会议制度

(3) 专题会议：

指由相关部门（或人员）组织的针对各类专项问题的会议，包括财务分析会、月底工作计划会议、公司经营会、营销分析会议、企业运作计划会议（S&OP会议）、质量分析会、新产品评审及发布会、人事部门专题协调会议。具体内容详见附件2。

（4）临时会议：

公司或各部门工作过程中遇到突发事件，需要实时进行分析、讨论或需相关部门支持、协助而临时召开的专门会议。会议由问题发生/发现部门负责召集，并通知相关人员参加。

公司及各部门因工作某具体业务需要，临时召集的宣讲、研讨、沟通等活动不纳入本管理办法的管理，召集/主持人视需要可参照本管理办法全部或部分规定执行。

（5）技术鉴定、培训等会议：相关部门依各自的需要，按照相关规定执行。

2、会议通知、准备

公司例会、部门例会时间固定，不另行通知。如出现会议时间调整，公司例会由总裁办通知各参会人员。

专题会议召集部门需在会议召开前一个工作日通知各参会部门（人员），并同时通知总裁办和行政管理部。

会议室、会议设备及会议需要的其他设施由行政管理部在会前15分钟准备完毕。与会人员应于会前准备好向会议报告、通报、提出问题、意见和建议的相关资料。与会人员资料准备的具体要求见附件1“公司例会”和附件2“专项会议”。

3、会议记录

（1）会议主持人指定会议记录人。

（2）经会议讨论形成的决议，由会议记录人整理编写成“会议记要”，经会议主持人审核后分发各与会人员以及决议事项涉及的相关部门负责人。“会议记要”具体格式见附件3。

部门例会、专题会议纪要应发送总裁办统一存档管理。

（3）会议决议由会议记录人或指定的人员负责跟踪，并于下次会议中进行陈述、核实。

（4）与会人员应依据“会议纪要”的内容，将会议决议事项及工作要求在本部门内传达。

4、会议纪律

（1）参会人员应按照会议要求提前5分钟到达会场，在“会议签到表”（见附件4）上签字确认.

（2）如因故不能出席者，应提前向会议主持人请假。