董事会会议议题范文
推荐第1篇：董事会会议议题
董事会会议议题
1、《贵州省众维中小企业信用担保有限公司二〇一一年总结及二〇一二年工作计划》
2、《贵州省众维中小企业信用担保有限公司二〇一二年考核方案》
3、《贵州省众维中小企业信用担保有限公司关于变更注册资本的请示》
4、《贵州省众维中小企业信用担保有限公司年功工资上调方案》
5、《贵州省众维中小企业信用担保有限公司关于为员工购买商业保险的请示》
6、《贵州省众维中小企业信用担保有限公司关于提高资金效率的报告》
二〇一二年三月二十二日
推荐第2篇：会议议题
会议议题
1、各公司经理8月份月度工作总结报告及下月工作安排工作汇报
2、各公司问题分析及方案建议
3、人事任命及工作分工安排
4、各分公司任务指标制定及相关考核规定
5、确定每月第四周星期五下午为每月的月度工作总结安排布置会议，每个月必须执行
6、成立检查、监督小组成员：刘玉清、白学军、财务总监、审计总监
7、每月上报月度工作台帐报总裁办，公司报公司、部门报部门、个人也需报月度工作计划，台帐模板由总裁办统一制定执行
8、施行全员打卡制，烦属本楼办公人员，每天必须打卡，制度由总裁办制定
9、佩戴工作牌全员统一佩戴
10、人员重新调配确定
11、费用控制
12、旅游景区事项安排事宜
13、薪酬：基本工资年薪统
一、业务人员、财务人员、行政人员统一
14、关于靶场： -
1、靶场卫生打扫 -
2、KTV设施摆放 -3餐厅、客房布置
-
4、增加现场管理人员，从内部调配 -
5、外墙皮瓷砖脱落
-
6、截至月底所有事项必须解决
推荐第3篇：会议议题表
会议议题表
时间：2014-3-22
地点：新疆天恒基投资集团会议室
会议准备材料：
1、增资协议书（一式14份）；
2、公司章程修正案；（一式14份）；
3、董事会决议（董事会选举董事长的决议，一式14份）；
4、监事会选举决议(监事会选举监事会主席的决议，一式14
份）；
5、股东会决议（包括通过公司章程修正案、推选董事、监事
内容的决议，一式14份）
6、《新疆天恒基园林绿化集团有限公司组建方案》阅读材
料；
会议议题：
1、新老股东签订增资协议，在增资协议上签名盖章；
2、所有股东通过公司章程修正案，在公司章程修正案上签名盖章；
3、股东推荐董事7名，选举董事长一名，选出的董事在董事会
决议上签名；
4、股东推荐监事5名，选举监事会主席一名，选出的监事在监
事会决议上签名；
5、各股东在股东会决议上签名盖章；
推荐第4篇：9.13会议议题
9.13日物业公司办公会议题
定于9月13日下午15：00分在会议室召开办公会议，请各部门主管参加。
会议议程：
1、听取综合管理部：
（1）“规范化”年检查整改内容和办法
（2）学习党风廉政建设责任书
（3）学习进一步严肃工作纪律的文件
（4）学习“团结同心、共进共荣”思想
（5）学习加强公司规范化年的各项措施的文件
2、听取保安部关于南北岗亭整改工作、消控室申请空调、地库出入库和D区库房装灯工作、文播公司A区物资清理工作、兰洽会彩钢板、地库西入口通道清理工作安排的汇报。
3、听取保洁部关于下周工作安排的汇报。
3、听取绿化部关于下周工作安排的汇报。
4、听取餐厅关于购置10万元餐饮发票工作、确定保安保洁重大会议就餐费用工作、烟道清洗工作安排的汇报。
4、听取广场管理关于下周工作安排的汇报。
推荐第5篇：董事会会议
董事会是由股东会选举产生的行使公司经营管理权的执行关。是公司的常设机关，是公司业务执行、经营决策制定的执行机关。
一般的董事会会议指金融董事会议，金融董事会议即金融机构同国内其他部门或者国外企业合作开办的金融企业、公司等组成的董事会成员的会议。
金融董事会会议需要通过公司章程，讨论确定公司经理级人员，审议公司经营或者战略和发展计划，审查公司财务报告。
1。会议议题的准备：
确定议题，明确召开董事会会议的目的。
议题的来源：董事会会议议题的来源一般是根据有关形势进行发展的分析，并结合本公司工作实际所确定的议题。
2。会议材料的准备：
董事长讲话：一般由董事长的秘书负责，有时也由筹备处专门的秘书人员准备。
待议文件：主要是需在会上讨论、议定的材料。如：银行贷款惯例办法或某一时期的工作发展规划等。
参阅资料：是会议的参考性文件。金融工作与国民经济其他各个方面的工作，特别是生产、流通、计划、财政、投资等方面都有密切的联系。上述方面的有关文件，有关负责同志的讲话、报告，对做好金融工作都有指导的参考作用。
交流材料：确定交流材料，要围绕会议的主要议题，既要选择成功的，有推广、借鉴价值的材料，又要尽可能地兼顾不同的方面，从不同侧面进行选择，使其具有更大的代表性。
会议总结：对会议估价；决议与解释；贯彻会议精神的要求。
3。会议范围和出席人员的确定：
会议范围要控制；确定与会人员的数目要准确，文秘部门要掌握情况。
4。董事会的会议议程与时间、地点的安排：
一般董事会会议都在公司内部的会议室召开，或者在董事长办公室召开。开会时间，在冬季的上午、下午都可以进行安排，夏季一般安排在上午召开为宜。
5。董事会会议的会场布置：
一般以圆桌会议形式布置。
6。发出召开董事会的通知
通常设计独特、印制精美的请柬具有很大的吸引力，能使人对大规模的契约签订和会议发生兴趣。在准备请柬过程中，秘书要反复地核对会议或会议期间所进行的各种活动所涉及的日期、时间、地点及会议的主持人、来宾及其他人员的姓名。所有的细节都要准确地反映在请柬上。
推荐第6篇：董事会会议
董事会会议是指董事会在职责范围内研究决策公司重大事项和紧急事项而召开的会议，由董事长主持召开，根据议题可请有关部门及相关人员列席。不包括部分董事聚会商议相关工作或董事会仅以传阅方式形成书面决议的情况。
董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。
金融董事会会议需要通过公司章程，讨论确定公司经理级人员，审议公司经营或者战略和发展计划，审查公司财务报告。
1。会议议题的准备：
确定议题，明确召开董事会会议的目的。
议题的来源：董事会会议议题的来源一般是根据有关形势进行发展的分析，并结合本公司工作实际所确定的议题。
2。会议材料的准备：
董事长讲话：一般由董事长的秘书负责，有时也由筹备处专门的秘书人员准备。
待议文件：主要是需在会上讨论、议定的材料。如：银行贷款惯例办法或某一时期的工作发展规划等。
参阅资料：是会议的参考性文件。金融工作与国民经济其他各个方面的工作，特别是生产、流通、计划、财政、投资等方面都有密切的联系。上述方面的有关文件，有关负责同志的讲话、报告，对做好金融工作都有指导的参考作用。
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交流材料：确定交流材料，要围绕会议的主要议题，既要选择成功的，有推广、借鉴价值的材料，又要尽可能地兼顾不同的方面，从不同侧面进行选择，使其具有更大的代表性。
会议总结：对会议估价;决议与解释;贯彻会议精神的要求。
3。会议范围和出席人员的确定：
会议范围要控制;确定与会人员的数目要准确，文秘部门要掌握情况。
4。董事会的会议议程与时间、地点的安排：
一般董事会会议都在公司内部的会议室召开，或者在董事长办公室召开。开会时间，在冬季的上午、下午都可以进行安排，夏季一般安排在上午召开为宜。
5。董事会会议的会场布置：
一般以圆桌会议形式布置。
6。发出召开董事会的通知
会议通知由董事长签发，由董秘负责通知各有关人员做好会议准备。
正常会议应在召开日前6日通知到人，临时会议应在召开前3工作日通知到人。
董事会每年至少召开四次会议，由董事长召集，会议通知、议题和有关文件应于会议召开十日前以书面形式送达全体董事。
董事会会议通知包括以下内容：会议日期和地点;会议期限;事由及议题;发出通知的日期。
公司法第111条规定，董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。
推荐第7篇：规范董事会会议议题材料的通知征求意见稿 副本
北京某某集团董事会办公室关于规范
董事会会议议题材料的通知
为规范集团公司董事会会议议题材料，切实提高董事会会议审议质量，经集团公司领导同意，现就规范集团公司董事会会议议题材料提出如下要求：
一、坚持充分论证
1.拟向集团公司董事会会议提请的议题，原则上不得临时动议。相关单位（部门）必须事先进行充分的调研和论证。涉及公司章程等内容的，应先送集团公司法律事务部进行前臵审查。
2.提请事项经过充分论证完善后，报议题汇报部门负责人审核、分管领导专题研究，原则上经集团总经理办公会、董事会专门委员会审议，形成成熟意见后（相关意见要体现在议题材料中），上报董事会办公室。
二、坚持务实高效
1.议题汇报材料，应突出重点，表述准确，文字精炼，内容简洁，材料结尾处应清晰明确列出需要董事会审议批准的内容。对于篇幅较长的材料，议题汇报部门应就议案的主要内容、提出
1 的主要观点、意见和建议做出高度概括，提炼出内容提要作为汇报材料，原文作为汇报材料附件，以方便董事审阅。
2.涉及公司发展战略、中长期发展规划、投融资、重组、转让公司所持股权等重大决策，议题材料中应包括但不限于必要的背景介绍、可行性研究报告、审计报告、评估报告、法律意见、总经理办公会意见、董事会专门委员会意见、报请董事会批准的依据及其他必要内容等。
三、坚持按时报送
1.议题汇报部门在总经理办公会、董事会专门委员会结束后，确定议题，根据要求整理董事会会议材料，并按统一格式规范上报会议材料（包括电子文本），同时上报董事会会议议题提交单，明确汇报人（原则上是集团总部机关部室负责人），决议事项要和会议材料保持一致，部门领导、主管领导要审核签字。原则上在会议召开前7天送至集团公司董事会办公室。
2.董事会办公室对议题材料进行审查，不规范者退回修改，不符合上会要求者，不予批准上会申请，不得以总经理办公会会议材料作为董事会会议材料。会议材料审查合格后，议题汇报部门将议题提交单上报董事长，由其审核签字。
3.董事会办公室汇总议题材料交由集团公司董事长，并按照参会范围提前通知有关人员熟悉议题内容，以便深入讨论，科学决策。
2
四、坚持行文规范
1.标题要规范。一般为“审议×××××××××的议案”或“关于×××××××××的议案”。
2.单位名称要规范。文中单位为规范全称或标准简称，如“××有限公司”、“××部”，一般不使用“我司”、“我部”等。
3.排版要规范。主标题为2号方正小标宋简体字；正文用3号仿宋_GB2312字，文中结构层次序数依次使用“
一、”“
（一）”“1.”“（1）”标注，第一层用3号黑体字，第二层用3号楷体_GB2312字，第三层及以下均用3号仿宋_GB2312字。正文只有两层时，可以使用“
一、”“1.”。页面设臵为A4纸，表格一般为A4纸或A3纸大小，不得超出。
4.落款要规范。落款需使用单位或部门名称，在单位或部门署名下一行编排成文日期。
附件：1.集团公司董事会会议议题版式样本 2.集团公司董事会会议议题提交单
北京某某集团董事会办公室
2016年1月1日
3 ××××年第×次董事会会议议题之×
审议××××××
××××××××××××××的议案
各位董事：
□□×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。 □□
一、××××××（3号黑体字）
□□
（一）××××××（3号楷体_GB2312字）
□□1.××××××××××××××××××××××××××××××××××××。（3号仿宋_GB2312字）
□□（1）×××××××××××××××××××××××××××××××××××。（3号仿宋_GB2312字）
□□×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。 □□×、决议内容（3号黑体字）
□□该议案已经集团公司××××年第×次总经理办公会或者党委会、董事会××委员会××××年第×次会议审议通过，提
4 请集团公司董事会审议，批准同意××××××××××××××××××××。（明确列明需董事会审议批准的内容）
□□附件：1.×××××××××（3号仿宋_GB2312字，附件
名称后不加标点）
2.×××××××××名称后不加标点）
3号仿宋_GB2312字，附件××××××（部门） ××××年×月×日□□
（
推荐第8篇：卫生监督会议议题
2008年卫生监督会议议题
全区2008年卫生监督工作会议的主要精神同志们,按照会议的安排,我传达全区卫生监督会议的精神
全区卫生监督工作会议于2008年4月11日至12日在南宁召开,参加会议人员有各市卫生局分管卫生监督工作的局长、法监科科长、市卫生监督所所长、办公室主任、市疾控中心主任,区疾控中心和卫生监督所各科的科长,职业病防治研究所和区厅有关处室的领导近80人。我和韦宗华副局长、潘泽汉科长、疾控中心李梅杰副主任、我们所办公室李晔主任等五位同志代表崇左市参加会议。会议的主要议题是传达全国卫生监督会议的精神,总结全区2007年卫生监督工作,布置2008年卫生监督工作,各市进行经验交流,分组讨论如何开展分片帮扶基层卫生监督能力建设工作。会议安排了区疾控中心唐副主任就疾控中心卫生监督技术支持能力建设和区职业病防治研究院院长就我区职业病防治工作情况发言。下面主要传达三个方面的精神:一是传达区所李所长传达全国卫生监督会议的主要精神;二是传达许亚南副厅长讲话精神;三是传达会议经验交流和分组讨论议题。
一李所长传达全国卫生监督会议的主要精神。主要传达陈竺部长在全国卫生监督会议上的讲话要点和马副部长对2008年全国卫生监督布置要求。
(一)陈部长讲话的主要精神 1 正确认识卫生监督在卫生工作中的地位和作用 (1)卫生监督是公共卫生的重要组成部分。(2)加强卫生监督是推进卫生依法行政的重要举措。(3)卫生监督体制改革是深化医药卫生体制改革的重要内容。2 充分认识卫生监督工作的形势和任务。(1)卫生监督体制改革和体系建议成效显著。目前,全国98%以上的市和94%以上的县建立卫生监督机构,卫生监督员达10万人。(2)进一步加强卫生监督工作是时代的要求。卫生监督面临严峻形势是:一是政策不完善,保障措施不到位,卫生监督机构的发展建设明显落后;二是各地改革进展不平衡,尤其是是执法一线的县级卫生监督机构改革阻力大;三是由于职能转变和观念转变不到位,卫生综合执法的管理体制和运行机制有待完善;四是各级卫生监督队伍建设急需加强.3 增强做好卫生监督工作的能力和信心.第一,要加强对卫生监督工作的领导.第二,要加大对卫生监督体制改革的支持力度.第三,要不断提高卫生监督执法的水平.第四,要以奥运保障为契机带动各项监督工作.(二)马副部长对2008年全国卫生监督工作布置要求。
1 认真做好奥运卫生保障工作,切实加强食品、饮用水和环境卫生监督管理工作。(1)切实加强奥运食品安全、饮用水安全和公共场所卫生保险工作。(2)巩固食品安全餐饮消费安全专项整治行动成果,进一步提高食品卫生监管水平。(3)做好饮用水安全和公共场所卫生监督管理工作。(4)做好传染病防治监督工作及环境与健康工作。2 采取有力措施,切实加强职业病防治工作。一是统筹规范职业病防治工作,加大投入。二是加强职业病危害和核辐射监测网络建设。三是突出重点,加强职业卫生日常监督检查。四是加强职业卫生技术服务和监管网络建设,提高职业病防治技术服务和监管能力。五是加强宣传力度,不断加强用人单位职业病防治主体责任意识,提高劳动者的健康权益意识和自我保护意识,充分发挥社会监督力量,形成全社会重视和保护劳动者健康的氛围。3 巩固专项行动成果,做好医疗服务和血液安全日常监督工作。第一,狠抓日常监督落实,巩固专项行动成果。第二,完善和健全法律法规。第三,完善医疗服务和血液安全长效监管机制。第四,继续加强宣传教育和培训工作。4 进一步加快卫生监督体系建设,提高卫生监督执法能力。一是切实加强基层卫生监督网络建设。各级卫生行政部门要全面推进建立完善县级卫生监督机构在乡镇设立派出机构或派驻卫生监督员的制度;二是加强卫生监督信息系统建设;三是加强卫生监督机构房屋基础设施建设,对于困难地区卫生监督机构房屋建设,争取中央财政专项资金支持;四是严格卫生监督人员管
理,加强培训力度,提高行政执法能力;五是落实执法责任制为重点,继续加大稽查工作力度.5 积极加强卫生监督技术支持工作。一是进一步明确各级疾病预防控制机构承担的卫生行政执法技术支持工作任务,充分调动各级疾病预防控制机构的工作积极性,发挥技术优势,明确责任,切实提高工作效率和工作质量;二是加强卫生监督技术支持能力建设,建立健全食品、饮用水、和职业卫生等公共卫生监督监测网络,提高与行政行政执法相关的卫生评价、检验检测和技术仲裁的能力和水平;三是完善相关制度建设,严格规范卫生监督技术支持机构出证和技术仲裁等重要敏感工作,以保证行政执法的公正和严肃性。二 许亚南副厅长在2008年全区卫生监督工作会议上的讲话的主要精神许副厅长提出会议的主要任务是:深入落实党的十七大精神,认真落实全国卫生监督工作会议要求,回顾2007年卫生监督工作,认真分析存在问题,部署2008年卫生监督工作任务,以深入开展解放思想大讨论为契机,进一步统一思想,提高认识,推动我区卫生监督事业又好又快发展。
(一)、2007年卫生监督工作回顾
1 以效能建设为契机,不断提高服务质量和工作效率。2007年2月以来,各级卫生行政部门和卫生监督机构认真落实区效能建设会议的精神,以推进“三项制度”为突破口,以行政许可审批窗口建设为载体,促进转变干部作风和提高行政效能目标的实现。各市创造性开展工作:一是实行审批事项“八公开”；二是将审批关口前移;三是实行“一站式”服务;四是简化审批环节,优化审批程序,规范审批行为;五是大力推行卫生审批“即办件”制度,行政许可审批效率明显提高。“崇左市卫生局简化审批环节,削减行政审批申报材料”的做法,得到表扬。2 卫生监督体系建设得到进一步加强。
一是卫生监督体制改革成效显著。全区106家卫生监督机构均得到了当地政府的批复设立。二是全区卫生监督队伍已初具规模,人员素质稳步提高。106家卫生监督机构编制人数2399人,其中卫生监督员2100人。三是卫生监督机构能力建设明显加强。3年来,卫生监督能力建设项目投资总额6000多万,项目覆盖全区所有卫生监督机构,涵盖车辆、检测设备、信息建设和人员培训等。四是不断探索农村卫生监督工作运行模式。如灵山县18个乡镇中有13个乡镇设立卫生监督分所。
3 卫生监督队伍建设稳步推进。
4 深入开展各项卫生监督执法工作,全面推进卫生综合执法。一是打击非法行医专项行动取得阶段性成效。3年来,全区各级卫生行政部门共出动执法人员52030人(次),车辆10287台(次),检查医疗计生机构24693户(次),查处案件3325起,取缔无证行医2991户(次),罚款907.5万元,暂停执业人数336人,暂停执业户数344户,吊钩执业证书17人,吊钩执业许可17户,移送公安、工商、药监等部门案件93起。非法行医行为得到有效的遏制,国有医疗机构出租、承包科室的问题得到了彻底改变,医疗执业行为逐步规范,医务人员依法执业意识显著增强。二是非法采供血专项整治成效显著。明晰了各级卫生行政部门在采供血机构监管中的法定职责,积极推行双向承诺制,强化单采血浆站依法执业意识。狠抓案件查处工作,其中我市去年对扶绥单采血浆站违规处罚6.5万元得到表扬。三是加大食品卫生监管力度,餐饮消费安全专项整治4个100%和1个95%的目标如期完成。全区共出动卫生执法人员68576人次,检查餐饮单位107284户次,整治重点区域1092个,查处违法案件1455起,罚没金额130.4万元,取缔无卫生许可证餐馆单位845家,吊钩卫生许可证单位31家。会上表扬我市结合本地实际创新工作思路,制定小餐饮卫生许可证的发放条件,印发小餐饮量化评分表,使整治工作在处理无证小餐饮方面取得良好成效。四是将专项整治和日常监管结合起来,集中开展卫生执法行动。五是加强职业卫生、化妆品、消毒产品。生活饮用水等公共卫生重点监督检查工作。
(二)、存在的主要问题
1、卫生监督体系建设发展不平衡,保障措施不到位。
2、卫生监督队伍整体素质还不够高。
3、食品安全等公共卫生问题仍然比较严重,医疗卫生行业监管有待进一步加强。
4、部
分市、县卫生监督机构与疾病预防控制机构在工作中不协调问题仍然突出。
(三)、突出重点,扎实做好今年的卫生监督工作
1 继续开展解放思想大大讨论,着力克服制约卫生事业发展的思想障碍.卫生监督机构的全体干部职工,要充分认识开展解放思想大大讨论的重大意义,把思想和行动真正统一到党的十七大精神和自治区党委的决策部署上来,进一步解放思想,促进卫生监督工作又好又快发展。
2、正确认识卫生监督在卫生工作中的地位和作用,着力提高卫生监督执法能力。
第一,积极、主动向当地政府汇报卫生监督工作,争取政府的理解、认可和大力支持,特别是在办公用地、办公用房、卫生执法经费和人员编制等方面得到当地政府的支持。第二,从完善工作制度入手,建立卫生执法工作责任追究制。各级卫生行政部门要建立健全卫生监督工作制度和卫生监督执法人员的考评体系,推动过错责任追究办法的有效实施,规范卫生执法行为。第三,加强卫生监督技术支持工作,提高卫生执法效率。各级卫生行政部门切实加强组织领导与保障措施,理顺关系、明确职责、落实责任,在疾病预防控制机构等卫生监督技术支持机构与卫生监督机构间建立高效规范合理的工作运行机制。第四,探索农村卫生监督工作模式。力争用三年时间做到以县卫生监督所为枢纽,卫生监督覆盖到乡镇,触角延伸到村,构建农村卫生监督网。各地今年继续开展试点研究,要拿出与当地实际情况相适应的工作思路和措施,推动农村卫生监督工作的开展。第五,加强卫生监督信息建设,构建起区、市、县三级卫生监督网络。
3、做好奥运会、自治区成立50大庆、第五届中国东盟博览会的卫生安全保险工作。一是加强食品卫生监测,建立食品安全预警机制;二是建立健全这三项重大活动卫生安全保险组织机构;三是加强餐饮业的监管;四是做好生活饮用水和公共场所卫生监督管理工作。
4、加强卫生监督队伍建设。第一,当前必须做好三项工作：明确职责,落实责任,加强管理。第二,要建立健全并落实各项规章制度。第三,加强卫生监督员培训工作,推行帮扶指导模式。一是做好培训规划,制定培训内容,落实培训经费,检查培训效果。二是采取建立区域卫生监督联盟方式,相互支持,相互学习,共同提高,南宁、柳州、桂林市卫生监督所要起到牵头作用。三是市级卫生监督机构要加强辖区县和城区的技术指导培训,实行帮扶等培训方法,带动和提高县级卫生监督机构的卫生监督执法水平。许厅长要求今年6月份以前以市为单位统一要完成培训项目任务,区厅拨给我市培训经费9.8万元,我们要切实做好培训规划,制定具有针对性和实用性的培训内容,统一使用好培训经费,确保按时,按量,按质完成培训任务。
5、突出重点,加大监督执法力度。第一,加大日常监督,巩固打击非法行医专项行动和非法采供血专项整治工作成果。第二,继续加大食品卫生监管,全力确保餐饮消费安全。第三,切实加强职业卫生和放射卫生监督管理工作。第四,加强传染病防治的监督执法。第五,加大监督力度,做好学校卫生监督管理。
6、关于卫生监督职能转变、改革相关问题。许厅长谈到:(1)传达高强强书记提出的改革的原则是:一是符合国家的法律法规和卫生法律法规及规章要求;二是符合政府职能转变改革的要求;三是符合国务院改革方案的要求;四是符合医药卫生体制改革的要求;五是要稳定医药卫生和食药监督队伍等五个原则。(2)国家食品药品监督管理局局长已任卫生部副部长,党组成员,这项改革只有一个声音。(3)卫生监督职能转变改革是医药卫生体制改革重要部分,是长期的逐步完善的过程,要有相关卫生法规和规章制度相配套,不能简单的一步到位。全国卫生监督工作会议明确提出了卫生监督工作在新的形势下只能加强,不能消弱,为此,要求我们要在改革期间思想不乱,队伍不,工作不松,扎实开展今年卫生监督各项工作。
三、会议经验交流和讨论议题
(一) 会议经验交流
会议安排十四个市作经验交流发言,值得我们借鉴经验主要有:一是南宁市加强监督员现
场快速检测和救护操作技能演练;二是桂林市加强学校卫生监督检查,建立健全学校公共卫生规章制度,预防学生食物中毒和传染病发生;三是河池市加强职业病防治宣传,强化日常监督,保护劳动者权益;四是柳州和百色市加强与工商、技监、药监、公安等沟通联系,加大执法力度,取得良好效果;五是贵港和玉林市加大对监督员业务素质培训力度,提高监督员的执法能力和水平;六是钦州市积极探索农村卫生监督改革工作,率先在乡镇建立健全卫生监督工作制度,落实监督员的报酬,稳定卫生监督员队伍。
(二) 会议讨论议题
会议安排分组对如何开展卫生监督区域帮扶工作,努力提高基层卫生监督工作能力进行讨论,我市参加有南宁、百色、防城港、钦州等市的南宁片区讨论,与会人员通过热烈讨论,基本达成以下共识:第一,认为开展卫生监督区域帮扶工作是新时期加快卫生监督工作发展,提高基层卫生监督工作能力很好的平台和载体,将为广西卫生监督事业发展注入强大的动力。第二,各片区加快组建区域帮扶工作的领导机构和办事机构,统一领导协调各项工作的开展。第三,各片区要建立健全工作运行机制和各项规章制度。第四,各片区要定期召开所领导、科室主任和专家学者的联席会议,以交流工作经验,解决工作中存在的问题,保证各项工作能顺利完成。第五,建议自治区卫生厅把卫生监督区域帮扶工作提升或包装为卫生监督对口支援项目,探索现阶段加快广西卫生监督事业发展途经和模式,争取卫生部、自治区及各地政府和各有关部门的关注和支持。
这次全区卫生监督工作是在卫生监督改革取得实效和面临卫生监督职能转变改革的特殊形势下召开的,会议开得很及时、富有成效,明确职责,落实责任,统一思想,振奋精神,增强信心。我们要认真贯彻落实全国、全区和全市卫生监督工作会议精神,扎实地开展2008年各项卫生监督工作,为保护全市人民的身体健康和崇左市卫生监督事业的发展做出新贡献。我传达到这里,谢谢大家！
推荐第9篇：客房每周会议议题
客房部每周会议---议题
2016年5月1日开始，客房部周例会按照以下议题发言，各班组负责人做好直属下级的发言反馈，客房经理进行协调。
一、卫生质量问题
1、大副查房主要问题---主管汇报
2、抽查房间问题--主管汇报
3、普查房间问题--领班汇报
4、布草洗涤、公共区域、计划卫生检查情况--主管、领班汇报
二、工作纪律、工作流程、服务礼仪、成本控制问题
1、工作执行、服从性、工作完成情况--主管、领班汇报
2、对客服务客人表扬、投诉事件，处罚情况，以后如何避免及做的更好--主管领班汇报。
3、仪容仪表、员工日常的精神面貌情况如何，是否符合服务礼仪要求---主管、领班汇报。
4、计划卫生完成情况--领班汇报
5、节约能源，执行情况汇报---领班汇报
三、部门之间衔接问题
1、与各兄弟部门工作时是否出现不畅，及矛盾，有什么处理建议可以避免此类情况的发生，或提高效率---主管、领班汇报
四、培训工作进行情况
1、日常早会等培训工作是否进行，培训后效果如何---主管汇报
2、新员工培训、交叉培训的工作完成情况，跟踪情况---主管汇报
五、主管对领班各项工作要求及下周工作重点
1、对工作中出现的问题进行通报，提出措施--主管汇报
六、“金点子”计划
1、提出本周工作疑难问题，管理层回去思考，下周开会进行讨论办法----客房经理。
客房部
2016年4月20日
推荐第10篇：董事会会议管理制度
董事会会议制度
第一章总则
第一条董事会是公司的经营决策机构，对股东会负责。为保证董事会有效发挥作用，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，特制定本制度。
第二章董事会会议的召集和主持 第二条董事会会议由董事长召集和主持。
第三条董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。
第三章董事会的职权 第四条董事会行使下列职权：
1、负责召集股东大会，并向大会报告工作；
2、执行股东大会的决议；
3、决定公司的经营计划和投资方案；
4、制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
6、制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
7、制订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散或者变更公司形式的方案；
8、在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项；1
9、决定公司内部管理机构的设置；
10、聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
11、制订公司的基本管理制度；
12、制订公司章程的修改方案；
13、管理公司信息披露事项；
14、向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
15、听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
16、法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。第四章董事会的议事方式和会议形式
第五条董事会的议事方式，主要以会议的形式进行集体讨论和审议。
第六条董事会会议一般每季度召开一次定期会议，在特殊需要的时候可以召开临时会议，董事会会议由二分之一以上（含二分之一）的董事出席方能举行。
第五章董事会会议的议事规则
第七条董事会会议由董事长召集和主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定其它董事召集和主持。
第八条召开董事会会议，应当于十日前通知全体董事。 第九条董事会会议对于《公司章程》第八章第八十二条第 2 (四)、(五)、(六)、(七)项的特别决议事项，必须由全体董事的三分之二以上通过，再报请股东会审议批准。
第十条对于《公司章程》第三十四条其它一般决议事项，由全体董事的过半数通过。 第十一条董事长在争议双方票数相等时，有两票表决权。 第十二条董事会会议应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名，并存档保管。 第六章附则
第十三条本制度由集团公司董事会秘书处负责解释。 第十四条本制度自发布之日起实施。
第11篇：董事会会议流程
董事会会议流程
一、会前第一项：会议筹备
1、征集议案
2、确定会议议程：
（1）标题（2）会议时间（3）会议地点（4）主持人（5）审议内容
3、准备会议文件
（1）总经理工作报告（本年度工作汇报/下年度经营计划）；
（2）本年度财务决算；
（3）下年度财务预算；
（4）准备的议题或报告。
二、会前第二项:会议通知
1、短信告知；
2、文件通知；
3、会前提示 。
三、会前第三项:会前检视 （可参照会前准备事项）
1、修正会议议题；
2、资料装袋发放；
3、清点参会人数（签到表、席位卡）；
4、落实委托授权签字；
5、关注会议签字事项。
四、会中：审议及决议
1、主持人；
2、审议事项及表决；
3、会议记录及签字；
4、书面意见收集及签字；
5、决议及签字：
（1）企业名称（2）开会时间（3）开会地点（4）参加人员（5）决议事项或内容：现经董事会一致同意，决定… 。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。（6）签名顺序：董事长-副董事长-董事；
6、纪要及签字 ；
7、发放征集议案表格 。
五、会后：开启新的循环
1、补正资料
2、发文
3、报备及披露
4、归档
第12篇：董事会会议制度
董事会会议制度
董事会是指依法由股东会选举产生，代表公司行使经营决策权的公司常设机关。它是公司成立所必备的条件，其组织必须在公司法或公司章程中明确予以规定。董事会是公司的经营决策机关，股东会做出的表达股东意志的各项决议，由董事会负责执行，因此，董事会是执行公司业务的机构。但它有自己独立的职权，在法律和章程规定的范围内，组织和管理公司生产经营的正常运转。
江西群英汇投资有限责任公司的董事会是公司法人组织的领导和管理机构，是公司经营决策和业务执行机关，是公司对外进行生产经营活动的全权代表，公司的所有内外事务和业务都在其领导下进行。
至于董事会的组成。董事会设董事长一人，其它成员产生由公司董事会选举对于公司的董事长制度，新公司法也有不同于旧法的规定。根据旧公司法的规定，对于设有董事会的有限责任公司，董事长为公司的法定代表人;对于不设董事会的有限责任公司，执行董事为公司的法定代表人。
董事会的主要职权体现在对公司重大问题的决策权，我国公司法第四十七条明确规定，董事会对股东会负责，行使下列职权：(一)召集股东会会议，并向股东会报告工作;(二)执行股东会的决议;(三)决定公司的经营计划和投资方案;(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(六)制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案;(七)制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案;(八)决定公司内部管理机构的设置;(九)决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项;(十)制定公司的基本管理制度;(十一)公司章程规定的其他职权。同有限责任公司股东会的职权相比，可见董事会的主要任务在于将公司的经营方针具体化，提出专门业务事项的方案、措施，由股东会讨论通过;而对公司管理机构的设置，高级管理人员的任免及报酬，公司的基本管理制度等，则可以直接决定和负责。因此，董事会是在股东会的领导下，主管目标、方针的措施制订与实际执行的机构。新公司法不仅对董事会职权有所扩大，增加了制订发行公司债券方案的权利，而且增加了公司章程规定的其他职权，使公司可以根据各自的经营管理需要，根据实际情况，对董事会的职权进行具体约定。
(二)董事会会议的召集及决议
董事会实施对公司的领导权和决策权的方式，主要是通过召开公司董事会做出决议。新公司法对董事会的召集人的关系和顺序进行了疏理，使得董事会的召开可以依法正常地进行。公司法第四十八条规定，董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。
董事会决议的表决，同股东会决议的表决方式不一样，股东会的表决方式是根据资额主义进行的，即根据各股东的出资比例或者持有的公司股份的多少来决定其表决权的大小，而董事会的决议实行的是“头数主义”，即董事会决议的表决，实行一人一票。但公司法要求董事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。
第13篇：董事会会议通知
XX有限公司第届董事会
第次会议通知
公司定于XXXX年X月X日召开第届董事会第次会议，具体事宜通知如下：
一、会议时间：XXXX年X月X日，星期X，上午9：30
二、会议地点：（公司）XXX会议室
三、参加人员：XXX、XXX、XXX、……
四、列席人员：监事会成员、经理班子成员
五、召集人：XXX董事长
六、会议议程：
1审议《XXXXXX的议案》；
2审议总经理XXXX年度工作报告； 3审议公司XXXX年度预算报告； 4审议《XXXX的议案》。
XXXXX公司董事会
XXXX年X月X日
第14篇：董事会会议制度
公司董事会议事规则
第一条 为规范公司董事会的议事、决策程序，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《公司法》、《企业国有资产法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，制定本规则。
第二条 公司设董事会，董事会是国有资产授权的代表，是公司的决策机构，对出资人负责。
第三条 公司董事会由五名董事组成，其中职工代表一名，由公司职工代表大会民主选举产生或更换。
董事会设董事长、副董事长各一名。
董事每届任期三年，董事长、副董事长任期不超过董事任期。期满后，出资人委派的董事及指定的董事长经出资人批准，职工选举的董事经职工代表大会批准，可以连任。
第四条 董事会设董事会秘书，负责公司董事会会议的筹备、会议记录、文件保管、信息披露等事宜。董事会秘书由董事会委任，对董事会负责。
第五条 董事会对出资人负责，依法行使下列职权：
（一）向出资人报告工作，并执行其决定；
（二）决定公司的经营方针、发展规划和投资计划；
（三）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案；拟订公司的年度国有资本经营预算方案并报出资人批准；
（四）拟订公司增加或者减少注册资本方案，以及发行债券、上市等方案，报出资人批准；
（五）拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算的方案，经出资人或市人民政府批准后组织实施；
（六）根据规定管理权限审核或批准下列事项：
1、公司资产转让、融资、出借资金、对外投资、对外担保等事项和方案；
2、聘任或解聘公司总经理，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司其他高级管理人员，并决定其报酬等事宜；
3、所属全资、控股企业的设立、合并、分立、解散、变更、资本增减、产权转让、投融资、公司制改造、资产重组等重大事项和方案。
（七）拟订公司章程及章程修订方案，报出资人批准；
（八）审议批准公司内部管理机构的设置方案、经营层议事规则；
（九）公司内部基本管理制度及内部员工工资分配方案；
（十）审议和批准总经理的工作报告；
（十一）审查公司财务收支和国有资产保值增值执行情况；
（十二）审议批准全资公司、控股公司章程、董事会及监事会的工作报告；
（十三）按照法定程序和规定，指定、委派或推荐所属全资、控股公司董事长、副董事长、董事、监事会主席、监事，委派参股公司董事，推荐全资、控股公司总经理等人选；向所属全资、控股公司按规定程序委派财务总监，并负责对其进行管理及决定其报酬事项；
（十四）决定对所属全资、控股公司的国有资产经营情况进行考核和奖惩等事项，决定聘请中介机构对全资、控股公司进行财务审计；
（十五）《公司法》规定的其他职权，出资人授予的其他职权及应由董事会讨论决定的其他权利。
第六条 董事长行使下列职权：
（一）确定董事会会议议题，召集和主持董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的实施情况；
（三）行使公司法定代表人职权，对外代表公司，签署公司法律委托书、债券、重要合同及其他应由董事长签署的重要文件；
（四）根据董事会授权，在董事会闭会期间，行使董事会的部分职权，对有关重大事项作出有关决策；
（五）在发生特大自然灾害等紧急情况下，在符合有关法律规定和公司利益的前提下，对公司事务行使特别处置权和裁决权，并向董事会报告；
（六）董事会决议授予的其他职权。
第七条 董事长不能履行职权或者不履行职务时，由副董事长履行。副董事长不能履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事履行。
第八条 董事会会议每年召开两次。经三分之一以上董事提议，或由三分之一以上监事或监事会主席提议，以及董事长认为有必要时，可以召开临时董事会会议。 第九条 召开董事会会议，应当于会议召开十日前通知全体董事，并告知时间、地点、事由和议题等内容。
董事可以提出议题要求董事会会议讨论，一般提议应当在董事会会议召开十日前提交董事长。
第十条 董事会会议应由董事本人出席。董事因故不能出席可以书面委托其他董事代为表决或委托其他代理人出席，委托书应当载明授权范围。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议的表决权。
第十一条 董事会会议应有三分之二以上的董事(含授权委托)出席方可举行。 监事会主席应列席董事会会议。公司高级管理人员根据会议议题，列席董事会。 第十二条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。
第十三条 董事会对议案的审议可采用会议审议或通讯审议两种方式。
(一)会议审议，由出席会议的董事对议案进行逐项审议表决，并在会议记录和董事会决议上签字；
(二)通讯审议，采用通讯审议方式，董事在决议上签字即视为表决同意。第十四条 董事会决议的表决，实行一人一票，以举手表决或书面表决的方式进行。
董事会作出决议，其中涉及报出资人批准的事项，须经全体董事的三分之二以上通过外，其余须经全体董事的过半数通过。
第十五条 董事会会议应详细作好会议记录，董事应在会议记录上签字。董事有要求在记录上做出某些说明性记载的权利。
第十六条 董事会秘书应按照董事会会议的内容和表决情况制作会议决议，决议在参会董事签字后生效。
第十七条 董事应当对董事会的决定承担责任。董事会的决议违反国家法律、法规或公司章程，致使公司遭受严重损失的，参与决策的董事对公司负有赔偿责任，但经证明在表决时曾表示异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。对既未出席会议，又未委托代表出席董事会的董事应视为未表示异议，不免除其责任。
第十八条 董事对失职、失察、重大决策失误等过失承担责任；涉嫌滥用职权、玩忽职守以及违反本办法有关规定，造成国有资产损失的，应依法负赔偿责任，并对其依法给予行政、纪律处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第十九条 本规则未尽事宜，根据《公司法》及《公司章程》执行。 第二十条 本规则自发布之日起施行。
第15篇：董事会会议通知函
有限公司
第一届董事会第二次会议通知
各位董监事：
经公司董事长召集，兹决定召开有限公司第一届董事会第二次会议。现将有关内容通知如下：
一、主持人：
二、召开时间：年月日下午
三、召开地点：集团大楼会议室
四、参会董事：
五、列席人员： 会议记录人员：
六、会议议程：
（一）与会人员介绍
（二）上次董事会决议执行情况
（三）总经理工作汇报
（四）财务工作报告
（五）审议董事会议案
1、关于聘请为生产副总的议案；
2、关于2016年度预算的议案；
3、关于2016年投资计划的议案：资预算；
2016年设备、模具、厂房建设等投
4、关于研发能力建设的议案：公司未来研发中心架构等；
5、关于注册资本注入时间的议案；
6、关于修订公司授权管理规定的议案等；
（六）董事会议案审议及表决；
（七）与会领导发言及合影；
七、注意事项：
本次会议应由董事本人出席，如因故不能出席，可以书面委托其他 董事代为出席，并在授权书中注明授权范围。董事未出席会议、又未委托 其他董事代为出席的，视为放弃本次会议表决权。
八、本次董事会详细汇报材料将于×××年×××月×××日发出，请各位董事、监事注意查收！
特此通知，敬请准时出席会议。
有限公司
____年___月___日
（联系人： 联系电话：）
第16篇：董事会议题说明0317(附部分日文)
对董事会议题的说明
理事会議題への説明 堀内株式会社：
堀内株式会社：
堀内茂隆董事长：
堀内茂隆理事長：
我们已经对和利制药（武汉）有限公司召开（下称“和利制药”）董事会会议的理由和相关事项，向贵司作出了说明。现在，我们对应予讨论的董事会议题作出详细说明如下：
こちらは既に和利製薬（武漢）有限会社（下記「和利製薬」と称する）が理事会を開く理由と関連事項について貴社に説明した。これから、議論すべき理事会議題を詳しく説明する。
一、讨论确定公司现状
一、会社の現状について討議し確定する
为确定公司现状，董事会的讨论范围包括：
会社の現状を確定するため、理事会の討論は下記の三つの点を含む。
1．董事会确认公司的债权债务情况和资产情况。
1、理事会は会社の債権債務状況と資産状況を確認する。
①确认和利制药对荣宝环境科技（武汉）有限公司（下称“荣宝环境”）债权为718万元。
和利製薬対栄宝環境科技（武漢）有限会社（以下「栄宝環境」と称する）の債権はＲＭＢ718万であることを確認する。
②确认和利制药对湖北同济堂制药有限公司（下称“同济堂制药”）的应付款为1295.99万元，这部分资金属于堀内会社对和利制药的投资，因荣宝会社在出资外并未对和利制药投资，因此堀内会社对和利制药享有1295.99万元的债权。
和利製薬が湖北同済堂製薬有限会社（以下「同済堂製薬」と称する）に対してＲＭＢ1295.99万を払うべきことを確認する。この部分の金額は堀内会社対和利製薬への投資に属するものであり、栄宝環境は出資以外、和利製薬に一切投資しなかったため、堀内会社は和利製薬にＲＭＢ1295.99万の債権を持つことになる。 ②确认土地的购买价格，和土地的购置费用；根据《国有建设用地使用权出让合同补充协议》和《湖北省行政事业单位收款单据》，和利制药土地的出让价格为800万元，同时财务报表显示的土地实际价格和土地购置费用约为800万元，因此土地变现的价格应不低于800万元。
土地の購買価格と買入費用を確認する。「国有建設用地使用権出譲合同補充協議」と「湖北省行政事業卖位収款証券」に基づき、和利製薬の土地の譲渡価格はＲＭＢ800万である。同時に財務諸表に見られる土地の実際価格と買入費用は約ＲＭＢ800万であるため、土地の正味値段はＲＭＢ800万以上にのぼる。
③股东的出资情况和资金的流动情况；
株主の出資状況と資金の流動状況
④公司自成立以来发生的费用情况和费用的承担；按照和利制药的股权比例，堀内会社应承担60%，荣宝会社应承担40%。堀内会社已经垫付590,476元。
会社成立以来嵩んだ費用の状況と費用の支払い；和利製薬の株の比例に沿って、堀内会社と栄宝環境はそれぞれ60％と40％の費用を支払うべき。堀内会社は既にＲＭＢ590.476の金額を支払った。
⑤员工工资发放和劳动关系终止的情况。
従業員賃金の支払いと労働関係停止の状況
2．董事会落实原董事会有关移交的决议
2、元理事会が決めた引き渡しについての決議を現在の理事会が実行に移すこと
董事会需要落实和利制药原董事会2010年7月11日作出的，关于财产、印章和账簿、文书等资料的移交的决议，便于编制资产负债表和财产清单。
貸借対照表バランス・シートと財産明細書の編纂に便利なように、和利製薬元理事会が2010年7月11日に作った財産・印章・帳簿・文書などの資料の引き渡しの決議を理事会はそれを実行に移す責任を負う。
3．委托审计单位对和利制药2010年度报告和相关事项进行合并审计。
会計検査機関に和利製薬2010年度報告と関連事項への併合検査を依頼する。 ① 董事会委托审计单位对和利制药2010年度报告进行审计；
理事会は会計検査機関に和利製薬2010年度報告の検査を依頼する
② 董事会委托审计单位对和利制药的债权债务情况、资产价值情况、管理费用情况、资产流动情况等进行清算审计。
理事会は会計検査機関に和利製薬の債権債務状況・資産価値状況・管理費用状況・資産流動状況などに決算検査を依頼する。
上述两项审计工作，董事会可以委托审计单位合并审计，一方面可以减少审计费用，另一方面也可以加快审计速度。
上述した二項の会計検査について、理事会は会計検査機関に併合検査を依頼することも可能である。そうすると、検査費用を減らせるばかりでなく、検査の速度も早められる。
二、讨论确定公司今后的工作方向
和利制药《公司章程》第五十一条规定：公司出现经营不善，严重亏损，投资者决定解散的，应予终止。同时，和利制药《合营合同》第十七条规定：公司终止、解散的，须经出席董事会会议的董事一致通过方可做出决议。公司由于资金挪用面临经营资金严重短缺、亏损严重的困境，董事会应作出解散决议：
二、今後会社の運営方向を討議し決定する
和利製薬の「公司章程」第五十一条の規定によると、会社では経営不善と大幅な欠損が出る場合、投資者が解散することに踏み切るなら、それを停止すべきだ。同時に、和利製薬の『合営合同』第十七条の規定によると、会社での停止・解散は理事会会議に出席した諸理事の共同承諾のみによって決議できる。会社では資金横領のため経営資金が大幅に不足し、欠損が深刻な場合、理事会は解散決議に踏み切るべきだ。
1．经出席董事会会议的董事一致通过，董事会可以作出解散公司决定，
2．董事会决定成立清算委员会和清算委员会成员的组成。如果对这项决议无法达成，应至少对解散公司达成一致。
1、理事会会議に出席する諸理事の共同承諾によって、理事会は会社の解散を決定することができる。
2、理事会は清算委員会の成立と清算委員会会員を決定する。その決議について一致できなければ、せめて会社の清算について一致すべきだ。
三、讨论确定公司债权的处置
其中，南一太郎在2010年9月24日发给堀内会社的“和利制药（武汉）有限公司处理意见”中承认挪用和利制药的资金为600万元，对南一太郎的上述承认，董事会可作出如下决定：
三、会社の債権の処置を討議し決定する
その中、单一太郎は2010年9月24日に堀内会社宛の「和利製薬（武漢）有限会社処理意見」の中で自ら和利製薬の資金をＲＭＢ600万を横領したと認めた。上述した单一太郎の行為について、理事会は以下のように決めた。
①确认荣宝环境侵占的资金为718万元，南一太郎个人挪用30万元。 ②对荣宝环境侵占的718万元和利息损失，决定通过诉讼的方式进行追索。 ③通过诉讼或其他方式追索回来的718万元和利息损失，应直接归于和利制药。《公司法》的规定，公司的财产应优先清偿公司的债务。而堀内会社是和利制药的债权人。因此，对追索回来的债权等资金，应优先偿还给堀内会社。
①栄宝環境がＲＭＢ718万、单一太郎個人がＲＭＢ30万を横領したことを確認する。
②栄宝環境が横領したＲＭＢ718万と損失した利子について、訴訟を通して取り戻すことにした。
③訴訟、或は他の形で取り戻すＲＭＢ718万と利子は和利製薬に属するべきだ。『公司法』の規定では、会社の財産は会社の債務の返済に優先すべきとのこと。それに、堀内会社は和利製薬の債権人であるため、取り戻す債権などの資金は堀内会社に優先して返済すべきだ。
四、讨论确定公司资产的处置
根据和利制药《合营合同》第十七条规定，土地等资产的处置方案，属于由出席董事会会议董事的三分之二多数通过的其他事项。南一太郎在2010年9月24日发给堀内会社的“和利制药（武汉）有限公司处理意见”中，提出土地和公司的所有权归属于荣宝会社的方案。对此董事会可作出如下答复：
四、会社資産の処置を討議し決定する 和利製薬の『合営合同』第十七条の規定によると、土地など資産の処置試案は理事会会議に出席した諸理事の三分の二の多数が通過した他の事項に属する。单一太郎は2010年9月24日に堀内会社宛の「和利製薬（武漢）有限会社処理意見」の中、土地と会社の所有権は栄宝環境に属する方案を提出した。それに対して理事会は以下のように返事する：
①如果荣宝会社提议收购堀内会社的股权，堀内会社的股权应作价854.11万元。其中，堀内会社的资本金为5500万日元，合人民币374.11万元，对土地价值的800万元享有60%的权益为480万元。因土地面临政府收回的情形，荣宝会社应将854.11万元的股价一次性支付给堀内会社。
②如果荣宝会社提议将股权整体转让给第三方。根据和利制药2010年6月31日的资产负债表，所有者权益为负数。因此，和利制药股权整体转让价值为0。
③ 如果堀内会社与荣宝会社对上述股权收购或者股权整体转让无法达成决议，董事会应作出由政府回购土地的决定。土地变现的价格应不低于800万元。
①もし栄宝環境が堀内会社の株式所有権を買い上げるような提案を提出したら、堀内会社の株式所有権はＲＭＢ854.11万にすべきだ。その中、堀内会社の資本金は5500万円で、つまりＲＭＢ374.11万であり、土地価値のＲＭＢ800万について60％の権益、つまりＲＭＢ480万を有する。政府が土地を回収する事態にもあり、栄宝環境はＲＭＢ854.11万の株価を一回限り堀内会社に支払うべき。
②もし栄宝環境が株式所有権全体を第三者に譲ることを提言するなら、和利製薬2010年6月31日の資産負債表によると、所有者権益は負数である。そのため、和利製薬株式所有権全体の譲る価値はゼロである。
③もし堀内会社と栄宝環境は上述した株式所有権の買上或は株式所有権全体の譲渡について一致しなかったら、理事会は政府によって土地を購買することに踏み切るべきだ。土地の正味価格はＲＭＢ800万以上にのぼる。
政府回购土地的价款应直接支付给和利制药，并优先偿还堀内会社，理由是： ①荣宝会社对和利制药的出资仅有2000万元，合人民币136.04万元，在土地购买前，该出资已经用完。
②购买土地期间所花的出让金和购置费用来自堀内会社对和利制药的投资，其间荣宝会社对和利制药并未有任何投资。
③堀内会社是和利制药的债权人，根据《公司法》的规定，公司的财产优先分配给债权人。因此，土地出让的价款，应优先偿还对堀内会社的债务。
政府が土地を購買する代金は直接和利製薬に支払うべきで、しかも堀内会社に優先して返済すべきだ。その理由は：
①栄宝環境は和利製薬に2000万円、つまりＲＭＢ136.04の出資しか持っていない。この出資は土地購買の前にすでに使い尽くした。
②土地購買の間に使用される譲渡金と購買費用は堀内会社が和利製薬に対する投資で、この間に栄宝環境は和利製薬に何の投資もなかった。
③堀内会社は和利製薬の債権人である。「公司法」によると、会社の財産は債権人に優先的に分配する。それゆえ、土地譲渡の代金は堀内会社の債務に優先すべきだ。
五、讨论确定庄严作为董事的待遇问题
针对庄严的待遇问题，贵司在2010年12月9日《关于庄严先生的公司和和利职员的工资和社保的补发问题》中作出了答复，因此董事会对庄严作为董事的待遇，应作出如下决定：
五、荘厳氏の理事としての待遇について
荘厳氏の待遇問題について、貴社は2010年12月9日に『荘厳氏の会社と和利従業員の賃金と社保の補発問題に関して』の中で返事した。そのため、理事会は荘厳氏が理事につく待遇について、以下のように決定すべき：
1．根据2010年8月12日和利制药董事会决议及劳动合同，公司认可庄严的工资标准22,500元/月，实发工资为15,000元/月，2006年7月—2010年11月共计53个月庄严的欠发工资为457,500元。
2010年8月12日の和利製薬(武漢)有限公司董事会決議及び労働契約に基づき、荘厳氏の給与を月額22,500元とし、実質支払給与がRMB15,000であることにより、2006年7月-2010年11月分の53カ月間の実質支払給与との差額RMB457,500を庄厳氏に支払うこととする。
2．但关于发放工资方法，具备以下条件方可获得认可。
ただし、上記金額の支払いについては、下記条件を満たした場合に限る。 条件① 关于和利制药 (武汉)有限公司过去的一切经营活动真实的财务数据、凭证和文件的移交、确认；
条件① 董事会及び弁護士より提出と説明を求める和利製薬(武漢)有限公司に関する過去一切の経営に関する虚偽の無いデータ証拠書類の提出と確認。
条件② 全面协助和利制药(武汉)有限公司清算事宜；
条件② 和利製薬(武漢)有限公司の会社清算についての全面協力。 条件③ 董事会确认武汉爱特嘉经贸有限公司向和利制药(武汉)有限公司借的RMB1,204,680的借款返还给和利制药(武汉)有限公司的事实；
条件③ 和利製薬(武漢)有限公司より借入れしている武漢愛特嘉経貿有限公司のRMB1,204,680の返済が2010年12月31日までに確認されること。
条件④原则上薪酬的支付是「和解确定后」或「清算完成后」，但董事会特批准采用与上述RMB1，204,680的对冲。
条件④ 当返済は、「和解確定後」、或いは「清算完了後」とするが、上記RMB1,204,680との相殺であってもよい。
六、讨论确定湖北同济堂制药有限公司的善后事宜
对湖北同济堂制药有限公司的善后事宜，建议另行在湖北同济堂制药有限公司的董事会会议中作出决定，但应该确认同济堂制药的现状，并重申从同济堂制药转移到和利制药的1295.99万元资金属于堀内会社。
六、湖北同済堂製薬有限会社の善後策を討議し決定する 湖北同済堂製薬有限会社の善後策について、改めて湖北同済堂製薬有限会社の理事会会議の中で決定することを勧めるが、同済堂製薬の現状を確認すべきもので、しかも同済堂製薬から和利製薬に移したＲＭＢ1295.99万が堀内会社に属することを重ねて言明すべきだ。
湖北卓创德赛律师事务所
律师： 张国强 2011年3月16日
湖北卓創徳賽弁護士事務所
弁護士：張国強
2011年3月16日
第17篇：六月份中心安委会会议议题
六月份中心安委会会议议题
一、几项未干的工作:
1、八万气柜今年已列入大修计划，目前煤气泄漏点增多，需及时安排大修（属重大隐患）。
2、八万气柜、十万气柜自动灭火报警装置未进行年检。
3、电气电缆隧道新建部分未安装灭火器材。
二、五项活动的开展：
1、四类危险作业的管控（目前作业手续都能基本办理齐全，但有时存在危险危害因素辨识不全，监护还有不到位的地方）
2、非常规作业的管控（手续办理基本齐全，同样存在现场安全监护不到位的现象，现场时有发生习惯性违章行为）
3、外协管理（按照四同等要求进行管理：同等对待、同等管理、同等考核、同等要求；外协监管及检查还不到位，需要加强）
4、班组管理（班组安全活动能够按时开展，但活动时多限于学习文件，针对性不强）
5、员工素质提升（作业区安全教育培训不够，员工安全素质还有待于提升，现场习惯性违章行为时有发生）
三、安全生产标准化达标。主要是煤气单元的达标。安环科牵头，各职能科室及作业区要对照标准完善制度及基础设施部分。
第18篇：会议主要议题 竣工验收
会议主要议题
经建设单位组织，于2012年5月22日对无菌线配套辅房工程（综合辅房二及物流入口门）进行竣工验收，经归纳意见如下：
施工单位：本工程自开工以来，边严格按照设计图纸、设计变更及规范要求施工，各分部工程均由监理工程师全程监理，每道工序施工完后均由我方先自检，自检合格后报监理工程师验收。经监理工程师验收通过后，方才进行下道工序的施工。在原材料控制上，所有进场材料均有产品合格证、复检报告，经检验合格后方可投入使用。本工程基础、主体分部在前期已经设计、勘察、建设、监理及监督站各方共同验收合格，现上报本工程的竣工验收。
监理单位：本工程建设程序均按合同要求、设计图纸及规范要求施工，工程材料严格执行现场见证取样送检制度经复检合格后同意使用与本工程。钢筋隐蔽验收合格；主体装饰等分部控制较好；屋面防水检查验收合格；门窗开启灵活，相关实验结果合格；上次初验发现的问题已经整改；技术资料基本齐全，工程物资文件真实、齐全、有效。各分部分项工程的质量均符合设计及施工规范要求，符合合同约定要求，符合工程建设强制性标准要求，符合国家有关法律、法规，同意竣工验收。
勘察单位：该工程施工中，我单位派工程技术人员到现场进行现场检查监督，检验结果与地质报告基本相符，地基稳定，根据基础验收及蹦出的沉降观测结果满足规范要求，同意竣工验收。
设计单位：本工程符合设计及施工规范要求，符合工程建设强制性标准要求，同意竣工验收。
建设单位：本工程总体施工质量良好，整体符合竣工验收要求，同意各方意见，对本工程进行竣工验收。本工程隐蔽工程按要求验收，但局部还存在一些小问题，如：配电柜的防火封堵，排水管修补，散水切缝，给水管防腐等，还请施工单位尽快整改。
建筑管理站：根据现场验收，工程总体施工质量较好，地基验槽、基础验收、主体验收，初验均合格，检验批、材料反映主体质量符合要求。需要提出的是散水要切缝、鹰嘴需调整。人员、组织程序符合要求，同意本工程竣工验收，请施工方尽快处理、完善各单位提出需要整改的地方，收集、整理好资料，完成竣工备案，保修期尽好责任义务。
第19篇：4月7日行政会议议题
2013年4月7日 行政会议议题
一、陈书记：传达中央八项规定、六条禁令相关精神
二、贺校长：通报说课比赛相关情况
三、吴校长：通报德育工作和招生工作相关情况
四、王校长：
1、通报学习区教委食堂管理细则
2、通报校园内家属院大门管理相关情况
3、通报教学安全要求相关工作
第20篇：年度财务会议主旨议题
年度会议-财务分会：强身健体，应对挑战
一、加强队伍建设；
1、要求建设精强的财会队伍：不断提升业务技术水平、加强沟通协调能力、培养风险识别
及管理能力，打造一支能做好帐、善分析、精管理、懂筹划的财务团队，做到纲举目张，加强以财务管理为中心的综合管理，发挥“影子”作用。
2、方法：通过“选、带、辅、查、筛”的方法建队伍，通过制度学习，业务操作交流、
岗位有序轮换、相互审核校对、月份当值经理措施提升各方面能力。
二、强化内控规范；
1、加强财务会计基础规范
会计科目使用的统一性；
业务账务处理的规范性、及时性、一致性、配比性；
财务报告出具的真实性、完整性、准确性；
财务分析的到位性、震慑性、建设性。
2、推动企业内部控制规范
2010年4月26日财政部等五部位在2008年5月22日联合发布的《企业内部控制基本规范》的基础上发布了《企业内部控制配套指引》，要求自2011年1月1日起首先在境内外同时上市的公司施行，自2012年1月1日起扩大到在上交所、深交所主板上市的公司施行。它包括一个基本规范和十八个具体规范。2011年我们将结合对照内控指引对公司的业务流程规范和内部控制制度进行完善及补充，从而进一步提升企业整体管理水平、提高风险管理能力。
三、防范各种风险；
2011美国增长乏力、欧洲主权债务危机不断、中国通涨压力及紧货币宏观环境及本行业优惠政策终止、竞争加剧的行业背景下，我们应该加强各项风险管理，包括：市场风险、资金风险、成本风险、存货风险、管理风险等。
四、促进管理提升；
有效利用统计对比平台、成本对比平台、绩效指标对比平台等管理平台、通过比、学、赶、帮，促进管理提升；通过关键产品成品率提升的主线跟踪推动持续改进，产生显著效应。
五、完善绩效方案
2010年第一次在集团范围内推动基于11个考核指标项的平衡计分、推动全面发展的绩效考核指标方案，整体上较公平、公正、客观地反映和评价出各制造部的管理水平和绩效状况，但也存在个别指标设置不合理而出现指标化现象，以及计提基数因地域产品价格差异及生产特性差异等客观因素而引发的差异，因此将继续完善。
六、超越预算目标
2011年各方面的压力极其巨大，我们也都编制了预算，但是我仍然要强调的是预算的整个过程分为3步：1准确的预算目标、2严肃的预算执行、3持续的跟踪纠偏。上午在大会上的2011年的十项节能降耗行动，仅是引子，希望各制造部采取更加具体的行动方案，落实到位，全力实现超越预算目标，保证在2010年基础上取得更高的经营业绩。
2011年月日
