2020-03-03 14:46:00 来源:范文大全收藏下载本文
董事会会议流程
一、会前第一项:会议筹备
1、征集议案
2、确定会议议程:
(1)标题(2)会议时间(3)会议地点(4)主持人(5)审议内容
3、准备会议文件
(1)总经理工作报告(本年度工作汇报/下年度经营计划);
(2)本年度财务决算;
(3)下年度财务预算;
(4)准备的议题或报告。
二、会前第二项:会议通知
1、短信告知;
2、文件通知;
3、会前提示 。
三、会前第三项:会前检视 (可参照会前准备事项)
1、修正会议议题;
2、资料装袋发放;
3、清点参会人数(签到表、席位卡);
4、落实委托授权签字;
5、关注会议签字事项。
四、会中:审议及决议
1、主持人;
2、审议事项及表决;
3、会议记录及签字;
4、书面意见收集及签字;
5、决议及签字:
(1)企业名称(2)开会时间(3)开会地点(4)参加人员(5)决议事项或内容:现经董事会一致同意,决定… 。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。(6)签名顺序:董事长-副董事长-董事;
6、纪要及签字 ;
7、发放征集议案表格 。
五、会后:开启新的循环
1、补正资料
2、发文
3、报备及披露
4、归档
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