侦查学

侦查学创始于1893年的汉斯·格罗斯的《预审法官手册》

侦查学的研究对象：1犯罪的规律与特点2侦查行为及其规律3侦查制度4侦查学理论 侦查学的性质：侦查学是刑事法学的分支学科，交叉学科和边缘学科.侦查学的体系：1侦查学的学科体系2侦查学的教科书体系3教学体系 侦查学的研究方法：1统计分析方法2案例分析法3实验方法4分析综合方法5比较借鉴法 侦查学的基础理论：1同一认定理论2案件构成理论3物质交换原理与信息转移原理

同一认定理论：在侦查过程中，识别主体通过自身的能力或借助科学技术手段，对出现两次或两次以上的具有相同或相似特征的某一事物，进行比较或检验，以确定其基本属性的一致性的活动

条件1客体特征的稳定性2客体特征的反映性

侦查概念：侦查是指公安机关，人民检察院在办理案件的过程中，依照法律进行的专门调查工作和有关强制措施。

1侦查的主体是特定的国家机关2侦查的客体是已经立案的涉嫌案件3侦查的内容包括进行专门调查工作和采取有关强制措施4侦查是一项刑事诉讼活动，必须严格依法展开，禁止使用非法方式进行侦查并获取证据。

侦查的任务是就涉嫌案件收集和调取证据，查明后犯罪嫌疑犯与事实真相。

侦查的性质：旨在维护刑事法律公正的一项刑事司法活动。从授法权我角度看：侦查的性质是一项旨在保证刑法正确实施的刑事诉讼活动 侦查的基本原则1依法侦查原则2依靠群众，实行专门机关与群众路线相结合的原则3实事求是原则4迅速及时原则5协同作战原则

侦查的主体 是依法享有侦查权，履行侦查职能的一切机关和个人。（1公安机关2人民检察院3国家安全机关4中国人民解放军保卫部门5监狱6海关走私侦查局）

侦查人员的基本素质1政治素质2职业道德素质3纪律素质4业务素质5能力素质6身体素质7心理素质。侦查制度是有关侦查活动的组织.程序.人员等方面的规则体系的总称。 侦查途径：是指展开侦查工作的路子，即收集案件线索与情报.获取证据.调查案件事实.确定和查缉犯罪嫌疑人，从而实现破案任务的路子。

侦查路径选择的客观依据：建立的客观实际的基础上，必须以辩证唯物主义为理论指导。案件所产生的各种物质变化形态及所产生的各种现象。

侦查途径选择的基本原则：1针对性原则2最优原则3灵活性原则4多重性原则 侦查途径的选择方法：1客观比较法2时间预测法3力量衡量法

侦查途径选择程序：1收集信息阶段2分析评判阶段3比较确定途径阶段4追踪调整阶段 侦查技术是指侦查机关及其所属的具有相应技术资格的技术员人依照刑事法律收集涉嫌犯罪物证，查清和证明案件事实；揭露犯罪嫌疑人的过程中所采用的各种自然科学方法和技巧。 侦查技术的特征：1侦查技术的运用主体必须是侦查机关及具有相应技术资格的技术人员2侦查技术行为的指向是待查清和证明的案件事实3侦查技术的运用必须严格依照法律规定和科学技术程序进行4运用侦查技术的目的是收集物证，查清和证明案件事实揭露犯罪嫌疑人。5侦查技术运用结果的最终形态是刑事技术鉴定书或刑事技术检验报告或意见书。 侦查技术具有双重性，自然科学技术性质和刑事法律性质（自然科学属性是指他的方法或者工具属性，法律属性是指他的功能和目的属性）

物证检验技术：是指对刑事.民事.行政案件中可能成为物证的物品.物质.和痕迹进行发现.识别.记录.提取和鉴定的科学技术发法.司法鉴定：是指在诉讼活动中，侦查.检察审判机关依法委托国家鉴定机构或指聘具备鉴定资格的专业人员，运用科学技术手段和方法，对涉及案件的专门想问题所做的认定或判断。 侦查技术的基本任务是通过发现.固定.提取.分析.鉴定涉嫌犯罪物证，提供各种证据材料，为正确及时的发现案件线索，准确的揭露和证实犯罪有效的打击犯罪，保护无罪的人免受实施追究，保卫国家安全，维护公民的合法权益提供技术服务和支持。 侦查技术的作用：侦查技术具有发现侦查线索.提供破案证据的基本作用.侦查技术应用的基本原则：1依法检验（1依法检验的原则：1依法勘验现场2依法受理鉴定3依法鉴定2鉴定人违反依法检验原则必须承担相应的法律责任）2依技术规程检验3事求是，客观公正实

侦查模式是对各种普遍的侦查活动进行科学概括和抽象基础上形成的，反映侦查活动一般规律的侦查行为过程及其活动的方式。(从事到人和从人到事两种基本模式) 侦查模式的逻辑程序：

1、提出侦查假设

2、验证侦查假设

3、作出侦查结论

从事到人的内容结构：

1、侦查起步阶段（1）立案和最初的侦查措施（2）分析判断案情（3）确定侦查方向和范围（4）选择侦查途径（5）制定侦查计划

2、侦查开始阶段

3、侦查深入阶段

4、侦查终结阶段

从人到事的内容结构：

1、侦查提起阶段（1）受理案件材料（2）审查案件线索材料（3）立案前的初步调查（4）立案提取侦查

2、侦查实施阶段（1）侦查决策（2）调查取证

3、侦查终结阶段

预谋犯罪案件的特点：

1、作案目标的确定性

2、预谋活动的隐蔽性

3、预谋过程的演变性 预谋犯罪线索的获取：

1、通过刑事特情获取情报

2、通过公安机关日常业务工作发现

3、依靠内保组织获取

4、通过广大群众提供线索

预谋案件的侦查方法：

1、开展内线侦查（1）精心安设内线特情（2）指挥特情摸清预谋犯罪内幕（3）指挥特情秘密获取证据或为其他侦查手段取证创造条件（4）教育特情严守特情纪律

2、进行外线侦查

3、运用技术侦查手段

4、选择时机、适时破案

专案侦查：是指侦查机关对于刑事案件中那些案情比较复杂、危害比较大，涉及面比较广的重特大刑事案件，组织专门力量，综合运用各种侦查手段，实施专案专办的一种侦查破案形式。

特点：

1、专案侦查主体的专门性

2、专案侦查对象的特定性

3、专案侦查手段的特殊性 立案条件：

1、必须采取综合的、特殊的侦查措施和手段才能侦破的重特大现行案件

2、刑事犯罪集体案件

3、重大和特大预谋犯罪案件

并案侦查是指侦查机关对同一地区或相邻地区发生的两起以上的刑事案件，分析认定为同一人或同一伙犯罪人所为，而将这些案件结合起来，统一组织侦查的一种侦查破案方式。并案侦查的依据：

1、犯罪的连续性

2、犯罪习惯的稳定性

3、犯罪活动的客观反映性

并案侦查的条件：

1、犯罪行为人自身特征相同或相似

2、作案时间、地点相同或相似

3、作案目标相同或相似

4、作案说法相同或相似

5、现场遗留的痕迹物证相同或相似

并案的方法：

1、交流分析法

2、特征比较法

3、犯罪方式判定法

4、技术检验鉴定法

并案侦查的组织实施

1、集中各串并案件的所有材料，全面分析案件情况

2、采取有针对性的措施，深入开展侦查

3、统一指挥，联合作战

4、实施并案侦查时应注意的问题 破案战役是针对某一时期、某一地区甚至在全国范围内某些刑事案件相对突出、严重危害社会的特点、集中力量，统一部署，以已经发生的刑事案件为对象，在一定时期内有计划、有步骤地深挖、围捕犯罪分子的集中行动。

破案战役的意义

1、破案战役是向犯罪分子主动进攻的一种侦查破案方式

2、破案战役能够提高破案效率，打击犯罪嚣 张气焰

3、破案战役能深挖犯罪分子，扩大战果

4、破案战役可以推动侦查的专门工作和基础业务建设

破案战役的准备工作

1、进行调查研究

2、制定破案战役计划

3、进行宣传动员

4、进行组织协调

破案战役的实施原则：

1、战役组织机构要精心组织、科学决策

2、要把组织案件侦破作为破案战役的中心环节

3、要注意深挖细查，把破案战役推向深入

4、要强调真审结合，扩大破案战役的成果 开展破案战役的具体要求：

1、明确目的和战役期间安排

2、战役期间及其之后侦查工作的连续性

3、做好工作总结

开展破案战役应注意的问题：

1、要取得政府的领导和支持

2、要从实际出发，讲求实效

3、要将破案战役与经常性的个案侦破工作相结合

4、要严格执行纪律

立案的根据：所谓立案的根据，就是指立案的实施依据或立案的材料来源。

审查事件性质的方法:

1、现场勘查：痕迹、遗留物品、尸体、被盗财物

2、调查访问：询问事件的报告人和发现人；询问事主、被害人及其家属；走访现场周围群众。

立案程序:

1、填写《立案报告》或《立案请示报告》

2、报请有关领导批准

确定案件性质的主要依据:

1、行为人实施犯罪的动机和目的；

2、犯罪人与事主、被害人的关系；

3、犯罪人作案的行为方式及其人身特征

对犯罪时间的分析判断:

1、根据事主、被害人和知情群众提供的情况进行推断；

2、根据现场遗留的各种痕迹及其变化情况进行推断；

3、根据现场上物品的状况进行推断；

4、根据现场上有时间标志的物品进行推断；

5、根据尸体现象及其胃内容物进行推断

6、根据被害人的生活习惯进行推断；

对犯罪地点的分析判断:

1、研究现场上的反常情况

2、研究现场上的犯罪痕迹

3、研究尸体或尸体附近的异常物质

4、研究现场上有无其它移尸现场

5、结合现场其它环境、时间、对象之间的联系

对犯罪手段方法的分析判断:

1、研究现场上遗留的犯罪工具或凶器

2、研究犯罪工具和被害人创伤

3、研究犯罪人遗留在现场上的其它物品特征

4、研究死亡原因和现场环境

5、研究事主、被害人和其他知情人提供的有关情况

对犯罪活动情况的分析判断:

1、研究现场外围的痕迹物证及其通道情况

2、研究犯罪人在现场中心的活动情况，判明其活动的先后顺序

3、研究现场中心的遗留物品和其它迹象，判明实施侵害行为后的情况

4、研究现场外围痕迹物品情况，判明逃离现场的方向路线

对犯罪人的分析判断:1对犯罪分子人身形象及其年龄的分析判断2对犯罪人职业、文化程度、语言习惯的分析判断3对犯罪人人数的分析判断4对犯罪思想基础和目的的分析判断5对犯罪人反常情况的分析判断

侦查方向——就是对侦查目标展开侦查工作的指向，即为了解决从哪些人员中去查找犯罪分子问题而确定的各项具体工作指向

侦查范围——是指根据犯罪分子的居住地或隐蔽地，确定开展侦查工作的地域范围和行业范围

确定侦查方向的依据:

1、以犯罪动机确定侦查方向

2、以犯罪条件和犯罪人的个人特征确定侦查方向

3、以犯罪动向、行踪确定侦查方向

确定侦查范围的依据:

1、以犯罪时间确定侦查范围

2、从犯罪分子与犯罪现场的关系确定侦查范围

3、以犯罪分子的穿戴、语言、遗留的随身物品确定侦查范围

4、以犯罪手段、方法确定侦查范围

由事到人的侦查途径:1从犯罪分子的人身形象入手2从痕迹物证入手3从因果联系入手4从作案手法入手5从活动规律入手6从控制赃物入手7从查明死者身份8从查找杀人现场入手9从疑人疑事入手 选择侦查途径的原则：

（一）根据现场勘验和现场访问的情况，把所有可供选择的侦查途径罗列出来，找出最有可能及时发现犯罪嫌疑人、获取证据证实犯罪的途径。

（二）选择侦查途径时也要防止单打一，在集中力量对重点方向展开侦查时，也要安排一定力量对次要的途径展开侦查

侦查计划的制订内容：1立案根据和对案情的初步分析判断2侦查方向和范围3侦查任务和查明案情应当采取的措施4侦查力量的组织与分工

摸底排队的概念:摸底排队是在现场勘查的基础上，经过分析判断案情，刻画犯罪条件和犯罪分子个人特征，在一定范围内依靠基层公安保卫组织、治安积极分子，由侦查人员直接主持的寻找侦查线索和发现嫌疑人的一项专门调查工作。

摸底排队的客观依据:

1、时间条件

2、现场遗留物品条件

3、工具、凶器条件

4、赃物条件

5、因果联系条件

6、技能条件

7、知情条件

8、体貌特征条件

9、反常条件 公布案情应注意的问题：

1、有目标

2、有领导

3、有控制

对犯罪嫌疑人的查证应注意:

1、在工作上要认真细致

2、要坚持依靠群众和基层组织的观点

3、客观上必须抓住时间、动机、证据等基本条件

对重点嫌疑对象的查证:1赃物及其它物证的获取2鉴定样本、样品的获取和鉴定3对犯罪嫌疑人和现场遗留物的辨认

一破案时机的选择:1要贯彻“及时破案”的方针2要掌握破案的基本条件

二对破案证据的审查:1审查证据材料是否具有客观真实性2审核证据与案件是否具有关联性3审查证据的来源是否具有合法性4审查证据材料之间是否具有一致性5审查证据中鉴定材料的科学可靠性6审查证据的数量是否充分

三破案计划的制订与实施:1破案的根据和理由2破案的方法和步骤3破案力量的组织与分工4对拘捕的犯罪嫌疑人的关押和讯问

四、侦查终结

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