纲副本以证明确已注册登记，并指示书记将该副本收入公司会议记录册内。
BYLAWS 内部管理章程
A proposed set of Bylaws of the corporation was then presented to the meeting for adoption．The Bylaws were considered and discued and，upon motion duly made and seconded，it was unanimously
然后内部管理章程草案提交会议通过。草案经斟酌讨论后，经正式提议和附议，一致
RESOLVED，that the Bylaws presented to this meeting be and hereby are adopted as the Bylaws of this corporation．
决定，同意将提交给本会议的章程草案作为本公司的内部管理章程。
RESOLVED FURTHER，that the secretary of this corporation be and hereby is directed to execute a Certificate of Adoption of the Bylaws，to insert the Bylaws as so certified in the corporation\'s minute book and to see that a copy of the Bylaws，similarly certified，is kept at the corporation\'s principal executive office，as required by law．
此外还决定，由本公司书记制作一份章程通过证明书，并将业经证明的内部管理章程收入公司会议记录册内，且保证根据法律规定，在公司本部存放一份同样经证明的章程副本。
ELECTION OF OFFICERS
选举高级管理官员
The chairperson then announced that the next item of busine was the election of officers．Upon motion，the following persons were unanimously elected to the following offices，at the annual salaries，if any as determined at the meeting，shown to the right of their names．
之后，主席宣布下一个议题是选举高级管理官员。经提议，下列人员一致当选为下列机构的官员，其在会上所决定的年薪如下所示：
President：__________________
＄_________________
总经理：（姓名）
年薪：
Vice President：______________
＄____________________
副经理：（姓名）
年薪：
Secretary：__________________
＄___________________
书记：（姓名）
年薪：
Treasurer：__________________
＄_________________
财务主管：（姓名）
年薪：
（Chief Financial Officer）
（主管财政的官员）
Each officer who was present accepted his or her office．
Thereafter，the President presided at the meeting as chairperson，and the Secretary acted as secretary．
出席会议的官员全都接受了他或她的任职。
之后，总经理作为会议主席主持会议，公司书记则行使会议书记的职务。
CORPORATE SEAL
法人印章
The secretary presented to the meeting for adoption a proposed form of seal of the corporation．Upon motion duly made and seconded，it was
书记提交会议通过拟定作为法人印章的一个样品。经正式提议和附议，会议决定
RESOLVED，that the form of the corporate seal presented to this meeting be and hereby is adopted as the corporate seal of this corporation，and the secretary of this corporation is directed to place an impreion thereof in the space directly next to this resolution．
将提交会议审定的法人印章样品接受作为本公司的法人印章，公司书记应在本决议以下空白处留一印章印记。
（供法人印章留印用）
STOCK CERTIFICATE
股权证
The secretary then presented to the meeting for adoption a proposed form of stock certificate for the corporation．Upon motion duly made and seconded，it was
之后，书记提交会议通过拟定的作为股权证的样本。经正式提议和附议，会议决定
RESOLVED，that the form of stock certificate presented to this meeting be and hereby is adopted for use by this corporation，and the secretary of this corporation is directed to annex a copy thereof to the minutes of this meeting．
本公司将采纳提交给会议通过的股权证形式，公司书记应将股权证副本存放在本次会议记录中。
ACCOUNTING PERIOD
会计期间
The chairperson informed the board that the next order of busine was the selection of the accounting period of the corporation．After discuion and upon motion duly made and seconded，it was
主席通知董事会，下一个议题是决定公司的会计期间。经讨论和正式提议并附议，会议决定
RESOLVED，that the accounting period of this corporation shall end on _________of each year．
本公司的会计期间将于每年的×月×日结束。
PRINCIPAL EXECUTIVE OFFICE
公司本部
After discuion as to the exact location of the corporation\'s principal executive office，upon motion duly made and seconded，it was
就公司本部具体地址进行讨论后，经正式提议和附议，会议决定
RESOLVED，that the principal executive office of this corporation shall be located at__________________．
本公司的本部将设在× × × × ×。
BANK ACCOUNT
银行账户
The chairperson recommended that the corporation open a bank account with_____________．Upon motion duly made and seconded，it was
主席建议公司在× × ×银行开设账户。经正式提议和附议，会议决定
RESOLVED，that the funds of this corporation shall be deposited with the bank and branch office indicated just above．
将公司的基金储存在上述银行和分行。
RESOL VED FURTHER，that the Treasurer of this corporation is hereby authorized and directed to establish an account with said bank and to deposit the funds of this corporation therein．
此外，还决定在此授权本公司的财务主管在上述银行开立一账户，并将公司的基金储存在该账户内。
RESOLVED FURTHER，that any office，employee，or agent of this corporation is hereby authorized to endorse checks，drafts，or other evidences of indebtedne made payable to this corporation，but only for the purpose of deposit．
此外，在此还授权任何机构、雇员、或本公司代理人可在支票、汇票、或其他用于偿付本公司债务的文据上背书，但所付款项只能储存于本账户。
RESOLVED FURTHER，that all checks，drafts，and other instruments obligating this corporation to pay money shall be signed en behalf of this corporation by any _________of the following：
_________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________
此外，所有公司付款的支票、汇票和文据均得由以下人员中的任何一个代表公司予以签字：（人员姓名）
RESOLVED FURTHER，that said bank is hereby authorized to honor and pay any and all checks and drafts of this corporation signed as provided herein．
此外，在此授权上述银行承兑和支付由以上人员所签署的本公司的任何支票和汇票。
RESOLVED FURTHER，that the authority hereby conferred shall remain in force until revoked by the board of directors of this corporation and until written notice of such revocation shall have been received by said bank．
此外，如未经本公司董事会撤销，且上述银行未收到书面撤销通知，本决议的授权将保持有效。
RESOLVED FURTHER，that the secretary of this corporation be and is hereby authorized to certify as to the continuing authority of these resolutions，the persons authorized to sign on behalf of this corporation，and the adoption of said bank\'s standard form of resolution，provided that said form does not vary materially from the terms of the foregoing resolutions．
此外，在此授权本公司的书记就上述决议的效力，就被授权代表公司签字的人员，以及就采用上述银行标准决议格式予以证明，只要该格式与上述决议的条款无重大差异。
PAYMENT AND DEDUCTION OF ORGANIZATIONAL EXPENSES
支付和扣减公司创办费
The board next considered the question of paying the expenses incurred in the formation of this corporation．A motion was made，seconded and unanimously approved，and it was
董事会接着讨论了公司组建所发生的费用问题。经提议，附议和一致赞成，
RESOLVED，that the President and the Treasurer of this corporation are authorized and empowered to pay all reasonable and proper expenses incurred in connection with the organization of the corporation，including，among others，filing，licensing，and attorney\'s and accountant\'s fees，and to reimburse any persons making any such disbursements for the corporation，and it was
决定授权本公司总经理和财务主管负责支付与公司组建有关的一切合理和正当的开支，除其他以外，包括注册费、许可费、律师和会计费用、以及用于偿付任何人为公司而付出的开销，
FURTHER RESOLVED，that the Treasurer is authorized to elect to deduct on the first federal income tax return of the corporation the foregoing expenditures ratably over a sixty－month period starting in the month the corporation begins its busine，pursuant to，and to the extent permitted by，Section 248 of the Internal Revenue Code of 1986，as amended．
且还决定授权财务主管根据1986年《国内税收法典》修正本第248条规定的范畴，从公司交纳联邦所得税第一份报表开始扣除上述开销，比率按60个月期限，从公司开始业务的第一个月起予以计算。
FEDERAL S CORPORATION TAX TREATMENT 有关联邦税收s章有关公司税收待遇的规定
The board of directors next considered the advantages of electing to be taxed under the provisions of Subchapter S of the Internal Revenue Code of 1986，as amended．After discuion，upon motion duly made and seconded，it was unanimously
董事会接下讨论了按1986年《国内税收法典》修正本第S章规定纳税的好处。经讨论，正式提议和附议，一致决定
RESOLVED，that this corporation hereby elects to be treated as a Small Busine Corporation for federal income tax purposes under Subchapter S of the Internal Revenue Code of 1986，as amended．
本公司应根据1986年《国内税收法典》修正本第S章的规定，选择按小型企业待遇交纳联邦所得税。
RESOLVED FURTHER，that the officers of this corporation take all actions neceary and proper to effectuate the foregoing resolution，including，among other things，obtaining the requisite consents from the shareholders of this corporation and executing and filing the appropriate forms with the Internal Revenue Service within the time limits specified by law．
此外，本公司官员应采取一切必要和正当措施实施上述决议，除其他事项外，包括从公司股东处获得必要的认可和按法律规定的期限将必要文件交国内税收署注册存档。
QUALIFICATION OF STOCK AS SECTION 1244 STOCK 按第1244条规定认定股票资格
The board next considered the advisability of qualifying the stock of this corporation as Section 1244 Stock as defined in Section 1244 of the Internal Revenue Code of 1986，as amended，and of organizing and managing the corporation so that it is a Small Busine Corporation as defined in that section．Upon motion duly made and seconded，it was unanimously．
董事会接着讨论了如何使本公司股票能否符合1986年《国内税收法典》修正本第1244条所规定的股票资格，以及如何组织和管理公司，使之成为法典所规定的“小型企业”。经提议和附议，董事会一致决定
RESOLVED，that the proper officers of the corporation are，subject to the requirements and restrictions of federal，California and any other applicable securities laws，authorized to sell and iue shares of stock in return for the receipt of an aggregate amount of money and other property，as a contribution to capital and as paid－in surplus，which does not exceed ＄1，000，000．
根据联邦、加利福尼亚州和其他任何适用的证券法规，授权公司有关高级管理官员发行和出售股票，收回一笔作为资本和缴纳盈余的款额和其他财产，其总额不得超过1，000，000美元。
RESOLVED FURTHER，that the sale and iuance of shares shall be conducted in compliance with Section 1244 so that the corporation and its shareholders may obtain the benefits of that section．
此外，股票的发行和销售必须按第1244条规定进行，由此让公司及其股民能受到该条规定的保护。
RESOLVED FURTHER，that the proper officers of the corporation are directed to maintain such records as are neceary pursuant to Section 1244 so that any shareholder who experiences a lo on the transfer of shares of stock of the corporation may determine whether he or she qualifies for ordinary lo deduction treatment on his or her individual income tax return．
此外，公司有关官员应按第1244条规定做好必要的记录，从而使得因转让公司股票而受损失的股民在交纳个人所得税时能决定他或她自己是否有资格得到通常的损失扣减待遇。
AUTHORIZATION OF ISSUANCE OF SHARES
股票发行的批准
The board of directors next took up the matter of the sale and iuance of stock to provide capital for the corporation．Upon motion duly made and seconded，it was unanimously
董事会下一个议题为发行和出售股票为公司筹措资金。经正式提议和附议，一致决定
RESOLVED，that the corporation sell and iue the following number of its authorized common shares to the following persons，in the amounts and for the consideration set forth under their names below．The board also hereby determines that the fair value to the corporation of any consideration for such shares iued other than for money is as set forth below：
公司将对下列人员发行和出售下列编号的业经授权的普通股票，每股份值如下。董事会在此还决定股票每股份值（而非货币）对公司的公平价值如下所列：
Name
Number of Shares
Consideration
Fair Value
姓名
股票号码
每股份值
公平价值
____________
____________
____________
＄____________
____________
____________
____________
＄____________
____________
____________
____________
＄____________
____________
____________
____________
＄____________
____________
____________
____________
＄____________
____________
____________
____________
＄____________
RESOLVED FURTHER，that these shares shall be sold and iued by this corporation strictly in accordance with the terms of the exemption from qualification of these shares as provided for in Section 25102（f）of the California Corporations Code．
此外，公司应严格按照《加利福尼亚州公司法典》第25102条第6款所规定免予股票限制的条款发行和出售这些股票。
RESOLVED FURTHER，that the appropriate officers of this corporation are hereby authorized and directed to take such actions and execute such documents as they may deem neceary or appropriate to effectuate the sale and iuance of such shares for such consideration．
此外，在此授权和命令本公司有关官员为股票的发行和销售采取必要或恰当的行动和签署必要或恰当的文件。
Since there was no further busine to come before the meeting，upon motion duly made and seconded，the meeting was adjourned．
鉴于会议别无其他议程，经正式提议和附议，会议到此结束。
_______________
，Secretary
× × ×书记（签字）
第13篇：英文版法律顾问手册董事会会议记录
MINUTES OF MEETING OF DIRECTORS
[YOUR COMPANY NAME]
Opening:
Minutes of a meeting of the Board of Directors of [YOUR COMPANY NAME] duly called and held on [DATE] at [ADDRESS], commencing at [TIME].
Present were:
[LIST OF ATTENDEES]
With the approval of the directors present, [CHAIRMAN NAME] acted as Chairman of the meeting and [SECRETARY NAME] recorded the minutes.
On motions duly made and seconded, it was voted that:
1.The minutes of the last meeting of directors be taken as read.
2.[INSERT RESOLUTION PER NUMBERED PARAGRAPH]
Dienting to the motion were [DISSENTING NAMES].
There being no further busine to transact at this time, it was voted to adjourn the meeting.Dated [DATE]
[SECRETARY NAME], Secretary[CHAIRMAN NAME], Chairman
第14篇：二届七次暨三届一次董事会会议记录
二届七次暨三届一次董事会会议记
录
二届七次暨三届一次董事会会议记录
(根据会议记录和录音整理，未经本人审理)
时间：
地点：
出席人员：
会议议程：
1.第二届董事会工作总结
2.审议《上海陆家嘴物业管理有限公司章程(20xx修改版)》
3.通过新一届董事会、监事会组成人员
4.审议《上海陆家嘴物业管理有限
公司董事会工作细则》
5.审议公司《20xx年上半年经营工作总结和下半年经营计划的报告》
6.集团公司杨xx总经理作工作指示。
发言要点：
一、第二届第七次董事会
主持人：毛xx董事长，全体董事出席。
1.毛总作第二届董事会工作总结发言(书面总结报告)。
主持人：按议程请大家对第二届董事会工作总结作一个表决，同意的请鼓掌，全体鼓掌同意通过。
2.毛总：我再简单的讲几点：(1)根据公司法和章程的规定，董事会换届后要作离任审计，请大会审议。(2)第二届董事会跨越了二届，我是XX年到任，XX年接任董事长，所以董事会三年所取得的成绩，也包括上届董事会的工作。(3)根据杨总、党委的要求，按现代企业制度运作要求，给我减负。回顾我在做
第二届董事会董事长期间取得了成绩，也存在着不足，希望下一届董事会在能够做的更好，同时在这里也表个态，因在业务上和物业公司工作有关，继续保持工作联系，将一如既往的支持物业公司工作。
二、股东会会议
主持人：股份公司朱xx副总经理
请陈xx同志解读修订的公司章程。
陈xx：首先介绍公司章程起草过程和修改章程的出发点。(1)根据新的公司法的要求原XX年制订的公司章程已不适合;(2)物业公司发展上的要求，由于物业公司五年发展很快，希望通过法人治理上的条款修订，明确董事会的工作职责;(3)也是企业发展的要求，按物业公司三年发展规划，要引入投资者谋划做大做强，所以在章程中增加了关于股份公司的条款。下面对一些重要的条款讲解一下。
第一章未做大的变动，第二章公司
的战略作了调整(解读第十五条和第十六条)。第四章按新的公司法作了修改，修改部分主要体现在(三)(四)(六)(七)几款中(解读这几个条款)。第五章调整了二个方面，(1)增加了(三)(七)两款(解读了
九、
十、十
四、十
五、十六款内容)。(2)对股东之间遇到矛盾，新制订了第二十四条(解读了第二十
四、二十八条款)。第六章董事会，第二十九条明确了董事人数，第三十三条中的重要几款，解读(一)(二)(九)(十)(十二)(十三)(十四)款，关于董事会条款，第三十六条对会议机制作了规定，第三十七条对董事会的表决事项作了规定。第七章对经营班子，第四十二条解读(一)(四)(五)款，即主要规定制订八项制度并报董事会审批后组织实施，解读(八)款，明确聘任或解聘权利，对于列席董事会的成员，明确为公司经营班子。第八章监事会，(1)明确监事会由三名监事组成，两个股东各委派一名，公司产生一名职工代表监事。(2)第四十
六、四十七条明确了监事会的责任，分
别解读这两个条款。第九章关于股权转让，解读第四十九条内容。第十一章关于公司财务、会计及利润分配制度，重点讲一下第五十八条，该条款明确了选择会计事务所的原则。第六十三条是关于利润分配的。第十二章关于公司合并、分立、增资的条款。最后讲以下附则第八十二条是关于用语的含义，第八十四条约束力的规定。
朱总：公司章程是企业的大法，是股东合法权益的保障，刚才陈xx同志已全面解读了，下面请股东发表意见。
杨总问章程中三总师有吗?答：有。杨总：设了财务总监，总监与总会计师的关系章程怎样规定，总会管财务?
徐总：照理财务负责人等高级管理人员应为董事会聘，现章程规定为总经理聘。
杨总：章程现在制订的这个体制，一部分人由董事会聘，一部分人由总经理聘，不行。总会计师与财务总监是什么关系，财务总监算管理人员，结构要
讲圆，这一稿上必须自圆其说。另外，设财务总监是否还要设总会计师，财务总监主要工作应有两条，负责编制预算和监督预算的执行。总会计师做什么，总不能把总会计师变为财务总监的助理。我讲，章程里缺一个管理层架构，管理层在逻辑上要对的上。现在这样你叫财务负责人听谁。有了财务总监就不要设总会计师。中高级管理人员也要明确，公司的高级管理人员原则上是管理层人员，他不仅是名称问题，今后公司上市，高级管理人员全部上网，并且不能买卖公司的股票，当然，在薪酬上要有考虑。每一届董事会都要有一个机构设置，换届后再调整，章程只要原则定公司有高级管理人员，可在管理层的制度内作出规定。我认为党委会工作很好，但应写在管理层制度内，章程是基本法，要保持相对的稳定。我们可以开会讨论作一些修改，现代企业制度没这么容易的，所以在设计章程时，应相互制衡和保证效率，国有企业这方面不太注意，
因只有单个股东及党委会来决定。今天谈了这些情况，但不影响今天的章程的通过，今天原则上通过，接下来要好好总结认真。我建议半年内完善管理层工作细则，新国际博览中心有这方面的制度、规定，他们按市场经济运作的制度可借鉴、参考一下。
朱总：按照杨总指示，原则通过公司章程，部分条款作修改，修改原则符合公司法，修改时不要考虑现场，操作时要非常认真充分考虑工作情况。
宣读20xx年5月10日推荐的董事会组成人员，董事会由七名董事，按照新的章程，朱xx、黄xx、陈xx、方xx、黄xx五位同志集团公司推荐，洪xx同志由房产公司推荐，翁xx同志由物业公司职代会推荐，黄xx同志任董事长。监事会由彭xx、张xx、胡xx三位同志组成，其中彭xx任监事长代表集团公司，张xx代表集团公司，胡xx为公司职工代表。
鼓掌通过。
黄xx董事长：1.受集团的信任，非常有幸我当选新一届董事会董事长，感到责任重大，在这里表一个态，我有信心在集团的领导下，董事会全体董事的支持和公司支持下，一定会按公司法做好工作，也希望大家同心同德共同努力。
2.代表股东会将董事会工作细则讲解一下，请股东会审议。
(1) 董事会是一个议事的决策机构，对股东会负责。
(2) 董事会是一个会议制机构，集体讨论一人一票，决议2/3表决通过有效，有异议可不承担同意责任，承担不同意的责任。
(3) 董事会工作细则共分八章，明确了董事变更按原来推荐形式补充，董事的权利义务，按时参加董事会，如不能参加可书面委托其他董事参加，但不可连续二次未亲自出席，有权调查研究知道公司的经营状况。
杨总：这是他们的天然权利，企业
的一切董事会都有权利，过去没有很好去做，所以董事长责任重大。审计新国际博览中心时，财务方面不配合，我发了火，因这是董事会的权利，德方知道后立即配合，并请财务主管写检查。董事会要确定范围，管理层可以等于或小于高级管理人员，任命报备董事会。
黄xx董事长：同时应向监事会提供相关的资料。除了有明确规定外，不得变更决议，除了经营班子违反国家法律、法规、决议原则上要执行。对董事会秘书工作配合不干涉。董事要参与学习、掌握基本知识，董事会秘书有权利参与了解公司情况，董事有权要求召开董事会，可以在届满前提出辞职，但需提前一个月。董事履行权利应保证公司的商业行为符合法律、法规，不得侵害公司利益、章程。未经公司董事会同意，不得挪用资金，不得担保，不得利用工作之便谋取私利。董事的责任，董事执行公务时违反规定造成损失，要赔偿相应损失，直至追究刑事责任。所有的董
事对董事会决议承担相应责任。
杨总：董事会应实体制度下进行，要有决定权，主要有三项：1.任命;2.决定;3.决定的范围。要实设财务总监，主要工作制定预算、监管预算执行。今后要从外部聘请董事，这有好处，决策的科学性更强，这需要有很大的勇气。
黄xx董事长：第四章董事会行使职权，设想设几个专门委员会，(解读十四至二十条款内容)。第十四条执行时应本着节约的原则。第五章董事会议事规则第十五条八个决定程序，定了后对每个程序作具体制度。第十六条检查工作程序。第十七条会议召开与议事规则(解读第一至十五款)第六章董事分工，逐条解读。第七章董事会秘书，解读条款。今受股东会委托已将董事会工作细则作了讲解，请审议。
张xx监事：建议增加一项，对内投资超范围(原设限制范围过大)，报股东会批准。
杨总：博览中心八亿注册资金，年
收入五亿，授权总经理只有二万人民币;副总经理二千人民币(事后报备制)。我讲的意思，企业制度很严格，预算每一笔都列出，合同是预订的，博览中心的情况和物业公司差不多，年度预算计划应做得出，计划应做到元，考核完成决策精准程度。博览中心基本上未发生预算外的事项。物业公司应也能做到，物业公司90%是存量合同，10%是拓展项目。原则上只授权紧急情况，固定资产投资严格控制，物业是重服务，支付周期按月，不是靠资本金。固定资产周转很慢，应严格控制固定资产的保留量，所以董事会要重点研究，提高经营能力资金周转要快，不同的企业要仔细研究其运行模式。
张xx监事：对于细则中董事会会议记录保存期限不少于XX年，改为长期。
朱总：1.董事会工作细则原则上通过。2.毛总提出对董事长离任审计。
张xx监事：集团公司领导兼任投
资公司董事长的可豁免离任审计，根据集团公司下发文件之有关规定。
杨总：我认为应对董事会5年任职期间的经营业绩作一个客观的评价。
三、第三届第一次董事会会议
主持人：黄xx董事长，全体董事出席，全体监事列席会议。
1.关于推荐董事会秘书的报告;
2.关于公司经营班子任职期延期至20xx年12月31日的报告。
经审议，大会鼓掌通过。
3.请公司总经理翁xx作公司经营工作报告。
翁xx总经理作经营工作报告(书面报告略)。在报告时向集团汇报的补充信息：1.目前公司已实现保洁、绿化业务全部外包，设备设施部分外包，保安工作正在做分离外包，比较困难是保安和日常维修的外包工作。2.公司股份制改造有合作兴趣的单位，(1)解放报业集团。他们有自有物业，加入后可把他们的物业纳入我们管理范围。现在他们这块能
产生300万元利润，进来后还可带来部分服务资源，如报纸发放等。(2)盛勤集团，但要得到机关事务局同意。(3)业内知名企业，明确表示有意向的，有明xx物业(业务重组);东湖物业，需向集团汇报。比较确定是解放报业集团。3.上星期新区领导对公司平台调研后，前天叫我去新区，他们谈了一个初步设想，利用公司“91916”实现新区的呼叫中心整合。
杨总：这件事本身是好事，前提可持续发展，假如长期是一个亏损项目，需要补贴，没有可持续发展能力，你是企业应与政府商量，需要双赢才会持续发展。比如：道路绿化公共市政养护原为事业单位，现改为企业，但他们同政府是合同关系，是一个公平交易，服务质量政府把关，政府可得到满意的维护结果，企业可保证合理的利润，这种双赢就成为可持续发展的模式，这样的模式在政府支持下发挥更大的效益，我觉得是好事，前提是要有可持续发展公平交易的双赢模式。
黄xx董事长：刚才翁总已作20xx年上半年经营工作总结和下半年经营计划的报告，接下来请董事们讨论，。
杨总：你讲的销售利润率，是否指销售毛利。
丁xx：这是集团对我公司的考核办法，是主营业务利润加其他业务利润除主营业务利润得出的，同集团资产部口径统一的。
杨总：实质是毛利，今后资产部将毛利这个概念去掉，毛利只对翁xx有用，对股东是没有价值的，毛利构不成股东权益的。销售净利%，这个指标在物业行业是高是低的?(翁总答：不高的。)不高不低中等水平。(翁总：现在普遍水平在2%，现在收入是刚性定死的，成本逐年上升，所以销售净利是在下降的。)如某一个10万平方米的楼盘，收了管理费后，管理处所有开支后，能给予集团多少?(翁总：做的好的话，可有10%的利润)这是管理处贡献的毛利，他有两个责任，一要承担对公司的开支;二是承担对
股东的利益。对管理处来说，贡献过高过低都不好，过高该用的不用或克扣工人。现在老百姓关心的是交钱后的服务，对毛利的接受程度，现在每交100元就有12元给物业的毛利，7元用于公司，股东得到不足5元。在经济社会比较发达的国家，他们的毛利率是不高的。我们很多行业评估，还有计划经济的内容，现在物业的毛利到底应多少，将来有一天，这个行业有外来老虎与你们抢饭吃，假如毛利6%，小区居民的交费享受率多少，公司和股东的利益分配多少。听说香港的管理处贡献是6%，建议你们去了解这个行业的先进的管理经验。对物业公司要研究，物业公司到底管理多少面积是最经济合理的，边际效益可能为正也可能为负，规模不经济。物业公司面积和多少管理处是经济的，了解清楚对公司发展是有利的，董事会做决策时，要了解这个点，要了解这个行业高端情况是怎样的。要关注延伸服务，我住的小区，就有送牛奶、买废纸。日本有社
区送餐，物业公司要有针对性服务，我的意思要去研究，现在陆家嘴物业声誉不错，但要能持续发展。
黄xx董事：怎样将物业做强，值得我们去研究。
杨总：你(翁总)是行业协会的负责人，应去影响行业明确业主主权与治权的关系，以前收益都给治权不对，目前所有的收益都归主权的做法也不对，物业没有积极性。主权的价值要由治权来引导，应有分享的机制，管理单位应分享一部分利益，财务账要透明。物业协会要去影响政府，建立一个达到平衡的利益机制。
彭xx监事长：1.监事会工作，股东委托监事会对董事会、管理层进行监督，不参与决策，发现的问题向股东会报告，平时与董事会沟通。2.工作原则，过程性监督，经常参加公司各类会议，重点监督资产运作，决策行为是否规范，财务监督，规范性及内部控制。不干涉原则。方法：制订议事规则，多看、多
想、多写少发言，勤汇报。对物业公司提一些想法，盛名之下有忧患：(1)生存发展忧患，收入与支出的剪刀差在扩大，成本利用率在逐年下降。利润上升的原因：楼盘扩大、问题未充分暴露、成本控制问题、各楼盘的利润上交，使得该用的是否用，利润有水分。(2)主营业务调整，困难重重，要接到好楼盘很困难，退出的楼盘退不出。服务外包，思路是对的，但受成本制约。(3)理念手段过分超前，会影响工作效率，监控系统是必要的，但有些资源“96916”未发挥全部作用。(4)电子档案，必要性值得研究，纸质到电子工作量大，是否必要。翁总作了解释，一级档案需要电子化，另一方面对集中性管理、“oa”系统的开通连网需要。我认为电子产品更新很快，维护投入较大，我有这方面教训。(5)公司的人力资源目标提的过高，翁总认为是职业要求，注册物业管理师，接受物业时，业主有此要求，是为了提高竞争力。
建议：(1)所管理的楼盘要维持一
定的规模，接楼盘的标准，不可笼统讲高端或低端，应以创利多少为准。(2)接项目程序很完善，时间太长，定期做调整，提高效率。(3)预算的可行性，应预提该用的费用。(4)人才、岗位培训应放在重点，侧重点比例要控制，要有数字(采用系统后)对比，体现价值。
黄xx董事长：1.经营班子作书面回复，先给董事会讨论。2.对行政报告鼓掌通过。3.宣读决议(书面决议)
我代表新一届的董事会对老一届董事会的成员，特别是毛总，感谢你们对公司的发展付出的辛勤劳动，并请你们继续对我们工作支持。我也要加强学习，更好的履行职责。再次对集团领导给予工作支持表示感谢，感谢监事会，希望监事会用第三只眼睛来观察新一届董事会，希望董事会成员继续关注支持，会占用大家很多时间。
四、集团杨xx总经理作指示
杭州会议已基本结束，下面投资公司的董事会我一般不参加，我认为今天
的董事会很重要，陆家嘴公司对投资企业管理，走了三步棋。
1.清理：原则专业化、主营相关有效益，手段是关、并、停、转。取得很大成绩，保留下来的有20家企业，其他参资的还未做完，基本完成，有些特殊原因。
2.XX年公司要求留下来的企业，可持续发展，目标做三年规划，规划不是僵硬的应可调整，通过研究，对企业发展有了大致的框架。陆家嘴物业公司有一个重要成果，定位为第三方物业，制订了三年发展规划，希望有规划的持续发展。
3.公司治理结构的改革，为什么要这样做，企业的动力来自于哪里，为什么有些企业好了一阶段会垮下来，企业家都知道道理，为什么做不到。存在一个内在的机制。国营企业治理中，严重不完善。我们首先在陆家嘴物业启动，希望试验，总结经验教训，所以这次会议很重要，拉开了公司治理的序幕，今
年再搞1至2家。关于企业治理要害，我要把想法讲一讲，企业一些行为，都受内部机制推动，有三种人(1)企业所有者(股东);(2)企业的管理者总经理为代表;(3)广义的员工。这三种人都靠企业平台博弈，所有人利润最大化，经营者毛利多少，所有者一切来自红利，在股票交易放开后，资本交易大大提高，因此所有者利益除红利外，股票交易是一大块(在道德的范畴内)。建立公司新的价值观，国有股从股票市场拿到的钱远远大于红利，加一条资本交易最大化。由于全社会信息不对称，所有者可采取措施：(1)降成本;(2)编故事。成本低，伤害顾客、伤害工人利益，包括经营者的利益，这是一对矛盾，只要达到平衡。经营者利益(关注)(1)事业做大，对职业经验出身价值有利，在这种情况下会盲目做大，带来规模不经济，伤害企业;(2)管理层的价格，有了股票制度，股权激励;(3)工人利益，要求工作稳定、就业机会、增加工资，集体工资协商制度。国外工人罢
工，创造谈判机会，取得一种平衡。所以三者利益，企业内部抗衡权利，工人可解除合同权利，经理层也是这样，所有者可关闭公司。结论，任何一种利益都是合理的，要有制衡的，董事会(社会主义在党的统一领导下)、工会、股东会不能形成绝对权利，董事会做企业重大问题决策，经营层执行不能决策，工人有工会。现在董事会、监事会有职工代表，现代企业不能有绝对权威，三者都不能缺位。原来董事会是虚设的，现在我们也不设太高的要求，把董事会由虚变实，建立一个民主主导的机制。监事会重点监管董事会和经营层。董事会要做实，任务很多，这一次公司治理先抓要害，要求董事会成为民主决策的平台，使经营者少犯错误，不一定好的决策，历史是英雄创造。董事会可最大限度减少错误，最优秀的决策不可能是董事会做出，只能是少数人，希望知道肩负责任，认真思考、认真学习、跨出第一步。
目前完善公司治理，做实董事会，
怎样加强真正成为决策平台，现在有多少个人行为。(1)董事会会议制度在章程中明确，会议频次每年14-15次，这里有个问题，你研究什么，章程有缺陷，要求到月度、季度计划，管理层报告，中长期计划由年度来实现。(2)董事会要决定权利的行使方式，如资金使用方式，授权签字人(章程中明确)，一切经营活动的合同谁签，如出现不同意见章程要有说法，还有通过的计划外的支出额度(章程明确)，公司的各项管理制度、细则希望研究、逐步完善，章程要有陆家嘴物业的特色。
董事会认真研究党委和董事会的关系，他们有统一有区别，一个是政治核心，一个是决策核心，党委会从党性原则出发讨论，董事会从经营决策上讨论问题(业务的合理性)，党委会在公司内部，都是公司内部人员，董事会是股东选派，希望陆家嘴物业总结经验，有的事董事会可不管，但党委会要管，反之也相同。
做实董事会的基础，调整同集团的关系，投资人和被投资人的关系，不是上、下级关系。董事会要提高自觉性、责任性，希望发挥你的一票作用。做实董事会后，对管理层提出更高要求，有时决策与执行有矛盾，现在分离，要带着锁链跳好舞，把马列主义同中国革命相结合创造条件，这个要求很高，另外董事长、总经理在承担不同责任，董事长承担主权责任，总经理承担治权责任，当然方式上有不同，希望总结经验，今后尽可能提高信息的知晓面。今后一定会出两个文件，会议记录和单项决议，公司存档，知晓面做副本，公司有关部门都要能看到。什么是重要事项，一切从实际出发，那些楼盘进、那些楼盘出应董事会讨论，退、进反映公司策略。
讲一下陆家嘴物业发展策略的思考，集团有一些已明确，(1)定位：第三方物业，希望好好讨论和甲方物业完全不同的，要做好第三方物业很难的，不要忘了这句话，这样的定位，对我们运
行思维会有很大挑战，讲清区别。(2)要求陆家嘴物业在一定时间内，经过三年具备上市条件。所有者结构调整有很多功课要做，现在形式上两家。参加股权合作，不仅要有市场拓展找一家先进管理经验、技术上给公司带来新的东西，基础创造远难于市场，希望引进一家既有先进管理基础，又懂得中国情况，陆家嘴物业千万不要给荣誉蒙蔽，重组上注意市场背景互动，管理上走到高端，另外上市过程中，公司所有的财务管理马上按上市公司会计准则，年底请a股审计会计事务所审计，没有基础工作，请顾问也没有用，首先要自己努力，当然顾问也很重要，各项经营要求符合上市公司要求，净利润绝对值不够，我们的营业收入90%以上都来自物业管理收入，他一定要下降，盈利能力要认真思考，延伸服务，如装修业务，物业公司有先天条件，物业有这方面能力，所有延伸服务做起来，在服务方式上只做自己的物业，不可做外面的物业。上市公
司问题，陆家嘴物业的核心竞争力到底是什么。核心竞争力(1)差异于其他物业公司，(2)一定由顾客来感觉，市场确认，要培养出来，企业提供的物业服务核心价值在那里，这一点我希望真实存在，市场确认。在这个问题我特别讲一下，我们得到很多的荣誉这不够的，更要关注市场的评价，来自主、客观两方面，凡是住过陆家嘴物业的客户，他们有相同的满意度，特别提醒，不要局限政府荣誉，陆家嘴物业要有一个结果，中高档物业，顾客首先想到的是陆家嘴物业，这就是市场确认、市场体验，我们尚未走到这一步，就像重点中学，得到了市场的确认。其他的就没有这个市场价值，表达产品要有独特的价值，如汽车都有不同的口碑。核心竞争力，靠服务，要区别于其他物业公司，希望今后董事会也要去研究，这是重大问题，董事会要提出经营策略，继续向前发展，才能保持竞争力。最后一点，眼睛向外，向国际先进的东西学习，要有气度、胸怀，
锁定
一、二个目标，比如香港的新昌。但国内的不是我们赶超的目标，我们要有更高目标。产品的差异性去做出来，现成的可去做，今天的美国就是明天的中国，要有远大的志向，希望
二、三年里的改造在运行机制、产品上都有提高，是否能够上市并不重要，重要的是练好内功，做好产品。祝愿陆家嘴物业一路走好。
二○○七年七月十八日
~ 26 ~
第15篇：IT集团创建学习型组织研讨会集团董事会会议记录
IT集团董事会关于创建学习型组织研讨会议记录
时间：2011年12月18日下午14：00 地点：阳光大酒店201会议室
出席人：董事长、副董事长、总经理、集团顾问、集团办公室夏主任及7位董事。 缺席人：无 主持人：副董事长 记录人：集团办公室夏主任 会议主要议题：如何创建学习型组织
主持人副董事长：关于如何创建学习型组织，先请我们的董事长发言。 董事长：我们集团这几年在人才队伍建设及企业培训方面的投入和成果，不仅说明企业对员工的教育、培训是非常重视的，而且是卓有成效。但是集团现在面临国际化的竞争，明显感觉企业技术与国际技术上的差距。国外开发的产品是新世纪的，而我们开发产品是‘90年代先进水平’，我们引进一个项目，花钱买了，都不会使用，因此，我们面临着企业快速发展与员工队伍素质提高不能成正比的矛盾，创建学习型组织是一件非常有意义的事，对促进企业技术进步，跟上国际潮流，实现企业宏伟战略意义巨大。
总经理:我大学毕业后就进入集团工作，可当初发现大学四年所学的东西所学的东西在几个月之内就过时了。如今我从企业技术员、车间主任、事业部部长，直到现在这个位置，每一次换岗，就是一次知识的洗礼。IT在发展，我也在进步，我越进步，感觉自己更加缺乏知识。当然，我要感谢董事长的栽培，创建学习型组织，我是双手赞成，可以形成良好的学习氛围，可以培养与一批批与企业一同发展的员工。 各位董事：目前企业创建学习型组织存在着许多问题比如实行不够全面，实行的效果不够显著。我们建议企业规定每月最后一周的周五为‚企业学习日‛，筹建企业图书馆，邀请国外著名同行专家来企业讲学，以及搞笑联合定向培养研究生等
集团顾问：创建学习型组织也是企业文化建设的举措，‘IT人’经过几年的拼搏，物质富有了，现在企业领导高瞻远瞩，要富有精神，即创建学习型组织，这是企业生机活力、兴旺发达的保证。
副董事长：这次会议是具有里程碑意义的会议，确定了创建学习型组织的战略，确定了开展学习日活动级筹建企业图书馆项目，这是广大员工十分高兴的事，相信IT集团有能力自我突破，自我发展，向打造‘国际品牌’迈进。 散会。
主持人（签名） 记录人（签名） 2011年12月18日
IT集团董事会关于创建学习型组织研讨会议纪要
2011年12月18日下午，在阳光大酒店201会议室IT集团董事会召开关于创建学习型组织研讨会。副董事长主持会议。参加会议的有董事长、总经理、集团顾问、集团办公室夏主任及7位董事。现将会议确定事项纪要如下：
一、确定了创建学习型组组织的战略；
二、决定了开展学习日活动及筹建企业图书馆项目。
这次会议是具有里程碑意义的会议，这是广大员工喜大普奔的事， IT集团将有能力自我突破、自我发展，向打造‘国际品牌’迈进。
第16篇：董事会
一、董事会；
对谁负责：全体股东大会；
主要职责：
1． 负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；
2． 执行股东大会的决议；
3． 决定公司的发展战略、规划、经营方针、计划和投资方案；
4． 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
5． 制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
6． 制订公司增加或减少注册资本的方案以及发行公司债券的方案；
7． 决定公司重要资产的抵押、出租、发包和转让；
8． 拟订公司合并、分立、解散的方案；
9． 决定公司内部管理机构的设置、调整；
10．聘任或解聘公司经理，根据经理的提名，聘任或解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬事项；
11．制订公司章程修改方案；
12．提出公司的破产申请；
13．制定公司的基本管理制度；
14．负责公司其他重大事项及方案的讨论、研究；
第17篇：董事会会议纪要
董事会会议纪要范文
董事会会议纪要范文
会议时间：200ｘ年ｘ月ｘ日
会议地点：在?市?区?路?号ｘ会议室）
参加会议人员：
1、发起人：
2、认股人共名，代表公司股份万股，占全部股份总额的％，本次创立大会的举行符合法定要求。
会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。
会议由发起人选举作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并通过了如下决议：
一、审议通过了发起人关于公司筹
办情况的报告
发起人代表向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股。
二、表决通过公司章程
发起人代表向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程 。
三、选举董事会成员
发起人代表向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票方式选举下列人员为公司董事：
1、选举为公司董事，任期年。其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。
2、选举为公司董事，任期年。其中，名赞成，代表股份万股；名反对，
代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。
3、选举为公司董事，任期年。其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。
同意上述人员组成公司第一届董事会。
四、选举监事会成员
发起人代表向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票方式选举下列人员为公司监事：
1、选举为公司监事，任期三年。其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。
2、选举为公司监事，任期三年。其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。
3、选举为公司监事，任期三年。其中，名赞成，代表股份万股；名反对，
代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。
同意上述人员与职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第一届监事会。
五、审核公司设立费用
发起人代表向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书，设立费用预算____元人民币，实际支出____元人民币。经与会人员讨论后，一致同意对实际支出费用____元人民币计入公司创办费，在公司成立后____月内如数偿还。
六、审核发起人非货币出资情况
发起人代表向大会介绍了发起人非货币出资情况，非货币出资者____名，出资标的为实物，折价为____元人民币，折合普通股____股。与会人员经讨论，一致同意上述非货币出资事项。那一世范文网
会议主持人：
出席会议人员：
记录人：
200ｘ年ｘ月ｘ日
注意事项：
1、创立大会的会议记录是创立大会会议过程及决议情况的重要法律文书。
2、创立大会的会议记录要记明创立大会召开的时间、地点、出席人数，出席人数占认股人总数的比例，是否符合法定要求。
3、创立大会的会议记录要对创立大会所讨论的议题逐项作出完整的记录。最后要有会议主持人、发起人及出席会议的认股人、记录人签字。
4、发起人应当自股款缴足之日起三十日内主持召开公司创立大会。创立大会由发起人、认股人组成。
5、发起人应当在创立大会召开十五日前将会议日期通知各认股人或者予以公告。创立大会应有代表股份总数过半数的发起人、认股人出席，方可举行。
6、创立大会对所列事项作出决议，
必须经出席会议的认股人所持表决权过半数通过。
7、董事任期按公司章程规定，但每届任期不得超过三年；监事的任期每届为三年；董事、监事任期届满，连选可以连任。
第18篇：董事会发言稿
董事会发言：
首先非常感谢各位百忙之中参加我们的董事会，我们相信这次董事会意义非凡，因为这是我们曾经过去几年的努力获取收获的第一年，这是我们迎接挑战，考验我们产品服务能否真正的被市场接受从而达到我们预期目标的一年。 为此在本次董事会上，各位就今年和未来几年的经营目标和任务进行了讨论，已基本达成一致目标和意见。在此作为公司董事会主席，在此对董事会和长理会团队为确保完成今年的500万xxxxxx和7800万元的目标，提出如下要求： 同时通过对产品工艺的改进和全过程质量保证体系的确定和实施，提
高一次性通过质量标准验收的比例，从而降低不合格率，已达到预期
的直接生产成本的目标。
2.市场销售部门要利用此机会加大对本公司产品的宣传和维护力度，以
及销售渠道的开发，其中包括利用专业网络的ｘｘｘｘ销售，代理商
的开发，以及医院直销渠道的建立，同时要做产品销售以后的服务和
市场反馈的ｘｘｘｘ，及时反馈有关产品应用后的信息给生产技术部
门，另外要制定２０１３年的而未来二年的营销计划提交给管理层和
董事会讨论。
3.从长而论，要根据目前劳动力市场的情况，做好对各类管理人员和第
一线操作人员的招聘、培训和管理。要有专业的人力资源管理人员或
经理进行管理。一个企业能否长期在激烈竞争的市场立于不败之地，人力资源的管理是成功的关键。
4.财务部门要根据董事会确定的经营目标制定出2013年度和未来两年
的财务预期和预算（在这一点上，我将请有关人士来帮助你们完成这
样的任务），以便于公司在一开始就为未来企业的发展打好基础，同
时要建立必要的财务控制程序对日常的经费进行控制，其中包括：销
售收入、ｘｘｘｘ，采购成本，应付账款，费用以及成本的支出。在
还没有正式ｃｅｏ之前，作为董事长本人将直接对财务进行培训，并
每月向上级提交有关财务报告。 5.除正规财务内部控制程序以外，我们还要建立和完善全面质量管理制
度，争取在２０１４年通过ｉｓｏ质量年度的认证。同时要完善人力资源管理制度和员工手册，希望我们不仅在产品经营上取得成功，而且让要我们企业办成为一家对客户负责，对员工负责，对大众和社会负责以及对服务负责，受人尊重的企业。最后把我们企业办成为一家最具发展潜力的大众公司。为此我们必须要在此过程中对企业的正规化和规范化管理上下苦功夫。
6.继续加强和政府部门的沟通，争取xxx政府部门对企业资源税收和其 他政府的支持，这方面ｘｘｘｘ要更多地承担起这方面的责任。 7.xxx团队的培养和企业文化的整改将成为我们企业快速发展的关键，
对此我们董事会认为，我们还将根据企业的发展引进专业管理和技术领军人物，同时培养企业自己的管理和技术团队。
另外，我要尽快建立起健康向上的企业文化，摆脱“游击队”式的xxx而变成一支正规军。而对目前的非常时期，我在此郑重希望各位以及管理层每周开一次经营和管理碰头会，对每周的公司经营情况，特别是销售、生产、以及财务等进行一次沟通，同时制定下周的主要工作目标和计划。我相信通过这种沟通一定会改变我们目前这种相互ｘｘｘｘ，xxx积极态度、团结一致战胜面对的挑战。
最后再次感谢各位参加我们2013年伊始第一次董事会，如果我们能达到全年的预期目标，我提议年底的第二次董事会，我们将ｘｘｘ一个大家都感兴趣的地方举行。篇二：最新_董事长、发言稿
董事长演讲稿 尊敬的公司董事会： xx年是公司成立后开局的重要一年，经过公司全体员工齐心协力，团结一致，克服困难，积极开拓，并一切按照现代企业制度的要求，积极科学化民主化市场化的运作，采取了精心革新，细致调整，转机建制等一系列得力的举措，赢得了新公司开门红，顺利进行了新旧交接平稳过渡与快速发展的良好局面。在新公司按照全新体制下运行的开局关键之年，我有幸亲历并承蒙董事会的信任，作为公司的董事长，现就一年来的履职情况报告如下：
一、及时调整思想，更新观念，适应新体制下企业经营管理的需要
1、树立好“角色”意识，当好上级“配角”、演好公司“主角”。作为公司的董事长，严格按照董事会的授权与经营管理范围，带领员工队伍围绕总公司下达的年度工作计划指标和企业发展的实际需要，始终坚持以人为根本，以市场为导向，以规章为支撑，积极谋划公司的营销策略与发展蓝图，建立健全公司规章制度与奖惩机制，并想方设法地开动脑筋，锐意进取，拓展市场，完善服务，开展了一系列卓有成效的经营管理工作，并积极向董事会报告与负责。
2、加强自身建设，贯彻“以德治企”的人本管理理念。做好人，才能做好做强企业。企业管理者是企业的一面旗帜，起着领头羊的指引作用。一年来，我们本着以人为本的思想，从严要求自己，坚持以企业“经理人”向出资人负责任的积极态度，矢志不渝加强自身素质建设，努力培养正确的世界观、人生观与价值观，用积极、健康、饱满的热情与工作态度来引领管好班子、带好队伍。对公司一起事务我们坚持做到大事讲原则，小事讲风格，平常讲人格，以此树立公平、公正，平等的管理氛围，让一切有用人为公司所用，为公司奋斗。
二、以人为本，身体力行，致力培育团结、和谐、高素质的经营管理工作团队
1、采取多种措施，营造良好的学习环境，着力提高员工素质。“人”是企业发展的第一要素，员工素质的高低决定着企业管理和发展水平。按照创建学习型社会的要求，结合企业经营管理需要，积极倡导建设学习型单位，采取“请进来、走出去”多种形式的学习教育培训方式，使在岗位人员经过培训人人持证上岗，以良好的学习氛围带动员工愿学乐学好学的学习热情，从而使企业整体文化水平与业务素质得到全面的快速的提升，为企业发展奠定坚实的文化基础。
三、务实创新，科学规划，着力构建适应企业经营管理需要的新机制
1、按照“简捷、高效、适用”的原则，科学设置管理层次和职能，完善逐级责任管理建制，明确各自的分工和职责，强化的部门职能作用。
2、采取用多种方式，重视人才，发挥能人作用。根据工作需要设置部门岗位(职务)职数，对每一个岗位(职务)都制定了相应的岗位条件、工作标准和工作要求，基本完善了部门负责人、职工在新体制下的“双向选择”聘(任)用机制，月度、年终考核，优胜劣汰。
3、完善考核办法及薪酬制度。根据全年的目标任务进行层层分解、人人细化，按照“多劳多得、按劳取酬”的原则，制定合理的薪酬分配方案，按照技术含量、
劳逸程度、责任大小、工作贡献等系数指标适当地拉开岗位(职务)分配差距，绩效工资细化考核到每一个岗位。同时强化考核体系，加大考核力度，奖勤罚懒，激发企业内在活力，调动职工工作的主动性、积极性与创造性。
四、明确目标，合理安排，整合企业各项工作，做到全面协调的发展
1、加速企业标准化、正规化建设，提高市场竞争能力。
2、加强供气区域管理，调整发展思路，
3、围绕董事会下达的工作目标任务,改进工作作风，全司干部职工同心协力、创新实干、扎实工作，圆满地完成了全年的工作任务，取得了较好的社会效益和企业经济效益。
五、目前存在的问题和今后努力的方向
1、进一步理顺企业外部关系，努力营造满足企业经营发展需要的良好外部环境。
2、加强自身建设，进一步提高自身素质，以适应企业工作需要。
3、科学、合理、完善健全企业经营管理机制，培育独特的企业文化，逐步建立现代企业制度，推动企业健康、有序、持续发展。
总之，一年来，总结过去，经全体员工的辛勤工作，顺利地完成了各项任务，成绩是可喜的。展望未来，在其位谋其政，我当尽心尽职，勤勉工作，为公司下一年度的宏伟发展，早谋划早打算早运筹。在新的一年里，我将加强各项工作的学习，与董事会成员一起，带领公司全体员工们积极深化企业改革，以促进公司健康长远的发展。
“篇三：董事会发言稿
总经理发言稿
各位董事：
今天新公司的董事会第一次会议开幕了。作为新公司的总经理，本次会议的主持人，我谨代表董事会，向参加会议的全体董事以及嘉宾表示最热烈的欢迎和衷心的谢意。
我和我的团队很荣幸，受到董事长的信任，在2014年11月接下了新公司储备期的管理任务。我深知我们肩负着集团公司和各股东所赋予的重大使命，代表着新公司的形象，关系着新公司的长远生存和发展。这两个月，公司在董事长的正确领导与支持下，在全体员工的共同努力下，各方面的工作都取得了一定的成绩。下面，我受董事会的委托，并代表董事会，就新公司这两个月的各项工作向各位股东汇报如下：
1、完善制度和组织构架，管理水平不断提高
制度建设是企业发展的重要保证。 这两个月，从零开始，我们结合实际，制定了《易联商盟服务有限公司管理制度》，内容涉及财务、采购、考勤、会议、行政、出差、餐厅、办公设备日常管理等十几项，基本达到了按制度和规定办事的管理理念，公司管理逐步进入了科学管理的轨道，管理水平不断提高，同时也有效促进了工作效率的提高。 在组织架构建设上， 我们公司现有董事长办公室、总经办、人力资源部、市场部，客服部、信息部、策划部和财务部，共8个部门，员工25人，其中男8人，女17人。
2、开展前期市场工作，为正式营业做足准备
市场是我们盈利的根本。这两个月，我们的市场部在冯总的领导下，前期市场工作已基本完成。具体的由执行总经理冯总等一下着重汇报。
3、制定公司发展规划，明确发展方向
这两个月我们分别考察了软硬件系统供应商和一家与我们公司现在所做项目类似的公司。
在硬软件上，我们现在基本确定了与深圳一家叫一卡易的上市公司合作，他们公司的产品完全能达到我们所需要的标准。
在同类公司考察上，我们考察了湖南一家叫金道云商的电子商务公司，他们也是深圳一卡易的合作伙伴，并且已经在新三板上市，市值已达几十亿人民币。
关于这两次考察内容及结果的具体情况由冯总这边等一下具体汇报。
4、注重培训，员工综合素质不断提高
员工素质是公司顺利开展工作的基本条件。这两个月，我们狠抓员工培训，不仅注重在思想政治方面的学习，同时对于专业知识方面的学习也相当重视，先后开展了办公室礼仪等基础素质培训和销售技巧等专业知识培训，有效地提高了广大员工学习的积极性，使员工的整体素质得到了全面的提升。
5、不足和今后的打算
这两个月我们虽然做了大量的工作，取得了一定的成绩，但在工作中仍然存在着一定的问题。其一，部分员工思想观念依然陈旧，工作主动性不强，缺乏进取精神和竞争意识；其二，由于公司成立时间较短，人员组成较为复杂，本身存在着一定的问题。2015年我们会在各种问题上再下功夫，努力增加原始积累，重点抓好以下几方面工作：
一、进一步认清形势，抓住机遇，制定公司长远发展的规划。
二、进一步做好前期市场工作，做好年前公司开业策划及准备。
三、进一步建立健全各种制度，加大公司制度建设的力度。使管理逐渐步入规范化、科学化。
四、进一步加强学习，积极努力实践，打造优秀团队。切实提高员工素质，加大培养的力度，严格要求自身，切实提高。
祝各位董事、嘉宾身体健康，工作顺利! 谢谢大家!篇四：董事会上的讲话稿
第二届董事会上的讲话
各位董事：
大家好！首先非常**公司各位董事的信任和厚爱，推选我为本公司第二届董事会董事长。**有限公司自2010年组建以来，在以董事长的公司首届董事会的正确领导下，取得了有目共睹的显著成绩，为项目树立了榜样，起到了示范带头作用。我深知这些成绩的取得是离不开全体成员团结奋斗和辛勤工作的结果。我决心以上任董事长那种淳朴无私的品质，坚韧不拔的毅力，与时俱进的精神，来充实和提高自己，力争以最佳的工作业绩，来回报各位股东、各位董事对我的关爱与厚望！
借此机会，请允许我代表新一届董事会全体成员对第一届董事会全体成员和公司全体员工表示衷心的感谢！我也借此机会代表新一届董事会就公司工作重点，谈以下几点意见：
一、加强董事会建设，积极发挥董事会的核心作用。 1.加强董事会的核心作用，明确董事会职责。
公司董事会是公司经营决策机构，也是股东大会的常设权力机构。董事会向股东大会负责。因此有必要明确董事会职责及议事规则，以此来充分体现董事会在重大经营管理事项的决策作用。
2.成立监事会，加强董事会建设。
成立监事会是加强董事会建设的重要组成部分，为了保证公司正常有序地经营，保证公司董事会决策的正确性和领导层正确执行职
责，防止滥用职权，危及公司、股东及第三人的利益，根据《公司法》规定，需在公司中设立监事会。监事会是股东大会领导下的公司常设监察机构，执行监督职能。监事会与董事会并立，独立地行使对董事会、总经理、高级管理人员及整个公司管理的监督权。为确保监事会和监事的独立性，监事不得兼任董事和经理。监事会对股东大会负责，对公司的经营管理进行全面的监督。
3.聘任董事会秘书，协助董事会处理日常事务。 为了进一步加强董事会建设，董事会有必要聘任董事会秘书。其职责是负责筹备董事会会议和股东大会，并负责会议的记录和会议文件、记录的保管和协助董事会处理日常事物等事宜。董事会秘书对董事会负责。
二、求实创新，不断强化制度建设。
制度建设是提高公司管理水平的基础工作。而推进制度创新，应从实际需要出发。
三、解放思想，从学习中寻求解决困难的办法。
主动深入学习相关法律法规并及时掌握新出台的政策信息。不断提高科学决策水平，不断提高驾驭和解决复杂问题的能力，团结一心、求真务实、开拓创新，将公司各项工作推向新的高度。
四、认清形势，明确任务，与时俱进地推进各项工作。 新一届董事会要以高度的使命感、责任感和时不我待、只争朝夕的精神，在继续发扬过去好传统、好作风的同时，进一步认清形势，明确任务，与时俱进地推进各项工作。
五、加强班子建设，建立一支团结实干的领导队伍。 要建立服务型的领导班子，就要高度自觉地把构建和谐团队作为重要目标，坚持不懈地提高领导班子的领导能力。同时还要加强团结,真抓实干，顾全大局。个人的能力是有限的，集体的智慧是无限的，团结凝聚力量，团结产生智慧。一个班子战斗力不仅在于个体的能力，关键在于班子的整体合力，要坚持董事会、监事会和管理层的团结协作，做到真诚待人、坦诚处事、善听意见、有功不居、遇过不推、相互补台、严于律己、当好表率，充分调动各方面的积极性，认真履行岗位职责，聚集推动公司又好又快发展的强大合力。
各位股东、董事、监事、同志们！回首过去，我们拼搏奉献，充满欣喜；展望未来，我们斗志昂扬，信心百倍。我坚信，**有限公司的明天一定会更加美好。
谢谢大家！篇五：董事长讲话(修改稿)1 在二届二次董事会暨监事会的讲话
各位股东、董事、监事、同志们：
今天我们召开了这样一个紧凑、高效也很有成效的大会。令我们感到高兴的是，监事会又增加了新的成员。会上大家围绕《2012年度总经理工作报告》、《2011年度财务预、决算报告》、《关于更换监事的议案》、《关于营销承包方案的议案》等进行了讨论和表决，为推动湘和公司的发展献计献策，气氛非常热烈，我们会受到不少的启迪。 2011年4月召开二届一次董事会暨监事会至今又过了近一年。这一年湘和公司在新一届董事会和经营班子的领导下，按照2011年度的工作安排做出了一定的成绩。刚才，xxx总经理对2011年经营情况、xx总监就财务情况做了报告，较为客观地分析了2011年度的整个经营状况。我都赞同。今年，我们能否进一步迎难而上，奋发有为，进一步扭转经营困局，进一步推进xx公司做强做优，向xx一流迈进的目标，就必须始终保持清醒的头脑，找准短板，明确目标，制定措施，苦练内功，攻坚克难，奋起直追。公司经营班子要进一步带领全体员工励精图治、苦练内功，深挖潜力，降本增效，以更加顽强的作风、更加扎实的工作、更加有效的措施，找准发展、改革创新、管理短板，进而通过发展、改革创新、管理有效攻坚，向发展、改革创新、管理要效益，努力创造更好的经营业绩，确保完成今年的利润目标。 作为董事长，我非常感谢大家为董事会和xx经营发展做出的努力和贡献。在这里向大家道一声辛苦！
我觉得，新一届董事会成立一年来，工作成效是显著的，这是一个良好的开端，今后董事会的工作还应在以下几个方面多下功夫： 一是要明确董事会的宗旨，进一步把董事会的工作做好。董事会的根本任务是对生产经营中重大问题进行咨询、审议。要使董事会在xx公司今后的生产经营活动中发挥重要作用，就必须继续坚持董事会的宗旨，着眼于长远，认真听取和采纳大家对xx公司生产经营的意见和建议，主动做好服务。
二是要拓宽思路，主动与市场经济接轨。面对“竞争选择，优胜劣汰”的严峻形势，董事会应更加主动地进一步加强与社会各界的联系，了解相关的需求信息，为增强xx公司在市场经济形势下的竞争能力做出贡献。
各位股东、董事、监事、同志们，回顾过去，我们拼搏奉献，可歌可泣；面向未来，我们斗志弥坚，豪情满怀。
第19篇：董事会发言稿
总经理发言稿
各位董事：
今天新公司的董事会第一次会议开幕了。作为新公司的总经理，本次会议的主持人，我谨代表董事会，向参加会议的全体董事以及嘉宾表示最热烈的欢迎和衷心的谢意。
我和我的团队很荣幸，受到董事长的信任，在2014年11月接下了新公司储备期的管理任务。我深知我们肩负着集团公司和各股东所赋予的重大使命，代表着新公司的形象，关系着新公司的长远生存和发展。这两个月，公司在董事长的正确领导与支持下，在全体员工的共同努力下，各方面的工作都取得了一定的成绩。下面，我受董事会的委托，并代表董事会，就新公司这两个月的各项工作向各位股东汇报如下：
1、完善制度和组织构架，管理水平不断提高
制度建设是企业发展的重要保证。 这两个月，从零开始，我们结合实际，制定了《易联商盟服务有限公司管理制度》，内容涉及财务、采购、考勤、会议、行政、出差、餐厅、办公设备日常管理等十几项，基本达到了按制度和规定办事的管理理念，公司管理逐步进入了科学管理的轨道，管理水平不断提高，同时也有效促进了工作效率的提高。
在组织架构建设上， 我们公司现有董事长办公室、总经办、人力资源部、市场部，客服部、信息部、策划部和财务部，共8个部门，员工25人，其中男8人，女17人。
2、开展前期市场工作，为正式营业做足准备
市场是我们盈利的根本。这两个月，我们的市场部在冯总的领导下，前期市场工作已基本完成。具体的由执行总经理冯总等一下着重汇报。
3、制定公司发展规划，明确发展方向
这两个月我们分别考察了软硬件系统供应商和一家与我们公司现在所做项目类似的公司。
在硬软件上，我们现在基本确定了与深圳一家叫一卡易的上市公司合作，他们公司的产品完全能达到我们所需要的标准。
在同类公司考察上，我们考察了湖南一家叫金道云商的电子商务公司，他们也是深圳一卡易的合作伙伴，并且已经在新三板上市，市值已达几十亿人民币。
关于这两次考察内容及结果的具体情况由冯总这边等一下具体汇报。
4、注重培训，员工综合素质不断提高
员工素质是公司顺利开展工作的基本条件。这两个月，我们狠抓员工培训，不仅注重在思想政治方面的学习，同时对于专业知识方面的学习也相当重视，先后开展了办公室礼仪等基础素质培训和销售技巧等专业知识培训，有效地提高了广大员工学习的积极性，使员工的整体素质得到了全面的提升。
5、不足和今后的打算
这两个月我们虽然做了大量的工作，取得了一定的成绩，但在工作中仍然存在着一定的问题。其一，部分员工思想观念依然陈旧，工作主动性不强，缺乏进取精神和竞争意识；其二，由于公司成立时间较短，人员组成较为复杂，本身存在着一定的问题。2015年我们会在各种问题上再下功夫，努力增加原始积累，重点抓好以下几方面工作：
一、进一步认清形势，抓住机遇，制定公司长远发展的规划。
二、进一步做好前期市场工作，做好年前公司开业策划及准备。
三、进一步建立健全各种制度，加大公司制度建设的力度。使管理逐渐步入规范化、科学化。
四、进一步加强学习，积极努力实践，打造优秀团队。切实提高员工素质，加大培养的力度，严格要求自身，切实提高。
祝各位董事、嘉宾身体健康，工作顺利! 谢谢大家!
第20篇：董事会授权委托书
授权委托书
授 权 人： 身份证号： 被授权人： 身份证号：
兹授权委托xxx代表本人出席xxx公司于xxx年xx月xx日上午xx时召开的董事会会议。
授权范围：代表我参加xxx公司的董事会会议，并行使全部的董事权利。
授权期限：自签署日至本次董事会会议结束。 特此授权
授权人：（签名）
xxx年xxx月xxx日
