公司制度管理制度范文

推荐第1篇：公司管理制度(付款制度)

XX公司管理制度

付款制度

一、付款分类

1、现金付款 1）、暂支付款 2）、费用报销单付款 3）、出差费报销单付款

2、银行付款

1）、支票（逐步控制并限定） 2）、网上银行（主要结算方式）

二、单据分类

1、出差费报销单

仅限差旅费报销填写

2、费用报销单

仅限金额2000以下的零星费用，现金报销填写

3、付款申请

上述事项以外的各种支付申请填写，包括对公付款、暂支申请等

三、付款审批流程

经办人-部门最高领导人-财务主管-财务部门最高领导人-总经理

四、使用规定

（一）、暂支申请（使用付款申请单）

1、用途

1）、部门主管、店长备用金 2）、员工出差借款 3）、员工办理公务零星借款 4）、采购合同预付款

5）、商场合同预付租金、押金、保证金（发票、收据未到） 6）、付款申请一式两联，第一联申请暂支，第二联发票取得核销。

2、核销时间

1）、备用金是在该员工调离岗位、与公司解除劳动合同时核销 2）、在办理完费用报销、出差费报销后立即核销 3）、预付款，待取得发票立即核销 4）、前次暂支未结清，后次不得暂支。

（二）、付款申请单

1、用途：包括但不限于上述

（一）、暂支申请暂支所描述用途，区别为已取得发票或合法凭证。

（三）、费用报销单（仅限2000元以下的零星现金报销使用）

1、用途：包括但不限于

1）、员工在上海市内公出发生的交通费用 2）、采购部门零星采购发生的费用 3）、门店发生零星修理费、水电费 4）、行政部门办理工商证照发生的费用 5）、市场部门在开拓过程中发生的费用

2、报销时间

原则上是在员工公务完成以后3个工作日内向公司提交报销申请。

（四）、出差费报销单

1、按照公司出差管理制度执行。

2、重点强调报销凭证中必须附粘“出差审批单”。

（五）、网上银行

1、公司对企业结算，必须采用网上银行结算方式。

2、公司发放员工工资，必须采用网上银行结算方式。

3、已经备案的合同（在合同有效期内）毋须再上签呈。

4、银行付款申请人（经办人）负责取得发票或合法凭证，并及时提交财务部。

推荐第2篇：供水公司制度管理制度

供水公司管理制度

第一条 安全管理制度

一、每周对厂内电器及供水设备进行一次全面安全巡视检查，针对检查出来的问题，及时安排处理，并落实处理人和处理时间,并做好记录。

二、在执行安全巡视检查中，不尽职责，造成人员、设备、设施事故的根据本厂的管理制度进行处理。

三、加强安全保卫工作，厂区内必须保证有人值班。值班时要做好来访人员登记工作。非工作人员不得随意进入厂区。

四、严防不法人员破坏公物和投毒等行为，确保安全供水。

五、值班人员除做好厂区保卫工作外，还应做好水源的保护，积极协助水库人员巡查水库的供水安全，并全时监控观察鱼池中鱼类的活动状况，发现异常或不正常死亡时应及时停止制水，并且第一时间向主管汇报。

六、值班人员上班前不能过量饮酒影响值班，当班时间更不能饮酒，确保值班安全。

七、谢绝一切未经同意的参观。

第二条 交接班管理制度

一、值班人员必须提前十分钟到岗，办理交接班手续。

二、认真做好交接班记录，听从生产安排。

三、负责交接各种设备、仪表的运行情况。

四、交接各种原始报表及厂里的通知精神。

五、负责交接责任区的卫生及各种工具物品。

六、交班前发生的问题应由交班人负责，处理完毕做好记录后方可离开。

第三条 学习培训管理制度

一、管理人员应自学习国家的法律、法规、方针政策，学习科学文化知识和供水专业知识，努力提高自身的综合素质和专业技能。

二、每年按工作业务需要，参加县有关部门组织的有关供水专业知识的培训，以提高管理人员的专业素质。

三、每年组织全体管理人员进行民主生活会一次，树立典型，表彰先进。

四、每年对管理人员进行问卷考核，内容主要是卫生知识及业务知识两方面，对连续两年考核不合格的管理人员，调离工作岗位。

第四条 仓库管理

一、仓管人员必须严守本厂的各项纪律制度，廉洁奉公，坚持原则要有强烈的主人翁责任感，确保本厂财产的完好安全。

二、仓管人员要有良好的服务态度，做好热情周到，不厌其烦，尽量做到货到入仓，随叫随到，全力配合本厂工作。

三、仓管人员负责计算本厂材料销售价格，由财务会计负责审核，如有材料进价变动，应及时将新的价格通知财务会计及有关部门，价格变动异常的，应及时报告主管。

四、仓管人员要坚持出入仓制度，凡是购进的材料，必须按实际收到数量填写验收单，领出的材料一律按固定的价格填写领料单，并完备一切领料手续，明确经济责任。

五、凡安装、维修领出的节余材料，必须退回仓库，仓管人员按领出与领出后退回数的差额作为本月实领数量，月终结算领用材料的数量和金额。

六、每月25日截数盘点后，于30日前做好销存报表交主管审核，作为财务会计结算的依据。如发现在存货短缺或残失，须追究相关人员的责任。

七、仓管人员要无条件接受本厂对库存情况定期不定期的检查。

八、所有资产工具必须每季度盘点一次，任何人借用工具必须办理借用手续。

第五条 档案管理制度

一、供水工程要建立技术档案管理制度，有专人管理档案。

二、水厂档案内容

1、项目前期工作管理材料及文件，包括各级计划上报以及批复文件。

2、可行性研究报告、上报及批复文件。

3、初步设计报告、上报及批复文件。

4、工程招投标资料及合同，供水工程竣工报告、竣工图纸。

5、项目建设及管理文件，含项目变更上报及批复文件等。

6、工程验收报告以及卫生学评价报告等。

7、工程日常管理制度以及水源保护区的划定文件。8、水质检测记录资料，包含水厂日常检测以及卫生部门不定期检测资料。

9、供水工程运行中的水源变化记录、设备检修记录、生产运行报表和运行日志等资料。

10、水厂管网及用水户资料。

11、专业书籍及学习培训资料。

三、供水工程运行中的水质检测记录、水源变化记录、设备检修记录、生产运行报表和运行日志等资料应真实完整。档案要分类管理，专柜存档。按照档案管理规定，确定管理期限。

第六条 厂区卫生管理

一、厂区内必须保持清洁，无杂草污物，值班人员要负责将环境卫生打扫干净。

二、工作人员必须注意个人卫生，勤洗澡，勤换衣，勤剪指甲，保持服装整洁，搞好厂区和宿舍卫生，保持厂区、室内整洁卫生。

三、值班人员要打扫好厂区卫生，否则接班人有权不接班。交班时双方需交待清楚值班注意事项。

四、配药室内要保持干净整洁，药物必须按要求分类堆放。要经常检查药物储存量，药物使用量不足十日时须及时申请购买。

五、卫生防护地带和生产区内，禁止排放工业废水和医疗单位生活用水，严禁施用剧毒性或高残留性农药，严禁设立有毒物品仓库、堆放垃圾、废渣、粪便。发现有以上情况时应及时制止并向主管汇报，确保制水安全。

六、制水所用的设备、容器罐、水塔等，使用前必须清洗消毒，使用期间要定时冲洗排污。值班人员应经常检查沉淀池、慢滤池壁的清洁度，并做好相应的清洗工作，沉淀池、慢滤池每月至少清洗一至二次，清水池每季度清洗一次。

第七条 用水报装及抄表收费管理制度

一、用水报装凭身份证、单位证明到本厂报装手续，并按规定交纳工程设计及安装人工材料费。

二、本厂向用水报装户收费并编号后，移交管理员安装。

三、安装费由管理员实地测量计算并做出预算、报厂长审核。

四、报装费用可视用户情况及用水量给予适当优惠，优惠幅度须经厂长审批。

五、对农村用户、单位及居民用户，抄表员于每月底至次月初抄表到户，每月10-20日为固定收费期。

六、抄表人员必须认真细心，减少错漏，同时在抄表时检查有否管道渗漏或偷水行为。

七、厂长要定期派出人员监督检查抄表收费情况。

八、对超过缴费期限未交费的用户，抄表收费员应及时电话催促。经催缴后，每月20日后仍未缴费的，必须发出限期缴费通知书，凡是25日后仍拒不缴费的欠费大户或欠费两个月以上的，要及时将停水名单申报厂长，厂长审核后，采取停水措施。带锁停水的用户和需拆表的用户由管理员直接停水。

九、凡是发出停水通知后，在期限内缴交水费的，可按规定减半收取违约金。停水用户一律按标准加收违约金。

供水公司化验室管理制度

一、仪器设备管理

所有的仪器设备，均应有专人负责管理与维修，使之处于完好的状态。精密的较大型的仪器设备，要有专门的房间和专用柜橱放臵，同时要做到防潮、防尘、防晒、防腐及防震，无关人员不得进入房间。建立使用登记制度，以加强责任制。各种器皿，用后必须洗刷干净放入仪器架中，保持清洁干燥，以备下次使用。对所有仪器均应建立使用、领取、损坏登记制度。

二、化学药品的贮存与管理

所有的化学药品必须由专人保管，分类存放。保管人员应具有高度责任心和专业知识，药品和试剂的贮存，要求干燥、通风、避免阳光照射，严禁烟火，室温应保持在20℃左右。应建立药品领取、使用制度。

三、化验室卫生管理

（1）经常保持化验室清洁卫生，并彻底清除死角的灰尘。

（2）工作前后必须洗手，工作时要着工作服及戴工作手套。

（3）化验服、窗帘、仪器罩和抹布要经常洗涤保持清洁。

（4）不随地吐痰，不随手乱扔东西。

四、化验室的安全管理 （1）所有取样、药品、试剂等均应有标签，注明名称、数量、浓度等必要项目。

（2）凡实验中会产生有毒和有刺激性气体的实验应在通风橱中进行操作，腐蚀性的酸、碱类物质不能放臵在高处实验架的顶层。禁止用裸物直接拿取上述物品。

（3）稀释硫酸时，应将硫酸慢慢地加入水中，严禁将水加入硫酸中。使用吸管吸取酸碱及有毒溶液时，要用橡皮球吸取，禁止用嘴吸取。

（4）化验室应建立健全制度，室内严禁烟火。实验结束，人员在离开化验室前要检查水、电、煤气和门窗，确保安全。

（5）进行每项水质检测时，均应严格按要求进行，作好检测记录，检测结束后填好检测报告。

（6）禁止与实验无关的人员进入实验操作区。

五、化验室人员管理

1、化验室工作人员应热爱本职工作，刻苦钻研技术，工作态度严谨认真，实验观察精确细致，工作有计划有步骤。

2、对分析化验人员定岗定位，持证上岗，认真执行岗位职责。

3、按照使用规定，使用药物时要节约，避免浪费。

4、爱护公共财物，保护和珍惜各种化验仪器设备，确保各种仪器正常运转。

5、每天化验一次水原水、管网水、出厂水，并出具化验分析报告一式二份，主管及自存。

6、化验结果要求准确无误，不能随意估计，如有发现化验的结果与防疫站的结果差距较大，应自找原因加以改进。

7、化验员要有强烈的责任心，严格按照国家规定的饮用水标准项目进行化验，如不按规定的时间间隔进行化验或因工作粗心而少做化验项目或化验结果不准确的，按违规处罚。

8、如有违反规定或因责任心不够而造成不良后果的，视情况严重程度进行处理。

投药运行管理

一、净水工艺中选用的混凝药剂，与药液和水体有接触的设施、设备所使用的防腐涂料，均需鉴定对人体无害，即应符合国家标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）的规定。混凝剂质量应符合国家现行的有关标准的规定，经检验合格后方可使用。

二、混凝剂经溶解后，配制成标准浓度进行计量加注。计量器具每年鉴定一次。

三、固体药剂要充分搅拌溶解，并严格控制药液浓度不超过5%，药剂配好后应继续搅拌15分钟，再静臵30分钟以上方可使用。

四、要及时掌握原水水质变化情况。混凝剂的投加量与原水水质关系极为密切，因此操作人员对原水的浊度、pH值、碱度必须进行测定。一般每班测定1-2次，如原水水质变化较大时，则需1-2小时测定1次，以便及时调整混凝剂的投加量。

五、重力式投加设备，投加液位与加药点液位要有足够的高差，并设高压水，每周至少自加药管端冲洗一次加药管。

六、配药、投药的房间是给水厂最难搞好清洁卫生的场所，而它的卫生面貌也最能代表一个给水厂的运行管理水平。应在配药、投药过程中，严防跑、冒、滴、漏。加强清洁卫生工作，发现问题及时报告。

机械设备保养

一、为了水厂或集中供水点的正常运行，应对机械设备进行定期维护、保养。

二、机械设备的维修保养应以预防为主，养修并重，定期检修和日常保养相结合的工作原则。

三 维修保养内容

1、要始终保持设备的干净整洁。

2、要做好加油、调整、紧固、防护等日常保养工作，其内容如下：

（1）对易保养部位和重点部位进行检查保养。 （2）检查磨损情况，更换易损部位。 （3）加油、润滑或换油，换润滑脂。 （4）调整各部位间隙或坚固各部位零件。

3、机构设备损耗的零配件须购臵备件。

4、机构设备的维修保养实行班组负责制。

5、检修机构设备后须填写保养记录表。

清水池管理

一、定期打开检查孔检查，有无悬浮物。

二、定期查看通风孔有无尘虫堵塞，保证通风孔畅通。

三、清水池及四周应有专人清理，不得堆积废物和垃圾。

泵站运行管理

一、保证净水池正常运转及保持清水池储水二米以上。

二、值班人员不得擅自离开工作岗位，不得擅离职守。

三、要以主人翁的责任感，积极提高自身技术水平，掌握过硬的本领。

四、机房水泵开机前，值班人员必需仔细检查机电设备是否完好正常，并应确认无人在机泵危险范围内才能启动，并按正确的程序操作。开机后应留意机械运行是否正常，如发现异常情况，应及时停机处理并报告上级领导。运行途中如遇停电、缺相等，必须及时断开电源和关闭闸阀，并做好相关记录。

五、勤检查，要做到四会：会看仪表，会听机声变化，会闻异味，会讲泵站的运转情况。

六、各值班人员当班应调节好开泵的台数和掌握水压达到额定压力数以上，确保正常供水。

七、当班人员每小时检查一次设备运行情况，并按规定做好原始记录，不得弄虚作假。

八、设备要保持整洁，并搞好工作场地周围的环境卫生，做到安全文明生产，确保当班不出现安全事故。

九、要做好设备的保养，发现小故障要及时处理，避免因小故障而造成大事故。机泵维修保养时必须挂警告牌，避免他人不明情况下启动机泵。水泵一年检修二次，水厂内的各种设备设施定期维修保养，搞好设备改造更新，保证和提高设备的使用效率。

二氧化氯化学发生器操作管理

一、卫生及安全指引

1、二氧化氯发生器工作室环境必须保持卫生整洁，机械设备要经常保持整洁和维护。

2、清洁发生器时应停机进行，用布揩净发生器，放好顶盖，污物用中性洗涤剂揩净。

3、值班人员必须熟悉发生器的操作指引和使用说明，不得在无相关知识情况下使用和拆换零配件。

4、在启动发生器前，应劝离无关人员离开工作现场，避免损坏发生器及伤害他人的事故发生。

5、值班人员使用前和使用过程中都应仔细观察发生器部件是否正常，发现问题应及时排队解决，不能解决时应第一时间向上级反映汇报。值班时应特别注意输送软管是否有破裂，以免造成生产安全事故。

6、操作人员应注意不要超过发生器输送系统使用最大压力值，以免损坏机器。

7、固体消毒粉和活化剂应在避光、防潮、防热、防鼠的环境中分别放臵，不得混装、混堆。

8、发生器工作室严禁烟火。

二、运行操作

开启固体料桶进水阀门，加水至规定刻度，加进固体消毒粉，把大块结团状捏成粉状加进料桶，搅拌。

1、开启活化剂进料桶进水阀门，加水至规定刻度，将活化剂缓慢加进料桶，不允许先加活化剂后加水，否则会造成生产安全事故。

2、用流量计开关缓慢地把两种料加进反应器桶。本反应进料时应先进固体消毒剂后过活化剂，或者同时进料，决不允许先进活化剂、后进固体消毒剂。

3、待料进完后，可开启计量泵，将药连续准确地加进清水池。

4、值班人员平时应该时刻留意发生器药物蓄存量，避免空药运行。并且留意输送泵能否输送出药物，避免因管道真空而造成药物输送不出的现象。

三、二氧化氯消毒粉和活化剂的使用：每次配药都应在值班记录薄上登记，要根据进水量适当调整制氯输出量，如遇停水等特殊情况而造成影响，应在记录薄上作相应说明。

四、沉淀剂硫酸铝的使用：每次添加以每桶(70斤)计算并记录。经药品的使用量应根据不同季节和环境变化作出相应调整。值班时应留意观察水源水的浑浊度而对添加量作出相应的调整。密切注意水源水的浊度变化，及时调整硫酸铝液的投放量。如遇特殊情况应及时向主管领导或技术人员反映，并在记录薄上如实记录。

推荐第3篇：公司管理制度：工程发包制度

为加强工程发包管理，确保工程质量，根据国家有关法律法规规定，结合公司的实际情况，制定本制度。

一、工程勘察、设计、施工依法实行招标发包，择优选择承包单位，公司可以对建筑面积500平方米或工程造价20万元以内的工程直接发包。

二、建设工程的发包单位与承包单位应当依法订立书面合同，明确双方的权利和义务。

三、承包单位不得转包工程业务，可以独立组织施工的单项工程不得肢解发包。

四、主体工程必须由承包单位自行施工，其它分项工程如需分包，必须经公司批准择优选定具有相应资质的分包单位。签订分包合同，分包合同与总包合同的约定应当一致；不一致的，以总包合同为准。

五、建设工程必须发包给具有相应资质等级的施工单位，应避免承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期。

六、凡属投资公司员工，其直系亲属不得参与本公司组织的招投标。

推荐第4篇：公司日常管理制度——休假制度

休假制度

1．休息日

公休日、法定节假日按国家有关法规精神，不同工作岗位按照公司相关规定执行。 2．假期类别

员工请假依其性质分为以下八种：年休假、工伤假、病假、事假、婚假、产假、陪产假、丧假。

（1）年休假

公司正式员工，在本公司服务已满1年，年休假为5天；在公司服务已满5年不满20年的，年休假为10天；在公司服务已满20年的，年休假为15天。国家法定休假日、休息日不计入年休假假期。

②职工有下列情形之一的，不享受当年的年休假：累计工作满1年不满10年的职工，请病假累计2个月以上的；累计工作满10年不满20年的职工，请病假累计3个月以上的；累计工作满20年以上的职工，请病假累计4个月以上的。

③员工来司时间将按就近原则取每年1月1日或7月1日，休假年度指每年1月1日至12月31日或每年7月1日至次年7月1日。公司鼓励员工按时休年休假，如工作允许，年休假应集中休，原则上每年休假次数不超过两次。

④员工同时享有年休假和串休假时，应首先休年休假。 ⑤单位确因工作需要不能安排职工休年休假的，经职工本人同意，可以不安排职工休年休假，并填写“放弃年休补工资申请单”，公司按该员工日基本工资的300%支付年休假工资报酬。 （2）工伤假

①员工在执行公务或工作过程中发生伤害，必须逐级上报，由公司安全生产领导小组核实，经事故分析，并报请总经理批准后，给予工伤假。 ②工伤假须有公司指定的医院出具的证明。 ③工伤期限及待遇根据国家有关规定执行。 （3）病假

①公司员工享受病假待遇，但必须持有公司指定医院的证明，如无证明，按无工事假处理。 ②住院病人根据病情及医院诊断，公司另行考虑。 ③病假期限根据国家有关规定执行。 （4）事假

员工因私无法正常出勤时，须事先请假。 （5）婚假

正式员工法定年龄初婚，享受婚假三天，晚婚（男25周岁，女23周岁以上，以发结婚证书时间为准）享受婚假十天（一方达到，一方享受）。晚婚假与年休假在同一年度内，只可享受一种。若因员工本人原因不能一次休完，可在本年度内补休。本年度内未能补休完时，不再补休。 （6）产假

①女性正式员工计划生育后凭医院证明，享受产假。

②生育第一胎或计生委批准的第二胎，享受九十天产假，其中产前休假十五天，产后休假七十五天；晚育（24周岁以上）并领取独生子女证的，增加晚育假三十天，并给予男方五天护理假。 ③哺乳时间 女性员工有需在上班时间哺乳未满周岁的孩子，可在正常工作时间内由部门安排每天两次（上、下午）各30分钟的哺乳时间。 （7）陪产假

初婚并晚婚的男性正式员工可在配偶分娩日起一个月内，享受陪产假三天。 （8）丧假

正式员工如遇父母（含养父母、继父母）、配偶、子女、配偶的父母的丧事，享受丧假三天。祖父母、外祖父母、兄弟姐妹的丧事，给假一天。

（9）上述丧假、产假逢公休日、法定节假日均不补假。

推荐第5篇：公司管理制度及惩罚制度

常州国安保安服务有限公司公司管理制度

公司管理制度

第一条、公司实行董事长领导下的总经理负责制。

第二条、公司内部运作实行下级服从上级逐级负责制。区域部向公司负责。负责具体日常工作。

第三条、各区域经理是所负责区域项目的责任人，对整个项目负责并接

受公司考核。

第四条、公司财务实行收支两条线管理，各区域项目发票必须当日送至

甲方，支出费用须经报告审核批准后使用。

第五条、保安服务合同由公司专人负责，恰谈签订；各区域人员不得自

行恰谈签订合同，公司所有人员都有联系、承接项目的职责，若在项目

谈判过程中起到决定性作用，公司给予一次性奖励项目计算利润的5%。

第六条、公司每拓展一个项目，保安公司所有管理人员（财务人员）每

月共同享受该项目计算利润的10%作为绩效工资发放。

第七条、各区域人员录用签订合同由公司负责。管理人员有建议和推荐

权。

第八条、各项目实行年度、月度工作计划制，并按月进行绩效评估。总

经理实行企业利润考核。

第九条、各项目考勤实行考勤钟制度，考勤单与考勤钟并用记录出勤。

第十条、各区域经理工资按所辖保安人员数量计算，既：基本工资+绩

效考核工资（见保安员绩效考核制度）+效率工资（每增减1名保安，工

资上下浮动10元/月）

常州国安保安服务有限公司公司管理制度 吸纳应届毕业生，每人每年补贴7000多元

政策的执行期限从2012年5月起到2014年12月底止来源：常州晚报日期：2013-08-19

俗话说“千里马常有，而伯乐不常有”。高校毕业生学会了技能，但也要有企业愿意招人。为了鼓励更多的小微企业招聘应届高校毕业生，常州市人社局今年出台了小微企业招用高校毕业生就业享受扶持政策，该政策已经从6月13日开始面向社会公开接受申报，目前已经有9家企业通过审核。“有了这个政策，每个新招的大学生可以让我们企业享受每年7000多元的补贴，在去年招的那批大学生身上，公司可以节约近10万元的开支。”常州市瑞华化工工程技术有限公司就是人社局这项新政的第一批受益单位。

公司人事负责人谈登来告诉记者，他们企业去年年初招了10个应届高校毕业生，社保也交足了一年，现在已经通过了审核，这10个高校毕业生，按照现行的社保补贴标准计算，一年可以节约近8万元，今年和明年他们计划继续扩大招聘应届高校毕业生的数量，估计这三年可以在新招大学生员工支出上节约超过20万元。“20多万元对于小微企业来说也不是一笔小数目，这项政策大大提高了我们招聘应届高校毕业生的热情。”

市劳动就业管理中心培训管理科副科长陈骅介绍，符合标准的小微企业当年新招用毕业年度（即1月1日至12月31日）高校毕业生，签订1年以上劳动合同并按时足额缴纳社会保险的，给予一年（自劳动合同签订之日起计算）的社保补贴（按市人社部门当年公布的月最低缴费基数执行），但不包括个人应缴纳的社会保险费。企业与个人在一年内解除劳动合同的，按其实际履行劳动合同的缴费时间计算。按目前月最低缴费基数计算，企业可以享受每人每月633元的社保补贴。

陈骅还介绍，凡是符合标准的小微企业都可享受的扶持政策，包括培训补贴和社会保险补贴两部分。其中，组织开展岗前培训并取得专项能力证书的，每人补贴300元；取得初级、中级、高级《职业资格证书》的，每人分别补贴600元、1000元、1200元。

截至目前，市区已有73家企业通过网络申报小微企业认定，通过对照认定标准，已有45家单位认定为小微企业，其中常州瑞华化工工程技术有限公司等9家单位共16人申报了相关补贴，享受补贴金额达7.1万元，将于近期发放到位。

政策的执行期限从2012年5月起到2014年12月底止，并且可进行追溯。现在，市区招用高校毕业生且符合政策享受条件的小微企业，可登录常州市人力资源和社会保障局网站

（http://）进行办理。

蒋志峰 汤怡晨 实习生 朱瑾

链接： 小微企业怎么进行申报？

小微企业申报时请登录常州市人力资源和社会保障局网站（http://），点击“单位办事——网上办事直通车”，输入单位编号和密码（单位编号是六位的单位社保编号，初始密码为单位的组织机构代码），进入办事页面后可按相关操作流程提示进行申报办理（每月10日前）。初次申报时需提供：单位营业执照副本（电子版）、单位税务登记证副本（电子版）、上年度企业纳税证明（电子版）；补贴申报时还需提供人员的《毕业证书》原件（电子版）。

推荐第6篇：公司制度之 会议管理制度

会议管理制度

为保证公司的经营目标顺利实现，及时对经营管理中存在的问题决策处理；加强部门之间的工作协调，提高经营管理和工作效能,保证公司经营管理决策贯彻到位。做如下规定：

一、例会分为：周办公例会、月经营管理例会、行政管理例会、部门工作例会。

二、例会内容、形式、要求

（一）周办公例会

1、会议召开程序：

（1）会议的准备工作。总经理根据各部门经营管理中的问题，确定办公例会召开。

（2）会议议题的确定。总经理根据整体安排与各部门主管征求会议议题或意见，确定会议议题和会议的召开。

（3）总经理根据会议议题、时间安排，落实各部门主管准备会议议题的汇报材料及相关依据，确定会议的召开时间。

（4）会议由总经理主持。

2、会议内容：按已确定的议题召开。

3、会议参加的人员：公司的各部门主管。

4、会议列席人员：公司指定的相关人员。

5、会议记录由办公室文员根据与会人员发言、会议决议如实准确记录、整理，并在会议结束后16小时内整理原始记录，根据决议起草会议纪要报总经理审核签发，各部门主管执行落实。

6、公司召开的各项会议筹备组织由办公室安排专人全面负责。会议召开的通知，与会人员的签到登记，会议纪律的要求；会议场所的布置、卫生打扫，会议的用品及饮水等的准备工作。

（二）月经营管理例会：

1、会议程序：按以上周办公例会的程序进行。

2、会议内容：

（1）各部门主管对上月工作情况及下月工作计划作汇报；提出工作中的具体问题，对运营情况进行全面分析。

（2）总经理对各部门的经营管理工作进行全面总结、分析、讲评，通报公司有关决策事项或会议精神，并对下月工作进行布置安排。

（3）对各部门工作协调，统一思想，决策确定各部门需要解决的问题。

（4）相互交流，互相通报信息，传达公司对各项工作意见及时事政策。

3、参加会议人员范围：各部门主管。

4、会议召开时间：每月一次或根据公司的具体情况进行安排，会议用时不得超过一个半小时。

5、会议由总经理主持。

6、会议纪要：会议记录、会议纪要由办公室文员根据与会人员发言、会议决议如实准确记录、整理，并在会议结束后16小时内整理原始记录，根据决议起草会议纪要总经理审核签发，各部门主管执行落实。

（三）公司管理例会：

1、会议内容：

（1）传达公司管理文件，统一管理思想。

（2）对日常管理工作中出现的问题进行通报批评，表扬先进，奖优罚劣。

（3）、对日常办公秩序、劳动纪律、员工素质、信息传递、商务礼仪、文书处理、环境卫生、办公用品、业务知识，工作督察督办等进行讲评。公司工作人员应知应会进行培训。

2、参加会议人员范围： 公司全体管理人员及员工骨干。

3、会议召开时间：每季度召开一次，会议召开用时不得超过一个半小时。

召开时间相对固定，具体召开时间由办公室通知。

4、公司管理例会由人力资源总监主持。分管领导列席参加。

（四）部门工作例会：

1、会议内容：

（1）传达公司管理层周办公例会精神，与会人员汇报上周工作完成情况及存在的问题，和下周工作计划安排；以及需要上级帮助解决的问题。

（2）部门主管对上周工作进行全面总结，对工作质量、工作效率、工作创新、工作秩序、行政管理、劳动纪律、员工素质进行讲评；批评落后，表扬先进；并对下一周工作进行布置安排。

（3）对部门工作协调，统一思想，统一工作口径。确定下属需要解决的问题。

（4）相互交流，互相通报信息，传达公司工作安排意见，及经营管理决策、文件、会议精神等。

2、参加会议人员范围： 本部门的全部工作人员。

3、会议召开时间：每周至少一次，会议召开用时不得超过三十分钟。召开时间相对固定，具体召开时间由各部门自定，不得与公司例会冲突，并报办公室确认。

4、部门工作例会由各部门主管召集和主持，如部门主管因由不能履行职务行为时，需报告办公室确认，由其指定人召集和主持。

5、会议记录由各部门主管安排专人负责，会后整理出会议记录由部门主管签发，最迟在次日上午九点前报送办公室备案。

6、部门主管对本部门会议决议进行督办落实。

三、会议纪律

（1）与会人员按会议召开时间前五分钟到会议通知地点，严格遵守会议时间。若有紧急事宜应提前向组织召开会议的领导请假，同时报办公室，事后补办请假手续。不请假按旷工处理。迟到每一分钟处罚二十元，以此类推计算处罚；满三十分钟按旷工半天处罚。办公室负责办理处罚手续，交财务在当事人当月工资扣除。

（2）与会人员的手机必须设在震动或关闭，不得在会场接电话。违反一次处罚二十元，办公室负责按规定办理处罚手续。

（3）与会人员发言力求言简意赅有时间意识，禁止谈论与会议无关的事情。

（4）会议进行中不得随意进出会场，没有经得会主持人的允许中途不得退会，否则以旷工论处并在全公司通报批评。

（5）会议中不允许喧哗、来回走动，影响会议秩序。否则一次处罚二十元，并在全公司通报批评。

（6）与会人员应注意着装与坐姿（站姿）端正，禁止吸烟，禁止交头接耳开小会。否则，一次处罚二十元，并在全公司通报批评。

（7）与会人员不可无故打断他人的发言、对他人发言者吹毛求疵。

（8）与会人员应保持会场整洁，不准随地吐痰，扔纸屑，会议结束后将座椅整理好。否则，一次处罚二十元，并在全公司通报批评。

（9）与会人员及记录员对会议内容的秘密事项负有保密的义务，涉及到秘密事项的会议纪要记录员应在保密地方整理。否则，一次处罚六十元，并在全公司通报批评，情节严重者下岗或辞退。

人事管理制度

1.为使公司人事管理走上正规化、制度化、现代化的道路，在有章可循的情况下提高人力资源管理水平，造就一支高素质的员工队伍，特制定以下制度。

2.公司的用人原则：德才兼备，以德为先。公司的用人之道是：因事择人，因才适用，保持动态平衡。

3.公司人力资源管理基本准则是：公开、公正、公平、有效激励和约束每一位员工。

（1）公开是指强调各项制度的公开性，提高执行的透明度。

（2）公平是指坚持制度面前人人平等的原则，为每个员工提供平等竞争的机会。

（3）正是指对每位员工的工作业绩做出客观、公正的评价，并给予合理的回报，同时赋予员工申诉的权利和机会。

推荐第7篇：公司门卫管理制度[企业门卫制度]

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公司门卫管理制度

一.总则

为保障公司的正常工作秩序，特制定本制度。

二.管理体制

本公司设专职门卫或由前台接待人员承担门卫职责。

对生产工厂、仓库或其他办公、经营重地，建立门卫值班制度。三.管理内容

凡出入本公司人员均须验明身份，对来宾凭介绍人或证件填写来客登记单后才允许入内。来宾离开时，填写离开时间。

人员携带物品出门，须凭行政部出具的出门证才予放行。

公司车辆、人员在上班时间外出，门卫须过问并记录出入时间。

人员因病离开，须将有关证明给门卫交验。

门卫记录员工迟到早退时间。门卫负责管理公司办公场所的汽车场、自行车停放秩序。自行车进出办公场所大门均应下车推行。

门卫仔细盘查欲进入办公场所的可疑人员，将其劝退，或报安保部门协助处理。

四.门卫人员

门卫属公司安保部领导。门卫岗位职责另行规定。

门卫的雇佣。

1).门卫岗位可为临时非正式员工，特殊情况为正式员工。

2).门卫不宜招纳退休的人员。为提升公司形象，增加其反应、机动能力，应招聘青壮年担任。

五.附则

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本制度由安保部解释、补充，经总经理批准颁行。

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推荐第8篇：公司制度与人力资源管理制度

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公司制度/人力资源管理制度

目 录

第一章、综合办公室内务管理条例 第二章、营销中心内务管理条例 第三章、技术中心内务管理条例 第四章、物流中心内务管理条例

第一章、综合办公室内务管理条例

本条例是在遵守公司《行政办公管理制度》的前提下，对综合办公室全体人员具有约束力的规章条例。

（一）、日常卫生管理

1、本办公室人员每天上班必须整理着装，衣冠不整者，不允许进入办公区；

2、本办公室人员不得在办公区域用餐，并不得带有流汁类的食品到办公区；

3、本办公室卫生遵照轮流值班清洁的原则，办公室卫生每人负责一周，如检查时不合格者，按公司相关处罚条款进行负激励；（附轮流值日表）

4、个人随身携带的雨具等，必须放在统一的指定位置，不得随意置放；

5、个人办公桌必须每天下班前进行整理，保持整齐，不得乱扔乱放办公物品；

6、未经得许可，不得取用他人桌上的物品；

7、下班后最后一位人员，必须关好门窗和一切电源；

8、违反上述任一条款的相关人员予以负激励10-100元/次。

（二）、办公秩序管理

1、综合办公室所有人员必须按工作计划安排进行每日的工作，严禁未经主管批准，擅自接手其他部门的工作；在每周六上午11：00书面汇报本周的工作总结中，必须详细说明本周工作计划中未完成情况及原因；在周一10：00前主动将个人本周的工作计划交指定的工作计划监督人。

2、综合办公室所有人员每月底的最后一天，必须递交当月工作总结。

3、综合办公室一周的工作任务必须按期保质完成，严禁寻找理由推脱。

4、综合办公室人员的工作如需要其他部门人员协作时，必须提前与相关主管人员进行沟通。

5、综合办公室所有人员与其他部门进行工作交流时，须礼貌用语，严禁与他人发生口头争执。

6、综合办公室人员严禁跨过本人工作职责范围而处理问题，具体事件负责人不在的情况下，要热情予以回应，待其回来后，必须立即告之。

7、综合办公室所有人员必须时刻保持清醒头脑，时刻保持热情，杜绝情绪化工作方式。

8、综合办公室所有人员必须将\"敬业爱岗、团结协作\"作为行为准则，付诸于行动。

9、违反上述任一条款的相关人员予以负激励20-100元/次

“文档中国”搜集整理 [ www.daodoc.com ] “文档中国”搜集整理 [ www.daodoc.com ] 第二章、营销中心内务管理条例

（一）、日常卫生管理

1、营销中心内部卫生由部门主管负责安排，并在8：30前完成（区域办公室内人员全部出差除外）；营销总监办公室卫生由邓双华负责每天的清扫。

2、计算机的使用者必须保持计算机的清洁；

3、中心员工不得携带含流汁类的食品进入工作区；

4、本中心全体员工应自觉维护公司的办公环境，每天必须整理各自的办公文件，垃圾丢入垃圾篓。

5、违反上述条例的相关人员予以负激励10元-50元/次。

（二）、办公秩序管理

1、严格遵守公司和营销中心各项规章制度；

2、维护公司形象和公司权益；

3、服从领导安排，按时、按质完成任务；

4、努力学习业务知识，及时总结工作经验，不断提高业务水平和工作能力；

5、员工对工作必须认真、仔细、负责。共同营造良好的工作秩序和氛围。

6、中心员工衣冠不整者，严禁进入办公区；

7、本中心各项工作的开展严格按照中心制定的工作流程和周、月工作计划进行。

8、违反上述条例的相关人员予以负激励20元-100元/次。

（三）、文档信息管理

1、中心所有的资料不得外流，未经允许不得将资料私自带出公司。

2、

本中心文档、资料包括：与业务单位的合同、公司下达的内务和人事管理的文件、各部门与本中心联系的文件；周和月工作总结和工作计划；本中心内部的各种文件等。

3、本中心的文档和资料指定专人进行保管，保管人员必须认真、仔细的对其进行管理，并按月进行登记、整理。

4、所有资料必须分期，分区、分类（同行业信息、素材、样盘、合同、协议等）管理，时刻保证公司资料与市场情况的统一；

5、中心档案由营销中心办公室统管，未经营销中心办公室主任或营销总监同意，其他人不得调用，各区域资料由区域经理负责整理上报营销中心办公室；

6、本中心的对外对内文件，均要以电子文档和文件纸形式存档；

7、负责文档管理人员必须遵守保密原则，确保公司技术信息不流失；

8、档案管理人员月底必须配合公司综合办公室核对各类档案；

9、违反上述条例的相关人员予以负激励50-100元/次。情节严重者，交公司按章处理。

（四）、工作会议

1、会议组织者必须提前拟定会议计划，会议计划包括会议的主题、议程、形式、进程、时间、地点和参加会议人员名单，报部门主管审批；

2、参会人员必须按时到会，不迟到，不早退，不缺席。因故不能到会的事先向主持人或上级领导请假，重要会议向营销总监请假；

3、保持会议秩序，不随意走动，不嬉笑取闹，不交头接耳，不吸烟，不吃零食，不看报纸、杂志；

4、参会人员认真听取发言，积极参加讨论，做好会议记录；

5、需要打断他人讲话发言的，必须征求主讲人或会议主持人的同意；“文档中国”搜集整理 [ www.daodoc.com ] “文档中国”搜集整理 [ www.daodoc.com ]

6、开会时必须关掉手机，扩机或调到震动。如须接听电话，必须征求主讲人或会议主持人的同意，离开会场后方可接听或回话；

7、会议必须确定记录人，记录人必须做好会议记录，重要会议做好书面总结报告交部门主管审阅；

8、会议纪要和总结报告交档案管理员存档；

9、违反上述条例的相关人员予以负激励50-100元/次。第三章、技术中心内务管理条例 -->回顶部

技术中心内务管理条例的制定是为了规范员工职业行为，保障开发任务的顺利完成，完善公司管理体制的需要。本条例由技术中心内部制定，在技术中心内部生效。该条例经公司行政会议讨论通过后，须经公司行政会议讨论才能修改或废止。本条例属于公司管理制度的一部分,若有冲突以公司制度为基准。

（一）、日常卫生管理

1、技术中心内部卫生由部门主管负责安排，并在9：00前完成；（附：值日安排）

2、技术中心机房必须每天清扫；计算机的使用者必须每天擦拭灰尘；

3、中心员工不得携带含流汁类的食品进入工作区；

4、技术中心内严禁吸烟；

5、中心员工衣冠不整者严禁进入办公区；

6、违反以上条例的相关人员，视情节轻重予以负激励10-50元/次。

（二）、办公秩序管理

1、本中心工作人员必须做好工作日记，以便备查；

2、工作分配必须服从各项目制片人的安排，如有异议由部门负责人协调处理；

3、

本中心人员无特殊情况，均应参加每周六的工作总结大会，以电子文档的形式在周六12：00前上交上周工作总结和工作心得，并在当月30日前上交当月工作总结和工作心得；

4、本中心布置的各项工作，必须按时按质按量完成；当天事情当天毕；

5、其他中心人员需要本中心人员协作，须找相关中心负责人或主管协商，征得同意后，方可进入办公区找相应的人给予协作；

6、中心人员接到其他中心的协作要求，必须向制片人报告，征得同意后，方可停下当前工作，办理其他事项；

7、中心人员不得随便打扰其他部门办公室的日常工作秩序；

8、中心工作人员在接到工作任务后，必须及时汇报工作进展情况；

9、违反以上条例的相关人员，视情节严重予以负激励20-100元/次。

（三）、文档信息管理

1、技术中心所有文档均按脚本、同行技术信息、素材、样盘、母盘、合同（制作、培训等）、协议等形式分类管理；

2、中心需要签署的各类合同协议，必须部门负责人或主管签定，原件交给公司档案管理员，部门负责人或主管保留复印件；

3、本中心所有对外对内文件，必须以电子文档和文件纸形式存档；

4、所有文档以流水式记录，分类整理保管；

5、素材资料由指定负责人整理和保管，不得有漏记、丢失或管理混乱等情况出现；

6、所有公司脚本的管理由中心负责人或由指定的专门人员负责管理；

7、每月底配合公司综合办公室负责将各类档案进行核对；

8、所有负责文档管理人员必须遵守保密原则，确保公司技术信息不流失；

9、如有违反以上任一条款的相关人员予以负激励50-200元/次；情节严重者，交公司按章“文档中国”搜集整理 [ www.daodoc.com ] “文档中国”搜集整理 [ www.daodoc.com ] 处理。

（四）、数据备份管理

1、技术中心主管必须及时对重要数据进行备份；

2、项目组制片人必须及时对本组项目的数据进行备份；

3、项目组成员必须及时对自己制作的数据进行备份；

4、备份方法为硬盘备份、光盘备份、网络备份；

5、项目组制片人必须每天检查组员的数据备份情况；

6、如因没有备份而造成数据丢失，影响开发进度和资料保存，技术中心将按损失的严重程度，给予100元至扣除当月工资的严厉处罚；

7、因不可抗拒力造成的数据丢失不追究个人责任；

（五）、光盘刻录管理

1、需要刻录光盘，必须获得部门负责人或主管的同意并办理相应的登记手续；

2、安装有刻录机的组员不得随意为自己或本公司其他部门刻录与公司业务无关的光盘；

3、安装有刻录机的组员不得为本公司以外的人或单位刻录光盘；

4、不得用刻录机读取CD－ROM；

5、报废的刻录盘必须上交部门主管；

6、

违反第2条的相关人员给予50-200元的负激励；违反第3条的相关人员给予200-500元的负激励；违反第

4、5条的相关人员给予20-50元的负激励；

（六）、保密管理

1、技术中心每一个管理者及员工都负有技术保密的责任；

2、中心员工的机器必须设置开机口令，在定期更换的同时仅报制片人及部门主管备案；

3、技术中心所有机器如因文件交换的需要而共享文件夹时，须加入口令；当次共享完成后必须及时取消可写共享；

4、非工作目录一律不得共享；

5、中心员工不得将备份光盘、磁盘带出技术中心；

6、中心员工不得私自外挂任何存储器；

7、违反以上条例的相关人员，视情节轻重予以负激励50-500元/次。

第四章、物流中心内务管理条例

本中心人员在遵守公司《行政办公管理制度》的前提下，执行本管理条例。

（一）、日常卫生管理

1、本中心全体员工应自觉维护公司的办公环境，每天来公司上班时，下电梯后必须主动在公司大厅的磨垫上擦干净鞋底的灰尘，再进入办公室，不得随地乱丢杂物。

2、本中心全体员工应每天整理和收拾好各自的办公文件，垃圾丢入垃圾篓，不得乱丢废弃物，养成按时按规定倒放垃圾的卫生习惯。

3、本中心办公室由轮流值班人员每天负责卫生的清扫与维护工作，（办公室打扫范围是：吸尘、办公桌的整理和擦洗、窗台和其它办公用品的擦洗；公共卫生区域必须严格按公司制定的卫生标准进行打扫）做到地上无杂物，窗台、各种办公用品无污渍、灰尘；公共卫生区域做到地上无烟蒂、纸屑和其它杂物。）接受公司综合办公室的监督和检查。卫生清扫时间为早上8：30以前。

4、违反上述任一条款的相关人员予以负激励10元/次。并责令其立即改正。 “文档中国”搜集整理 [ www.daodoc.com ] “文档中国”搜集整理 [ www.daodoc.com ]

（二）、办公秩序管理

1、本中心员工必须在每月27号前向主管提交当月的工作总结和次月的主要工作计划，中心则在每月28号前向公司提交本中心当月的工作总结和次月的主要工作计划。

2、中心负责人或主管必须对中心的工作进行领导和协调，本中心员工必须服从其领导及工作安排，并保持密切配合，全体员工对工作必须认真、仔细、负责。共同营造良好的工作秩序和氛围。

3、本中心工作的开展严格按照中心制定的工作流程和周、月工作计划进行。

4、中心全体员工必须高度重视工作交流的意义和对数据调查分析的重要性。

5、违反上述第1条的相关人予以负激励10元/次；并责令其立即改正；违反第

2、

3、4条导致部门、公司受到影响，经济受到损害的，由公司另行处理。

（三）、文档资料管理

1、本中心文档、资料包括：与业务单位的合同、委托书、公司下达的内务和人事管理的文件、各部门与本中心联系的文件、其它部门领取材料的收条、交库清单、各种有效数据清单、周和月工作总结和工作计划、本中心的各种文件、产品目录单、宣传彩页、演示盘、培训教材等。

2、本中心的文档和资料指定专人进行保管，保管人员必须认真、仔细的对其进行管理，并按月进行登记、整理，不得遗失。

3、各部门所需资料的领取严格遵照\"资料领取流程\"执行。

4、文档、资料管理人员，必须遵守公司文档管理制度，如玩忽职守，直接或间接泄露公司的商业机密或导致档案遗失时，应当承担赔偿责任。

5、本中心非资料管理人员未获得主管许可严禁打开资料柜；非本中心工作人员不得打开档案文件柜，取走任何文档和资料。

6、违反上述第

2、

3、

4、5条的相关人员予以负激励20-50元，造成严重后果的追究其相关赔偿责任。

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推荐第9篇：公司管理制度(全套共18个制度)

管理大纲

为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理大纲。

一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。

五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。

七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

员工守则

一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。

二、维护公司声誉，保护公司利益。

三、服从领导，关心下属，团结互助。

四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。

五、不断学习，提高水平，精通业务。

六、积极进取，勇于开拓，求实创新。

财务管理制度

总则

为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。

一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。

财务机构与会计人员

二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。

三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。

四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。

五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。

六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。

会计核算原则及科目

七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。

八、记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制，以人民币为记帐本位币。

九、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。

十、公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：

1、房屋及其他建筑物；

2、机器设备；

3、电子设备（如微机、复印机、传真机等）；

4、运输工具；

5、其他设备。

十一、各类固定资产折旧年限为：

1、房屋及建筑物35年；

2、机器设备10年；

3、电子设备、运输工具5年；

4、其他设备5年。

固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。

十二、购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。

十三、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。

1、盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入帐，原价累计折旧后的差额转入公积金。

2、盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。

3、报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。

4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续，并设置固定资产明细帐进行核算。

资金、现金、费用管理

十四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。

十五、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。

十六、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。

十七、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财

务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。

十八、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。

十九、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。

二

十、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。

二十一、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。

二十二、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。

二十三、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。

二十四、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。

二十五、未经董事会批准，严禁为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。

二十六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。

办公用具、用品购置与管理

二十七、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。

二十八、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。

二十九、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。

其它事项

三

十、按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。

三十

一、积极参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，尽量使资金结构趋于合理，以期达到最优化。

三十

二、配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。

三十

三、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作。

合同管理制度

总则

为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据《合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。

一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。

二、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。

合同的签订

三、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。

四、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。

五、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。

六、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。

七、合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。

八、合同对各方当事～利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。

合同内容应注意的主要问题是：

1、部首部分，要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点；

2、正文部分：建设合同的内容包括工程范围、建设工期，中间交工工程的开工和竣工时间，工程质量、工程造价、技术资料交付期间、材料和设备供应责任，拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款；产品合同应注明产品名称、技术标准和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任等；

3、结尾部分：注意双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限。

九、签订合同：除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。

十、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。

合同的审查批准

十一、合同在正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后，方能正式签订。

十二、合同审批权限如下：

1、一般情况下合同由董事长授权总经理审批。

2、下列合同由董事长审批：

标的超过50万元的；投资10万元以上的联营、合资、合作、涉外合同。

3、标的超过公司资产1/3以上的合同由董事会审批。

十三、合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经分管副总经理审阅后按合同审批权限审批。重要合同必须经法律顾问审查。合同审查的要点是：

1、合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。

2、合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误。

3、合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的经济损失。

十四、根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。

合同的履行

十五、合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则。严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。

十六、合

同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。

十七、总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。

合同的变更、解除

十八、在合同履行过程中，碰到困难的，首先应尽一切努力克服困难，尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需变更，解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。

十九、对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本公司合法权益出发，从严控制。

二

十、变更、解除合同，必须符合《合同法》的规定，并应在公司内办理有关的手续。

二十一、变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行。

二十二、变更、解除合同，一律必需采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律无效。

二十三、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。

二十四、因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定。

二十五、以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥私的，一经发现，从严惩处。

合同纠纷的处理

二十六、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按《合同法》等有关法规和本《制度》规定妥善处理。

二十七、合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。

二十八、处理合同纠纷的原则是：

1、坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。

2、以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本公司合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。

3、因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯；因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失；因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。

二十九、在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。

三

十、合同纠纷的提出，加上由我方与当事人协商处理纠纷的时间，应在法律规定的时效内进行，并必须考虑有申请仲裁或起诉的足够的时间。

三十

一、凡由法律顾问处理的合同纠纷，有关部门必须主动提供下列证据材料。

1、合同的文本（包括变更、解除合同的协议），以及与合同有关的附件、文书、传真、图表等；

2、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证；

3、货款的承付、托收凭证，有关财务帐目；

4、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告；

5、有关方违约的证据材料；

6、其他与处理纠纷有关的材料。

三十

二、对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章。

三十

三、对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，上级主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送与对该纠纷处理及履行有关的部门收执，各部门应由专人负责该文书执行的了解或履行。

三十

四、对于当事人在规定的期限届满时没有执行上述文书中有关规定的，承办人应及时向主管领导汇报。

三十

五、对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的，可向人民法院申请执行。

三十

六、在向人民法院提交申请执行书之前，有关部门应认真检查对方的执行情况，防止差错。执行中若达成和解协议的，应制作协议书并按协议书规定办理。

三十

七、合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位，并将有关资料汇总、归档，以备考。

合同的管理

三十

八、本公司对合同实行二级管理、专业归口制度，法人委托书制度，基础管理制度。

三十

九、本公司合同管理具体是：

公司由董事长授权总经理总负责，归口管理部门为财务部、办公室；副总经理归口管理房地产开发、建设合同；各部门具体负责各自授权范围内的合同谈判、拟稿及履行工作。

四

十、公司所有合同均由办公室统一登记编号、经办人签名后，按审批权限分别由董事长、总经理或其他书面授权人签署。

四十

一、办公室会同有关部门认真做好合同管理的基础工作。具体如下：

1、建立合同档案；

2、建立合同管理台帐；

3、填写“合同情况月报表”。

工程发包制度

为加强工程发包管理，确保工程质量，根据国家有关法律法规规定，结合公司的实际情况，制定本制度。

一、工程勘察、设计、施工依法实行招标发包，择优选择承包单位，公司可以对建筑面积500平方米或工程造价20万元以内的工程直接发包。

二、建设工程的发包单位与承包单位应当依法订立书面合同，明确双方的权利和义务。

三、承包单位不得转包工程业务，可以独立组织施工的单项工程不得肢解发包。

四、主体工程必须由承包单位自行施工，其它分项工程如需分包，必须经公司批准择优选定具有相应资质的分包单位。签订分包合同，分包合同与总包合同的约定应当一致；不一致的，以总包合同为准。

五、建设工程必须发包给具有相应资质等级的施工单位，应避免承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期。

六、凡属投资公司员工，其直系亲属不得参与本公司组织的招投标。

工程材料设备采购管理制度

为加强工程材料设备采购的管理，根据国家有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，制定本制度：

一、项目技术部是工程材料设备采购管理的第一责任部门，具体工作由项目技术部会同投资发展部完成。

二、对于大宗材料、大型设备的采购，必须进行公开招标或邀请招标。通过考察综合评选，采用相对价格较

低、保证质量的材料和设备。

三、对不适宜招标项目的少量材料设备，要进行详细地考察了解，选择合适的产品。

四、对工程所需的材料、设备，应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划，周密布署，确保工期。

确定工程材料设备采购供货方后，应签定详细的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。

五、工程用材料设备设专人管理，材料、设备进场后及时办理验收、入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续，材料、设备领用办理出入库手续，办理后及时把材料、设备出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。

六、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。

七、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行

监督和检查验收，确保工程质量。

商品房销售管理制度

为了规范商品房销售行为，保障商品房交易双方当事人的合法权益，根据国家有关法律、法规和《商品房销售管理办法》，结合公司的具体情况，制定本制度。

售房市场和工作人员

一、市场营销部是商品房销售管理的第一责任部门。

二、市场营销工作以提高公司经济效益，壮大企业经济实力为目标，营销人员必须发扬爱岗敬业、团结奉献精神，具有责任心和使命感，完成公司所交给的商品房营销任务。

三、售房有形市场是公司精神文明建设的窗口，营销人员要做到诚实守信、规范交易、热情服务，自觉维护公司的声誉和形象。

四、市场营销部在新建项目开盘前，应认真作出切实可行的营销方案，报总经理批准后实施。在实施过程中，销售价格未经批准不得变更。

五、房屋预售建筑面积由投资发展部会同市场营销部计算，房屋销售面积须经房管局测量复核后，列出明细表，双方工作人员书面确认无误后，报分管副总经理批准、财务部备案。在预售过程中不得擅自变更。

六、工作人员要努力学习业务知识，互相配合、言行一致，向顾客介绍商品房时要讲究服务态度和推销技巧，做到宣传力度大、范围广、影响深、效果好。

七、在销售商品房屋工作中，严格执行《商品房销售管理办法》，设立销售帐本、房屋预订登记本、房屋移交登记本、售后服务登记本；认真签订和及时发放房屋预售协议书、房屋买卖合同、房屋使用说明书和质量保证书。

八、销售帐薄的记录要内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结，月底及时向总经理上报销售情况，及时报表。

九、房屋销售后，要及时将预售协议书、买卖合同、结算单等销售资料整理入档管理。

十、所有购房款必须由市场营销部于收款当日交财务部，存至指定银行帐户，严禁公款私存。

十一、营销人员要～完成各自的销售任务，负责从介绍房屋、交款、贷款、结算、签订合同、房屋移交、维修等等营销过程中的全部工作。

十二、营销人员要保守商业机密，确保商品房价格、户型、销售情况等内部信息不泄露。

十三、除完成销售任务以外，营销人员要服从部室的安排，完成部室交给的其它工作任务。

合同的签订与管理

十四、签订合同必须遵守国家的法律法规及有关规定。签订商品房买卖合同时，要明确以下内容：当事人名称或姓名、房屋状况、销售方式、房屋面积、价格、价款、付款方式和时间、交付使用条件和日期、建设标准、配套设施状况、公共配套建筑的产权归属、面积差异处理方式、违约责任、双方约定的其他事项。

十五、签订房屋买卖合同时要本着“重合同，守信誉”的原则，做到合法、严密、可行。

十六、妥善保管房屋买卖合同档案，每份合同在盖章前都必须到公司办公室登记、编号。市场营销部负责建立合同管理台帐（包括序号、合同号、签约日期、对方姓名），做到准确、及时、完整。

商品房按揭贷款和其它业务

十七、为购房户办理按揭贷款，要熟悉业务，熟练掌握操作流程，必须按照银行规定签定合同，做到办证细心，资料齐全，专人办理。

十八、结合公司发展计划，制订商品房营销计划和实施方案，充分调动营销人员的积极性，提高经济效益。

十九、市场营销部会同投资发展部、项目技术部做好竣工商品房的移交工作，现场查验土建、水电等配套设施并核实房屋面积，确认无误后（竣工房屋面积须经房管部门书面认可），查验人员办理书面移交手续。竣工建筑明细表报副总经理批准后，由市场营销部据此编制房屋销售结算清单，报财务部备案，不得擅自变更。

办公室管理制度

为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。

文件收发规定

一、董事会和公司的文件由办公室拟稿。文件形成后，属董事会的由董事长签发，属公司的由总经理签发，属党内的由党支部书记签发。

业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理或总工程师审核、签发。

属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。

二、已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。

文件由拟稿人校对，审核后方能复印、盖章。

三、董事会和公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。

秘密文件由专人按核定的范围报送。

四、经签发的文件原稿送办公室存档。

五、外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办；属急件的，应在接件后即时报送。

六、文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。

文印管理规定

七、所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公

司保密事项。

八、打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见，送信息中心打印。各部门草拟的文件、合同、资料等，由各部门自行打印。打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。

九、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。

十、文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任。

十一、严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。

办公用品购置领用规定

十二、公司领导及未实行经济责任制考核部门所需的办公用品，由办公室填写《资金使用审批表》，报总经理审批后购置。实行经济责任制考核的部门所需购置办公用品，到办公室领用，办理出入库手续，明确金额。需购置的，由部门负责人填写《资金使用审批表》，报总经理审批后由办公室购置。大额资金的使用，由总经理审核并报董事长批准后办理。

十三、办公用品购置后，须持总经理审批的《资金使用审批表》和购货发票、清单，到办理出入库手续。未办理出入库手续的，财务部不予报销。

十四、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由办公室统一印制。

十五、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。

十六、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。

电话使用规定

十七、公司各部门电话费均按月包干使用。具体标准如下：办公室120元/月，投资发展部100元/月，财务部60元/月，城建资产部100元/月，市场营销部200元/月，项目技术部130元/月，会议中心50元/月。

十八、若有超出当月包干标准的，从超额部门的工资中扣出。当月节余部分累计到本部门下月话费中使用。

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推荐第10篇：公司管理制度(全套共18个制度)

管理大纲

为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理大纲。

一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。

五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。

七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

员工守则

一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。

二、维护公司声誉，保护公司利益。

三、服从领导，关心下属，团结互助。

四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。

五、不断学习，提高水平，精通业务。

六、积极进取，勇于开拓，求实创新。

财务管理制度

总则

为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。

一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。

财务机构与会计人员

二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。

三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。

四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。

五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。

六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。

二十二、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。

二十三、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。

二十四、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。

二十五、未经董事会批准，严禁为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。

二十六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。

办公用具、用品购置与管理

二十七、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。

二十八、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。

二十九、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。

其它事项

三

十、按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。

三十

一、积极参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，尽量使资金结构趋于合理，以期达到最优化。

三十

二、配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。

三十

三、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作。

合同管理制度

总则

为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据《合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。

一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。

二、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。

合同的签订

三、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。

四、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。

五、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。

六、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。

七、合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。

八、合同对各方当事～利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。

合同内容应注意的主要问题是：

1、部首部分，要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点；

2、正文部分：建设合同的内容包括工程范围、建设工期，中间交工工程的开工和竣工时间，工程质量、工程造价、技术资料交付期间、材料和设备供应责任，拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款；产品合同应注明产品名称、技术标准和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任等；

3、结尾部分：注意双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限。

九、签订合同：除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。

十、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。

合同的审查批准

十一、合同在正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后，方能正式签订。

十二、合同审批权限如下：

1、一般情况下合同由董事长授权总经理审批。

2、下列合同由董事长审批：

标的超过50万元的；投资10万元以上的联营、合资、合作、涉外合同。

3、标的超过公司资产1/3以上的合同由董事会审批。

十三、合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经分管副总经理审阅后按合同审批权限审批。重要合同必须经法律顾问审查。合同审查的要点是：

1、合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。

2、合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误。

3、合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的经济损失。

十四、根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。

合同的履行

十五、合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则。严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。

十六、合

同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。

十七、总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。

合同的变更、解除

十八、在合同履行过程中，碰到困难的，首先应尽一切努力克服困难，尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需变更，解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。

十九、对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本公司合法权益出发，从严控制。

二

十、变更、解除合同，必须符合《合同法》的规定，并应在公司内办理有关的手续。

二十一、变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行。

二十二、变更、解除合同，一律必需采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律无效。

二十三、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。

二十四、因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定。

二十五、以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥私的，一经发现，从严惩处。

合同纠纷的处理

二十六、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按《合同法》等有关法规和本《制度》规定妥善处理。

二十七、合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。

二十八、处理合同纠纷的原则是：

1、坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。

2、以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本公司合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。

3、因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯；因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失；因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。

二十九、在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。

三

十、合同纠纷的提出，加上由我方与当事人协商处理纠纷的时间，应在法律规定的时效内进行，并必须考虑有申请仲裁或起诉的足够的时间。

三十

一、凡由法律顾问处理的合同纠纷，有关部门必须主动提供下列证据材料。

1、合同的文本（包括变更、解除合同的协议），以及与合同有关的附件、文书、传真、图表等；

2、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证；

3、货款的承付、托收凭证，有关财务帐目；

4、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告；

5、有关方违约的证据材料；

6、其他与处理纠纷有关的材料。

三十

二、对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章。

三十

三、对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，上级主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送与对该纠纷处理及履行有关的部门收执，各部门应由专人负责该文书执行的了解或履行。

三十

四、对于当事人在规定的期限届满时没有执行上述文书中有关规定的，承办人应及时向主管领导汇报。

三十

五、对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的，可向人民法院申请执行。

三十

六、在向人民法院提交申请执行书之前，有关部门应认真检查对方的执行情况，防止差错。执行中若达成和解协议的，应制作协议书并按协议书规定办理。

三十

七、合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位，并将有关资料汇总、归档，以备考。

合同的管理

三十

八、本公司对合同实行二级管理、专业归口制度，法人委托书制度，基础管理制度。

三十

九、本公司合同管理具体是：

公司由董事长授权总经理总负责，归口管理部门为财务部、办公室；副总经理归口管理房地产开发、建设合同；各部门具体负责各自授权范围内的合同谈判、拟稿及履行工作。

四

十、公司所有合同均由办公室统一登记编号、经办人签名后，按审批权限分别由董事长、总经理或其他书面授权人签署。

四十

一、办公室会同有关部门认真做好合同管理的基础工作。具体如下：

1、建立合同档案；

2、建立合同管理台帐；

3、填写“合同情况月报表”。

工程发包制度

为加强工程发包管理，确保工程质量，根据国家有关法律法规规定，结合公司的实际情况，制定本制度。

一、工程勘察、设计、施工依法实行招标发包，择优选择承包单位，公司可以对建筑面积500平方米或工程造价20万元以内的工程直接发包。

二、建设工程的发包单位与承包单位应当依法订立书面合同，明确双方的权利和义务。

三、承包单位不得转包工程业务，可以独立组织施工的单项工程不得肢解发包。

四、主体工程必须由承包单位自行施工，其它分项工程如需分包，必须经公司批准择优选定具有相应资质的分包单位。签订分包合同，分包合同与总包合同的约定应当一致；不一致的，以总包合同为准。

五、建设工程必须发包给具有相应资质等级的施工单位，应避免承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期。

六、凡属投资公司员工，其直系亲属不得参与本公司组织的招投标。

工程材料设备采购管理制度

为加强工程材料设备采购的管理，根据国家有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，制定本制度：

一、项目技术部是工程材料设备采购管理的第一责任部门，具体工作由项目技术部会同投资发展部完成。

二、对于大宗材料、大型设备的采购，必须进行公开招标或邀请招标。通过考察综合评选，采用相对价格较

低、保证质量的材料和设备。

三、对不适宜招标项目的少量材料设备，要进行详细地考察了解，选择合适的产品。

四、对工程所需的材料、设备，应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划，周密布署，确保工期。

确定工程材料设备采购供货方后，应签定详细的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。

五、工程用材料设备设专人管理，材料、设备进场后及时办理验收、入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续，材料、设备领用办理出入库手续，办理后及时把材料、设备出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。

六、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。

七、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行

监督和检查验收，确保工程质量。

商品房销售管理制度

为了规范商品房销售行为，保障商品房交易双方当事人的合法权益，根据国家有关法律、法规和《商品房销售管理办法》，结合公司的具体情况，制定本制度。

售房市场和工作人员

一、市场营销部是商品房销售管理的第一责任部门。

二、市场营销工作以提高公司经济效益，壮大企业经济实力为目标，营销人员必须发扬爱岗敬业、团结奉献精神，具有责任心和使命感，完成公司所交给的商品房营销任务。

三、售房有形市场是公司精神文明建设的窗口，营销人员要做到诚实守信、规范交易、热情服务，自觉维护公司的声誉和形象。

四、市场营销部在新建项目开盘前，应认真作出切实可行的营销方案，报总经理批准后实施。在实施过程中，销售价格未经批准不得变更。

五、房屋预售建筑面积由投资发展部会同市场营销部计算，房屋销售面积须经房管局测量复核后，列出明细表，双方工作人员书面确认无误后，报分管副总经理批准、财务部备案。在预售过程中不得擅自变更。

六、工作人员要努力学习业务知识，互相配合、言行一致，向顾客介绍商品房时要讲究服务态度和推销技巧，做到宣传力度大、范围广、影响深、效果好。

七、在销售商品房屋工作中，严格执行《商品房销售管理办法》，设立销售帐本、房屋预订登记本、房屋移交登记本、售后服务登记本；认真签订和及时发放房屋预售协议书、房屋买卖合同、房屋使用说明书和质量保证书。

八、销售帐薄的记录要内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结，月底及时向总经理上报销售情况，及时报表。

九、房屋销售后，要及时将预售协议书、买卖合同、结算单等销售资料整理入档管理。

十、所有购房款必须由市场营销部于收款当日交财务部，存至指定银行帐户，严禁公款私存。

十一、营销人员要～完成各自的销售任务，负责从介绍房屋、交款、贷款、结算、签订合同、房屋移交、维修等等营销过程中的全部工作。

十二、营销人员要保守商业机密，确保商品房价格、户型、销售情况等内部信息不泄露。

十三、除完成销售任务以外，营销人员要服从部室的安排，完成部室交给的其它工作任务。

合同的签订与管理

十四、签订合同必须遵守国家的法律法规及有关规定。签订商品房买卖合同时，要明确以下内容：当事人名称或姓名、房屋状况、销售方式、房屋面积、价格、价款、付款方式和时间、交付使用条件和日期、建设标准、配套设施状况、公共配套建筑的产权归属、面积差异处理方式、违约责任、双方约定的其他事项。

十五、签订房屋买卖合同时要本着“重合同，守信誉”的 />-->刖抗懿棵攀槊嫒峡桑檠槿嗽卑炖硎槊嬉平皇中？⒐そㄖ飨副肀ǜ弊芫砼己螅墒谐∮烤荽吮嘀品课菹劢崴闱宓ィú莆癫勘赴福坏蒙米员涓?

办公室管理制度

为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。

文件收发规定

一、董事会和公司的文件由办公室拟稿。文件形成后，属董事会的由董事长签发，属公司的由总经理签发，属党内的由党支部书记签发。

业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理或总工程师审核、签发。

属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。

二、已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。

第11篇：公司管理制度(全套共18个制度)

管理大纲

为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理大纲。

一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。

五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。

七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

员工守则

一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。

二、维护公司声誉，保护公司利益。

三、服从领导，关心下属，团结互助。

四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。

五、不断学习，提高水平，精通业务。

六、积极进取，勇于开拓，求实创新。

财务管理制度

总则

为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。

一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。

财务机构与会计人员

二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。

三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。

四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。

五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。

六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。

会计核算原则及科目

七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。

八、记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制，以人民币为记帐本位币。

九、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。

十、公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：

1、房屋及其他建筑物；

2、机器设备；

3、电子设备（如微机、复印机、传真机等）；

4、运输工具；

5、其他设备。

十一、各类固定资产折旧年限为：

1、房屋及建筑物35年；

2、机器设备10年；

3、电子设

系亲属不得参与本公司组织的招投标。

工程材料设备采购管理制度

为加强工程材料设备采购的管理，根据国家有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，制定本制度：

一、项目技术部是工程材料设备采购管理的第一责任部门，具体工作由项目技术部会同投资发展部完成。

二、对于大宗材料、大型设备的采购，必须进行公开招标或邀请招标。通过考察综合评选，采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。

三、对不适宜招标项目的少量材料设备，要进行详细地考察了解，选择合适的产品。

四、对工程所需的材料、设备，应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划，周密布署，确保工期。

确定工程材料设备采购供货方后，应签定详细的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。

五、工程用材料设备设专人管理，材料、设备进场后及时办理验收、入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续，材料、设备领用办理出入库手续，办理后及时把材料、设备出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。

六、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。

七、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行

监督和检查验收，确保工程质量。

商品房销售管理制度

为了规范商品房销售行为，保障商品房交易双方当事人的合法权益，根据国家有关法律、法规和《商品房销售管理办法》，结合公司的具体情况，制定本制度。

售房市场和工作人员

一、市场营销部是商品房销售管理的第一责任部门。

二、市场营销工作以提高公司经济效益，壮大企业经济实力为目标，营销人员必须发扬爱岗敬业、团结奉献精神，具有责任心和使命感，完成公司所交给的商品房营销任务。

三、售房有形市场是公司精神文明建设的窗口，营销人员要做到诚实守信、规范交易、热情服务，自觉维护公司的声誉和形象。

四、市场营销部在新建项目开盘前，应认真作出切实可行的营销方案，报总经理批准后实施。在实施过程中，销售价格未经批准不得变更。

五、房屋预售建筑面积由投资发展部会同市场营销部计算，房屋销售面积须经房管局测量复核后，列出明细表，双方工作人员书面确认无误后，报分管副总经理批准、财务部备案。在预售过程中不得擅自变更。

六、工作人员要努力学习业务知识，互相配合、言行一致，向顾客介绍商品房时要讲究服务态度和推销技巧，做到宣传力度大、范围广、影响深、效果好。

七、在销售商品房屋工作中，严格执行《商品房销售管理办法》，设立销售帐本、房屋预订登记本、房屋移交登记本、售后服务登记本；认真签订和及时发放房屋预售协议书、房屋买卖合同、房屋使用说明书和质量保证书。

八、销售帐薄的记录要内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结，月底及时向总经理上报销售情况，及时报表。

九、房屋销售后，要及时将预售协议书、买卖合同、结算单等销售资料整理入档管理。

十、所有购房款必须由市场营销部于收款当日交财务部，存至指定银行帐户，严禁公款私存。

十一、营销人员要圆满完成各自的销售任务，负责从介绍房屋、交款、贷款、结算、签订合同、房屋移交、维修等等营销过程中的全部工作。

十二、营销人员要保守商业机密，确保商品房价格、户型、销售情况等内部信息不泄露。

十三、除完成销售任务以外，营销人员要服从部室的安排，完成部室交给的其它工作任务。

合同的签订与管理

十四、签订合同必须遵守国家的法律法规及有关规定。签订商品房买卖合同时，要明确以下内容：当事人名称或姓名、房屋状况、销售方式、房屋面积、价格、价款、付款方式和时间、交付使用条件和日期、建设标准、配套设施状况、公共配套建筑的产权归属、面积差异处理方式、违约责任、双方约定的其他事项。

十五、签订房屋买卖合同时要本着“重合同，守信誉”的原则，做到合法、严密、可行。

十六、妥善保管房屋买卖合同档案，每份合同在盖章前都必须到公司办公室登记、编号。市场营销部负责建立合同管理台帐（包括序号、合同号、签约日期、对方姓名），做到准确、及时、完整。

商品房按揭贷款和其它业务

十七、为购房户办理按揭贷款，要熟悉业务，熟练掌握操作流程，必须按照银行规定签定合同，做到办证细心，资料齐全，专人办理。

;十

八、结合公司发展计划，制订商品房营销计划和实施方案，充分调动营销人员的积极性，提高经济效益。

十九、市场营销部会同投资发展部、项目技术部做好竣工商品房的移交工作，现场查验土建、水电等配套设施并核实房屋面积，确认无误后（竣工房屋面积须经房管部门书面认可），查验人员办理书面移交手续。竣工建筑明细表报副总经理批准后，由市场营销部据此编制房屋销售结算清单，报财务部备案，不得擅自变更。

办公室管理制度

为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。

文件收发规定

一、董事会和公司的文件由办公室拟稿。文件形成后，属董事会的由董事长签发，属公司的由总经理签发，属党内的由党支部书记签发。

业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理或总工程师审核、签发。

属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。

二、已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。

文件由拟稿人校对，审核后方能复印、盖章。

三、董事会和公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。

秘密文件由专人按核定的范围报送。

四、经签发的文件原稿送办公室存档。

五、外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办；属急件的，应在接件后即时报送。

六、文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。

文印管理规定

七、所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。

八、打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见，送信息中心打印。各部门草拟的文件、合同、资料等，由各部门自行打印。打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。

九、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。

十、文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任。

十一、严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。

办公用品购置领用规定

十二、公司领导及未实行经济责任制考核部门所需的办公用品，由办公室填写《资金使用审批表》，报总经理审批后购置。实行经济责任制考核的部门所需购置办公用品，到办公室领用，办理出入库手续，明确金额。需购置的，由部门负责人填写《资金使用审批表》，报总经理审批后由办公室购置。大额资金的使用，由总经理审核并报董事长批准后办理。

十三、办公用品购置后，须持总经理审批的《资金使用审批表》和购货发票、清单，到办理出入库手续。未办理出入库手续的，财务部不予报销。

十四、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由办公室统一印制。

十五、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。

十六、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。

电话使用规定

十七、公司各部门电话费均按月包干使用。具体标准如下：办公室120元/月，投资发展部100元/月，财务部60元/月，城建资产部100元/月，市场营销部200元/月，项目技术部130元/月，会议中心50元/月。

十八、若有超出当月包干标准的，从超额部门的工资中扣出。当月节余部分累计到本部门下月话费中使用。

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第12篇：公司管理制度：遵守的三大制度

公司管理制度：遵守的三大制度

制度就是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。企业制度就是在人们在企业中的行为的准则。员工依靠制度来衡量自己的行为。包括：道德标准，法律法规，做人做事等。

中国有句俗话：没有规矩，不成方圆。其意思就是说，没有规则（即制度）的约束，企业就会陷入混乱。这样一个朴素而重要的思想，可能没有人会认为它不正确，但它却一直在生活中被人们不应该地忽视了。那一般我们的企业中有哪些基本的制度呢?

(一)晋升制度。

一个企业的需要不断发展才能留住人才，这种晋升的文化就是非常典型的一种留住人才的文化，试想一个没有发展空间的企业是没有晋升的机会的，这样员工也是没有发展的，在企业稳定和不断发展的前提下制定企业的晋升制度。

好的企业，企业自身会让员工看到发展的空间，一个没有发展前景的公司只有靠员工自己去照发展的方向了，最后员工只有另走出路，但同时要注意的是，如果是一家有发展前景的企业在制定企业晋升制度的时候也要注意，晋升体制一定是公平公正的，达到什么样的标准员工就能胜任什么样的岗位，有一些企业有很多的晋升机制，但是在执行的过程中往往引导错误，执行存在偏袒性，这样就完全打击了员工的积极性。所以好的晋升体制能达到很好的效果：

1。为员工设计职业生涯规划，让员工看到这份工作及公司的发展和进步，以及未来的希望，以及个人应该努力的方向。

2。提高员工的工作热情和积极性，以及挖掘自身潜力的动力。

3。在员工不断自我提升过程中，增强了员工的责任心，使命感，价值观。

4。让员工定位自己，根据公司大方向设计出自己的目标，这样公司的目标自然就转化为员工的自身的目标了。

如果一直长期的执行这样的晋升制度，并且不断的有员工完成了晋升机制中所规定的目标，最后员工也得到了自己想要的，那么这个晋升机制逐渐的就成了一种文化了。

(二)激励制度(竞争文化)

激励就是激发人的潜能，激励是只由工作本身产生的内在因素，它包括：工作具有的挑战性、负有重大的责任、成绩得到成人、有发展前途。只有激励因素才是使得员工满意的根本因素，才能真正跳动员工的工作积极性。

激励分为正激励和负激励。正激励通常就是我们说的通过正面的奖励的方式去鼓励一个人，负激励批评教育的方式让一个人不断的客服自己的缺点，最后达到企业和自己想要的目标。但是正激励和负激励是一把双刃剑，运用不得当反而适得其反。那如何对正激励和负激励进行有效的整合和运用呢?以下要点供大家参考：

1。奖要舍得，罚要狠心。

2。奖励需要提前规划。

3。颁奖典礼要隆重。

4。定期与不定期的奖金。

5。奖励、惩罚制度化

6。按照公司中职位登记的不同，奖励和惩罚轻重分明。

7。金钱的奖励永无止境，而且维持的周期短。

8。精神激励做到最佳。

其实，不同的公司，不同的领导者，不同的团队关于惩罚与奖励的方式和方法都不一样，而且手法异常的多，针对不同的人又有不同的方法，但最重要的是根据需求来做奖励，根据成果来做奖励与惩罚。长期的执行，并且不断有人在这样的制度中得到了奖励，也不断有人在这个过程中触碰制度的底线收到惩罚，渐渐的奖励会越来越多，惩罚会越来越少，每一个人也都更加清楚工作的目标和方向了，这样其实公司的竞争的文化就已经形成了。

(三)岗位制度

每一个人都有各自不同的在公司的角色，也就是岗位。岗位制度告诉岗位人员应该做什么样的工作，具体应该承担什么样的责任，最后通过这个制度让每个企业中的成员各司其职，各负所责。

当然除了上面的基本的制度之外还有很多企业的制度，这里就不一一介绍了，最重要的是制度要落实执行，大家都遵守，那这样的制度其实就是一种制度文化，这样文化其实就已经形成了。

第13篇：公司制度七奖惩管理制度农业公司

奖惩管理制度

为加强管理，维护公司的劳动纪律和各项制度，保障公司各项工作的高效运营，调动员工的工作积极性和主动性，特制订本制度。

第一条

总则

本制度适用于公司全体员工。其制定的原则是有章可依，有章必依，违章必究，有功必奖，奖惩严明，公平公正。员工奖惩以精神奖励与物质奖励相结合，教育与惩罚相结合，由人力资源部监管，人力资源专员具体实施。具体奖惩情况在员工工资中体现，并记录在员工档案当中，作为员工考核的重要依据。

第二条

奖励

奖励包括精神奖励（通报表扬、嘉奖等）和物质奖励。 第三条

处罚

惩罚包括行政处罚（警告、通报批评、劝退、辞退）和经济处罚。其中经济处罚直接在员工当月工资当中扣除，不足部分需员工自行补足。

第四条

奖惩报告与执行

对于员工因人事考勤方面的奖惩，由人力资源专员按制度执行；对于店面员工因本职工作而产生的奖惩，由直接管理人员或其它员工提出，经部门主管确认后报人力资源部审定执行。

第五条

奖励条款

1、月度全勤奖 要求：当月内无迟到、早退、旷工、脱岗或请假者。 评选范围：全体正式员工。 奖励方式：奖金300元。 评选频度：每月评选。

2、年终奖

要求：年度工作中失误较少、无严重违规行为，工作成绩较好。 评选范围：全体正式员工。

奖励方式：由公司根据年度发展状况，确定奖励标准及金额。 评选频度：每年评选。

3、员工出现人力资源部认为应当奖励的其它情况，由人力资源部按照实际情况经行政总监审核通过，报总经理批准后予以奖励。

第六条

处罚条款

1、考勤处罚

1）考勤制度弄虚作假者每次罚款500元，扣发当月全勤奖，通报批评并记入个人考核档案。

2）严禁打卡后脱岗、不上班或办理私事，一经发现以旷工论处。 3）上、下班遗忘打卡或签到按迟到1小时处理。 4）迟到30分钟以内扣罚10元，30—60分钟扣罚20元。 5）早退30分钟以内扣罚10元，30—60分钟扣罚20元。 6）迟到或早退1小时以上的，视为旷工1天；扣发2天工资；主管及经理级别迟到、早退、矿工，处罚翻倍。

7）员工出现旷工情况取消其当月的对应津贴、补助；无故连续旷工3日或一年累计旷工达6日者，视为自动离职，不支付任何工资、奖金。

8）脱岗参照早退标准执行。

2、信息通报处罚

员工有下列行为之一，由公司责令改正、通报批评、给予警告，并给予200-500元罚款处罚；情节严重的，会同有关部门依法给予降级、撤职的行政处分，并给予500-1000元罚款处罚；对公司运营管理造成其它严重危害后果，给予开除处分，并给予1000-5000元罚款处罚，构成犯罪的，依据刑法追究刑事责任：

1）瞒报、缓报、谎报、漏报发现的异常事件的；

2）异常事件发生后，对于调查取证和善后处置工作未予以积极配合，甚至阻碍调查取证与善后处置工作的。

3、违反劳动合同中保密、竞业禁止、知识产权等相关条款者，按照国家、地方及劳动合同的规定，赔偿经济补偿，情节严重者追究法律责任。

4、员工有下列情况之一者，予以警告处分，并罚款50-100元。1）因个人过失致发生工作错误，情节轻微者； 2）在工作时间聊天、嬉戏或从事与工作无关的事宜者； 3）在工作时间内擅离工作岗位15分钟以上者； 4）妨害现场工作秩序或违反安全、卫生规定者； 6）故意损坏公物者；

7）检查、监督、巡场人员未认真执行职务，未尽监管责任者； 8）违反安全、卫生规章，不穿着规定工装、配备指定器具上岗，经主管纠正拒不配合者；

5、员工有下列情况之一者，予以通报批评，并罚款100-200元。1）对上级指示或有期限命令，无故未能如期完成致影响公司权益者；

2）对同事恶意攻击或诬害、伪证，制造事端者； 3）工作时间未经主管同意私自玩游乐设备的； 4）利用工作之便损公肥私者；

5）工作疏忽造成物资无故丢失和损坏者，还需根据实际价格赔偿；

6）疏忽造成安全隐患、经营环境恶劣者；

7）对可能发生的隐患、舞弊行为没有及时揭发、制止，导致不良事件发生者。

6、员工有下列情况之一者，予以记过，并罚款200-1000元。1）擅离职守造成事故，使公司业务遭受损害者。

2）泄漏技术或经营秘密者，私自对外提供财务和经营报告者。 3）遗失重要文件、证件、物件者。

4）擅自变更工作方法致使公司业务遭受重大损失者。 5）拒绝听从主管人员合理指挥监督，经劝导仍不听从者。 6）违反安全规定措施，致使公司遭受重大损失者。

7）动手打人、出手帮凶、打架时防卫过当造成对方身体伤残或使用武力或携带凶器威胁、恫吓他人，实施暴行或有重大侮辱行为者。 8）偷窃同事或公有财物价值在人民币100元以上者，违规者将同时移交公安机关处理。

9）工作时间粗心大意，态度散漫或不严格按照维修流程操作造成设施被盗、重大机损或营业损失，责任人员除接受罚款外，还要承担全部经济赔偿责任。

10）因个人原因致工作失误造成1000元（含）以下损失者；

7、员工有以下情况之一者，予以辞退，酌情处以罚款并赔偿经济损失。

1）因触犯法律而被司法机关处罚，被依法追究刑事责任的； 2）盗窃公司财物、挪用公款、徇私舞弊，责任人同时移交公安机关处理。

3）在执行公务和对外交往中索贿、受贿，收取回扣者。 4）恶意撕毁或涂改各种原始记录、账单，利用职权接受任何形式的贿赂。

5）未经公司授权或书面批准，查阅、借阅、复印、摄影非公开的公司资料、图片等。

6）因个人原因致工作失误造成1000元以上损失者。 7）殴打他人或聚众闹事，不服从管理或怠工。

8）违反公司规章制度经批评教育不改的，严重违反公司规定的。 9）造成机械设备、物资无故丢失、损坏，除接受罚款外，还要承担全部经济赔偿责任者。

10）煽动怠工或罢工、造谣惑众诋毁公司形象，行为不端损害公司名誉；

11）未经许可兼任其它公司职务或兼营与本公司同类业务者； 12）伪造或变造或盗用公司印信严重损害公司权益者。

8、员工在试用期内有下列情况之一的，予以辞退。1）岗前、在岗培训考试不合格的；

2）品质低劣或严重违纪，在工作中造成不良后果的； 3）事假超过15日或病假超过一个月的； 4）其它不符合公司或部门要求的。

9、员工有以下情况之一者，公司可以随时解除劳动合同，且不支付经济补偿金。

1）员工在试用期内被证明不符合录用条件或提供虚假个人资料的；

2）员工被依法追究刑事责任或劳动教养的；

3）员工严重失职、营私舞弊，对本公司利益造成重大损失； 4）员工严重违反劳动合同约定的内容、公司劳动纪律或其它规章制度的。

10、员工受到处罚，主管及直接上级根据实际情况，负连带责任，具体可根据实际情况，由人力资源部适当处罚。

12、对于受过处罚的员工，在任用与提拔时，不予以考虑或暂缓执行。

13、员工出现公司认为应当处罚的其它情况，由人力行政后勤部按照实际情况报行政总监审核批准后予以处罚。第七条

附则

1、对于本制度所未规定的事项，由人力资源部依照公司其它管理制度执行，必要时可及时编制新的补充规定。

2、本制度由人力资源部负责解释，员工对本管理制度产生疑义时，由人力资源部做出说明。

3、本制度自发布之日起实施。

第14篇：公司制度一招聘管理制度农业公司

招聘管理制度

一、总则

1、为及时有效地补充公司所需人才，建立健全良好的人才选用机制，满足公司发展需要，特制定本制度。

2、本制度规定了公司内部发展人员、岗位调整和面向社会招聘人才的基本程序、方法、规定、要求。

3、公司使用、招聘人才坚持“公开”、“平等”、“竞争”、“择优”、“自愿”的原则。

4、本制度适用于公司所有员工。

二、招聘需求和招聘计划

1、人力资源部每年1月份组织进行岗位及人员需求调查和汇总，根据业务变化、岗位变化等因素调整公司组织架构和部门分工，确定人员编制并制定年度招聘需求和招聘计划；

2、公司人力资源规划、人员编制是确定岗位招聘的基本依据，各部门用人应严格控制在编制范围内。

3、空缺岗位所需人员首先在本公司内部进行公开招聘，如不能满足岗位要求再进行社会招聘。

4、各部门在需要补员时，由该部门负责人填写“增补人员申请表”，详细说明招聘岗位的工作内容及应聘条件，并上报人力资源部。

5、编制范围内的招聘：统一由该部门负责人提出申请，经行政总监审核并报总经理批准后，由人力资源部组织招聘；

6、编制范围外的招聘：由人力资源部编制用人计划，并写出人才需求分析报告后，由行政总监审核通过后报总经理审批，如通过则由人力资源部实施招聘。

三、内部招聘

1、内部招聘是指公司现有员工中进行招聘、筛选。内部招聘过程执行\"内部招聘或内部竞聘程序\"。

2、内部招聘由用人部门负责编制用人报告，由行政总监审核通过后交人力资源部进行组织、规划，用人部门负责人参与实施。

3、人力资源部负责内部招聘信息的发布和对应聘人员的初选、统计和汇总。特殊情况下，可以书面形式授权用人部门独立完成招聘相关工作。

4、公司监察部门要对招聘过程中的笔试、面试、复试等环节进行全程跟踪监督，确保程序合法和结果的公正性。

5、最后确定录用名单由监察部门签字后交行政总监审核后报总经理批复。

6、被录用人员上岗前需由人力资源部和用人部门对其进行岗前培训。

四、外部招聘人员甄选及录用

1、当人力资源部从公司内部招聘员工不能满足岗位空缺时，应进行外部招聘来补充所需人员。外部招聘由人力资源部负责，具体过程见“外部招聘程序”。

2、发布招聘信息时应本着“效率第一，经济合理”的原则，针对不同的人才级别，选择不同的方式进行发布。发布招聘信息的方式有：

(1) 通过职业代理机构发布。

(2) 通过媒体发布，如电台、电视台、互联网、报刊杂志等。 (3) 通过公司网站发布招聘广告。 (4) 校园招聘。 (5) 公司员工推荐。

3、人力资源部应对收集的“应聘人员登记表”按岗位进行分类，依据所聘岗位要求对应聘人员进行初选，并将初选人员简历、证书复印件及推荐资料等有关资料转交用人申请部门负责人，根据其意见确定面试人员名单，并安排笔试、面试等具体事宜。

4、人力资源部应根据招聘岗位的具体要求，选择一种或几种面试或测试方法。招聘录用的测试方法主要有面试、笔试、心理测试法、行为模拟法、工作现场测试法等。

5、面试筛选测评方案由人力资源部负责设计和实施，招聘岗位所在部门参与专业部分设计，必要时可聘请有关专家进行技术指导或委托专业服务机构承担设计和测评工作。

6、面试筛选测评方案一般需包括基本素质、知识技能、管理能力、个性偏向等方面内容，各项内容的评估结果须以量化方式显示。具体评估内容和方法依据职位重要性和要求确定。

7、安排面试的地点应选择在一个安静无干扰的场所，提前做好场所布置并准备相关资料（面试登记表、应聘者简历等），拟定有效的面试问题，面试问题包括：初试前，面试官将入选的初试人员名单及相关资料送交用人部门，由用人部门进行有效了解。初试由人力资源部负责，用人部门协助，对应聘者进行综合素质考核。初试应主要了解应聘者如下情况：

①与工作经历有关的问题；

②与教育程度、专业素养及所受培训有关的问题； ③与工作有关的个人品质、风格、态度、价值观等问题；

8、对初试合格者，人力资源部将入选的复试人员名单及相关资料送交用人部门，根据岗位要求的需要，通知复试人员参加笔试，并在指定时间将复试人员引送考试地点进行笔试。

9、对笔试合格者，人力资源部将入选的复试人员名单及相关资料送交用人部门，同时通知复试人员参加二次面试，二次面试以用人部门为主，主考负责《面试评估表》的记录，并将面试意见以书面形式作出结论性建议。

10、人力资源部和申请聘用人部门依据候选人测评综合结果共同进行筛选，并确定推荐待聘人选。

11、人力资源部汇总推荐待聘人选基本资料，安排由行政总监及相关主管领导参加的最终面试，并确定录用人员。

12、对于决定录用人员，人力资源部根据用人部门情况确定上岗时间，通知员工入职报到，报到前人力资源部负责通知员工携带以下资料到岗：

①学历证原件、身份证原件、离职证明原件； ②近期免冠1寸照片4张； ③其他证件。如：银行卡复印件、户口簿复印件、驾驶证、英语四六级等级别分数通知、计算机等级证、专业资格证、职称证等。

13、被录用人员应按规定时间准时到人力资源部报到，无特殊原因逾期不到者，取消录用资格。

14、新入职员工应到人力资源部办理入职报到手续。人力资源部负责办理：

①审核相关证件,复印后存档； ②新员工填写相关表单； ③建立个人档案； ④参观企业； ⑤安排岗前培训； ⑥办理试用期手续； ⑦安排工位、发放办公用品； ⑧安排其他事宜。

五、工资及核定

1、入职员工依据其应聘的岗位确定试用期工资福利标准，对能力突出，人才稀缺的求职者经人力行资源部复核，报行政总监审批后，工资标准可做适当调整。

2、公司执行工资保密制度，员工不得打探别人的工资，也不可泄漏自己的工资。

六、试用转正

1、新聘人员试用期限为3个月。

2、试用期员工由其直接上级对其进行工作态度、业务水平、工作能力的考核，直接上级每周要对试用员工的工作进行考核或评价，对连续两个月考核不合格者，退回人力资源部，办理调岗或辞退手续。

3、根据新聘员工试用工作表现和业绩表现情况，试用部门负责人可根据实际情况提出对该员工的提前转正申请，申请时需填写“转正申请表”，由行政总监签署意见后，报总经理会议研究确定；试用期人员提前转正不得低于1个月的试用期期限。

4、若试用部门在员工试用2个月后未能向人力资源部提出员工转正申请，人力行政后勤部应及时向试用部门了解情况，以决定该员工是否转正或辞退。

5、人力资源部根据批准人意见，进行转正考核。如不批准视情况不予聘用或调整岗位。试用人员转正后纳入公司日常人事管理。

七、档案建立及管理

人力资源部负责建立并管理人员档案，档案包括纸质资料和电子档案。纸质档案应包括：个人简历、应聘登记表、入职登记表、一寸相片4张、学历证书复印件，身份证复印件、资格职业证书复印件、劳动合同、保密协议、技能等级证书复印件等主要资料。电子档案应资料完整详细，及时更新，便于查询和管理。

八、附则

1、本制度由人力资源部制定并负责解释，由行政总监签署意见并报总经理批准后施行，修改时亦同。

2、本制度施行后，凡既有的同类规章制度自行废止，与之相抵触的规定以本制度为准。

3、本制度自颁布之日起施行。

第15篇：公司防汛物资管理制度及值班制度

公司防汛物资管理制度及值班制度

公司防汛物资管理制度

1、严格贯彻“安全第一，常备不懈，讲究实效，定额储备”的原则，对防汛物资进行管理。

2、了解防汛物资性能，注意防汛物资的日常化维护与保养，保证防汛物资完好无损。

3、掌握消防知识，注意防火、防盗，确保防汛物资安全管理。

4、防汛物资存放应分区分类、整齐划

一、合理堆放，确保调用方便。

5、建立防汛物资盘点制度，对防汛物资进行定期盘点，做到心中有数。

6、规范防汛物资出入库登记手续，健全防汛物资台帐和管理档案，做到“实物、台帐”相符。

7、防汛储备物资属专项储备物资，必须“专物专用”，未经领导批准同意，任何部门和个人不得擅自动用。

防汛值班制度

一、汛期值班每年自*月*日至*月*日止，必须坚持24小时不间断值班；遇特殊汛情，值班时段相应提前或延迟；非汛期若遇到突发事件，防汛办公室应及时安排应急值班。

二、防汛办值班主要负责上下联络，掌握水、雨、工情动态，了解各部门防汛抗灾情况，认真填写做好记录。及时上报当日灾情和防汛抗灾情况。遇紧急情况，向带班领导提出应急处理方案。

三、防汛值班人员每天不少于2人，分为2班，第一班值班时间为早上8：00时至下午20：00时；第二班值班时间为20：00时至次日早上8：00时，每班人员负责本班接发传真、电话，记录水、雨、工情，未完任务应与接班人员进行交接，并负责值班室的卫生和环境整理，保持清洁、整齐。正常情况下由公司领导带班，经理督查；当发生暴雨等突发情况时，由经理带班，全班人员一同值班；情况紧急时，由防汛抗旱指挥部领导带班。

四、防汛值班人员要坚守岗位，严守纪律，认真负责，兢兢业业，细致工作，切实保证下情及时上传，上情及时下 达，严格交接班制度，做好值班工作。不得擅自离开工作岗位，严禁防汛值班电话转移呼叫，如出现脱岗现象，将追究值班领导和有关人员的责任，并给予处罚。

五、值班人员应按时交接班，遇特殊情况无法准时到岗时，应事先向带班领导报告，并通知值班人员；交接班时应移交值班记录和发生重要情况的处理结果以及遗留问题等。

六、值班人员接班后，应掌握上一班次的水、雨、工情，并记录在案。8时30分完成水情日报后，汇总形成水、雨、工情及防汛动态情况摘要，并根据需要形成汛情反映。情况摘要必须根据水、雨、工情动态随时更新。

七、值班人员应做好接收电话、传真的详细记录。内容包括来电单位、姓名、通话内容、时间等。需要请示处理的事情办完后，要记录办理情况、值班人员签名，做到事事有着落。记录要求准确、清晰，重要内容不许错漏。遇有自己不能处理的防汛要务时，必须立即报告有关领导，严禁积压拖延，值班人员手机必须保证24小时畅通。

八、按时查询、记录气象预报。当气象台发出台风、暴雨警报和大到暴雨以上实时降雨时，要向带班领导汇报，并向有关乡及重点防洪工程管理单位通报，主动了解受灾地区的范围和人员伤亡情况以及抗洪抢险措施等情况，督促做好灾害防范工作。

九、带班领导主要负责上下协调，督促指导值班人员认 真负责完成本岗位工作，处理日常事务，编辑《汛情反映》；组织召开定期或不定期情况通报会，归纳并提出重要的调度意见、险情处置方案，督促落实调度方案的险情处置工作；局长负责阅示、审定有关防汛抗灾方面的文件。将重要情况上报防汛抗旱指挥部领导和上级防汛抗旱指挥部。

十、注意防火、防盗，切实做好安全保卫和保密工作。

第16篇：公司管理制度

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公司管理制度 制度大纲

为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。

一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。

五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。

七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约，反对铺张浪费;倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。总则

第一条 为确保生产秩序,保证各项生产正常运作，持续营造良好的工作环境，促进本公司的发展，结合本公司的实际情况特制订本制度。

第二条 本规定适用于全体员工

第一章 会议制度

每周一执行晨会制度（晨会时间：8：10开始 全员参加），由行政人员清点员工到岗情况，并通报上周考勤，对上周考勤极差的员工做出相应的惩罚，对全勤员工通报表扬。再由各部门负责人通报上周的整体工作情况和本周的 1

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工作安排。晨会结束后全体员工念公司口号（例如：追求卓越、永争第

一、顺昌人加油！加油！加油！）口号完后晨会结束。

每周六公司例会（例会时间8：30开始），由各部门负责任人参加。各部门汇报上周工作情况并对下周工作的计划安排，会议通过沟通协调的方式来解决问题，以便工作的有效开展。

。

第二章 生产部门管理制度

第一条 全体员工须按要求佩戴厂牌（应正面向上佩戴于胸前），穿厂服。不得穿拖鞋进入车间。

第二条 每天正常上班时间为8小时，晚上如加班依生产需要临时通知。若晚上需加班，在下午16：30前填写加班人员申请表，报经理批准并送人事部门作考勤依据。

第三条 按时上、下班（员工参加早会须提前5分钟到岗），不迟到，不早退，不旷工（如遇赶生产，上、下班时间按照车间安排执行），有事要请假，上、下班须排 队 依次打卡。严禁代打卡及无上班、加班打卡。违者依《考勤管理制度》处理。

第四条 工作时间内，车间主任、其它管理人员因工作关系在车间走动，其他人员不离开工作岗位相互窜岗，若因事需离开工作岗位须向车间主任申请方能离岗。

第五条 上班后半小时内任何人不得因私事而提出离岗，如有私事要求离岗者，须事先向车间主任申请，经批准方可离岗，离岗时间不得超过15分钟。

第六条 员工在车间内遇上厂方客人或厂部高层领导参观巡察时，组长以上干部应起立适当问候或有必要的陪同，其它工作人员照常工作，不得东张西望。集体进入车间要相互礼让，特别是遇上客人时，不能争道抢行。

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第七条 禁止在车间吃饭、吸烟、聊天、嬉戏打闹，吵嘴打架，私自离岗，窜岗等行为（注：脱岗:指打卡后脱离工作岗位或办私事；窜岗:指上班时间窜至他人岗位做与工作无关的事），吸烟要到公司指定的地方或大门外。违者依《行政管理制度》处理。

第八条 工作时间谢绝探访及接听私人电话.禁止带小孩或厂外人士在生产车间玩耍或滥动车床，由此而造成的事故自行承担。

第九条 未经厂办允许或与公事无关，员工一律不得进入办公室。

第十条 任何人不得携带易燃易爆、易腐烂、毒品、浓气味等违禁物品，危险品或与生产无关之物品进入车间；

第十一条 车间严格按照生产计划排产,根据车间设备状况和人员,精心组织生产。生产工作分工不分家，各生产车间须完成车间日常生产任务，并保证质量。

第十二条 生产时如果遇到原辅材料、包装材料等不符合规定,有权报告上级处理。如继续生产造成损失，后果将由车间各级负责人负责。

第十三条 员工在生产过程中应严格按照设备操作规程、质量标准等进行操作,不得擅自更改产品生产或装配方法。否则，造成工伤事故或产品质量问题，由操作人员自行承担。

第十四条 生产流程经确认后，任何人均不可随意更改，如在工作过程中发现有错误，应立即停止并通知有关部门负责人共同研讨，经领导同意并签字后更改。

第十五条 在工作时间内，员工必须服从管理人员的工作安排，正确使用公司发放的仪器、设备。不得擅用非自己岗位的机械设备、检测等工具。 第十六条 车间员工必须做到文明生产，积极完成上级交办的生产任务；因工作需要临时抽调，服从车间主任以上主管安排,协助工作并服从用人事部门的管理，对不服从安排将上报人事管理部门按《行政管理制度》处理。

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第十七条 车间员工和外来人员进入特殊工作岗位应遵守特殊规定,确保生产安全。 第十八条 在生产过程中车间主任、检验员、、电工必须跟班,保证设备正常运行和产品质量。

第十七条 员工有责任维护环境卫生，严禁随地吐痰，乱扔垃圾。在生产过程中要注意安全。 第十九条 操作人员每日上岗前必须将机器设备及工作岗位清扫干净，保证工序内的工作环境的卫生整洁，工作台面不得杂乱无章，不能堆放产品和废品.生产配件或样品须以明确的标识区分放置。

第二十条 下班时应清理自己的工作台面,做好设备的保养工作。打扫场地和设备卫生并将所有的门窗、电源关闭。否则，若发生失窃等意外事故，将追究本人和车间主管的责任。

第二十一条 加强现场管理，随时保证场地整洁、设备完好。生产后的边角废物及公共垃圾须清理到指定位置，由清洁卫生人员共同运出车间；

第二十二条 不得私自携带公司内任何物品出厂（除特殊情况经领导批准外），若有此行为且经查实者，将予以辞退并扣发一个月工资。

第二十三条 对恶意破坏公司财产或盗窃行为（不论公物或他人财产）者，不论价值多少一律交公司总经办处理。视情节轻重，无薪开除并依照盗窃之物价款两倍赔偿或送公安机关处理。

第三章 员工考核.

第一条 考核的内容主要是个人德、勤、能、绩四个方面。其中： 1.德、主要是指敬业精神、事业心和责任感及道德行为规范。 2.勤、主要是指工作态度，是主动型还是被动型等等。

3.能、主要是指技术能力，完成任务的效率，完成任务的质量、出差错率的高低等。

4.绩、主要是指工作成果，在规定时间内完成任务量的多少，能否开展创造性的工作等等。

以上考核由各车间主任考核,对不服从人员,将视情节做出相应处理; 第二条 考核的目的：

对公司员工的品德、才能、工作态度和业绩作出适当的评价，作为合理使用、奖惩及培训的依据，促使增加工作责任心，各司其职，各负其责，破除“干好干坏一个样，能力高低一个样”的弊端，激发上进心，调动工作积极性和创造性，提高公司的整体效益。

第三条 本制度由办公室协同生产部制订、解释并检查、考核。生产部全面负责本管理制度的执行

第四章 门卫（保安）管理制度

一.为保障工厂正常的生产、生活秩序，确保在人员接待、车辆、物品出入登记管理，当好企业的“安全卫士”，保障工厂财产和员工的人身安全，特制定本制

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度。

1.要按规定着装，注意仪容仪表。2.对来访客人进行登记

3.待人接物要注意礼仪礼节，文明礼貌。

4.人员携带物品出门须行政出具的出门单方可放行

5.要负责管理办公室场所的停车场和自行车等的停放秩序。6.不定时巡逻厂区、车间、宿舍等确保安全。

7.熟悉部门工作运行流程和岗位职责的要求并严格执行落实。8.爱护公物、妥善保管和使用各种设备、设施 9.不得擅自离岗、脱岗。

10.忠诚企业、热爱企业、尊重上司，服从工作安排，主动积极完成本职工作。第五章 车辆管理制

一、公司车辆由办公室统一管理。

二、车辆使用按先上级、后下级;先急事、后一般事;先满足工作任务、接待任务，后其他事的原则安排。

三、外单位借车，需经总经理批准后方可安排。

四、车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由办公室报总经理批准。

五、驾驶员应做到合理用车，节约用油，将油耗控制在指标以内，特殊情况需增补油票的，须报公司领导批准。

六、办公室应按时办好车辆保险、养路费缴纳等各项手续，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。

二、违规与事故处理

1、下列情况，违反交通规则或事故的经济损失及责任由驾驶员负担： (1)无照驾驶; (2)未经许可将车借予他人使用; (3)违反交通规则引起的交通肇事; (4)违反交通规则，其罚款由驾驶人员负担。

2、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究 第六章 食堂管理制度

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第一条 为进一步加强食堂管理，规范员工用餐秩序，创造一个洁净、卫生、舒适的用餐环境，特制定本制度。 第二条 食堂工作人员要求

1.良好的职业操守，思想端正，作风正派，服务周到，对用餐人员恭谦有礼 不得以任何理由与员工发生争执。

2.必须每年进行一次体检，凡有肝炎、肺结核、皮肤病等传染性疾病者不得从 事食堂工作。

3.注意个人卫生，勤洗衣物，勤剪指甲，工作时间必须戴上工作帽、口罩、系 上围裙。

第三条 食品质量要求

1.严格执行国家有关食品卫生法的法规条例，确实做好食堂的各项食品卫生、安全工作。

2.禁止采购腐烂、变质的食品，不得到无牌无证的摊挡购买熟食品和包装品，生熟食品存放要隔离。

3.不得发放生、冷或变质的食品供用餐人员食用。第四条 食堂卫生要求

1.保持厨房、餐厅地面、桌面、餐椅干净卫生

2.厨房、餐厅物品摆设整齐有序，不得杂乱无章。

3.用餐完毕后第一时间清理厨房、餐厅卫生，做好餐具的消毒工作，并定期对厨房、餐厅进行大清洁。第五条 用餐时间

1.员工正常用餐时间为：中午１２：００－１２：３０ 2.晚上需要加班的员工，视加班情况为加班员工免费提供夜宵。 3食堂工作人员必须按规定时间准时供应饭菜。 第六条 员工用餐规定

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1.按规定用餐时间凭工作证用餐。如有特殊情况需提前或延迟用餐者,应由其部门主管提前通知人事行政部安排。

2.严禁穿拖鞋、睡衣、背心、短裤进餐厅用餐。3.遵守用餐秩序，按要求自觉排队，不插队，不拥挤。

4.文明用餐，用餐时不准站在餐椅上，不得将脚架在餐桌或餐椅上。5.爱护粮食，按自已的饭量盛打饭菜，不许造成浪费。 6.不得在餐厅高声喧哗，严禁借故寻衅滋事，扰乱食堂秩序。 7.不得刁难辱骂、漫骂食堂工作人员。 8.爱护食堂设施严禁损坏公共财物。

9.讲究卫生，不得随地吐痰，剩饭、剩菜必须倒入指定垃圾桶内，严禁乱扔垃圾、乱泼脏水。

10.未经允许，用餐人员不得进入厨房，不得将饭菜带回宿舍食用（病号除外）。第七条 节约用水、用电，妥善保管和使用食堂现有的用具和设备设施，用餐人员不得私自拿出食堂或带回宿舍占为已有。 第七章

宿舍管理

第一条 为了使员工有一个安全、舒适的住宿环境，保障员工得到充分的休息，并创造一个清洁、卫生、整洁、优美的宿舍环境及公共秩序，提高工作效率，特制定本制度。 第二条 员工宿舍只提供给厂部的在职员工住宿。已离职员工应在离职当日迁离出宿舍，不得借故拖延或要求任何补偿费或搬家费用。迁出员工应将使用过的床位、物品、抽屉等清理干净。 第三条 监督管理

1.工厂保安（门卫）负责员工宿舍的监督、管理工作。

2..每间宿舍设舍长一名，全面负责监督宿舍内部的卫生状况以及住宿人员的遵章守纪工作。

3.舍长由全体舍员投票选举产生，舍员必须服从舍长宿舍秩序及卫生管理，保持宿舍内干净、整洁、有序。

4.住宿人员必须严格服从厂部的住宿安排，未经允许不得私自调换宿舍和床位。

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5.员工宿舍及公用设施为员工使用，不得擅自留宿外来人员。

6.住宿人员必须随时配合厂部相关领导及宿舍主管部门不定时检查宿舍，住宿人员不得拒绝，并听从有关指示。第四条 宿舍纪律

1.宿舍内外严禁大声喧哗。

2.节约用电，离开房间随手关闭照明灯和风扇。

3.严禁在宿舍内聚餐、喝酒、打牌、赌博或其他不良或不当行为。4.爱护公物，不准私自占用或损坏已辞职人员的床位及公用物品。 第五条 安全防患

1.员工自觉做好防火、防盗工作，不得携带易燃、易爆、有毒物品，或者私藏凶器、匕首、管制刀具进入宿舍。

2.宿舍内除公司统一安装的电源、电器设备外，未经允许不得私拉乱接电源以及使用其他电器设备。

3.离开宿舍必须锁好门窗，以防被盗。第五条 清洁卫生

1.员工注意做好个人卫生，物品摆放整齐，达到整体美观。2.不得随地吐痰，乱扔果皮、纸屑等杂物。

3.员工清洗的衣服、被褥应晾在阳台上，晾干后及时收起放好；4.严禁在宿舍内乱涂乱画、乱贴乱挂。 第六条：作息时间

1.正常休息：２３：３０－０７：３０ 2.午休时间：１２：３０－１３：４５ 3.晚上熄灯时间：１２：３０

4.正常上班时间，无特殊情况员工不得进入宿舍。5.因季节变化，根据实际情况可适当调整作息时间。

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第七条 借宿管理

1.员工之亲戚、朋友来访，如有特殊原因确实需要留宿者，可以按规定办理相关住宿手续。

2.借宿人员，必须由员工本人到人事行政部办理相关借宿手续，填写《借宿单》，由人事行政部批准后方可留厂住宿。

3.凭《借宿单》在保安处登记借宿人员姓名、性别、身份证号码，住宿时间等相关情况，并由该员工、借宿人签名确认。4.由保安（宿舍管理员）安排借宿人员住宿。

5.借宿人员必须服从宿舍管理人员的住宿安排、管理，严格遵守厂部的《宿舍管理制度》及厂部之其他各种规章制度。如有违反，保安（宿舍管理员）有权取消其借宿资格，情节严重者，可追究员工本人及借宿人的相关责任。 第八条 其他

1.员工可依据各自的实际情况，决定是否在宿舍住宿，不在工厂住宿的员工不再另外发放住宿补贴。

2.个人现金、贵重物品应妥善保管。第八章 公司卫生管理制度

为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，制定本制度。

一、卫生管理的范围为公司各部门、各办公室、会议室、厕所、花坛、绿地及走廊、门窗等办公场所及其设施的卫生。

二、卫生清理的标准是：门窗(玻璃、窗台、窗棂)上无浮尘;地面无污物、污水、浮尘;四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘;照明灯、电风扇、空调上无浮尘;书橱、镜子上无浮尘、污迹，书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐，无灰尘，橱顶无乱堆乱放现象;办公桌上无浮尘，物品摆放整齐，水具无茶锈、水垢;桌椅摆放端正，各类座套干净整洁;计算机、打印机等设备保养良好，无灰尘、浮尘;厕所墙面、地面、便池清洁干净，无杂物、无异味;花坛、绿地内无杂草、杂物。

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第九章

公司卫生间管理制度

卫生间管理是企业管理水平和员工文明素质的综合体现，为树立良好的企业形象，创造一个干净、卫生的生活环境，特制订本制度：

一、公司男、女宿舍楼卫生间管理由专人负责，其它区域卫生间管理由所在单位责任人负责。

二、卫生间必须保证设施完好，标志醒目，上下水道畅通，无跑、冒、滴、漏现象，如有损坏要及时维修。

三、订时打扫，全天保洁，通风良好，做到各种设施干净无污垢，地面无积水、无痰迹、无异味、无蝇蛆和烟头，一处不合格罚款10元。

四、卫生洁具做到清洁，无水迹、无浮尘、无头发、无锈斑、无异味，墙面四角保持干燥，无蛛网，地面无脚印、无杂物，一处不合格罚款10元。

五、便后及时冲洗，做到手纸入篓，当天清理，便池内严禁丢弃报纸和杂物，以免造成管道堵塞，违者发现一次罚款20元。

六、卫生间墙壁上严禁乱写乱画，对故意损坏卫生设施者，将根据情节轻重罚款50—100元。

七、各工作部门须有充分的光线。

八.各工作场所的窗面及照明器具的透光部分，均须保持清洁，勿使有所掩蔽。

九.各工作场所应充分使空气流通。

19.食堂及厨房之一切用具及环境，均须保持清洁卫生。

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20.垃圾、污物、废弃物等的清除，必须合乎卫生的要求，放置于所规定的场所或箱子内，不得任意乱倒堆积。

20.垃圾、污物、废弃物等的清除，必须合乎卫生的要求，放置于所规定的场所或箱子内，不得任意乱倒堆积。

21.公司应设置甲种急救药品设备并存放于小箱或小橱内，置于明显之处以防污染而便利取用。每月必须检查一次，其内容物有缺时应随时补充。

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第17篇：公司管理制度

公司内部管理制度

为规范公司内部管理，坚持管理规范、按章行事的原则，确保日常工作的有序开展，特制定《考勤制度》《固定资产和易耗品的管理制度》等内部管理制度。

各部门针对各项制度组织学习，并严格遵照执行。公司行政办公室根据考核结果做出人事决定，并将结果记入年终效绩考核。

制度内容

1、考勤制度

2、办公室管理制度

3、固定资产及低值易耗品管理制度

4、档案管理制度

5、会议管理制度

6、公章管理制度

考勤制度

为进一步加强员工考勤管理，严肃工作纪律，提高工作效率和质量，规范考勤机的使用方法和管理规定，本着公平、公正、公开的原则，补充制订本制度。

一、考勤规定

1、迟到：1～5分钟（含5分钟）口头警告；5～10分钟（含10分钟）扣款5元；10分钟～20分钟（含20分钟）扣款10元；20分钟～30分钟（含30分钟）扣款15元；30分钟以上按事假半天，早退同于迟到。

2、请假人员必须按规定递交请假条，否则视为旷工。

3、因故不能签到或临时外出办公未能签到的，必须填写“补签条”由上级领导批准后递交办公室，无“补签条”者视为无故缺勤。

4、本制度自公布之日起施行。

办公室管理制度

为营造规范、舒适的办公环境，保持办公场所的整齐、洁净，促进办公室卫生管理制度化、规范化，制定本制度。

1、上班时间按规定着装，树立良好的个人形象，以饱满的工作态度投入到一天的工作中。

2、办公室内谢绝吸烟，严禁大声喧哗，吵闹、严禁闲聊。

3、办公室人员按时上下班、就餐，工作时间不得吃零食、打游戏。

4、禁止使用公司电话打私人电话；接听电话要使用文明用语。

5、办公设施、设备的摆放应尽量做到一目了然，整齐划一。

6、办公室电脑机网络由专人维护保养，任何个人不得私自更换系统；所有电脑不得安装游戏软件；优盘使用前，必须确保无病毒；专人使用电脑应设置密码；上班时间不得使用电脑做与工作无关的事情。

7、办公室人员不得擅自翻印、复制、抄录及摘取公司私密文件。

8、及时做好办公室日常安全事务，注意防火、防电、防风、防潮。

9、下班后，将办公室台面整理好，将机密文件、公章、票据、现金和贵重物品存放好，且把椅子摆放整齐，关闭空调，关窗，断电，锁好门方可离开。

10、公司行政部门负责不定期检查卫生，若不符合要求，将进行处罚。固定资产和低值易耗品的管理制度

为加强公司固定资产与低值易耗品的管理,做到合理使用,减少损耗,提高利用率,结合本公司实际情况,制定本制度。

第一条：固定资产与低值易耗品的确认

1、凡单位价值在人民币2000元（含2000元）以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中实物形态保持不变的资产，包括房屋、建筑物、机器、设备、器具、工具等资产，属固定资产。

2、凡单位价值在人民币100元（含100元）以上，2000元以下，使用期限在一年以上的设备和物品，属低值易耗品。

第二条：管理部门的设置

1、财务部负责固定资产、低值易耗品的账面价值核算，并计提固定资产的折旧及低值易耗品的摊销，确保帐表相符。

2、行政办公室负责固定资产、低值易耗品的实物管理，设置并登记固定资产、低值易耗品的实物账，负责办理申购报批、验收入库、领用登记、实物清查、报废报销等手续，确保账实相符。

3、按“谁使用，谁管理，上级对下级负责”的原则，固定资产、低值易耗品的使用部门负责保管、保养、清点等工作，如有丢失、损坏等，由部门直属领导负责，责任到人。

第三条：固定资产与低值易耗品的申购

1、固定资产的申购：各部门需购买固定资产的，须由有关负责人提出书面报告，说明使用用途、品名、规格、型号、数量等，送交行政办公室审核，并与行政办公室统一汇总审批后纳入资金支出计划。

2、低值易耗品的申购：

（1）低值易耗品的办公用品部分，由各部门根据使用和库存情况，编制购买计划并说明用途、品名、规格、型号、数量等，定期购买。 （2）行政办公室对各使用部门提供的购买计划，进行核实和汇总并报上级审批购买，财务待领导批准后纳入资金支出计划。

第四条：固定资产及低值易耗品的登记和领用

1、固定资产购入后，须经办公室或其他相关部门验收并根据原始凭证进行实物账的登记、填写固定资产验收使用栏。

2、办公室对已验收投入使用的固定资产按类别进行分类进行登记。

3、财务根据固定资产的原始凭证、验收使用栏进行账务处理。

4、低值易耗品购入后，由办公室登记入库，领用时按领用人建账。

5、如有非购买形式增加的固定资产、低值易耗品也应由办公室登记入账，纳入实物管理的范围。

6、当固定资产、低值易耗品出现报废、毁损、出售等情况时，也应在原始记录中予以核销。

第五条：固定资产与低值易耗品的保管和维修

1、各使用部门应做好设备的维护和保养工作。大型设备包括空调、通讯、房屋、电脑、办公用品及通讯工具等由办公室负责。

2、各部门应重视个人领用固定资产和低值易耗品的保管，做好平时的维护和保养工作。

3、当员工调离本单位时，应向原领用部门办理固定资产、低值易耗品的移交手续，否则办公室不予办理调离手续。

4、个人保管的固定资产、低值易耗品遗失，一律由本人按折余价值赔偿。

第六条：固定资产与低值易耗品的报废、出售和残值处理

1、固定资产使用年限已满，且不能继续使用时，经办公室验收后报废，报废的固定资产移交办公室处理，使用人不得自行处理。

2、固定资产未到使用年限需要报废时，应由使用部门书面提出报废理由，办公室查明情况，会同财务部门提出处理意见报领导审批。

3、低值易耗品如需要更新时，须以旧换新，原低值易耗品更新应由部门提出书面报告说明。

4、固定资产、低值易耗品的变价出售，应由办公室会同财务部制定出售价格，所得收入由财务部登记入账。

第七条：固定资产与低值易耗品的清点

1、为加强固定资产、低值易耗品的管理，办公室须每季度一次针对有关固定资产、低值易耗品进行盘点，盘点结果进行实账核对。

2、每次盘点后必须做到“账实相符”“帐表相符”，如发现短缺、盘盈，办公室应查明原因后，提出意见，报上级部门审批处理。

档案管理制度

一、严格执行党和国家的保密、安全制度，确保档案和案卷机密安全。

二、各部门应在每年元月底向公司行政办公室移交上年度文书档案并履行清交手续。

三、各部门应明确规定档案责任人，档案责任人对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。

四、各类规章制度、办法、人事、工程资料、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划、工作总结、添置设备、财产的产权资料、各工程项目立项、国土、规划、设计、监理、质量及技术等图纸文字技术资料、质量资料、各类承包合同、商务合同、协议的正副本原件均由行政办公室负责归档。

五、归档资料必须符合以下要求

1、文件资料齐全完整；

2、根据文档内容合并整理、立卷；

3、根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。

六、档案资料的借阅需履行登记、签字手续。

七、各部门定期组织档案负责人、业务部门组成档案鉴定小组对超期的档案进行鉴定，提交档案报告，并根据有关规定酌情处理。

八、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防潮等工作，定期检查档案保管工作。

会议管理制度

为加强会议管理，严正会议纪律，改进工作作风，提高会议质量，特制订本制度

第一条：管理内容和要求

1、重要会议，例会、紧急会议的召开，必须严格会议的组织性、纪律性。

2、会议议题要明确，中心要突出，议程有安排，议论研究问题不要偏离主要内容，要有议而有决，作出结论。

3、坚持会议保密原则，有话会上讲，会后不乱说。第二条：部门例会会议规定

1、部门例会与参与人员

（1）部门例会会议由各部门自行安排时间，如遇有临时性的重要问题可随时召开。

（2）部门例会一般由部门负责人主持，部门所属人员参加

2、部门会议主要内容

（1）传达公司有关文件、会议精神，安排落实，贯彻执行。 （2）总结上周工作、安排本周任务，收集部门员工内部意见。 （3）会议由部门负责人组织，结束后部门相关人员撰写会议纪要。 第三条：公司内大型会议，年中会议，年终会议规定

1、会议时间、人员与安排

（1）公司大型会议根据需要由公司行政办公室通知时间。 （2）根据议题，充分做好会议文件资料的准备、参加人员范围或人员名单（年中，年终会议参加人员为公司全体员工）。

（3）提前安排会议地点，发出会议通知，布置会场组织报到和签到，做好会中服务，完成预定目标，达到预期目的（由办公室负责）。

2、会议内容

（1）会议内容和议题确定后，由公司办公室发出通知，并做好会议准备工作。

第四条：会议纪律

1、参加会议人员必须按照规定时间参加会议，提前10分钟到场，不许中途退会或随意走动。

2、严禁带与会议无关的东西进入会场，认真做好笔记，开会时关闭手机或将手机调至静音状状态。

3、所有会议严禁吸烟，严禁交头接耳，嬉戏打闹。第五条：会议记录、纪要

1、凡会议需要做记录的，要有专人记录，记录要字迹清晰、内容完整、准确。记录本要妥善保管，归档备查。重要会议要进行存档备查。

2、会议要求整理纪要的，记录人员要在两天内整理好会议纪要，要求文字简明扼要，内容准确，经有关领导审后及时下发，存档备查。

3、部门例会纪要要每周上交行政办公室存档。

公章管理规定

为规范公章使用流程特制订本制度

一、印章登记

1、印章在公司行政办公室进行登记，印章保管专员负责将每个印章登记在台账内，并将此永久保存。

二、印章使用管理

1、各部门工作需要使用公章时，首先如实填写《公章使用申请单》，由所属部门负责人签字确认后，经行政办公室审批，连同盖章文件一并交印章管理人，由印章保管人统一盖章。

三、印章借取

1、印章的使用原则有公司行政办公室保管。保管人必须严格控制印章使用范围和仔细检查用印章申请单上是否有批准人签字。

2、如因工作需要将公章外带，须填写《公章借用申请单》，由所属部门负责人签字确认后，由行政办公室审批后，方可借取。

四、所用公章使用均需记入《公章使用一览表》以备考查。

第18篇：公司管理制度

管理大纲

为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理大纲。

一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。

五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。

七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

员工守则

一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。

二、维护公司声誉，保护公司利益。

三、服从领导，关心下属，团结互助。

四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。

五、不断学习，提高水平，精通业务。

六、积极进取，勇于开拓，求实创新。

财务管理制度

总则

为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。

一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。

财务机构与会计人员

二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。

三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。

四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。

五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。

六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。

会计核算原则及科目

七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。

八、记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制，以人民币为记帐本位币。

九、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。

十、公司以单价XX元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：

1、房屋及其他建筑物；

2、机器设备；

3、电子设备（如微机、复印机、传真机等）；

4、运输工具；

5、其他设备。

十一、各类固定资产折旧年限为：

1、房屋及建筑物35年；

2、机器设备XX年；

3、电子设备、运输工具5年；

4、其他设备5年。

固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。

十二、购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。

十三、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。

1、盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入帐，原价累计折旧后的差额转入公积金。

2、盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。

3、报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。

4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续，并设置固定资产明细帐进行核算。

资金、现金、费用管理

十四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。

十五、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。

十六、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。

十七、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。

十八、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。

十九、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。

二

十、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。

二十一、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。

二十二、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。

二十三、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。

二十四、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。

二十五、未经董事会批准，严禁为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。

二十六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。

办公用具、用品购置与管理

二十七、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。

二十八、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。

二十九、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。

其它事项

三

十、按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。

三十

一、积极参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，尽量使资金结构趋于合理，以期达到最优化。

三十

二、配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。

三十

三、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作。

合同管理制度

总则

为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据《合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。

一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。

二、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。

合同的签订

三、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。

四、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。

五、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。

六、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。

七、合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。

八、合同对各方当事～利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。

合同内容应注意的主要问题是：

1、部首部分，要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点；

2、正文部分：建设合同的内容包括工程范围、建设工期，中间交工工程的开工和竣工时间，工程质量、工程造价、技术资料交付期间、材料和设备供应责任，拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款；产品合同应注明产品名称、技术标准和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任等；

3、结尾部分：注意双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限。

九、签订合同：除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。

十、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。

合同的审查批准

十一、合同在正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后，方能正式签订。

十二、合同审批权限如下：

1、一般情况下合同由董事长授权总经理审批。

2、下列合同由董事长审批：

标的超过50万元的；投资10万元以上的联营、合资、合作、涉外合同。

3、标的超过公司资产1/3以上的合同由董事会审批。

十三、合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经分管副总经理审阅后按合同审批权限审批。重要合同必须经法律顾问审查。合同审查的要点是：

1、合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。

2、合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误。

3、合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的经济损失。

十四、根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。

合同的履行

十五、合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则。严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。

十六、合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。

十七、总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。

合同的变更、解除

十八、在合同履行过程中，碰到困难的，首先应尽一切努力克服困难，尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需变更，解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。

十九、对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本公司合法权益出发，从严控制。

二

十、变更、解除合同，必须符合《合同法》的规定，并应在公司内办理有关的手续。

二十一、变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行。

二十二、变更、解除合同，一律必需采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律无效。

二十三、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。

二十四、因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定。

二十五、以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥私的，一经发现，从严惩处。

合同纠纷的处理

二十六、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按《合同法》等有关法规和本《制度》规定妥善处理。

二十七、合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。

二十八、处理合同纠纷的原则是：

1、坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。

2、以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本公司合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。

3、因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯；因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失；因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。

二十九、在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。

三

十、合同纠纷的提出，加上由我方与当事人协商处理纠纷的时间，应在法律规定的时效内进行，并必须考虑有申请仲裁或起诉的足够的时间。

三十

一、凡由法律顾问处理的合同纠纷，有关部门必须主动提供下列证据材料。

1、合同的文本（包括变更、解除合同的协议），以及与合同有关的附件、文书、传真、图表等；

2、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证；

3、货款的承付、托收凭证，有关财务帐目；

4、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告；

5、有关方违约的证据材料；

6、其他与处理纠纷有关的材料。

三十

二、对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章。

三十

三、对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，上级主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送与对该纠纷处理及履行有关的部门收执，各部门应由专人负责该文书执行的了解或履行。

三十

四、对于当事人在规定的期限届满时没有执行上述文书中有关规定的，承办人应及时向主管领导汇报。

三十

五、对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的，可向人民法院申请执行。

三十

六、在向人民法院提交申请执行书之前，有关部门应认真检查对方的执行情况，防止差错。执行中若达成和解协议的，应制作协议书并按协议书规定办理。

三十

七、合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位，并将有关资料汇总、归档，以备考。

合同的管理

三十

八、本公司对合同实行二级管理、专业归口制度，法人委托书制度，基础管理制度。

三十

九、本公司合同管理具体是：

公司由董事长授权总经理总负责，归口管理部门为财务部、办公室；副总经理归口管理房地产开发、建设合同；各部门具体负责各自授权范围内的合同谈判、拟稿及履行工作。

四

十、公司所有合同均由办公室统一登记编号、经办人签名后，按审批权限分别由董事长、总经理或其他书面授权人签署。

四十

一、办公室会同有关部门认真做好合同管理的基础工作。具体如下：

1、建立合同档案；

2、建立合同管理台帐；

3、填写“合同情况月报表”。

工程发包制度

为加强工程发包管理，确保工程质量，根据国家有关法律法规规定，结合公司的实际情况，制定本制度。

一、工程勘察、设计、施工依法实行招标发包，择优选择承包单位，公司可以对建筑面积500平方米或工程造价20万元以内的工程直接发包。

二、建设工程的发包单位与承包单位应当依法订立书面合同，明确双方的权利和义务。

三、承包单位不得转包工程业务，可以独立组织施工的单项工程不得肢解发包。

四、主体工程必须由承包单位自行施工，其它分项工程如需分包，必须经公司批准择优选定具有相应资质的分包单位。签订分包合同，分包合同与总包合同的约定应当一致；不一致的，以总包合同为准。

五、建设工程必须发包给具有相应资质等级的施工单位，应避免承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期。

六、凡属投资公司员工，其直系亲属不得参与本公司组织的招投标。

工程材料设备采购管理制度

为加强工程材料设备采购的管理，根据国家有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，制定本制度：

一、项目技术部是工程材料设备采购管理的第一责任部门，具体工作由项目技术部会同投资发展部完成。

二、对于大宗材料、大型设备的采购，必须进行公开招标或邀请招标。通过考察综合评选，采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。

三、对不适宜招标项目的少量材料设备，要进行详细地考察了解，选择合适的产品。

四、对工程所需的材料、设备，应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划，周密布署，确保工期。

确定工程材料设备采购供货方后，应签定详细的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。

五、工程用材料设备设专人管理，材料、设备进场后及时办理验收、入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续，材料、设备领用办理出入库手续，办理后及时把材料、设备出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。

六、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。

七、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行

监督和检查验收，确保工程质量。

商品房销售管理制度

为了规范商品房销售行为，保障商品房交易双方当事人的合法权益，根据国家有关法律、法规和《商品房销售管理办法》，结合公司的具体情况，制定本制度。

售房市场和工作人员

一、市场营销部是商品房销售管理的第一责任部门。

二、市场营销工作以提高公司经济效益，壮大企业经济实力为目标，营销人员必须发扬爱岗敬业、团结奉献精神，具有责任心和使命感，完成公司所交给的商品房营销任务。

三、售房有形市场是公司精神文明建设的窗口，营销人员要做到诚实守信、规范交易、热情服务，自觉维护公司的声誉和形象。

四、市场营销部在新建项目开盘前，应认真作出切实可行的营销方案，报总经理批准后实施。在实施过程中，销售价格未经批准不得变更。

五、房屋预售建筑面积由投资发展部会同市场营销部计算，房屋销售面积须经房管局测量复核后，列出明细表，双方工作人员书面确认无误后，报分管副总经理批准、财务部备案。在预售过程中不得擅自变更。

六、工作人员要努力学习业务知识，互相配合、言行一致，向顾客介绍商品房时要讲究服务态度和推销技巧，做到宣传力度大、范围广、影响深、效果好。

七、在销售商品房屋工作中，严格执行《商品房销售管理办法》，设立销售帐本、房屋预订登记本、房屋移交登记本、售后服务登记本；认真签订和及时发放房屋预售协议书、房屋买卖合同、房屋使用说明书和质量保证书。

八、销售帐薄的记录要内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结，月底及时向总经理上报销售情况，及时报表。

九、房屋销售后，要及时将预售协议书、买卖合同、结算单等销售资料整理入档管理。

十、所有购房款必须由市场营销部于收款当日交财务部，存至指定银行帐户，严禁公款私存。

十一、营销人员要～完成各自的销售任务，负责从介绍房屋、交款、贷款、结算、签订合同、房屋移交、维修等等营销过程中的全部工作。

十二、营销人员要保守商业机密，确保商品房价格、户型、销售情况等内部信息不泄露。

十三、除完成销售任务以外，营销人员要服从部室的安排，完成部室交给的其它工作任务。

合同的签订与管理

十四、签订合同必须遵守国家的法律法规及有关规定。签订商品房买卖合同时，要明确以下内容：当事人名称或姓名、房屋状况、销售方式、房屋面积、价格、价款、付款方式和时间、交付使用条件和日期、建设标准、配套设施状况、公共配套建筑的产权归属、面积差异处理方式、违约责任、双方约定的其他事项。

十一、严禁擅自为私人打英复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。

办公用品购置领用规定

十二、公司领导及未实行经济责任制考核部门所需的办公用品，由办公室填写《资金使用审批表》，报总经理审批后购置。实行经济责任制考核的部门所需购置办公用品，到办公室领用，办理出入库手续，明确金额。需购置的，由部门负责人填写《资金使用审批表》，报总经理审批后由办公室购置。大额资金的使用，由总经理审核并报董事长批准后办理。

十三、办公用品购置后，须持总经理审批的《资金使用审批表》和购货发票、清单，到办理出入库手续。未办理出入库手续的，财务部不予报销。

十四、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由办公室统一印制。

十五、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。

十六、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。

电话使用规定

十七、公司各部门电话费均按月包干使用。具体标准如下：办公室120元/月，投资发展部100元/月，财务部60元/月，城建资产部100元/月，市场营销部200元/月，项目技术部130元/月，会议中心50元/月。

十八、若有超出当月包干标准的，从超额部门的工资中扣出。当月节余部分累计到本部门下月话费中使用。

考勤制度

一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。

三、周一至周六为工作日，周日为休息日。公司机关周日和夜间值班由办公室统一安排，市场营销部、项目技术部、投资发展部、会议中心周日值班由各部门自行安排，报分管领导批准后执行。因工作需要周日或夜间加班的，由各部门负责人填写加班审批表，报分管领导批准后执行。节日值班由公司统一安排。

四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准；3天以内的（含3天），由副总经理批准；3天以上的，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。

五、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处。

六、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资；累计达3次以上5次以下者，扣发10天的基本工资；累计达5次以上10次以下者，扣发当月15天的基本工资；累计达10次以上者，扣发当月的基本工资。

七、旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金；每月累计旷工1天者，扣发5天的基本工资、效益工资和奖金，并给予一次警告处分；每月累计旷工2天者，扣发10天的基本工资、效益工资和奖金，并给予记过1次处分；每月累计旷工3天者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，并给予记大过1次处分；每月累计旷工3天以上，6天以下者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，第二个月起留用察看，发放基本工资；每月累计旷工6天以上者（含6天），予以辞退。

三、各部室应明确规定档案责任人，档案责任人（档案员）对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。

四、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由办公室负责归档。

五、各工程项目立项、国土、规划、设计、监理、质监及技术等图纸文字技术资料、质量资料由投资发展部负责归档。

六、各类承包合同、商务合同、协议的正本原件由财务部归档，副本原件由办公室归档，其他部门备份存档并由信息中心实行电脑化管理。

七、各招商引资贷款项目申报资料、征地、拆迁批复、国土规划等技术、图纸分别由投资发展部、城建资产部、项目技术部、市场营销部等业务部门按业务分工负责归档。

八、归档资料必须符合下列要求：

①文件材料齐全完整；

②根据档案内容合并整理、立卷；

③根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。

九、档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导。

十、由分管领导定期组织档案责任人、业务部门组成档案鉴定小组对超期档案进行鉴定，提交档案报告，并根据有关规定的酌情处置。

十一、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。

保密制度

为保守公司秘密，维护公司利益，制订本制度。

一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。

二、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项：

1、公司经营发展决策中的秘密事项；

2、人事决策中的秘密事项；

3、专有技术；

4、招标项目的标底、合作条件、贸易条件；

5、重要的合同、客户和合作渠道；

6、公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号；

7、董事会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。

三、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复英摘抄秘密文件、资料。

四、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。

五、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。

六、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。

违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。

七、档案室、微机室等机要重地，非工作人员不得随便进入；工作人员更不能随便带人进入。

八、办公室应定期检查各部门的保密情况。

安全保卫制度

为维护正常的工作秩序，确保财产安全，特制订本制度。

一、安全保卫工作，要认真落实责任制。总经理是公司安全保卫的第一责任人，应把安全保卫工作切实提上议事日程，进行研究、部署，对本公司的安全保卫工作负全责。

二、成立以总经理任组长、副总经理任副组长、各部门负责人为成员的安全保卫工作领导小组，定期检查安全保卫工作，投资发展部主任、办公室主任、市场营销部主任分别是文苑小区、会议中心、售房市场的安全保卫责任人。发现问题，及时采取措施解决。

三、根据实际需要，办公室主任兼职安全保卫干事，负责安全保卫工作，切实负起安全保卫责任。

四、落实防火措施，会议中心等重要场所设置的消防栓，不得用作他用，专人应定期检查消防栓是否完好无损；配备的各种灭火器，要按规定期限更换灭火药物；防火通道必须保持畅通，严禁堆放任何物品堵塞防火通道。

五、抓好安全用电：

1、电线、电器残旧不符合规范的，应及时更换；

2、严禁擅自私接电源和使用额外电器，不准在办公场所使用电炉；

3、会议中心、配电房等重地，严禁吸烟和使用明火，非专业管理人员，不得随意进入。

六、落实防盗措施：

1、财务室要安装防盗门窗和自动报警器，下班时要接通报警器的电源；

2、重要部门的房间要设置防盗门窗，办公房间无人时要关好门窗和电灯；

3、公司财物不得随便放置，重要文件及贵重物品必须锁好；

4、车辆停放时应采取必要的防盗措施。

七、安全保卫人员要有高度的责任感，经常检查、督促安全保卫措施的落实情况，发现问题，及时消除隐患。因对工作不负责任而造成事故的，一律追究责任；情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。

八、全体员工都有遵守本制度及有关安全规范的义务。凡违章造成事故的，一律追究责任；情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。

车辆管理制度

一、公司车辆由办公室统一管理、调度。各部门公务用车，由部门负责人先向办公室申请，说明用车事由、地点、时间，办公室根据需要统筹安排派车。

二、车辆使用按先上级、后下级；先急事、后一般事；先满足工作任务、接待任务，后其他事的原则安排。除公司领导或各部门到有关部门、工地办事外，单独一人在城区办事，原则上不安排车辆。

三、外单位借车，需经总经理批准后方可安排。

四、车辆驾驶实行专人专车，专车专管。面包车由投资发展部使用，由该部统一领油、维修、持有手续、承担责任。如有临时安排，其他部门用车，在用车期间内承担责任，保持车况完好。

五、车辆在下班后或节假日必须停放公司院内，并采取必要的防盗措施。

六、车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由办公室报总经理批准。

七、车辆用油由办公室统一购买，油票由办公室发放登记，桑塔纳轿车每100公里按12升耗油量计算，面包车每100公里按9升耗油量计算，节奖超罚。公司车辆一律凭票到指定加油站加油。

八、办公室建立车辆的用油台帐，每月核算一次，严格按行车里程与百公里耗油标准核发油料，并做到每月核对无误。

九、驾驶员应做到合理用车，节约用油，将油耗控制在指标以内，特殊情况需增补油票的，须报公司领导批准。

十、车辆在外加油须经公司领导审批，否则不予报销。

十一、驾驶员不得私自出卖油料和将油料赠送他人，如有发现，按贪污论处。

十二、办公室应按时办好车辆保险、养路费缴纳等各项手续，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。

十三、违规与事故处理

1、下列情况，违反交通规则或事故的经济损失及责任由驾驶员负担：

（1）无照驾驶；

（2）未经许可将车借予他人使用；

（3）违反交通规则引起的交通肇事；

（4）违反交通规则，其罚款由驾驶人员负担。

2、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。

卫生管理制度

为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，制定本制度。

一、卫生管理的范围为公司各部门、工地办公室的办公室、会议室、微机室、厕所、花坛、绿地及走廊、门窗等办公场所及其设施的卫生。

二、卫生清理的标准是：门窗（玻璃、窗台、窗棂）上无浮尘；地面无污物、污水、浮土；四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘；照明灯、电风扇、空调上无浮尘；书橱、镜子上无浮尘、污迹，书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐，无灰尘，橱顶无乱堆乱放现象；办公桌上无浮尘，物品摆放整齐，水具无茶锈、水垢；桌椅摆放端正，各类座套干净整洁；微机、打印机等设备保养良好，无灰尘、浮土；厕所墙面、地面、便池清洁干净，无杂物、无异味；花坛、绿地内无杂草、杂物。

三、卫生清理实行部门责任制，部门负责人为责任人。各部门办公室的卫生，由各部门负责日常保洁。公共卫生清理实行区域负责，区域划分为：南办公室走廊大门以东办公室负责，走廊大门以西财务部负责；院子以走廊大门中心界定东西，以局西办公楼门洞中心界定南北，大门以东南部及东南角花坛由办公室负责，大门以西南部由财务部负责，大门以东北部及东北角花坛由城建资产部负责，大门以北部及花坛由投资发展部和项目技术部负责。市场营销部负责门前三包。文苑小区工地办公室的卫生保洁分别由投资发展部和项目技术部负责。

四、责任区卫生清理每周集中进行一次，日常保洁每月由办公室牵头进行卫生检查评比。

五、各部门要认真对待卫生清理和卫生检查评比工作，积极主动地搞好卫生清理，不得因卫生清理不达标而影响公司的整体评分。

六、卫生检查评比结果累计存档汇总，列入年终评先树优工作的内容。

差旅费管理制度

根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。

一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。

二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项：

1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。

2、膳宿费系指膳食费及宿费。

3、特别费系指因公支付邮电或招待费等。

三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：

1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。

2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。

3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。

四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包干：

1、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。

2、享受副总经理和总工程师待遇的人员，宿费上限150元/日。

3、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限100元/日，其他人员宿费上限80元/日，另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。

4、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。

5、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。

高密市会议中心使用管理暂行规定

高密市会议中心是为全市党政机关和企事业单位提供会议服务的场所，为搞好会议中心的使用管理和会议服务工作，充分发挥其社会效益和经济效益，特制定本规定。

一、会议中心在市建设局和投资办的领导下，开展会议服务工作，以“用户至上，信誉第一，服务周到，安全可靠”为服务宗旨，根据市建设局的统一安排，为使用单位提供良好的服务。

二、会议中心实行有偿服务，收费标准为：一楼会议室600元/次，制冷（暖）费59元/小时；二楼会议室1600元/次，制冷（暖）费80元/小时；接待室200元/次。

三、对所有会议只提供音响、灯光、冷暖、开水、茶具等硬件设施服务，会标、茶、饮料、水果、香巾及会议服务人员等，由使用单位根据需要自行安排。

四、所有会议使用单位，均需持市建设局办公室填发的《高密市会议中心使用通知单》，于会议召开前一天，到会议中心管理办公室联系会务事宜。会议结束后，由使用单位在《使用通知单》上填写意见，办理结算手续。

五、对未持《高密市会议中心使用通知单》联系会务的单位，会议中心管理办公室不予承接，建议其到市建设局办公室办理会议承接手续。

六、会议使用单位和所有与会人员应遵守会议中心的各项管理规定，进入会场请勿吸烟并关闭通讯工具，自觉爱护服务设施和用品。若服务设施和用品在会议期间有遗失或人为损坏的，由使用单位按价赔偿。

七、会场灯光、音响控制室为设备重地，除会议中心管理人员外，其他人员非请莫入。

八、使用单位和与会人员不得携带易燃、易爆及有毒、有害等危害公共安全的物品进入会议中心。与会车辆要按指定地点停放并自行管理。

工作过失责任追究办法

一、为提高工作质量和办事效率，保证工作人员正确、高效地实施管理与服务，防止工作过失行为发生，制定本办法。

二、本办法所称工作过失，是指工作人员因故意或者过失不履行或不正确履行职责，以致影响工作质量和工作效率，贻误管理与服务工作，造成不良影响或损害公司利益的行为。

三、工作过失责任追究，坚持实事求是、有错必究，惩处与责任相适应，教育与惩处相结合的原则。

四、工作人员在实施管理与服务过程中，有下列情形之一的，应当追究工作过失责任：

1、对符合规定条件的申请应予受理、许可而不予受理、许可的；

2、不予受理、许可不告知理由的；

3、无规定依据或违反规定、技术规程、规范、标准、工作程序实施许可的；

4、超越权限实施许可的；

5、对涉及不同部门的许可，不及时主动协调，相互推诿或拖延不办，或者本部门许可事项完成后不移交或拖延移交其他部门的；

6、无正当理由在规定时间内未完成本职工作或完成工作未达到标准要求的；

7、对属于职责范围内的事项推诿、拖延不办的；

8、缺乏调查研究、工作浮夸，提供不实数据、虚假资料等论证依据，影响经营决策正确性的；

9、在履行职责过程中，造成工作失误的；

10、其他违反内部管理制度贻误工作或损害公司利益的。

五、工作过失责任分为：直接责任、间接责任和领导责任。

六、承办人未经审核人审核、批准人批准，直接作出具体工作行为，导致工作过失后果发生的，负直接责任。

承办人弄虚作假，致使审核人、批准人不能正确履行审核、批准职责，导致工作过失后果发生的，承办人负直接责任。

七、虽经审核人审核、批准人批准，但承办人不依照审核、批准意见实施具体工作行为，导致工作过失后果发生的，承办人负直接责任。

八、承办人提出方案或意见有错误，审核人、批准人应当发现而没有发现，或者发现后未予纠正，导致工作失误后果发生的，承办人负直接责任，审核人负间接责任，批准人负领导责任。

九、审核人不采纳或改变承办人正确意见，经批准人批准导致工作过失后果发生的，审核人负直接责任，批准人负间接责任。

审核人不报请批准人批准直接作出决定，导致工作过失后果发生的，审核人负直接责任。

十、批准人不采纳或改变承办人、审核人正确意见，导致工作过失后果发生的，批准人负直接责任。

未经承办人拟办、审核人审核，批准人直接作出决定，导致工作过失后果发生的，批准人负直接责任。

十一、集体研究、认定导致工作过失后果发生的，集体共同承担责任，持正确意见者不承担责任。

十二、两人以上故意或者过失，导致工作过失后果发生的，按个人所起的作用确定责任。

十三、对工作过失责任人，视情节轻重作如下处理：

（一）情节较轻未给公司造成经济损失的，给予有关责任人批评教育或书面告诫，并处以罚款的处理：

1、所有工作岗位因工作不到位，服务质量不高，造成服务对象投诉情况属实的，每出现一次罚款50元。

2、缺乏调查研究、工作浮夸，提供不实数据、虚假资料等论证依据，影响经营决策正确性的，每出现一次罚款50元。

3、对属于职责范围内的事项推诿、拖延不办的，每出现一次罚款50元。

4、因工作失误或其他原因受到上级部门通报批评的，每出现一次罚款50元。

5、无正当理由在规定时间内未完成本职工作或完成工作未达到标准要求的，每出现一次罚款50元。

6、私自进行有偿咨询或服务，违规收取押金、保证金和其他费用的，出现1次罚款50元，收缴违规收取的费用。

7、超越规定权限实施许可或者擅自提高、降低许可条件，造成不良影响和后果的，出现1次罚款50元。

8、房屋保修等售后服务工作，无正当理由，在安排时间内无结果的，出现1次罚款50元。若造成用户上访或投诉情况属实的，每出现1次罚款100元。

9、办理建设手续或现场协调工作，无正当理由，未在规定时间内完成的，出现1次罚款50元。

10、施工中监理人员应该现场旁站而未进行旁站，驻工地代表未进行督促检查和处理的，出现1次罚款50元。

11、施工单位施工过程中未按要求进行施工，驻工地代表未发现或发现未做处理的，出现1次罚款50元。

12、监理资料、现场有关技术资料签证、整理不及时，驻工地代表未督促检查和处理的，出现1次罚款50元。

13、施工前甲方应对地下管线等作书面技术交底，未做书面交底或交底有错误的，出现1次罚款50元。造成事故的，除按有关规定处理外，由相关责任人承担经济赔偿责任。

14、商品房销售核算房屋预售面积大于或小于3%，使用户投诉或上访的，一律按《商品房销售管理办法》，由相关责任人承担一切责任，赔偿所有损失。

第19篇：公司管理制度

公司管理模式及规章制度

为提高公司的管理质量，规范公司的运营程序，依据相关法律法规和政策，制定公司管理模式及规章制度如下：

第一章 组织结构及职责

一、总经理

全面管理公司工作，制定公司中长期发展战略，公司重大问题决策。

二、营销总监

1.认真贯彻和领会好公司发展战略，按照公司的经营方针和经营政策，制定与实施工作计划，规划好周，月，

年的工作目标。

2.根据各个业务人员的特长，合理安排业务人员的工作岗位，做到量材施用，发挥其潜能。

3.全面负责业务员的日常管理，每周进行一次业务员工作例会，了解业务人员的每天工作计划和业务进展情况。

4.认真审核业务人员的每天工作日志，掌握业务人员的业务进展情况，及时跟业务人员对客户进行分析、讨论，

根据业务员的需求有的放矢的对客户进一步攻关，取得客户的信任。

5.做好新业务员的传帮带教工作，了解其特长，解决其业务的突破瓶颈，使其尽快进入工作的状态。

6.负责总结分析销售团队的业务进展情况，及时的以书面报告的形式，上交给总经理，为公司领导决策提供参

考。

7.负责行业信息的研究与分析，对行业前景进行科学的市场分析，为领导决策提供参考。

8.代表公司对外联系业务、签订销售合同及对货款回收。

9.做好每个业务项目成败的案例分析，从中吸取经验教训和心得，以书面的形式，上报总经理备案。

10.负责领导安排的其他事项。

三、业务员

1.严格遵守公司的各种规章制度，做到令行禁止。

2.注重自己的仪表仪容，穿戴整齐，举止得体，维护公司的形象。

3.熟悉公司概况、产品性能、产品介绍、产品特点、合同签订，多跟同事互相交流，取长补短，不断的提高自

己的业务水平。

4.服从业务经理的安排，每日汇报行程及有关客户信息，填写工作日志并向业务经理详细汇报工作，并及时的

把业务经理交给的任务按时完成。

5.积极寻访潜在客户，力求挖掘大量的潜在客户，从中筛选出有针对适合公司的准客户，并以此作为业务拓展

的依据。

6.积极联络跟进洽谈项目，详细了解掌握客户的前期负责人、拍板负责人资料，运用专业的销售技巧，跟客户

达到良好的沟通，取得客户的信任，为促成合同的签定打好良好的基础。

7.不断的搜寻、了解同行业的信息，及时的把有效的信息反应给业务经理。

8.拜访客户前，充分准备好客户要求的材料，如图片，简介，宣传册和报价等，以满足客户对公司产品进行了

解的需求。

9.领会并执行公司制定的营销方案，及时的去完成，并反馈相关信息。

10.根据客户需求及时供货和按公司要求及时做好货款回笼，并保持与客户长期联系，创造续单的机会。

11.业务员需要明晰：家装提货以现款结算为主，半月内必须付款，否则由业务员承担相关费用；工装以合同方

式约束货款结付，由业务员承担追款当中的风险。

12.积极参加公司的例会，完成公司交给的其它各项事务。

四、会计

1.严格按照总经理的指示，负责公司的资金和财产管理，并协助内勤工作。

2.按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。

3.按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用

效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。

4.妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。

5.负责公司的日常销售业务统计，日常财务数据统计分析，各类销售业绩报表的编制，进、销、存计算机系统

数据录入及管理。

6.熟悉公司各类合同、财会资料等相关业务知识，应对各种档案进行严格保密。

7.审核汇总统计原始记录资料，保证统计台帐的真实情况，及时报送总经理。

8.对外提供相关财务资料和财务报告，对有关财务工作的一切法律行为负责。

9.负责核算公司员工的工资，奖罚金，业务提成，呈报给总经理批示。

10.负责准确提供定单客户所需要的公司台头，税号，开户行，银行帐号等必需的资料，并要核对客户收到的资

料的是否清晰，做到准确无误。

11.负责严格把关好发票的管理，在开发票前，同业务人员沟通，要再三审核发票上所需的品种，数量，规格，

金额，台头，税号，地址，电话，开户行，银行帐号等资料，如有异议，要马上跟客户沟通澄清。杜绝犯低级的错误，影响公司的形象。

12.完成总经理或其他主管交付的其他工作。

五、出纳

1.严格遵守公司的财务制度，认真执行现金管理制度。

2.严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不透支现金，不认白条抵压现金。

3.建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。

4.严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。

5.配合会计做好各种帐务处理。

6.总经理或其他主管交付的其他工作。

第二章 公司制度

一、考勤管理

1.遵守国家的法纪法规和公司规章制度。

2.认真履行岗位职责，正确处理分工与协作关系。

3.服从上级指挥，有不同意见应当面或书面陈述，并提出相应的措施。一经上级决定，应立即遵照执行。

4.准时上下班，对所负责的工作保证时效，不拖延、不积压。

5.上班时间不得擅离职守。

6.下班后、节假日期间如有特殊、紧急需要，服从加班、值日等安排。

7.工作时间：实行每周六天工作日,每天工作8小时，工作时间：（夏）早8：00---12：00工作、下午13：30---17：

30工作，（冬）早8：30---12：00工作、下午13：00---17：30工作。。

8.考勤规定：公司员工上下班必须实行打卡或签到，方能出去办理各项业务，如有特殊情况，须主管领导批准，

不可迟到、早退、旷工。

9.上班、下班各打卡一次，每日三次（全勤制度，上午、中午、下午）。因公出差或外出者应填写《员工外勤

单》。

10.迟到、早退、旷工的界定及处罚

1) 迟于规定时间上班为迟到。一分钟扣一元。

2) 下班前，非因公务需要而擅自离岗，即为早退。早退一次扣发当日工资。

3) 员工无故不到岗或请假未核准，以旷工论处。旷工一次扣发三日工资。连续旷工三日以上者，公司可视情节

辞退员工，并不予结算任何工资和提成。

11.节假日按国家法定节假日规定办。（具体休假安排由公司根据业务需求灵活处理）

12.员工在下列情况下可视为加班：员工在正常工作时间和效率下，确实完不成工作任务；员工加班时间在1小

时（含）以上的。员工加班应填写〈加班申请表〉，经部门主管批准后方可生效。

13.有下列情况之一的，加班不予补偿：

1) 未办理相关手续，或办事效率原因未完成工作任务而加班；

2) 员工出差加班及已给予定期固定补偿的加班。

14.请假管理办法：员工请假必须提前填写＂请假单＂，经批准后方可休假；特殊情况下，可电话或委托他人请

假，但事后须补办请假手续。

15.假期工资：请假期间不予计算工资。工资核算方法：当月工资=基本工资-基本工资/30*请假天数

16.员工有下列情形之一的，公司将予以辞退：

1) 员工不能胜任其岗位工作者；

2) 员工有严重违纪行为者。

3) 无正当理由者，连续旷工三日以上者。

4) 严重违反劳动纪律和公司规章制度的。

5) 严重失职的，营私舞弊的，对公司声誉和利益造成重大损害的。

6) 公司辞退员工应于三日前告知员工，并于当日进行工作交接。

17.离职员工离职应提前1月向公司提出书面申请，经公司主管领导批准后方可离职。员工离职时应移交手续包

括：工作移交、财务移交和办公用品移交等并填写《员工离职（调动）工作交接表》，并交内勤存档。如未经批准，擅自离职者，视为自动离职，扣发当月工资。

18.不管是离职，开除，解聘人员，根据知识产权保密原则，仍对公司的资料，商业秘密，信息，和数据保密的

义务，否则公司有权申诉其法律责任。

二、职业准则

1.衣着得体、仪表严整、举止端庄。

2.讲文明、讲道德、讲风格、抢困难、让方便。

3.处理业务要体现快捷、认真、严谨、高效的工作作风。

4.对来公司办事的客人（客户），要热情接待，谈吐大方得体，维护公司形象。

5.不得挪用公款，不得利用职务之便为亲友和任何人谋取私利。

6.在业务往来中，对公的礼品（佣金），应上缴公司。

7.确立＂公司第一＂的原则，不得做出有损公司利益的事情，不得擅用公司名义办理与公司业务无关的事项。

三、劳动纪律

1.坚守工作岗位、尽职尽现，不得擅离职守。

2.工作时间严禁从事与业务无关的事务，不准干私事，不准从事娱乐性活动，不准因私打公司电话。

3.讲政策、讲原则、令行禁止。坚决杜绝弄虚作假、欺上瞒下，虚报冒领等不正之风。

4.保守公司机密：

1) 必须妥善保管公司机密文件及内部资料，不得擅自复印，未经特许，不得带出公司。

2) 机密文件和资料无需保留时, 要及时粉碎销毁。

3) 员工未经公司授权或批准，不准对外提供标有密级的公司文件及如下信息：市场销售、财务状况、技术情况、

设备运营状况、人力管理、法律事务、领导决定，并且不得将这些信息设置为共享文件。

5.搞好办公区（室）卫生，保持工作环境整洁。

6.勤俭节约，爱护办公设施，贵重物品谁使用谁负责。下班前要关闭电源，关好门窗。

7.洁身自好，不随便拿公司的财物，不随便翻看同事的资料或柜子。

8.值班人员对于重要事项要随时向公司领导报告。

四、奖惩制度

1.奖惩种类

奖惩分行政、经济两类。其中：行政奖励包括表扬、记功、记大功、升职或晋级，经济奖励包括加薪、奖金、奖品、有薪假期。行政处罚包括警告、记过、记大过、除名，经济处罚包括降薪、罚款、扣发奖金。

2.奖励条件

对公司生产销售任务作出贡献，对公司的管理和发展作出贡献。（具体细则另定）

3.惩罚条件

1) 违法犯罪，触犯刑律者。

2) 利用公司名义在外招摇撞骗，谋取非法利益，致使公司名誉蒙受重大损害者。

3) 贪污挪用公款或盗窃、蓄意损害公司或他人财物者。

4) 虚报、擅自篡改记录或伪造各类年报、报表、人事资料者。

5) 泄漏科研、生产、业务机密者。

6) 谩骂、殴打同事领导，制造事端，查证确凿者。

7) 工作时间内打架斗殴、喝酒肇事妨害工作生产秩序者。

8) 妨害现场工作秩序或违反安全规定措施。

9) 管理和监督人员未认真履行职责，造成损失者。

10) 遗失经管的重要文件、物件和工具，浪费公物者。

11) 工作时间谈天嬉戏或从事与工作无关的事情者。

12) 工作时间擅离工作岗位，致使工作发生错误者。

13) 因疏忽导致设施设备或物品材料遭受损害或伤及他人。

14) 工作中发生意外而不及时通知相关部门者。

15) 对有期限的指令，无正当理由而未如期完成者。

16) 拒不接受领导建议批评者。

17) 无故不参加公司安排的培训课程者。

18) 发现损害公司利益，听之任之者。

19) 玩忽职守或违反公司其他规章制度的行为。

4.奖惩相关规定

1) 行政奖励和经济奖励可同时执行，行政处罚和经济处惩可同时执行，奖惩轻重酌情而定。

2) 获奖励的员工在以下情况发生时，将作为优先考虑对象：参加公司举行或参与的各种社会活动；学习培训机

会；职务晋升、加薪；公司高层领导年终特别奖金。

3) 员工奖惩由所在部门或监督部门列举事实，填写《奖惩申报单》，由总经理审批执行。

4) 各项奖惩事件，需书面通知本人，酌情公布，同时记录备案，作为绩效考核的依据。受处罚员工如有不服可

在 7 个工作日内以书面形式向人事部门申诉，人事部门经核查后将处理结果反馈给申诉员工。

第20篇：公司管理制度

龙居装饰工程有限公司管理制度

一、职工必须自觉遵守公司纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经领导同意，否则按旷工处理。

二、严守公司业务机密，爱护公司一切工具及设施。虚心诚恳，认真负责，勤快谨慎，绝对忠诚。

三、主动收集竞争者的资料信息，并及时向上级经理或总经理汇报。

四、热情接待顾客，对任何顾客均应视为可能成交的客户接待。

五、同事间要做好协调，和睦相处，互相帮助，营造一个良好的工作环境，并提高工作效率，要有团队精神。

六、凡公司重大活动日，任何员工不得请假，必须无条件全部到位工作。因工作需要加班的，职工需全力配合。

七、工作时间不准饮酒，公司有客人招待或公司集体活动除外。

八、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理。不准在工作室内吸烟，吸烟需到指定地点进行。

九、积极参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向公司领导请假。在规定时间内未到或早退的，擅自不参加的，视为旷工一天处理。

十、工作人员在工作期间不得弄虚做假、虚报业绩，经公司核实后该笔业务奖金作废，一经查实，当月工资停发。

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