我社举办反洗钱业务培训
2020-03-01 16:09:49 来源：范文大全收藏下载本文
我社举办2010年度反洗钱业务培训
为配合反洗钱宣传月活动的开展，提高我社反洗钱工作水平，11月25日晚，我社在联社九楼会议室举办了2010年反洗钱业务培训班，邀请了人行反洗钱专家进行授课。联社陈亿良副主任、各经营单位反洗钱业务骨干等共160人参加了培训。
培训课上，中国人民银行江门市中心支行反洗钱科的钟朝阳科长和古明科长首先介绍了当前反洗钱工作现状和对银行业的监管要求，结合案例讲解了如何发现洗钱线索、如何做好反洗钱调查报告等工作，阐述了反洗钱工作与银行经营发展的关系，要求大家提高认识，切实履行国家赋予的反洗钱责任。最后，我社分管反洗钱工作的陈亿良副主任总结了我社反洗钱工作的开展情况，并结合实际从加深反洗钱思想认识、加强反洗钱专题报告工作等方面提出了切实可行的工作要求。
培训课上，我社要求全体员工切实履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济金融安全，同时提出了下一步的反洗钱工作要求：继续强化员工合规经营理念，提高反洗钱意识，充分利用前台员工直接面对客户的优势，主动发现并上报高质量的可疑交易线索和重点可疑交易报告，并定期对反洗钱工作进行自查，找出问题及时整改。通过反洗钱工作成效，努力树立江门市区联社良好的金融企业社会形象。
（合规与风险管理部 供稿）
《我社举办反洗钱业务培训.doc》
将本文的Word文档下载到电脑，方便收藏和打印
推荐度：
点击下载文档
人人范文网 m.inrrp.com.cn 手机版