董事会办公室工作职责

黔西花都村镇银行董事会办公室工作细则

第一章总则

第一条为规范黔西花都村镇银行有限责任公司（以下简称为“本行”）董事会办公室的工作，根据有关法律、法规及黔西花都村镇银行有限责任公司《公司章程》的相关规定，特制定本工作细则。

第二条本行设董事会办公室，主持董事会的日常工作。董事会办公室接受董事会的领导，向董事会负责。

第二章工作职责

第三条负责准备和递交有关监管部门要求董事会和股东大会出具的报告和文件。

第四条负责筹备董事会和股东大会会议及有关事务，管理董事会和股东大会会议文件及记录。

第五条协助董事会各专业委员会的日常工作，配合做好高管人员的考核、薪酬激励，配合发展战略规划的决策、重大关联交易的审核以及风险管理的决策。

第六条负责建立并保持与董事的联系沟通制度，及时提交有关记录、文件和报表，便于董事及董事会进行决策。

第七条协助落实股东大会、董事会决议。

第八条负责董事会文书的处理，做好文件的收发登记、传递和归档工作。

第九条负责对董事会有关决议或董事会有关工作安排的落实

情况进行监督检查，并及时向董事会报告。

第十条负责配合相关部门和人员对经营情况进行审计检查，并及时向董事会报告。

第十一条负责拟定和修改董事会有关制度，推动商业银行法人治理结构的不断完善。

第十二条负责了解和监督本行经营计划执行情况，并及时向董事会报告。

第十三条协助董事会年度培训、考察工作的安排。第十四条协助董事长处理日常事务。

第十五条负责董事长或董事会交办的其他事务。第十六条承担股东大会、董事会赋予的其他职责。

第三章工作职权

第十七条董事会办公室享有对本行事务的知情权，有权及时得到有关文件和记录。

第十八条董事会办公室行使职权时，本行有关人员应当积极配合。

第四章附则

第十九条本细则经董事会审议通过之日起施行。第二十条本细则由董事会负责解释