重大事项报告制度

河南天地置业有限公司重大事项报告制度

第一章总则

第一条为确保股东方及时了解公司的安全生产情况和运营动态，使公司及时得到上级机关的指导，确保公司始终处于良好的运营状态，依据河南投资集团有限公司的有关管理规定，制定本制度。

第二章报告内容

第二条重大事项报告的内容主要包括基建管理事项、经营管理事项、安全生产及设备管理事项、根据本制度规定构成重大事件的其他事项。

公司发生下列重大事项之一时，须及时如实向股东方报告：

（一）基建管理事项

1．项目可行性研究论证方案； 2．项目初步设计阶段工作计划报告； 3．项目重大设计方案及其变更；

4．建设内容变更及子项估算超过总投资5%的投资； 5．项目整体工程网络计划及影响网络节点计划的事项； 6．年度资金到位及使用计划、融资计划；

7．项目单项合同估算价在30万元以上的勘察、设计、监理招投标计划及中标情况；

8．项目单项合同（或可以归类集中招标的各子项）估算价在50万元以上的重要设备、材料等货物采购的招标计划及中标情况报告；

9．单项合同估算价在100万元以上的土建、安装工程招标及中标情况； 10．建设工程进度月报； 11．工程质量、安全事项；

12．政府或行业主管部门的检查通报；

（二）经营管理事项

1.企业生产经营的外部条件发生的重大变化；

2.经营方针及经营范围发生重大变化； 3.内部组织机构或高管人员变更；

4.订立可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响的重要合同； 5.发生重大债务或可能发生到期不能偿还的重大债务； 6.发生重大亏损或者遭受超过净资产10%以上的重大损失； 7.重大诉讼或法院依法撤销股东（大）会、董事会有关决议； 8.发生重大劳动纠纷； 9.遭受重大行政处罚；

10.公司内部发生重大刑事、经济案件；

11.法律、行政法规、集团公司有关规章制度规定的其他事项；

（三）安全生产及设备管理事项 1.人身伤亡事故；

2.火灾事故。设备、建设工地发生火灾，造成直接经济损失达到10万元以上或者引起停工停产的；

3.交通事故。发生己方主要责任，且直接经济损失达到10万元以上者； 4.生产、施工、安全过程中发生重大疏漏或质量缺陷、事故；

（四）其它事项

1.董事会规定应向股东方报告的其他事项； 2.公司认为有必要向股东方报告的其他事项。

第三章报告方式

第三条重大事项发生后，公司须采取电话、传真等快捷方式立即报告，并在24小时内将重大事项的详细情况，以书面传真、电子邮件等形式报告集团公司资产管理二部和相关部门。

第四条发生重大及以上人身事故，除向集团公司及其他股东方及时报告外，还要按规定向国家、省有关部门报告。

第五条其他重大事项应在事项发生或明确可能发生之日起3个工作日内，向集团公司项目责任人报告，并说明该事项发生的原因及已经或准备采取的相应措施。

第四章附则

第六条本制度由综合管理部负责解释。第七条本制度自发布之日起试行。