董事会第一次会议记录
2020-03-03 04:23:29 来源：范文大全收藏下载本文
***************有限公司 第 一 届董事会第 一 次会议记录
召开方式： 现场方式
召开时间： 201*年*月*日上午9:00 会议地点： 出席会议董事： 缺席会议董事： 列席人员： 主持人： 记录人： 议 案：
一、关于聘任高级管理人员的议案；
二、关于审议《**********有限公司章程》的议案；
三、关于审议《**********有限公司董事会议事规则》的议案；
四、关于审议《***********有限公司机构设置方案》的议案。
议案审议情况： 议案一：
1 议案二：
议案三：
议案四：
议案表决结果：
与会董事签字：
记录人签字：
2
《董事会第一次会议记录.doc》
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